Dosar 34912/3/2014 din 14.10.2014

Informatii dosar

• Sedinta din data de 26.11.2014 la ora 08:30

  Complet: C19-Fond

• Admite cererea

  Admite cererea. Autorizează convocarea Adunării Generale Ordinare a acţionarilor S.C. DOLPHIN INVEST S.A., cu următoarea ordine de zi: 1. Revocarea din funcţie a administratorilor societăţii. 2. Alegerea unui Consiliu de Administraţie compus din trei membri. 3. Stabilirea duratei mandatului Consiliului de Administraţie al societăţii. 4. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii. 5. Încheierea unui contract de audit, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata sau republicata sau prelungirea contractului de audit existent. Autorizează convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor S.C. DOLPHIN INVEST S.A., cu următoarea ordine de zi: 1. Deschiderea unor puncte de lucru. 2. Întocmirea unui act constitutiv actualizat cu modificările intervenite ca urmare a alegerii unui Consiliu de Administraţie al societăţii, a stabilirii mandatului acestuia, precum si a încheierii unui nou contract de audit sau a prelungirii celui existent. 3. Împuternicirea unei persoane pentru a semna, in numele societăţii, actul constitutiv actualizat, in fata notarului public. 4. Împuternicirea unei persoane pentru a semna, in numele societăţii, contractul de schimb, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 5/04.08.2014, in fata notarului public. Stabileşte data de referinţa a Adunării Generale Ordinare si Adunării Generale Extraordinare a societăţii, la data de 12.12.2014. Stabileşte data ţinerii celor doua adunări generale ale acţionarilor la 02.02.2015. Desemnează pe A.T.F.T. LIMITED, prin reprezentantul său, Tirpintiris Antonios, in vederea prezidării celor doua adunări generale ale acţionarilor. Costurile convocărilor celor doua Adunări Generale ale Acţionarilor, precum si cheltuielile de judecata sa fie suportate de către societate. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 noiembrie 2014.

  Incheiere finala dezinvestire 1104/2014 din 26.11.2014