S* Z** O** S** - C***** 1******** J 1*********** - P*** R***** M***** M******
InculpatD******* N*******
InculpatS**** A*****
InculpatA******* - D******* R******** A F********* P****** G*****
Parte civilăA******* - D************* - P*** A******* C********
Parte civilăS.P.318 Constată că inculpata D******* N******* a achitat integral onorariul pentru activitatea depusă de expert în vederea efectuării expertizei contabile. În baza art.386 Cod procedură penală,schimbă încadrarea juridică după cum urmează: -pentru inculpata D******* N******* -din infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.35 Cod penal în infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi cu aplic.art.5 Cod penal ; -pentru inculpata SC ZYX OIL SRL - din infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.35 Cod penal în infracţiunea prev.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi cu aplic.art.5 Cod penal ; -pentru inculpatul Salop Adrian- din infracţiunea prev.de art.48 Cod penal cu referire la art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.35 Cod penal în infracţiunea prev.de art.26 Cod penal 1969 rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi cu aplic.art.5 Cod penal ; din infracţiunea prev.art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.35 Cod penal în infracţiunea prev.art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi cu aplic.art.5 Cod penal;ambele cu aplic.art.33 lit.a Cod penal 1969. În baza art.396 alin.1 în referire la art.396 alin.5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.b teza a doua Cod procedură penală , Achită pe inculpata D******* N******* pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi cu aplic.art.5 Cod penal . În baza art.396 alin.1 în referire la art.396 alin.5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.b teza a doua Cod procedură penală , Achită pe inculpata S.C.ZYX OIL S.R.L pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi cu aplic.art.5 Cod penal . În baza art.396 alin.1 în referire la art.396 alin.5 Cod procedură penală , raportat la art.16 alin.1 lit.c Cod procedură penală , Achită pe inculpatul S**** A***** pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.26 Cod penal 1969 rap.la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi cu aplic.art.5 Cod penal . În baza art.396 alin.1 în referire la art.396 alin.5 Cod procedură penală , raportat la art.16 alin.1 lit.c Cod procedură penală , Achită pe inculpatul S**** A***** pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 ,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi cu aplic.art.5 Cod penal . În baza art.404 alin.1 lit.c Cod procedură penală , Dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituit în baza ordonanţei procurorului din data de 12.02.2014 ,asupra bunului motovrachier „DIANA MARIA”,în valoare de 455.154 lei (...),măsură pusă în executare conform procesului –verbal din 24.03.2014 precum şi ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituit în baza ordonanţei procurorului din data de 07.05.2014 , asupra tancului petrolier „LIBERTY” (...),măsură pusă în executare conform procesului –verbal din 07.05.2014. În baza art.397 alin.1 în referire la art.25 Cod procedură penală, Respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală –Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa-ca nefondată. În baza art.13 din Legea nr.241 /2005,dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală,cheltuielile judiciare avansate de stat ,rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei . Pronunţată în şedinţă publică, astăzi ,16.11.2015 .
Hotarare 418/2015 din 16.11.2015Amână pronunţarea la 16.11.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.11.2015Amână pronunţarea la data de 10.11.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.11.2015Amână pronunţarea la data de 03.11.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.10.2015Pt. a da posibilitatea apărătorilor să depună la dosar concluzii scrise, stabile?te termen de pronun?are la 20.10.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.10.2015T - 06.10.2015 pt.pregătirea apărării în raport de cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului Public
Incheiere de sedinta din 15.09.2015T - 15.09.2015 pt. a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 22.07.2015T - 22.07.2015 pt. lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 16.06.2015T - 16.06.2015 pt. lipsa raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 19.05.2015T - 19.05.2015 pt. lipsa raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 21.04.2015înch. În baza art.284 alin.3 Cod.proc.pen. Admite, ca fondată, cererea formulată de domnul avocat Bobeşi Florin. Dispune anularea amenzii judiciare în cuantum de 2000 lei aplicată domnului avocat Bobeşi Florin prin încheierea de şedinţă din data de 10.03.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr.3615/118/2014. Definitivă Pronunţată în şedinţă publică, azi 30 martie 2015.
Incheiere de sedinta din 30.03.2015T - 21.04.2015 pt. efectuarea raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 10.03.2015În baza art.100 alin.3 Cod proc.pen., Admite în parte cererea inculpatei D******* N******* şi încuviinţează administrarea următoarelor probe: -Fotografiile asupra mijlocului de transport folosit de SC ZYX OIL SRL -menţionate la lit.A pct.1din cerere-urmând ca la momentul deliberării asupra fondului cauzei,să se pronunţe asupra concludenţei şi utilităţii acestora. -Proba cu înscrisurile menţionate la lit.A ,pct.2 ,paragrafele 1,2,3,4 din cerere (buletin de verificare metrologică,cartea de identitate pentru cap tractor şi pentru semiremorcă ,factură achiziţie aparat de măsurare electronică ,raport scos de aparatul de măsurare electronică),înscrisuri ce vor fi apreciate în contextul ansamblului probator,prin coroborare cu celelalte probe ,precum şi înscrisul menţionat la paragraful 8 (state de plată cu angajaţii din staţia folosită de SC ZYX OIL SRL),în vederea identificării martorilor propuşi în apărare. -Proba testimonială cu martorele Neagu Marinela Diana şi Gorcef Gina Daniela . - Constată că cererea privind audierea martorului Cristea Ion ,a rămas fără obiect ,întrucât proba a fost administrată la termenul de judecată din 17.02.2015. - Stabileşte termen de pronunţare asupra probei cu expertiza contabilă, la data de 10.03.2015. În baza art.100 alin.4 Cod proc.pen., Respinge celelalte probe solicitate de inculpată. Martorele Neagu Marinela Diana şi Gorcef Gina Daniela,vor fi citate la adresele indicate în cererea de probatorii ,pentru a fi audiate la termenul de judecată din 10.03.2015. Cu apel odată cu fondul . Pronunţată în şedinţă publică,azi,19.02.2015.
Incheiere de sedinta din 19.02.2015T - 10.03.2015 pt. continuarea cercetării judecătoreşti. Asupra cererilor de probatorii, stabileşte termen de pronunţare la 19.02.2015
Incheiere de sedinta din 17.02.2015T - 17.02.2015 faţă de lipsa de apărare a inculpatei D******* N*******
Incheiere de sedinta din 27.01.2015T - 27.01.2015,ora 11,00 pt. administrare probatorii
Incheiere de sedinta din 02.12.2014T - 02.12.2014, pt. a da posibilitatea apărătorului ales al inculpatului S**** A***** să pregătească apărarea
Incheiere de sedinta din 11.11.2014T - 11.11.2014, pt. a da posibilitatea inculpatului S**** A***** să-şi angajeze apărător
Incheiere de sedinta din 21.10.2014T - 21.10.2014, faţă de procedura nelegal îndeplinită
Incheiere de sedinta din 30.09.2014În baza art. 345 alin.1 Cod procedură penală, Respinge ca nefondate excepţia şi cererile formulate de inculpaţii D******* N******* şi SC ZYX OIL SRL Poarta Albă ,cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală,respectiv privind nulitatea relativă a Ordonanţei nr.553/P/2013 din 06.05.2014 prin care s-a dispus efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice pentru constatarea prejudiciului precum şi cererea de excludere a raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit la data de 07.05.2014 . În baza art.346 alin.1 Cod procedură penală, Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr.553/P/2013 din 07.05.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii: - SC ZIX OIL SRL – pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev.de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 Cod penal ; -D******* N******* – pentru infracţiunea de evaziune fiscala în formă continuată,prev.de art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 Cod penal ; -S**** A***** - pentru infracţiunile de complicitate la evaziune fiscala în formă continuată prev.art. 48 Cod penal cu ref. la art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal şi evaziune fiscală ,prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 din Cod penal ,ambele cu aplic. art. 38 Cod penal. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: SC ZIX OIL SRL, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev.de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 Cod penal ; D******* N*******, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată ,prev.de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 Cod penal ; S**** A*****, pentru infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev.art. 48 Cod penal cu ref. la art. 9 alin. 1 lit c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal şi evaziune fiscală ,prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 din Cod penal şi art. 38 Cod penal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 11.07.2014.
Hotarare intermediara 108/2014 din 11.07.2014În baza art. 68 Cod proc.pen. raportat la art. 64 lit. f Cod proc.pen.: Admite ca fondată declaraţia de abţinere formulată de d-na judecător Marinela Mitan privind soluţionarea prezentei cauze. Definitivă.
Incheiere abtinere din 12.05.2014