U******** A******
InculpatS***** R**** P*** M***** P*** A******* R******** D******* G******* R******** A F********* P****** C****** P*** A************ J******** A F********* P****** O**
Parte civilăS.P. Nr.5/11.01.2017 - Respinge cererea formulată de inculpata U******** A****** de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina sa prin actul de sesizare din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP în infracţiunea de neglijenţă în serviciu prev. de art. 249 VCP, formulată la data de 12.01.2016, ca nefondată. ( filele 216- 218 vol 1 dosar instanţă). Admite cererea formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt la data de 12.01.2016, de schimbare a încadrării juridice dată faptei reţinute în sarcina inculpatei U******** A****** prin actul de sesizare sub aspectul legii penale mai favorabile şi în consecinţă, În baza art. 386 C. proc. pen., schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatei U******** A****** prin actul de sesizare din infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev de art. 9 alin. 1 lit. c) , alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP, în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241/2005 în forma la data epuizării infracţiunii, cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP, art. 5 NCP. În baza art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea 241/2005 în forma la data epuizării infracţiunii cu aplicarea art. 41 alin. 2 VCP, art. 5 NCP., condamnă inculpata U******** A****** la pedeapsa principală de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată. În baza art. 9 alin.1 din Legea 241/2005 rap. la art. 65 alin. 2 şi 3 Cp din 1969 şi art. 53 alin. 2 lit. a Cp din 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cp din 1969 (dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii respectiv aceea de comerciant, asociat, administrator al unei societăţi comerciale) pe o durată de 2 ani, a cărei executare începe după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin. 1 C.p. din 1969 aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a, lit. b şi lit. c C.p. din 1969. În baza art. 25 C. proc. pen. , art. 397 C.proc.pen. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă inculpata la plata sumei de 844. 621, 58 lei şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii calculate conform art. 119-120 din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală din ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la achitarea integrală a debitului principal. Respinge cererea privind instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei formulată de partea civilă, constatând că inculpata nu figurează cu bunuri mobile sau imobile. ( f. 133 vol. 1 dosar instanţă). În baza art. 13 alin.1 din Legea 241/2005 modif. la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Conform art. 4 şi 5 din O.G. 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, extras de pe dispozitivul acesteia se va transmite organului fiscal competent în a cărui rază teritorailă îşi are domiciliul fiscal inculpata. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 dispune ca inculpata să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost aleasă va fi decăzută din drepturi. În baza art. 580 C. proc. pen., dispune anularea facturilor şi chitanţelor emise de SC U 95 IMEXP SRL menţionate în Anexa 1 a raportului de expertiză contabilă (f. 178- 181 vol 1 dosar u.p.) şi aflate în vol II, IV, V dosar u.p.. În baza art. 274 alin 1 C. proc. pen., obligă inculpata la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 1500 lei reprezintă cheltuieli judiciare aferente fazei de u.p. şi 1500 lei aferente fazei de judecată. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen., suma de 65 lei, reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu Şerban Adela pentru inculpată în faza de cameră preliminară , conform delegaţiei nr. 1466/2014, până la prezentarea avocatului ales, ce va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei in contul Baroului Olt, rămâne in sarcina statului. ( fila 17 vol 1 dosar instanţă). Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi , 11.01.2017.
Hotarare 5/2017 din 11.01.2017Amână pronunţarea la data de 11.01.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 06.01.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.01.2017Amână pronunţarea la data de 06.01.2017. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 21.12.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.12.2016Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 21.12.2016. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 14.12.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.12.2016Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul Ministerului Public, pentru studierea înscrisurilor înaintate de Casa de Insolvenţă GMC SPRL Craiova şi acordă termen la data de 14 decembrie 2016 ora 12:00 , sala 2, Completul Cprel-CPI 6. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 29 noiembrie 2016.
Incheiere de sedinta din 29.11.2016Admite cererea de amânare formulată de inculpată prin intermediul apărătorului său ales şi pentru lipsa răspunsului solicitat de la Casa de Insolvenţă GMC SPRL Craiova, acordă un nou termen la data de 29 noiembrie 2016, ora 09:30. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatei, avocat Gelu Voicu, să depună în termen de 5 zile înscrisul eliberat de Casa de Insolvenţă GMC SPRL Craiova. Se va repeta adresa către Casa de Insolvenţă GMC SPRL Craiova. Părţile au termen în cunoştinţă, astfel că nu se vor mai cita. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 08.11.2016.
Incheiere de sedinta din 08.11.2016Faţă de menţiunile cu care a fost restituită adresa înainată de instanţă către administratorul judiciar, urmează a se ataşa sentinţa pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul privind procedura insolvenţei a SC U 95 IMPEX SRL, sens în care se va amâna judecarea cauzei la data de 08.11.2016, ora 09:30 pentru când se va reveni cu adresă la administratorul judiciar la noul sediu şi sub noua denumire.
Incheiere de sedinta din 25.10.2016Pentru a fi studiat de către inculpată suplimentul la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 25.10.2016, ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 04.10.2016Pentru a se emite adresă către expert, în sensul de a efectua un supliment la raportul de expertiză întocmit, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 04.10.2016, ora 12:30.
Incheiere de sedinta din 13.09.2016Pentru a fi citat martorul Încroşnatu Iulian Silviu şi expertul care a întocmit raportul de expertiză contabilă, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13.09.2016, ora 12:30.
Incheiere de sedinta din 30.08.2016Pentru a fi audiaţi în continuare martorii care nu s-au prezentat la acest termen, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 30.08.2016, ora 09:30.
Incheiere de sedinta din 28.06.2016Pentru lipsa martorilor acordă termen la 28 iunie 2016, ora 9,30. Se vor efectua verificări în baza de date cu privire la martorul Dicuţ Gheorghe urmând a se aprecia ulterior dacă se impune emiterea unui mandat de aducere. Se va cita martorul Incroşnatu Iulian Silviu cu citaţie simplă cu menţiunea că în situaţia neprezentării la următorul termen se va dispune sancţionarea cu amendă judiciară.Se vor emite mandate de aducere pentru martorii lipsă Crăciunescu Constanţa,Fărulescu Marcel, Andrei Daniel, Tomescu Dragoş,Dinulescu Floarea,Leitan Mihai Vasile,Marin veronica Maria,Militaru Adrian,Drăcea Valentin, Giurea Marin, Cheche Cosmin Ion Biolan Viorica, Liră Marcu Alexandru.
Incheiere de sedinta din 14.06.2016Pentru audierea în continuare a martorilor indicaţi în rechizitoriu, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 14.06.2016
Incheiere de sedinta din 31.05.2016Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 31.05.2016, ora 10:00, pentru când se vor cita cu mandat de aducere martorii Urziceanu Dan Cosmin, Crăciunescu Constanţa, Făurescu Marcel, Cismaru Tudor, Andrei Daniel şi Tomescu Dragoş iar prin citare simplă martorii Târcomnicu Mircea, Dicu Cristian Daniel, Duţă Iulian, Bădălan Maria, Dinulescu Floarea.
Incheiere de sedinta din 10.05.2016Încuviinţează cererea reprezentantului Ministerului Public şi acordă termen pentru indicarea datelor necesare în vederea citării în calitate de martori a reprezentanţilor socităţilor indicate în anexa la raportul de expertiză. Se pune în vedere reprezentantului Ministerului Public ca în termen de 5 zile maxim să indice datele necesare ale acestora în vederea citării.
Incheiere de sedinta din 12.04.2016Acordă termen la 12 aprilie 2016, ora 9,30 în vederea administrării ptobei cu martori şi pentru a da posibilitatea reprezentantului minosterului Public să depună la dosar adresele persoanelor ce urmează a fi audiate ca martori în prezenta cauză.
Incheiere de sedinta din 23.02.2016În baza art. 395 alin. 1 C.p.p. repune cauza pe rol în vederea discutării suplimentării materialului probator. Fixează termen de judecată la 23.02.2016, ora 12,00, sala 2 pentru care se vor cita părţile şi se va încunoştinţa avocatul ales al inculpatei.
Incheiere de sedinta din 10.02.2016Amână pronunţarea la data de 10 februarie 2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.02.2016Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 2 februarie 2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.01.2016Încuviinţează cererea formulată de avocat Gelu Voicu şi acordă termen la 12 ianuarie 2016, ora 9,00 pentru lipsa apărătorului ales. Se pune în vedere domnului avocat Gelu Voicu, apărător ales al inculpatei U******** A******, să facă dovada lipsei la acest termen de judecată şi a motivelor invocate în cerere.
Incheiere de sedinta din 18.12.2015Încuviinţează cererea formulată de inculpată prin apărătorul ales şi acordă termen la 18 decembrie 2015, ora 9,00 pentru pregătirea apărării şi pentru a se efectua verificări cu privire la SC Ticost Serv SRL
Incheiere de sedinta din 08.12.2015Acordă termen la 8 decembrie 2015 ora 9,30 pentru audierea martorilor nominalizaţi în rechizitoriu. Se vor cita martorii Rogoveanu Emilian şi Anghel Dumitru cu menţiunea că se va dispune aplicarea amenzii judiciare în cuantum de câte 300 lei în caz de neprezentare. Se va emite adresă la ANAF- AJFP Olt pentru a ne comunicadacă figurează cu venituri inculpata şi în caz afirmativ care sunt acestea.
Incheiere de sedinta din 20.10.2015Acordă termen la 20 octombrie 2015 , ora 9,30 pentru a fi audiaţi martorii din rechizitoriu Ion Gabriela Cristina, Burnea Dănuţ, Stoian Mariana, Marinescu Dumitra, Pîrvulescu Iliuţă,Rogoveanu Emilian, Anghel Dumitru, Dogaru Iulian. Se vor emite mandate de aducere pentru martorii lipsă Stoian mariana şi Burnea Dănuţ. În ceea ce priveşte pe martora Ion Gabriela Cristina se vor face verificări cu privire la domiciliul acesteia urmând a fi citată cu citaţie cu menţiuunea de a se prezenta în vederea audirii în caz contrar se va dispune aplicarea amenzii judiciare în cuantum de 500 lei pentru lipsa nejustificată.
Incheiere de sedinta din 15.09.2015Pentru a fi audiaţi martorii lipsă Căprărin Gh.Renata Niculina, Scurtu N. Valentin, Ion N. Gabriela Cristina, Stancu N. Maria şi următorii cinci martori nominalizaţi în rechizitoriu respectiv Burnea I. Dănuţ, Bucă N. Ana, Florea I. Mirela Ionela, Stoian D. Mariana, Barbu N. Marius Vasile, acordă termen la 15 septembrie 2015, ora 9,30, sala 2. În conformitate cu disp. art. 381 alin.8 rap. la art. 265 C.p.p. se vor emite mandate de aducere pentru martorii lipsă Căprărin Gh.Renata Niculina, Scurtu N. Valentin, Ion N. Gabriela Cristina, Stancu N. Maria şi adresă la Inspectoratul de Jandarmi Olt pentru a executa mandatele de aducere conform art. 266 C.p.p.
Incheiere de sedinta din 02.06.2015Pentru a fi audiaţi martorii nominalizaţi în rechizitoriu acordă termen la 2 iunie 2015, ora 9,30, sala 2. În conformitate cu disp. art. 381 alin.8 rap. la art. 265 C.p.p. se vor emite mandate de aducere pentru martorii lipsă Roşu P.Ion şi Dincă Mioara şi adresă la Inspectoratul de Jandarmi Olt pentru a executa mandatele de aducere conform art. 266 C.p.p. Se va aduce la cunoştinţă părţii civile Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt pentru Direcţia Regionala a Finanţelor Publice Craiova că şedinţa de judecată de la următorul termen se va desfăşura în sala 2.
Incheiere de sedinta din 29.04.2015Pentru a fi audiaţi martorii nominalizaţi în rechizitoriu respectiv Roşu P.Ion,Stancu N.Maria, Roşu I.Liliana, Dincă A.Mioara, Diaconescu N. Constantin, acordă termen la 29 aprilie 2015, ora 9,30, martori care vor fi citaţi conform art. 259 rap. la art. 259 C.p.p. Se pune în vedere inculpatei U******** A******, prin avocat ales Gelu Voicu, să depună obiectivele raportului de expertiză cu cel puţin 5 zile înainte de următorul termen pentru a putea fi observate atât de partea civilă, reprezentantul Ministerului Public cât şi de instanţă. În conformitate cu disp. art. 353 alin. 2 C.p.p. nu se va mai cita inculpata U******** A****** care a fost prezentă la acest termen şi partea civilă Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt pentru Direcţia Regionala a Finanţelor Publice Craiova întrucât funcţionarul desemnat cu privirea corespondenţei a semnat personal de primirea citaţiei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 31 martie 2015.
Incheiere de sedinta din 31.03.2015În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.106/P/2011 din data de 11.12.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt privind pe inculpata U******** A******, trimisă în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1NC. pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpata U******** A******, trimisă în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală comisă în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1NCP. Trimite cauza la CPI 6 în vederea judecării cauzei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10.02.2015.
Incheiere camera preliminara 13/2015 din 10.02.2015Incheierea nr. 29/17.12.2014 În baza art.68 C.p.p. rap. la art.64 alin. 1 lit.f C.p.p., admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Liliana Oprea, titularul CPI 2 în dosar 3602/104/2014 al Tribunalului Olt. În baza art.98 şi art.95 alin.(1) şi (2) din Hotărârea nr.387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu azi 17.12.2014
Incheiere abtinere 29 din 17.12.2014