P******** D* P* L**** Î******** D***********
ApelantY***** A*********
Intimat InculpatA***** H*****
Apelant InculpatM******* M******
InculpatS******** K*** D*****
Apelant InculpatDec.605/A/Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DIICOT- Structura Centrală şi de apelanţii inculpaţi A***** H*****, Soleymani Khad Davood şi Moise Marinela împotriva sentinţei penale nr. 868/21.03.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând în fond, 1. Înlătură schimbarea încadrării juridice privind infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată inculpatul A***** H*****. În baza art. 396 al. 1 şi 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul A***** H***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 7 al. 1 şi 2 din L. 39/2003. În baza art. 396 al. 1 şi 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b Cod procedură penală achită pe inculpatul A***** H***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 23 al. 1 lit. a din L. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969. Constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în cauză de la data de 18.03.2010 la data de 07.01.2011. 2. Înlătură schimbarea încadrării juridice privind infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată inculpatul S******** K*** D*****. În baza art. 396 al. 1 şi 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul S******** K*** D***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 7 al. 1 şi 2 din L. 39/2003. În baza art. 396 al. 1 şi 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b Cod procedură penală achită pe inculpatul S******** K*** D***** sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 23 al. 1 lit. a din L. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal din 1969 de art. 23 al. 1 lit. b din L. 656/2002 şi prev. de art. 290 Cod penal din 1969. Constată că inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv în cauză de la data de 29.01.2010 la data de 18.06.2010. 3. Înlătură schimbarea încadrării juridice privind infracţiunile pentru care a fost trimisă în judecată inculpata MOISE MARINELA. În baza art. 396 al. 1 şi 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b Cod procedură penală achită pe inculpata MOISE MARINELA sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 270 al. 2 lit. a din L. 86/2006 şi prev. de art. 291 Cod penal din 1969. În baza art. 7 al. 1 din L. 39/2003, cu aplic. art. 74 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 76 al. 1 lit. b Cod penal din 1969, condamnă pe inculpata Moise Marinela la pedeapsa de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 23 al. 1 lit. a din L. 656/2002 cu aplic. art. 74 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 76 al. 1 lit. c Cod penal din 1969, condamnă pe inculpata Moise Marinela la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare şi 1 an pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 33 lit. a Cod penal din 1969 rap. la art. 34 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 35 al. 2 Cod penal din 1969 aplică inculpatei MOISE MARINELA pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatei pe durata unui termen de încercare de 5 ani calculat conform art. 862 Cod penal din 1969. În baza art. 71 al. 5 Cod penal din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului. În baza art. 359 al. 1 teza finală Cod procedură penală rap. la art. 863 Cod penal obligă inculpata ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti la datele stabilite de acesta; b) să anunţe orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; În temeiul art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra nerespectării prevederilor art. 864 Cod penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 4. Înlătură schimbarea încadrării juridice privind infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Y***** A*********. În baza art. 396 al. 1 şi 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b Cod procedură penală achită pe inculpatul Y***** A********* sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 290 Cod penal din 1969. În baza art. 7 al. 1 din L. 39/2003 condamnă pe inculpatul Y***** A********* la pedeapsa de 5 ani închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 23 al. 1 lit. a din L. 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal condamnă pe inculpatul Y***** A********* la pedeapsa de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969. În baza art. 6 al. 5 Cod penal reduce durata pedepsei complementare a interzicerii dreptului prev. de art. 64 lit. c Cod penal din 1969, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, aplicate inculpatului Y***** A********* prin sentinţa penală nr. 705/13.06.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală de la 7 ani la 5 ani. În baza art. 36 al. 1 Cod penal din 1969 rap. la art. 34 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 35 al. 2 Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta cu pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 705/13.06.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr. 2504/24.06.2010 a Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi aplică inculpatului Y***** A********* pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare la care adaugă un spor de 1 an închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare, 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, şi b Cod penal din 1969 şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. c din 1969, dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale. În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatei exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi b Cod penal din 1969 pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 88 Cod penal din 1969 şi art. 36 al. 3 Cod penal din 1969 deduce din durata pedepsei aplicate durata prevenţiei în prezenta cauză şi scade durata executată din pedeapsa aplicată pentru infracţiuni concurente, de la data de 22.01.2004 la data de 06.05.2005 şi de la data de 28.01.2010 la data de 30.05.2013. Înlătură dispoziţia privind menţinerea sechestrului asigurător instituit asupra sumelor de 61.009 USD, 37.175 euro, 1120 lire sterline şi 75.720 lei ridicaţi de la inculpatul A***** H***** şi dispune restituirea către acesta a sumelor menţionate. În baza art. 118 al. 1 lit. a Cod penal din 1969 confiscă de la inculpaţii Y***** A********* şi Moise Marinela sumele de 170.000 lei, 23.200 euro, 102.400 USD ridicate de la aceştia, precum şi sumele de 599.400 USD şi de 111.000 euro, acestea din urmă reţinute de la inculpata Moise Marinela prin adeverinţa nr. 3/28.10.2009 emisă de Autoritatea Naţională a Vămilor emisă în temeiul procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 123/28.10.2009. Ridică sechestrul asigurător instituit asupra autoturismului Volkswagen Passat aparţinând inculpatei Moise Marinela. Ridică sechestrul asigurător instituit asupra imobilului situat în or. Voluntari, str. Nelu Mohănescu nr. 20, jud. Ilfov aparţinând inculpaţilor Y***** A********* şi Moise Marinela. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei. Respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Obligă pe apelanta parte civilă la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare avansate de stat în apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DIICOT- Structura Centrală şi de apelanţii inculpaţi A***** H*****, Soleymani Khad Davood şi Moise Marinela rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.04.2016.
Hotarare 605/2016 din 06.04.2016Stabileşte termende pronunţare la data de 06.04.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.03.2016Stabileşte pronunţarea la data de 31.03.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 15.03.2016Stabileşte pronunţarea la data de 15.03.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.03.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 15.02.2016alte cauze
Incheiere de sedinta din 18.01.2016administrare de probe
Incheiere de sedinta din 23.11.2015pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 26.10.2015pentru administrare de probe
Incheiere de sedinta din 28.09.2015pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 29.06.2015pentru administrare de probe
Incheiere de sedinta din 04.05.2015pentru audiere martori
Incheiere de sedinta din 06.04.2015pentru administrare de probe
Incheiere de sedinta din 09.03.2015pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 09.02.2015imposibilitate prezentare avocat Chen Yong Hua şi Huang Xianzhu
Incheiere de sedinta din 12.01.2015pentru angajare apărător
Incheiere de sedinta din 15.12.2014