A**** A****
InculpatA******* M****
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** A M*********** B*********************** J******** A F********* P****** I****
Parte civilăS*** A*** F**** I***** S*****
Parte responsabilă civilmenteI. Constată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este Codul Penal din 1969 (C. pen. de la 1969 ) şi legea 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului A**** A****, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. în aceeaşi infracţiune de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. Condamnă inculpatul A**** A****, la: - 7 (şapte) ani închisoare – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit b), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. În baza art. 5 C. pen., art. 12 din Legea 187/2012 şi art. 65 alin. 2 C. pen. de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005 interzice inculpatului A**** A**** pe o durată de 3 ani drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012 şi art. 71 C. pen. din 1969, aplică inculpatului A**** A**** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C. pen. din 1969. II. Constată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este Codul Penal din 1969 (C. pen. de la 1969 ) şi legea 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului Arslanhan Murat, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen. în aceeaşi infracţiune de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. Condamnă inculpatul Arslanhan Murat, la: - 5 (cinci) ani închisoare – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prin omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit b), alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. În baza art. 5 C. pen., art. 12 din Legea 187/2012 şi art. 65 alin. 2 C. pen. de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005 interzice inculpatului Arslanhan Murat pe o durată de 2 ani drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012 şi art. 71 C. pen. din 1969, aplică inculpatului Arslanhan Murat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C. pen. din 1969. În baza art. 397 alin. 1 şi art. 19 C. pr. pen. raportat la art. 1357, art. 1373 şi art. 1382 C. civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti şi, pe cale de consecinţă, obligă, în solidar, inculpaţii A**** A**** şi Arslanhan Murat şi partea responsabilă civilmente SC Asfa Fruct Invest SRL, la plata sumei de 2.953.832,72 lei la care se adaugă accesoriile (dobânzi şi penalităţi) până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă. În baza art. 13 din Legea 241/ 2005, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 2 şi art. 6 din OG 75/2001, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. obligă fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 8.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către Stat. În temeiul art. 272 alin. 2 C. pr. pen., suma de 600 lei reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu care au asigurat asistenţă juridică obligatorie inculpaţilor (câte 300 lei fiecare av. Bonciu Gh. Şi Balteş B) se va plăti din bugetul Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.06.2016.
Hotarare 179/2016 din 23.06.2016In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen., stabileste termen pentru pronuntare la data 23.06.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.06.2016Acorda un nou termen pentru cand se va cita martora Ofiteru Adriana cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 12.05.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea audierii martorilor Ofiteru Adriana si Behzat Sari.
Incheiere de sedinta din 14.04.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea citarii martorei Vlad Gabriela cu mandat de aducere .
Incheiere de sedinta din 18.02.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 03.12.2015Va amana judecarea cauzei în vederea indeplinirii procedurii de citare cu inculpatul A**** A****, precum şi pentru a acorda posibilitatea inculpatului A******* M**** să-si angajeze un aparator ales.
Incheiere de sedinta din 08.10.2015În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1661/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov privind pe inculpatii A**** A**** şi A******* M****, trimisi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 9 alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii A**** A**** şi A******* M****, stabilind termen de judecată la 08.10.2015. În baza art. 99 C. pr. pen. rap. la art. 20 alin. 1 din Legea 290/2004 dispune emiterea unei adrese către IGPR pentru a comunica fişele de cazier judiciar ale inculpatilor.. În temeiul art. 353 alin. 1 şi 2 C. pr. pen. inculpatul A******* M**** primeşte termen în cunoştinţă şi se va cita inculpatul A**** A****, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 04.08.2015.
Incheiere camera preliminara din 04.08.2015