I********** Z****
InculpatJ**** F***
InculpatS**** R****
InculpatN******** R*** B*****
InculpatG**** S******
InculpatÎncheiere retragere mandat european de arestare
Incheiere de sedinta din 03.10.2017În baza art. 386 C.p.p., respinge cererea de schimbare a încadrării juridice din tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p., totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., în tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p., formulată de inculpatul J.F., prin apărător ales. În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice cu privire la inculpaţii: 1. I.Z., DIN: - tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p. - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p. - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., ÎN: - tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p. - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p. - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art.5 C.p. 2. J.F., DIN: - tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p. - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p. - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., ÎN: - tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p. - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p., cu aplic. art. 36 al. 1 C.p. ( 4 acte materiale, raportat la numărul de contracte falsificate ), - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art.5 C.p. 3. S.R., DIN: - tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p. - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p. - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., ÎN: - tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p. - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p., cu aplic. art. 36 al. 1 C.p. ( 3 acte materiale raportat la numărul de contracte falsificate ), - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art.5 C.p. 4. N.R. – B., DIN: - tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p.( 2 infracţiuni ) - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p. ( 2 infracţiuni ) - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., ÎN: - tentativă de înşelăciune prev. de art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art. 36 al. 1 C.p.( 2 acte materiale, raportat la cele 2 societăţi ) - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p., cu aplic. art. 36 al. 1 C.p. ( 2 acte materiale, raportat la numărul de contracte falsificate ), - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art.5 C.p. 5. G.S., DIN : - complicitate la tentativă de înşelăciune prev. de art. 48 C.p., rap la art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p. - uz de fals prev. de art. 323 C.p.( 2 infracţiuni ) - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., ÎN: - complicitate la tentativă de înşelăciune prev. de art. 48 C.p., rap la art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art. 36 al. 1 C.p.( 2 acte materiale raportat la cele 2 societăţi ) - uz de fals prev. de art. 323 C.p., cu aplic. art. 36 al. 1 C.p.( 13 acte materiale, raportat la numărul de contracte de creditare înregistrate în evidenţele celor 2 societăţi: 6 contracte înregistrate în evidenţele SC Le Dome Tobacco SRL şi 7 contracte înregistrate în evidenţele SC Alchool Banat Industry SRL) - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art.5 C.p. 6. T.L.I., DIN : - complicitate la tentativă de înşelăciune prev. de art. 48 C.p., rap la art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p. ( 2 infracţiuni ) - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., ÎN: - complicitate la tentativă de înşelăciune prev. de art. 48 C.p., rap la art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art. 36 al. 1 C.p.( 2 acte materiale raportat la cele 2 societăţi ), totul cu aplicarea art.5 C.p. 7. G.D.C., DIN: - complicitate la tentativă de înşelăciune prev. de art. 48 C.p., rap la art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p. ( 2 infracţiuni raportat la cele 2 societăţi ) - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p. ( 2 infracţiuni raportat la cele 2 societăţi ) - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., ÎN: - complicitate la tentativă de înşelăciune prev. de art. 48 C.p., rap la art. 32 C.p., rap. la art. 244 al.1, 2 C.p. ( 2 acte materiale raportat la cele 2 societăţi ) - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., ( 3 acte materiale raportat la 3 contracte false acceptate a fi înregistrate în contabilitate ) - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art.5 C.p. 8. T.C.M., DIN: - complicitate la tentativă de înşelăciune prev. de art. 48 C.p., rap la art. 32 C.p., rap. la art. 244 al. 2 C.p. ( 2 infracţiuni raportat la cele 2 societăţi ) - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p. ( 2 infracţiuni raportat la cele 2 societăţi ) - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p., ÎN: - complicitate la tentativă de înşelăciune prev. de art. 48 C.p., rap la art. 32 C.p., rap. la art. 244 al.1, 2 C.p. ( 2 acte materiale raportat la cele 2 societăţi ) - fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 C.p. ( 6 acte materiale raportat la numărul de acte falsificate ) - totul cu aplicarea art. 38 al. 1 C.p. şi art.5 C.p. În baza art.155 al.4 lit.d C.p., rap. la art.154 C.p., respinge excepţia prescripţiei speciale a răspunderii penale invocată de inculpaţi, prin apărător ales. 1. În baza art. 32 C.p., cu aplic. art.5 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art.5 C.p., condamnă inculpatul I.Z. la o pedeapsă de: - 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de tentativă de înşelăciune; În baza art. 322 C.p., cu aplic. art.5 C.p., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de: - 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată; În baza art.38 al.1 C.p., art.39 al.1 lit.b C.p., cu aplic. art.5 C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de: - 8 luni închisoare, în regim de detenţie. 2,3. În baza art. 32 C.p., cu aplic. art.5 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art.5 C.p., condamnă inculpaţii J. F. şi S.R. la câte o pedeapsă de: - 6 luni închisoare fiecare, pentru comiterea infracţiunii de tentativă de înşelăciune; În baza art. 322 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de: - 8 luni închisoare fiecare, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată; În baza art.38 al.1 C.p., art.39 al.1 lit.b C.p., cu aplic. art.5 C.p., aplică fiecărui inculpat pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, urmând ca fiecare inculpat să execute pedeapsa rezultantă de: - 10 luni închisoare. În baza art.396 al.6 C.p.p., rap. la art. 16 al.1 lit. f C.p.p., încetează procesul penal cu privire la inculpatul J.F. pentru actul material privind falsificarea contractului nr.155/02.10.2007 privind suma de 1.400.00 lei, ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. 4. În baza art. 32 C.p., cu aplic. art.5 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă inculpatul N.R. B. la o pedeapsă de: - 8 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de tentativă de înşelăciune; În baza art. 322 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de: - 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată; În baza art.38 al.1 C.p., art.39 al.1 lit.b C.p., cu aplic. art.5 C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de: - 10 luni închisoare. 5. În baza art.48 C.p., cu aplic. art.5 C.p., art. 32 C.p., cu aplic. art.5 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă inculpatul G.S. la o pedeapsă de: - 8 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la tentativă de înşelăciune; În baza art. 323 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de: - 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de uz de fals; În baza art.38 al.1 C.p., art.39 al.1 lit.b C.p., cu aplic. art.5 C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare, la care adaugă un spor de 80 zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de: - 1 an şi 80 zile închisoare. 6. În baza art.48 C.p., cu aplic. art.5 C.p., art. 32 C.p., cu aplic. art.5 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă inculpatul T.L.I. la o pedeapsă de: - 8 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la tentativă de înşelăciune. 7. În baza art.48 C.p., cu aplic. art.5 C.p., art. 32 C.p., cu aplic. art.5 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă inculpatul G.D.C., la o pedeapsă de: - 8 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la tentativă de înşelăciune. În baza art. 322 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de: - 8 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată; În baza art.38 al.1 C.p., art.39 al.1 lit.b C.p., cu aplic. art.5 C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 8 luni închisoare, la care adaugă un spor de 80 zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de: - 8 luni şi 80 zile închisoare. 8. În baza art.48 C.p., cu aplic. art.5 C.p., art. 32 C.p., cu aplic. art.5 C.p., rap. la art. 244 al. 1, 2 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă inculpatul T.C.M. la o pedeapsă de: - 8 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la tentativă de înşelăciune; În baza art. 322 C.p., cu aplic. art.5 C.p., cu aplicarea art. 36 al.1 C.p., cu aplicarea art.5 C.p., condamnă acelaşi inculpat la o pedeapsă de: - 10 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată; În baza art.38 al.1 C.p., art.39 al.1 lit.b C.p., cu aplic. art.5 C.p., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 10 luni închisoare, la care adaugă un spor de 80 zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de: - 10 luni şi 80 zile închisoare, în regim de detenţie. 2-7. În baza art.91 C.p., cu aplic. art.5 C.p., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei aplicate tuturor inculpaţilor, cu excepţia lui I.Z. şi T.C.M., pe o perioadă de 2 ani, termen de supraveghere stabilit în condi?iile prevăzute de art.92 C.p., cu aplic. art.5 C.p., socotit de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art.93 al.1 C.p., cu aplic. art.5 C.p., obligă toţi inculpaţii, cu excepţia lui I.Z. şi T.C.M., ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Timi?, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; - să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existen?ă. În baza art.93 al.3 C.p., cu aplic. art.5 C.p., obligă toţi inculpaţii, cu excepţia lui I.Z. şi T.C.M., ca pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunită?ii în cadrul Primăriei Timi?oara sau Atelierului de Muncă în Folosul Comunită?ii Timi?oara pe o perioadă de 60 de zile. În baza art.404 C.p.p., atrage aten?ia inculpaţilor, cu excepţia lui I.Z. şi T.C.M., asupra consecin?elor nerespectării dispozi?iilor art.96 C.p., cu aplic. art.5 C.p. În baza art. 25 C.p.p., raportat la art. 397 C.p.p., art.19 al.2 C.p.p. şi cu aplicarea art.1357 C.civ., respinge pretenţiile civile solicitate de A.N.A.F. - Administraţia Finanţelor Publice Timişoara în sumă de 21.194.909 lei de la SC Le Dome Tabacco International SRL şi în sumă de 21.457.950 lei de la SC Alcohool Banat Industry SRL. Constată că prin încheierea din 24.10.2010 a fost admisă cerererea formulată de SCP Insolvein SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tobacco International SRL, privind ridicarea sechestrului instituit asupra sumelor obţinute din valorificarea bunurilor proprietatea debitoarei SC Le Dome Tobacco International SRL existente în prezent în contul de lichidare al debitoarei deschis la Alpha Bank Sucursala Timişoara, în vederea virării acestora într-un cont de depozit la termen. În baza art. 397 C.p.p., rap. la art. 249 C.p.p., admite cererea SCP Insolvein SPRL şi dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa DNA din data de 07.12.2012 asupra sumelor debitoarei SC Le Dome Tobacco International SRL existente în prezent în contul de depozit la termen deschis la Alpha Bank - Sucursala Timişoara. În baza art.397 al.3 C.p.p. şi art.580 C.p.p., dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate, regăsite în dosarul de urmărire penală: 1. bilanţ contabil simplificat încheiat al 30.06.2010 şi depus sub nr. 20098 din 13.08.2010 pentru S.C. LE DOME TOBACCO S.R.L. (vol. 10, filele 39- 50); 2. bilanţ contabil simplificat încheiat al 30.06.2010 şi depus sub nr. 19751 din 13.08.2010 pentru S.C. ALCHOOL BANAT INDUSTRY S.R.L. (vol. 10, filele 192- 202); 3. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.17/30.06.2005 în valoare de 24.000.000.000 lei/ROL, încheiat de N.R.B. în calitate de creditor şi Le Dome Tobacco International SRL în calitate de debitor, vol.12 filele 30-32. 4. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.4/02.10.2004 în valoare de 200.000.000.000 lei/ROL încheiat de F.J. în calitate de creditor şi Le Dome Tobacco International SRL în calitate de debitor, vol.12 filele 37-39. 5. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.155/02.10.2007 în valoare de 1.400.000 lei/RON încheiat de F.J. in calitate de creditor şi S.C. Le Dome Tobacco International SRL in calitate de debitor, vol.12, filele 42-47. 6. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr. nr.17/22.02.2010 în valoare de 2.600.000 lei/RON încheiat de F. J. în calitate de creditor şi Le Dome Tobacco International SRL in calitate de debitor vol.12 filele 57-60. 7. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.41/02.10.2007 în valoare de 200.000 lei/RON încheiat de S.R. în calitate de creditor cu SC ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL în calitate de debitor, vol. 3, fila 7-8. 8. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.3/15.02.2010 în valoare de 2.400.000 lei/RON încheiat de S.R. în calitate de creditor cu SC ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL in calitate de debitor, vol. 3, fila 9-10. 9. Actul adi?ional datat 16.02.2010 la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.3/15.02.2010 încheiat de S. R. în calitate de creditor cu SC ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL in calitate de debitor, în care se stipulează că modificările aduse la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.3/15.02.2010 se refera la faptul că suma împrumutata de către creditor in cuantum de 400.000 lei/RON, reprezintă penalizare conform contractului nr.45/01.11.2004 si a Actului adi?ional din data de 08.11.2004, vol.3 fila 11. 10. Actul adi?ional datat 24.02.2010 la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.17/22.02.2010 încheiat de F. J. în calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL in calitate de debitor, în care se stipulează că modificările aduse la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr. 17/22.02.2010 se refera la faptul că suma împrumutata de către creditor in cuantum de 2.600.000 lei/RON, reprezintă penalizare conform contractului nr.155/02.10.2007 şi a Actului adi?ional din data de 05.10.2007, vol.3 fila 14. 11. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.13/05.02.2010 în valoare de 4.000.000 lei/RON încheiat de F.J. în calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL in calitate de debitor, vol. 3, fila 15-16. 12. Actul aditional datat 08.02.2010 la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.13/05.02.2010 încheiat de F. J. în calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL în calitate de debitor, în care se stipulează că modificările aduse la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr. 13/05.02.2010 se refera la faptul ca suma împrumutata de către creditor în cuantum de 4.000.000 lei/RON, reprezintă penalizare conform contractului nr.155/02.10.2007 şi a Actului adi?ional din data de 05.10.2007, vol. 3, fila17. 13. Actul adi?ional datat 10.02.2005 la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.5/07.02.2015 încheiat de I.Z. in calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL in calitate de debitor, în care se stipulează că se îndreaptă o eroare materiala din contract, în sensul că suma împrumutata este de 2.150.000.000 lei/ROL, precum şi faptul ca modificările aduse la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr. 05/07.02.2005 se referă la faptul că penalită?ile pentru neplata in termen de 5 ani a sumei împrumutate de către creditor vor fi în cuantum de 21.500.000.000 lei/ROL, vol.3,filele 30-31. 14. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.05/07.02.2005 în valoare de 21.500.000.000 lei/ROL încheiat de I.Z. în calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL in calitate de debitor, vol.3 fila 173-175. 15. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.155/02.10.2007 în valoare de 1.400.000 lei/RON încheiat de F.J. în calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL în calitate de debitor, vol.3 filele 185-187. 16. Actul adi?ional datat 05.10.2007 la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.155/02.10.2007 încheiat de F. J. în calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL in calitate de debitor, în care se stipulează modificările aduse la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr. 155/02.10.2007, respectiv in cazul în care debitorul nu achita suma datorata la termenul stabilit în contract se calculează o dobânda de 0,85% pe zi de întârziere pana la data achitării întregii sume datorate, vol. 3 fila 188. 17. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.45/01.11.2004 în valoare de 125.450.000.000 lei/ROL, încheiat intre S.R. în calitate de creditor şi SC ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL în calitate de debitor, vol.3 fila, 264-266. 18. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.32/01.06.2005 în valoare de 23.750.000.000 lei/ROL, încheiat între N.R.B. în calitate de creditor si SC ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL in calitate de debitor, vol.3, fila 282-284. 19. Contractul cu garanţie reală mobiliară f.n./02.10.2007 în valoare de 1.400.000 lei/RON încheiat de F.J. în calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL în calitate de debitor, vol.6, filele 110-115. 20. Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.4/17.02.2010 în valoare de 3.500.000 lei/RON, încheiat de F.J. în calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL în calitate de debitor, vol.6, fila 143-145. 21. Contractul cu garanţie reală mobiliară f.n./02.10.2007 în valoare de 200.000 lei/RON, încheiat de S.R. în calitate de creditor cu SC ALCHOOL BANAT INDUSTRY SRL în calitate de debitor, vol.6, fila 165-168. 22. Actul adi?ional datat 01.07.2005 la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.17/30.06.2005 încheiat de N.R. in calitate de creditor cu SC Le Dome Tobacco International SRL în calitate de debitor, în care se stipulează că se îndreaptă o eroare materială din contract, în sensul că suma împrumutată este de 2.400.000.000 lei/ROL, precum şi faptul că modificările aduse la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr. 17/30.06.2005 se referă la faptul că penalită?ile pentru neplata în termen de 5 ani a sumei împrumutate de către creditor vor fi in cuantum de 24.000.000.000 lei/ROL, vol.9, fila200. 23. Actul adi?ional datat 08.11.2004 la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.45/01.11.2004 în care se stipulează că se modifică suma împrumutata de creditor in sensul ca aceasta este in cuantum de 1.254.500.000 lei/ROL, ce fusese consemnată gre?it dintr-o eroare, precum şi faptul că în cazul în care debitorul nu achită suma datorată în termenul de 3 ani, este obligat este obligat să plătească suma împrumutata înmul?ita cu 100 rezultând o obligaţie de 125.450.000.000 lei/ROL, iar în cazul în care nici aceasta nu este achitată, va suporta penalităţi de 0,05% per zi întârziere până la achitarea întregii sume către creditor. vol.9 fila 220. 24. Actul adi?ional datat 03.06.2005 la Contractul cu garanţie reală mobiliară nr.32/01.06.2005 în care se stipulează că, se modifica suma împrumutată de creditor în sensul că aceasta este în cuantum de 2.375.000.000 lei/ROL, ce fusese consemnată gre?it dintr-o eroare, precum şi faptul că în cazul în care debitorul nu achită suma datorată în termenul de 5 ani, este obligat sa plătească creditorului suma de 23.750.000.000 lei/ROL, vol.9 fila 224. În baza art.549 ind.1 C.p.p., respinge cererea parchetului de anulare a înscrisurilor falsificate privitoare la Srour Fadia, faţă de care s-a dispus prin rechizitoriu clasarea cauzei. Mijloacele materiale de probă, ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare, urmează dosarul cauzei. În baza art. 275 al. 2 C.p.p., obligă inculpata T.C.M. la plata sumei de 2.000 lei, inculpaţii I. Z. şi J.F. la plata sumei de 8.300 lei fiecare, iar pe ceilalţi inculpaţi la plata sumei de 4.500 lei fiecare, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 al.3 C.p.p., celelalte cheltuieli rămân în sarcina statului. În baza art. 272 al.2 C.p.p., dispune plata sumei de 400 lei din fondul MJCL către Baroul Timiş, reprezentând onorariul avocatului din oficiu Ernst Robert. În baza art. 273 C.p.p., dispune plata sumei de 300 de lei din fondul cheltuielilor judiciare special alocat de MJLC către dl. interpret H.M.Z., cu titlu de onorariu acordat pentru serviciile de interpretare prestate în cauză la termenele de judecată din 21.09.2015, 28.09.2015 şi 05.10.2015. În baza art. 93 şi 94 C.p., un exemplar al prezentei sentinţe va fi comunicat Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 20.10.2015.
Hotarare 319/2015 din 20.10.2015Se amână pronunţarea pentru data de 20.10.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 05.10.2015Emiterea unor adrese către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Timiş, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Aparatul Central – Bucureşti, Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş şi Biroul Central pentru Expertize Tehnice Judiciare de pe lângă Ministerul Justiţiei, pentru a se comunica, de urgenţă, prin fax, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, următoarele: - decizia prin care dl. expert B.L.T., a fost suspendat din funcţie. - decizia prin care s-a revocat suspendarea din funcţie a d-lui expert B.L.T. - perioada în care d-nul expert B.L.T. a fost suspendat din funcţie, în anul 2015. - dacă în perioada suspendării, în anul 2015, dl. expert B.L.T. avea sau nu posibilitatea legală de a efectua expertize judiciare, cu indicarea temeiului de drept în acest sens. - dacă este aplicabilă vreo sancţiune în cazul în care un expert efectuează o expertiză judiciară în perioada suspendării, iar în caz afirmativ, să indice respectiva sancţiune. Virarea sumei de 6150 lei reprezentând onorariul aferent expertizei contabile supliment efectuată de dl. expert B.L.T., expertiză dispusă în dosarul cu nr. de mai sus, în contul Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş indicat pe cererea depusă de expert, sens în care se emite o adresă către Serviciul Contabilitate din cadrul Tribunalului Timiş Amână judecata şi fixează termen la data de 05.10.2015, C 1, ora 09:00, sala 162, pentru când se citează inculpaţii I.Z. şi T.C.M.(la adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei, iar inculpata T.C.M. şi prin adresa de mail), celelalte părţi, SCP Insolv SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL, dl. expert B.L.T. şi dl. interpret H.M.Z. având termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 28.09.2015Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului S.R., avocat L.G., să depună la dosar înscrisuri medicale în dovedirea problemelor de sănătate invocate la acest termen, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, conform art. 283 al. 3 Cpp. Amână judecata şi fixează termen la data de 28.09.2015, C 1, ora 09:00, sala 168, pentru când se citează inculpaţii I.Z. şi T.C.M. (la adresele cunoscute şi prin afişare la sediul instanţei, iar inculpata T.C.M. şi prin adresa de mail), celelalte părţi, SCP Insolv SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL, dl. expert B.L.T. şi dl. interpret H.M.Z. având termen în cunoştinţă. Pune în vedere d-lui expert B.L.T. să se prezinte la următorul termen de judecată, în vederea audierii. Pune în vedere d-lui interpret H.M.Z. să se prezinte la următorul termen de judecată în vederea asigurării interpretării pentru inculpatul J.F. În baza art. 273 C.p.p., dispune plata sumei de 300 de lei din fondul cheltuielilor judiciare special alocat de MJ către numitul A.A., cu titlu de onorariu interpret, conform facturilor nr. 123 din 11.06.2015 (200 lei) şi nr. 127 din 07.09.2015 (100 lei) depuse la dosar. Dispune dezataşarea facturilor menţionate, aflate în original la filele 50 şi 51 din dosar, facturi care vor fi înaintate Serviciului Contabilitate din cadrul Tribunalului Timiş în vederea achitării onorariului de interpret către dl. A.A., urmând a se păstra copii ale acestor facturi, la dosar.
Incheiere de sedinta din 21.09.2015admite cererea de amânare formulată de reprezentantul inculpatei G.S.
Incheiere de sedinta din 07.09.2015amână cauza ptr. data de 07.09.2015 pentru citarea inculpatei T.C.M. atât la domiciliul indicat cat şi prin afişare la uşa instantei, precum si citarea inculpatului IZ, atât la domiciliul indicat, cât şi prin afişare la uşa instantei. Se va cita si expertul pentru a se preyenta in instanta pentru a da lamuriri, iar aparatorii partilor isi va exprima poyzitia cu privire la schimbarile de incadrari juridice puse in discutie .
Incheiere de sedinta din 22.07.2015administrare probe
Incheiere de sedinta din 11.06.2015admite cererea de amânare formulată de avocat Gârboveanu Adrian şi stabileşte termen de judecată la data de 11.06.2015
Incheiere de sedinta din 03.06.2015Repune în vedere apărătorilor inculpaţilor ca, până la următorul termen de judecată, să pregătească apărări cu privire la schimbările de încadrare juridică propuse din oficiu de instanţă la acest termen de judecată, precum şi eventuale concluzii scrise pe care să le depună inclusiv în format electronic. Admite obiecţiunile/obiectivele formulate de inculpaţii I.Z. şi J.F., prin apărător ales, la raportul de expertiză întocmit în cauză. Se emit adrese către experţii B.L.T. şi C.K.I.R., pentru a răspunde în scris la obiecţiunile/noile obiective formulate de inculpaţii I.Z. şi J.F., prin apărător ales, la raportul de expertiză contabilă întocmit în cauză, obiecţiuni/obiective care se vor ataşa, în copie, adreselor Amână judecata şi fixează termen la data de 03.06.2015, C 1, ora 09:00, sala 162 (la cererea apărătorului ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F.), pentru când părţile, lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi dl. interpret A.A. au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 12.05.2015Admite cererea de amânare formulată de apărătorii inculpaţilor, în vederea studierii raportului de expertiză întocmit în cauză. În baza art. 175 Cpp., stabileşte un onorariu de expertiză în valoare de 3450 de lei şi dispune achitarea acestui onorariu din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Se emit adrese către Biroul Local de Expertize Judiciare, Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş şi către dl. expert B.L.T., pentru a se comunica onorariul stabilit de instanţă. Amână judecata şi fixează termen la data de 12.05.2015, C 1, ora 09:00, sala 162, pentru când părţile, lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi interpretul au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 22.04.2015Revenirea cu adrese către experţii C.K.I.R. şi B.L.T. în vederea efectuării şi depunerii la dosar a raportului de expertiză încuviinţat în cauză, cu menţiunea aplicării unei amenzi judiciare conform art. 283 al. 4 lit. c Cpp. în cazul în care nu vor efectua demersuri în vederea întocmirii raportului de expertiză. Pune în vederea apărătorului ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F., dl. avocat G.A., să-i solicite doamnei expert C.K.I.R. să efectueze demersuri în vederea efectuării expertizei. Pune în vederea apărătorului ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F., dl. avocat G.A., ca în situaţia în care înţelege să solicite eliberarea de copii de pe înscrisurile din dosar, să efectueze o cerere în acest sens, cu indicarea nominală a respectivelor înscrisuri. Amână judecata şi fixează termen la data de 22.04.2015, C 1, ora 09:00, sala 162, în vederea întocmirii şi depunerii la dosar a raportului de expertiză încuviinţat în cauză, pentru când părţile, SCP Insolv SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi dl. interpret A.A. au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 20.03.2015Efectuarea de verificări la Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru a se comunica dacă d-na expert Aster A.D.S. mai funcţionează ca expert judiciar contabil autorizat de Ministerul Justiţiei. Desemnează prin tragere la sorţi de pe lista comunicată de Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş, aflată la fila 222 din volumul III al dosarului instanţei, pe domnul expert B.L.T., aflat la poziţia 6 pe listă, care va efectua expertiza încuviinţată în cauză în situaţia în care, în urma verificărilor, se va confirma faptul că doamna expert A.D.S. nu mai funcţionează ca expert judiciar contabil autorizat de Ministerul Justiţiei. Sub rezerva confirmării de către Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş a faptului că doamna expert A.D.S. nu mai funcţionează ca expert judiciar contabil autorizat de Ministerul Justiţiei, dispune următoarele: - emiterea unei adrese către dl. expert B.L.T., prin care acesta va fi încunoştinţat cu privire la următoarele împrejurări: că a fost desemnat în calitate de expert în cauză, că are obligaţia de a efectua şi depune la dosarul cauzei raportul de expertiză până la următorul termen de judecată, obiectivele stabilite pentru expertiză, că s-a stabilit ca la efectuarea expertizei să participe, în calitate de expert – parte, la recomandarea inculpaţilor I.Z. şi J. F., doamna C.K.I.R., datele de contact ale expertului – parte, în vederea contactării acestuia şi că onorariul urmează a fi achitat la finalul efectuării expertizei, din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; - emiterea unei adrese către doamna expert C.K.I.R., pentru a i se comunica numele şi datele de contact ale expertului desemnat prin tragere la sorţi, în vederea contactării acestuia; - emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru a se comunica faptul că în vederea efectuării expertizei a fost desemnat prin tragere la sorţi dl. expert B.L.T., termenul stabilit pentru depunerea raportului, data la care i-au fost înaintate expertului obiectivele şi faptul că onorariul urmează a fi achitat la finalul efectuării expertizei din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Amână judecata şi fixează termen la data de 20.03.2015, C 1, ora 09:00, sala 162, pentru când părţile, SCP Insolv SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi dl. interpret A.A. au termen în cunoştinţă. NOTĂ: Având în vedere cele menţionate de către doamna expert A.D.S. cu ocazia contactării sale telefonice, în sensul că a depus la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi o cerere de suspendare din tabloul experţilor contabili judiciari pe motive de incompatibilitate, instanţa menţine dispoziţia desemnării în cauză a domnului expert B.L.T. şi emiterii unei adrese către acesta.
Incheiere de sedinta din 20.02.2015Pune în vedere apărătorului ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F. ca, în cazul în care va fi admisă proba cu expertiza contabilă, să depună un înscris cu obiectivele expertizei, înscris prin care să indice şi numele expertului - parte recomandat şi la care să ataşeze autorizaţia acestui expert. În temeiul art. 100 al. 3 şi 4 Cpp. admite proba cu expertiza contabilă solicitată de apărătorul ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F., probă prin care se tinde la dovedirea contrariului stării de fapt reţinute de acuzare în sensul că: la momentul formulării cererilor de înscriere la masa credală inculpaţii nu mai aveau împrumuturi nerestituite întrucât toate cele acordate anterior de către aceştia fuseseră deja restituite, iar în cursul anului 2010 au fost efectuate împrumuturi ce nu au fost înregistrate în evidenţele contabile. Stabileşte următoarele obiective pentru expertiză: 1. să se stabilească dacă în evidenţele contabile ale SC Le Dome Tobacco International SRL şi SC Alchool Banat Industry SRL (balanţa şi bilanţul contabil) aferente anilor 2004, 2005, 2006 şi 2007, evidenţe depuse la organele statului, au fost înscrise creditări efectuate de către inculpaţi în aceşti ani, iar în caz afirmativ să se indice valoarea cu care fiecare dintre inculpaţi a creditat respectivele societăţi şi titlurile de creanţă (contractele de creditare) în baza cărora au fost efectuate creditările. 2. dacă în perioada anilor 2004, 2005, 2006 şi 2007 au fost avut loc restituiri ale creditărilor evidenţiate în actele contabile, iar în caz afirmativ, să se stabilească valoarea acestora, pentru fiecare dintre inculpaţi şi să se indice titlurile de creanţă (contractele de creditare) cu privire la care au fost efectuate restituirile. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice, Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş, în vederea comunicării unei liste cu experţi contabili, urmând ca, după comunicarea listei, instanţa să desemneze expertul cu cele mai puţine expertize în lucru. Desemnează, de pe lista comunicată la data de 26.01.2015, de către Biroul Local de Expertize Tehnice, Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş, prin tragere la sorţi, pe doamna expert A.D.S. În temeiul art. 172 al. 8 Cpp, admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F., ca la efectuarea expertizei să participe un expert - parte. Introduce în cauză, în calitate de expert - parte, pe doamna C.K.I.R., recomandată de inculpaţii I.Z. şi J.F. prin înscrisul depus la dosar la data de 26.01.2015, înscris la care se află ataşată autorizaţia doamnei C.K.I.R. Dispune emiterea unei adrese către doamna expert A.D.S., adresă prin care i se vor aduce la cunoştinţă următoarele: că a fost desemnată în calitate de expert în cauză, că are obligaţia de a efectua şi depune la dosarul cauzei raportul de expertiză până la următorul termen de judecată, că s-a stabilit ca la efectuarea expertizei să participe, în calitate de expert – parte, la recomandarea inculpaţilor I.Z. şi J.F., doamna C.K.I.R., datele de contact ale expertului – parte, în vederea contactării acestuia şi că onorariul urmează a fi achitat la finalul efectuării expertizei din fondurile M.J.L.C. Dispune emiterea unei adrese către doamna expert C.K.I.R., pentru a i se aduce la cunoştinţă faptul că s-a stabilit ca aceasta să participe la efectuarea expertizei în calitate de expert – parte, urmând a i se comunica, totodată, datele de contact ale doamnei expert A.D.S., în vederea contactării acesteia. Dispune emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice, Judiciare şi Contabile de pe lângă Tribunalul Timiş, pentru a se comunica faptul că a fost desemnată ca expert contabil în cauză doamna A.D.S., că s-a stabilit ca la efectuarea expertizei să participe, în calitate de expert – parte, la recomandarea inculpaţilor I.Z. şi J.F., doamna C.K.I.R. şi că onorariul urmează a fi achitat la finalul efectuării expertizei din fondurile M.J.L.C. Amână judecata şi fixează termen la data de 20.02.2015, C 1, ora 09:00, sala 162, pentru când părţile, lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi interpretul A.A. au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 23.01.2015Admite cererea de amânare a judecării cauzei, întemeiată pe motive medicale, formulată de apărătorul ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F., dl. avocat G.A. Admite cererea de amânare formulată de apărătorii aleşi ai inculpaţilor S.R., T.L.I., N.R.B., G.S. şi G.D.C., domnii avocaţi L.G., B.E., V.M., I.C. şi B.I., în vederea studierii înscrisurilor depuse la dosar de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Prorogă audierea martorei N.O. pentru termenul următor. Pune în vedere martorei N.O. să se prezinte la următorul termen de judecată în vederea audierii, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare, conform art. 283 al. 2 Cpp. Amână judecata şi fixează termen la data de 23.01.2015, C 1, ora 09:00, sala 162, pentru când părţile, martora N.O., SCP Insolv SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi interpretul Ajwa Ahmad au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 09.01.2015Admite cererile formulate de apărătorul ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F., dl. avocat A.G. şi de inculpatul T.L.I., privind emiterea unor adrese către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiş şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Timişoara, pentru a se comunica următoarele: 3. adresa nr. 907514/23.02.2009 a ANAF, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 4. dosarele execuţionale constituite în baza deciziilor nr.: - 227/2007 a ANAF privind pe SC R&M Tobacco International SRL; - 584/2007 a ANAF privind pe SC Alchool Banat Industry SRL; - 585/2007 a ANAF privind pe SC Le Dome Tabacco International SRL; - 586/2007 a ANAF privind pe numitul Pănican Vasile; - fişele de plătitor ale SC R&M Tobacco International SRL, SC Alchool Banat Industry SRL, SC Le Dome Tabacco International SRL şi Pănican Vasile; în copii certificate pentru conformitate cu originalul. 3. dacă decizia nr. 227/2007 a ANAF a fost modificată în urma contestaţiei formulate de SC R&M Tobacco International SRL, iar în caz afirmativ se precizeze în ce sens a fost modificată şi să se explice o eventuală neconcordanţă existentă între fişele de plătitor şi deciziile menţionate, în adrese urmând a se insera menţiunea că refuzul sau omisiunea de a proceda conform celor dispuse de instanţă, până la termenul de judecată menţionat, se sancţionează cu amendă judiciară. Emiterea unui nou mandat de aducere pe numele martorei N.O. În baza art. 273 C.p.p., dispune plata sumei de 300 de lei din fondul cheltuielilor judiciare special alocat de MJ către dl. interpret A.A., cu titlu de onorariu acordat pentru serviciile de interpretare prestate în cauză la termenele de judecată din 14.11.2014 şi 08.12.2014, conform facturii seria AW nr. 109 din 08.12.2014 depusă în original la dosar. Amână judecata şi fixează termen la data de 09.01.2015, C 9, ora 09:00, sala 162, pentru când se va cita martora N.O. şi pentru când părţile, SCP Insolv SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi interpretul A.A. au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 08.12.2014Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F., dl. avocat A.G., privind emiterea unor adrese către A.N.A.F.– Bucureşti şi A.N.A.F.– D.G.F.P.T. pentru a se comunica dacă decizia nr. 227/2007 a ANAF a fost modificată în urma contestaţiei formulate de SC R&M Tobacco International SRL, iar în caz afirmativ să se precizeze în ce sens a fost modificată şi pentru a se comunica adresa nr. 907514/23.02.2009 a ANAF, în original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul, în adrese urmând a se insera menţiunea că refuzul sau omisiunea de a proceda conform celor dispuse de instanţă, până la termenul de judecată menţionat, se sancţionează cu amendă judiciară. Emiterea unor noi mandate de aducere pe numele martorilor N.O., M.M. şi G.S.. Amână judecata şi fixează termen la data de 08.12.2014, C 1, ora 09:00, sala 162, pentru când se vor cita martorii N.O., M.M. şi G.S. şi pentru când părţile, SCP Insolv SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi interpretul A.A. au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 14.11.2014Ia act de faptul că reprezentantul Ministerului Public înţelege să renunţe la proba testimonială cu martorii I.A., C.I., M.Ş., Ş.R.I. şi M.C.S., administrată în faza de urmărire penală. În baza dispoziţiilor art. 374 al. 7 teza I C.p.p., admite cererea formulată de inculpaţi, prin apărători aleşi, de readministrare în faza de judecată a probei testimoniale cu martorii N.O., D.N., D.D.E., C.S.A., A.C., U.N.C., M.M:, C.S., G.M., Ş.R.I., G.Ş., M.Ş., M.C.S., O.I. şi F.I.C., administrată în faza de urmărire penală. Emiterea unor mandate de aducere pe numele respectivilor martori. Admite cerererea formulată de SCP Insolvein SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tobacco International SRL, privind ridicarea sechestrului instituit asupra sumelor obţinute din valorificarea bunurilor proprietatea debitoarei SC Le Dome Tobacco International SRL existente în prezent în contul de lichidare al debitoarei deschis la Alpha Bank Sucursala Timişoara, în vederea virării acestora într-un cont de depozit la termen, sens în care emite o adresă băncii. În baza art.100 al.4 lit.a C.p.p., respinge ca nerelevantă proba cu expertiza tehnico judiciară în domeniul insolvenţei, solicitată de apărătorul ales al inculpatului T.L.I., avocat B.E., întrucât, răspunsul la obiectivele formulate rezultă din lege sau din înscrisurile de la dosar. În baza art. 273 C.p.p., dispune plata sumei de 200 de lei din fondul cheltuielilor judiciare special alocat de MJ către dl. interpret A.A., cu titlu de onorariu acordat pentru serviciile de interpretare prestate în cauză la termenele de judecată din 10.10.2014 şi 24.10.2014, conform facturii seria AW nr. 104 din 24.10.2014 depusă în original la dosar. Amână judecata şi fixează termen la data de 14.11.2014, ora 09:00, sala 168, pentru când se vor cita martorii N.O., D.N., D.D.E., C.S.A., A.C., U.N.C., M.M:, C.S., G.M., Ş.R.I., G.Ş., M.Ş., M.C.S., O.I. şi F.I.C. şi pentru când părţile, SCP Insolv SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi interpretul A.A. au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 24.10.2014Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor I.Z. şi J.F., avocat G.A., în vederea studierii înscrisurilor depuse de acesta la dosar, de către apărătorii celorlalţi inculpaţi şi de către inculpaţi personal şi pentru ca Ministerul Public să depună un eventual răspuns în formă scrisă, în raport de conţinutul înscrisurilor depuse la dosar. Amână judecata şi fixează termen la data de 24.10.2014, ora 09:00, sala 157, pentru când se va cita SCP Insolv SPRL – lichidatorul judiciar al SC Le Dome Tabacco International SRL şi pentru când inculpaţii, partea civilă Administraţia Naţională a Finanţelor Publice – Administraţia Finanţelor Publice Timişoara şi interpretul A.A. au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 10.10.2014amana cauza la data de 10.10.2014 pentru pentru pregătirea apărării de către apărătorul ales al inculpatului I.Z şi pentru numirea unui interpret de limba arabă pentru inculpatii I.Z. şi J.F.
Incheiere de sedinta din 22.09.2014amana cauza la data de 22.09.2014 pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 08.09.2014Încheiere Cameră preliminară - dispune începerea judecăţii
Incheiere camera preliminara din 17.07.2014