S*** R**** I**** S*****
InculpatJ**** X******
InculpatS*** L**
InculpatS***** R**** P*** M********* F********* P****** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăI. Constată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este Codul Penal din 1969 (C. pen. de la 1969) şi legea 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatei SC Ricky Impex SRL, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. În baza art. 711 alin. 3 C. pen. de la 1969, condamnă inculpata SOCIETATE COMERCIALĂ RICKY IMPEX SRL cu sediul social în..., la: - 500.000 (cincisutemii) lei amendă penală – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. În baza art. 5 C. pen., art. 531 alin. 3 lit. a, art. 532 alin. 1 şi 2 cu ref. la art. 712 C. pen. de la 1969, aplică inculpatei SC Ricky Impex SRL, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 712 alin.3 C. pen. de la 1969, la rămânerea definitivă, o copie a dispozitivului prezentei hotărâri va fi comunicata, de îndata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. În baza art. 532 alin.4 C. pen. de la 1969 executarea pedepsei complementare dispuse începe dupa ramanerea definitiva a prezentei hotărâri de condamnare. II. Constată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este Codul Penal din 1969 (C. pen. de la 1969 ) şi legea 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului J**** X******, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. Condamnă inculpatul J**** X******, la: - 7 (şapte) ani închisoare – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. În baza art. 5 C. pen., art. 12 din Legea 187/2012 şi art. 65 alin. 2 C. pen. de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005 interzice inculpatului J**** X****** pe o durată de 3 ani drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012 şi art. 71 C. pen. din 1969, aplică inculpatului J**** X****** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C. pen. din 1969. III. Constată că legea penală mai favorabilă, în ansamblul ei, este Codul Penal din 1969 (C. pen. de la 1969 ) şi legea 241/2005 în forma în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. 386 C. pr. pen. dispune schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care s-a dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatei S*** L**, din infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen., în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. de la 1969 şi art. 5 C. pen. Condamnă inculpata S*** L**, la: - 4 (patru) ani închisoare – pentru săvârşirea, în formă continuată, a infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi c) şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 C. pen., art. 41 alin. 2, art. 74 alin. 1 lit. a şi c şi art. 76 alin. 1 lit. b C. pen. de la 1969. În baza art. 5 C. pen., art. 12 din Legea 187/2012 şi art. 65 alin. 2 C. pen. de la 1969 rap. la art. 9 alin. 1 din Legea 241/2005 interzice inculpatei S*** L** pe o durată de 3 ani drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a deţine funcţia de asociat sau administrator în cadrul unei societăţi) C. pen. de la 1969. În temeiul art. 12 din Legea 187/ 2012 şi art. 71 C. pen. din 1969, aplică inculpatei S*** L** pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c C. pen. din 1969. În temeiul art. 5 C. pen. şi art. 861 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicată inculpatei S*** L** pe o durată de 9 (nouă) ani care reprezintă termen de încercare stabilit în condiţiile art. 862 C. pen. În baza art. 863 alin. 1 C. pen. dispune ca pe durata termenului de încercare inculpata S*** L** să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte în data de 15 a primei luni a fiecărui trimestru (ianuarie, aprilie, iulie, octombrie) sau în prima zi lucrătoare care urmează acesteia, la Serviciul de Probaţiune Ilfov; b) să anunţe, în prealabil, Serviciului de Probaţiune Ilfov, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice Serviciului de Probaţiune Ilfov schimbarea locului de muncă; d) să comunice Serviciului de Probaţiune Ilfov informaţii şi documente de natură a permie controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 863 alin. 3 lit. a) C. pen. dispune ca, pe durata termenului de încercare, inculpata S*** L** să presteze 120 zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, activităţi ce vor fi desfăşurate în cadrul SC Ecovol SA sau Societatea Medicală Sf. Cuvioasă Paraschiva Voluntari, jud. Ilfov. În baza art. 359 alin. 1 şi alin. 2 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatei asupra disp. art. 864 C.pen. cu privire la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul comiterii unei noi infracţiuni, cu intenţie, în interiorul termenului de încercare şi asupra consecinţelor acestei revocări. În temeiul art. 71 alin. 5 C. pen. din 1969 dispune suspendarea executării pedepselor accesorii. În baza art. 397 alin. 1 şi art. 19 C. pr. pen. raportat la art. 998-999 şi art. 1003 Vechiul C. civ., admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi, pe cale de consecinţă, obligă în solidar inculpaţii SC Ricky Impex SRL, J**** X****** şi S*** L** la plata sumei de 10.851.046,5984 lei la care se adaugă accesoriile (dobânzi şi penalităţi) până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen., art. 11 din Legea 241/ 2005, până la concurenţa sumei de 10.851.046,5984, menţine sechestrul asigurător instituit de Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Ordonanţa nr. 114/P/2012 din 11.12.2014 asupra imobilului (teren intravilan şi construcţie) situat în Bucureşti,....având o suprafaţa măsurată de 250 m2 şi o valoare contabilă de 49.600 lei, proprietatea inculpaţilor SC Ricky Impex SRL şi J**** X****** şi asupra următoarelor imobile deţinute în proprietate de SC Ricky Impex SRL : a) teren intravilan situat în comuna Afumati, ..., având o suprafaţă măsurata de 4.103 m2 şi o valoare contabilă de 41.100 lei; b) teren intravilan situat. în comuna Afumati, înscris în CF nr. ..., având o suprafaţă măsurată de 5.000 m2 şi o valoare contabilă 500.000 lei; c) teren intravilan situat în comuna Afumati, ... înscris in CF nr. ... a comunei Afumaţi, judeţul Ilfov, având o suprafaţă măsurată de 2.461 m2 şi o valoare de circa 36.000 lei; d) teren intravilan situat în comuna Afumati, înscris în CF nr. ..., având o suprafaţă măsurată de 2.980 m2 şi o valoare de circa 36.000 lei e) teren intravilan situat în comuna Afumati, înscris în CF nr. ..., având o suprafaţă măsurată de 3.056 m2 şi o valoare de circa 36.000 lei; f) teren extravilan situat în comuna Afumati, judeţul Ilfov înscris în CF nr...., având o suprafaţă măsurată de 5.000 m2 şi o valoare circa 300.000 lei; g) teren extravilan situat în comuna Afumati, înscris în CF nr. ..., având o suprafaţă măsurată de 7.500 m2 şi o valoare contabilă 468.600 lei; h) teren extravilan situat în comuna Afumati, înscris în CF nr. ..., având o suprafaţă măsurată de 12.500 m2 şi o valoare contabilă de 2.625.597 lei; i) teren extravilan situat în comuna Afumati, înscris în CF nr. ..., având o suprafaţă măsurată de 16.050 m2 şi o valoare contabilă de 972.994 lei; j) teren extravilan situat în comuna Afumati, înscris în CF nr. ..., având o suprafaţă măsurată de 8.358 m2 şi o valoare contabilă 450.000 de lei; k) teren extravilan situat în comuna Afumati, înscris în CF nr. ...., având o suprafaţă măsurată de 27.807 m2 şi o valoare contabila 632.489 lei; l) teren intravilan situat în comuna Găneasa, înscris în CF nr. ...., având o suprafaţă măsurată de 52.527 m2 şi o valoare contabila 3.716.458 lei; m) teren extravilan situat în comuna Găneasa, înscris în CF nr. ...., având o suprafaţă măsurată de 9.586 m2 şi o valoare contabilă de 550.000 lei; n) teren extravilan situat în comuna Găneasa, înscris în CF nr. ... (nr. CF vechi ..., nr. cadastral vechi ... ) a comunei Găneasa, judeţul Ilfov, având o suprafaţă de 5.000 m2 şi o valoare contabilă de 676.318 lei; o) teren extravilan situat în comuna Găneasa, înscris în CF nr. ... (nr. CF vechi ..., nr. cadastral vechi ...) a comunei ..., judeţul ..., având o suprafaţă m 5.000 m2 şi o valoare contabilă de circa 600.000 de lei. p) teren extravilan situat în comuna Găneasa, înscris în CF nr. ... a comunei ..., judeţul ..., având o suprafaţă măsurată de 26.433 m2 şi o valoare contabilă de 3.384.002 lei. q) teren extravilan situat în comuna Găneasa, înscris în CF nr. ... a comunei ...., judeţul ..., având o suprafaţă măsurată de 13.508 m2 şi o valoare contabilă de circa 1.200.000 lei. r) teren extravilan situat în oraşul Bragadiru, înscris în CF nr. .... a oraşului ...., judeţul ..., având o suprafaţă măsurată de 12.091 m2 şi o valoare contabilă de 4 .265.008 lei. În baza art. 13 din Legea 241/ 2005, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. În baza art. 2 şi art. 6 din OG 39/2015, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, un exemplar al acesteia se va comunica Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.pr.pen. obligă fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 8.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către Stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.07.2017.
Hotarare 200/2017 din 18.07.2017Amână pronunţarea pentru 18.07.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.07.2017In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen., stabileste termen pentru pronuntare la data de 03.07.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.06.2017Acorda un nou termen de judecata pentru a acorda posibilitatea aparatorilor alesi sa ia cunostinta de obiectiunile depuse la dosarul cauzei de Ministerul Public.
Incheiere de sedinta din 15.06.2017Acorda un nou termen de judecata pentru a acorda posibilitatea procurorului si aparatorilor sa ia la cunostinta de raportul de expertiza contabila.
Incheiere de sedinta din 11.05.2017Acorda un nou termen in vederea efectuarii raportului de expertiza contabila dispus in cauza.
Incheiere de sedinta din 02.03.2017Incuviinteaza cererea de amanare formulata de doamna expert contabil, pentru a i se acorda posibilitatea sa efectueze raportul de expertiza contabila.
Incheiere de sedinta din 19.01.2017Acordă un nou termen de judecată în vederea efectuării expertizei contabile dispusă în cauză.
Incheiere de sedinta din 24.11.2016Acorda un nou termen de judecata în vederea efectuării expertizei contabile dispusa in cauza. Se recitează martorul lipsă la acest termen de judecată, cu menţiunea că în caz de lipsă nejustificata i se aplica amenda judiciara.
Incheiere de sedinta din 27.10.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea emiterii unei adrese catre Politia de Frontiera şi a audierii martorilor Danciulescu Constantin, Dumitru Florian, Petrache Mirel şi Bucsaru Gheorghe.
Incheiere de sedinta din 29.09.2016În temeiul art. 395 alin.1 C.pr.pen., repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoresti. Fixează termen de judecată la data de 29.09.2016, ora 13,00, completul 4-CP/F, termen pentru când se vor cita inculpaţii, partea civilă, administratorul judiciar şi administratorul special.
Incheiere de sedinta din 05.08.2016În temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen. stabileste termen pentru pronuntare la data de 05.08.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.07.2016Amana cauza in vederea citarii doamnei expert contabil, cu menţiunea aplicării unei amenzi, în caz de neprezentare.
Incheiere de sedinta din 14.07.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea emiterii unuei adrese catre doamna expert contabil.
Incheiere de sedinta din 22.06.2016Acorda un nou termen de judecata pentru cand se va cita expertul contabil şi se va emite adrese la IGPR pentru comunicarea fişelor de cazier ale inculpatilor persoane fizice.
Incheiere de sedinta din 09.06.2016Amana cauza pentru a acorda posibilitatea aparatorilor de a lua cunostinta de raportul de expertiza contabila depus la dosar.
Incheiere de sedinta din 12.05.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea efectuarii raportului de expertiza contabila dispus in cauza.
Incheiere de sedinta din 14.04.2016Acorda un nou termen de judecata in vederea revenirii cu adresa catre expertul contabil pentru intocmirea raportului de expertiza. De asemenea, se va emite adresa catre IGPR pentru a comunica informaţiile pe care le deţin referitoare la martorul Fu WEI.
Incheiere de sedinta din 17.03.2016Amana cauza in vederea revenirii cu adresa catre expertul contabil pentru a efectua si a depune la dosarul cauzei raportul de expertiza cntabila. Dispune citarea martorului Fu Wei cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 21.01.2016Respinge cererea formulată de inculpata SC Ricky Impex SRL privind ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra imobilelor teren al SC Ricky Impex SRL, nr. cad. ..., CF ... (CF vechi ...) situat în loc. Bragadiru, tarla 31/1, parcela 60/41 şi teren intravilan 250 mp şi nr. cadastral .... (6622)m, carte funciară .... (....) situat în Bucureşti, str. Elena Caragiani nr. 21K, sector 1 prin Ordonanţa nr. 114/P/2012 din data de 11.12.2014 a Ministerului Public- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie; respinge ca inadmisibilă cererea formulată de inculpata- debitoare SC Ricky Impex SRL privind obligarea părţii civile Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF să se înscrie la masa credală în procedura insolvenţei deschisă împotriva sa. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.11.2015.
Incheiere de sedinta din 09.11.2015Dispune revenirea cu adresă către expert Talasman Carmen Viorica pentru a efectua şi a depune la dosarul cauzei pana la următorul termen de judecata raportul de expertiza contabila dispusa în cauză; i se va aduce la cunoştinţă că a fost achitat onorariu provizoriu – expertiză de 5.000 lei. Pune în vedere apărătorului inculpatei S*** L** să prezinte la următorul termen de judecată, în vederea audierii, martorul Tataru Daniel, astfel cum s-a obligat. Dispune citarea martorului Fu Wei, în vederea audierii. Ia act că nu mai sunt alte cereri de formulat, Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererii formulată de inculpata SC Ricky Impex SRL pentru ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra imobilelor teren al SC Ricky Impex SRL. Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 21.01.2016, ora 9, termen pentru când, potrivit prev. art. 353 C. pr. pen., inculpaţii J**** X******, S*** L** şi S.C. Ricky Impex S.R.L, administratorul judiciar Cris Consult SPRL, administratorul special- Liviu Motovela şi partea civilă primesc termen in cunostinta. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.11.2015.
Incheiere de sedinta din 05.11.2015Acorda un nou termen in vederea efectuarii expertizei contabile dispusa in cauza.
Incheiere de sedinta din 08.10.2015Va acorda termen de judecată la data de 08.10.2015, ora 09,00, pentru când se vor efectua verificari în baza de date DEPAB cu privire la domiciliul cu care figurează în evidenţe martora Zanfir Adriana, urmând a fi citată la acesta şi se va cita martora Andrei Florina cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 10.09.2015Respinge cererea formulată de inculpata SC Ricky Impex SRL privind ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra imobilului teren al SC Ricky Impex SRL, prin Ordonanţa nr. 114/P/2012 din data de 11.12.2014 a Ministerului Public- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.06.2015.
Incheiere de sedinta din 18.06.2015Acordă un nou termen de judecată in vederea audierii martorilor din rechizitoriu.
Incheiere de sedinta din 11.06.2015Încuviinţează cererea de amânare formulată de apărătorii inculpaţilor, sens în care va amana judecarea cauzei.
Incheiere de sedinta din 14.05.2015I. Admite propunerea Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie. 1. În temeiul art. 330 rap. la art. 489 alin. 2 C. pr. pen., art. 493 alin. 1 lit. a), b) şi c) C. pr. pen. dispune luarea faţă de inculpata SC Ricky Impex SRL –, reprezentată de administrator judiciar Cris Consult SPRL şi administrator special Motovelea Liviu, pentru o perioadă de 60 de zile, cu începere de la 23.01.2015 până la 23.03.2015, inclusiv, a următoarelor măsuri preventive: a) interdicţia iniţierii procedurii de dizolvare sau de lichidare; b) interdicţia iniţierii fuziunii, a divizării, a reducerii capitalului social; c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa, cu excepţia măsurilor de conservare. În baza art. 495 alin. 1, 5 şi 6 C. pr. pen., la rămânerea definitivă a prezentei, câte o copie a acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Tribunalului Bucureşti- Secţia a VII-a Comercială (cu referire la dosarul nr. 37489/3/2011) în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni atrăgându-li-se, totodată, atenţia, asupra dispoziţiilor art. 493 alin. 3 C. pr. pen. cu privire la obligaţia de a comunica instanţei, în termen de 24 de ore de la data înregistrării/ autorizării, în copie certificată, orice menţiune/ măsură înregistrată/ autorizată cu privire la persoana juridică inculpată. 2. În temeiul art. 330 şi art. 214 rap. la art. 202 alin. 1, art. 211 alin. 2 şi art. 2151 alin. 7 C. pr. pen. ia faţă de inculpatul J**** X****** –măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu începere de la 23.01.2015 până la 23.03.2015, inclusiv. În baza art. 215 alin. 1 C. pr. pen., pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul J**** X****** trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată instanţa de judecată sau organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la secţia de poliţie în raza căreia domiciliază, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În temeiul art. 215 alin. 2 lit. a) C. pr. pen., pe durata măsurii controlului judiciar, inculpatul J**** X****** este obligat să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a Tribunalului Ilfov. În baza art. 215 alin. 3 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatului J**** X****** că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. 3. În temeiul art. 330 şi art. 214 rap. la art. 202 alin. 1, art. 211 alin. 2 şi art. 2151 alin. 7 C. pr. pen. ia faţă de inculpata S*** L** –măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cu începere de la 23.01.2015 până la 23.03.2015, inclusiv. În baza art. 215 alin. 1 C. pr. pen., pe durata măsurii controlului judiciar, inculpata S*** L** trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată instanţa de judecată sau organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la secţia de poliţie în raza căreia domiciliază, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În temeiul art. 215 alin. 2 lit. a) C. pr. pen., pe durata măsurii controlului judiciar, inculpata S*** L** este obligată să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a Tribunalului Ilfov. În baza art. 215 alin. 3 C.pr.pen. atrage atenţia inculpatei S*** L** că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art. 215 alin. 5 C. pr. pen. dispune comunicarea câte unei copii a prezentei Încheieri inculpaţilor J**** X****** şi S*** L**, secţiilor de poliţie în a căror rază locuiesc aceştia, Serviciului Public de Evidenţă a Persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări. II. În baza art. 346 alin. 2 C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 114/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia Naţională Anticorupţie privind pe inculpaţii SC RICKY IMPEX SRL, J**** X****** şi S*** L** , trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit b şi c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (3 acte materiale), a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii SC Ricky Impex SRL, J**** X****** şi S*** L**. Se vor efectua adrese la IGPR în vederea ataşării fişelor de cazier judiciar ale inculpaţilor J**** X****** şi S*** L**, iar din evidenţa ORC se va ataşa la dosar fişa inculpatei S.C. Ricky Impex SRL. În temeiul art. 353 alin. 1 C. pr. pen. se vor cita inculpaţii, inculpata persoană juridică prin administrator judiciar şi prin administrator special, şi partea civilă, aceasta din urmă cu menţiunea de a preciza natura şi întinderea pretenţiilor, motivele şi probele pe care acestea se întemeiază, pentru termenul de judecată ce va fi stabilit ulterior, prin rezoluţie. Cu drept de contestaţie în ce priveşte luarea măsurilor preventive, în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 23.01.2015, ora 10,00.
Incheiere camera preliminara din 23.01.2015In temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen. stabileste termen pentru pronuntare la data de 23.01.2015.
Incheiere de sedinta din 22.01.2015Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpaţilor J**** X****** şi S*** L**. Amână cauza şi acordă termen la data de 22.01.2015, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 23.12.2014