R*** G* M****
InculpatM**** G* I***
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** A M*********** B********
Parte civilăConstată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este legea 241/2005 aşa cum era în vigoare la data săvârşirii faptelor. I. În baza art. 386 alin. 1 C. pr. pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimisă în judecată inculpata RADU MARIA din infracţiunea prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit b, lit. c din Legea 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit b, c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C. pen. Condamnă inculpata Radu Maria, la: - 6 (şase) ani închisoare – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în parte, a evidenţierii, în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi evidenţierea unor operaţiuni fictive prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea 241/ 2005 cu aplicarea art. 5 C. pen. În temeiul art. 5, art. 67 alin. 1 şi 2 C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005, interzice inculpatei exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. pe o durată de 3 ani care începe să curgă după executarea pedepsei principale, potrivit prev. art. 68 alin. 1 lit. c C. pen. În baza art. 5, art. 65 alin. 1 şi 3 C. pen. aplică inculpatei, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. II. În baza art. 386 alin. 1 C. pr. pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul MIHAI ILIE din infracţiunea prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit b şi lit. c din Legea 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit b, c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C. pen. Condamnă inculpatul Mihai Ilie, la: - 6 (şase) ani închisoare – pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii, în parte, a evidenţierii, în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate şi evidenţierea unor operaţiuni fictive prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2 din Legea 241/ 2005 cu aplicarea art. 5 C. pen. În temeiul art. 5, art. 67 alin. 1 şi 2 C. pen. cu ref. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. pe o durată de 3 ani care începe să curgă după executarea pedepsei principale, potrivit prev. art. 68 alin. 1 lit. c C. pen. În baza art. 5, art. 65 alin. 1 şi 3 C. pen. aplică inculpatului, ca pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. În baza art. 397 alin. 1, art. 19 C. pr. pen. raportat la art. 998-999 şi 1002 V C. civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Finanţelor Publice Ilfov cu sediul în ..... şi, pe cale de consecinţă, obligă, în solidar, inculpaţii Radu Maria şi Mihai Ilie la plata sumei de 1.535.305,69 lei la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă. În temeiul art. 11 din Legea 241/ 2005 rap. la art. 397 alin. 2 şi art. 249 alin. 5 C. pr. pen. menţine sechestrul asigurător instituit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie prin Ordonanţa nr. 63/P/2013 din 25.09.2014 asupra terenului intravilan în suprafaţă de 11.064 mp cu număr cadastral 863/1/8 şi construcţie cu nr. cadastral 863/1/8- C3 înscrise în cartea funciară nr. 32S11 situate ..... aparţinând inculpatului Mihai Ilie, până la concurenţa sumei de 1.535.305,69 lei. În baza art. 13 din Legea 241/ 2005, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 2 şi art. 6 din OG 75/2001, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. obligă fiecare inculpat la plata sumei de câte 5.000 lei cheltuieli judiciare către Stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.10.2016.
Hotarare 289/2016 din 28.10.2016In temeiul art.391 alin.2 C.pr.pen., amână pronuntarea la data de 28.10.2016 .
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.10.2016In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen. stabileste termen pentru pronuntare la data de 14.10.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.09.2016Acorda un nou termen de judecată în vederea audierii expertului judiciar contabil.
Incheiere de sedinta din 01.09.2016Acordă un nou termen de judecată pentru a acorda posibilitatea procurorului şi părţilor de a lua cunoştinţă de raportul de expertiză depus la dosar.
Incheiere de sedinta din 09.06.2016Incuvinteaza cererea de amanare formulata de aparatorul inculpatilor. Amana cauza in vederea efectuarii raportului de expertiza contabila dispus in cauza.
Incheiere de sedinta din 12.05.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea revenirii cu adresa catre expertul contabil pentru intocmirea raportului de expertiza.
Incheiere de sedinta din 17.03.2016Acordă un nou termen de judecata in vederea revenirii cu adresa catre expert in vederea efectuarii expertizei contabile dispusa in cauza. De asemenea se vor emite adresa catre Raiffaisen Bank si Piraeus Bank. Incuviinteaza cererea formulata de martorul Fiordean Iosif.
Incheiere de sedinta din 21.01.2016Amana judecarea cauzei in vederea revenirii cu adresă către doamna expert pentru a efectua şi a depune la dosarul cauzei pana la următorul termen de judecata raportul de expertiza contabila dispusa în cauză.
Incheiere de sedinta din 05.11.2015Va amâna judecarea cauzei pentru data de 05.11.2015, ora 09,00, pentru când se va emite adresă către expertul contabil, în vederea efectuătii expertizei contabile; se va emite adresă către Tribunalul Satu Mare în vederea efecturăă comisiei rogatotii dispusă în cauză şi se va cita martorul lipsă la acest termen cu mandat de aducere .
Incheiere de sedinta din 10.09.2015Amana judecarea cauzei in vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 11.06.2015Acorda un nou termen de judecata pentru cand se vor cita martorii Rebelas Nicoleta şi Gheorghiu Petre George.
Incheiere de sedinta din 14.05.2015Încuviinţează cererea de amânare formulată de av.al. Mocanu Viorel, motiva pentru care dispune amânarea cauzei pentru data de 14.05.2015.
Incheiere de sedinta din 16.04.2015Acorda un nou termen de judecată pentru a acorda posibilitatea inculpaţilor de a-şi angaja un apărător ales.
Incheiere de sedinta din 19.02.2015În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 63/P/2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională privind pe inculpaţii Radu Maria- şi Mihai Ilie, trimişi în judecată în stare de libertate pentru săvârşirea pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Radu Maria şi Mihai Ilie, stabilind termen de judecată la 19.02.2015. Se vor efectua adrese la IPJ Giurgiu şi IPJ Ilfov în vederea ataşării fişelor de cazier judiciar ale inculpaţilor, iar din evidenţa ORC se va ataşa la dosar fişa S.C. MIGA METAL S.R.L. În temeiul art. 353 alin. 1 C. pr. pen. se vor cita inculpaţii şi partea civilă cu menţiunea de a preciza natura şi întinderea pretenţiilor, motivele şi probele pe care acestea se întemeiază . Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 30.12.2014.
Incheiere camera preliminara din 30.12.2014