D*** X* T***
InculpatZ**** I* I***
InculpatS*** A***** S******* S* C****** S**
Parte responsabilă civilmenteS*** Z****** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteS*** D* T* 1*** I**** S**
Parte responsabilă civilmenteadmite cererea
Incheiere de sedinta din 07.09.2020Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor este VCP. 1.În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p., condamnă inculpatul Ding Tian la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.p. din 1969. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p., condamnă inculpatul Ding Tian la pedeapsa de 5 ani închisoare. În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.p. din 1969. În baza art. 33 lit. a C.p. din 1969 si art. 34 lit. b C.p. din 1969 contopeşte pedepsele de 5 ani închisoare şi 5 ani închisoare, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, sporită cu 6 luni, inculpatul executând în final 5 ani şi 6 luni închisoare, în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), ca pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.p. din 1969. 2. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p., condamnă inculpatul Zadic Ioan la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.p. din 1969. În baza art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. din 1969 şi art. 5 C.p., condamnă inculpatul Zadic Ioan la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 65 C.p. din 1969, aplică inculpatului, ca pedeapsa complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b si lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.p. din 1969. În baza art. 33 lit. a C.p. din 1969 si art. 34 lit. b C.p. din 1969 contopeşte pedepsele de 4 ani închisoare şi 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, sporită cu 6 luni, inculpatul executând în final 4 ani şi 6 luni închisoare, în regim de detenţie şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, lit. b şi lit. c C.p. din 1969 (asociat, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale), ca pedeapsă complementară, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.p. din 1969 interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b, lit. c C.p. din 1969. În baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 19 C.p.p. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF prin Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti . Obligă în solidar inculpaţii Ding Tian şi Zadic Ioan şi partea responsabilă civilmente SC Angelo Surprize şi Cadouri SRL la plata către partea civilă a sumei de 2.160.643,97 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate de la data faptei până la data plăţii efective . Obligă în solidar inculpaţii Ding Tian şi Zadic Ioan şi partea responsabilă civilmente SC Zhehang Impex SRL la plata către partea civilă a sumei de 677.127,72 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate de la data faptei până la data plăţii efective . Obligă în solidar inculpaţii Ding Tian şi Zadic Ioan şi partea responsabilă civilmente SC D.T. 1970 Impex SRL la plata către partea civilă a sumei de 649.824,91 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligatiile fiscale accesorii - majorari, penalitati, dobanzi - calculate de la data faptei până la data plăţii efective . Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov nr. 2104/P/2012 din 28.11.2012 asupra cotei devălmaşe aparţinând inculpatului Ding Tian din construcţia P/1/M, situată la adresa din sat Roşu, comuna Chiajna, strada Răzorului nr. 23, jud. Ilfov, având număr cadastral 2253/4, înscrisă în CF nr. 53759, cu o valoare de impunere de 132.543,66 lei Menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov nr. 2104/P/2012 din 21.11.2014 asupra sumei de 72.477,44 lei achitată de inculpatul Ding Tian în cursul urmăririi penale. În baza art. 11 din Legea nr.241/2005 dispune instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpaţilor Ding Tian şi Zadic Ioan şi părţilor responsabile civilmente SC Angelo Surprize şi Cadouri SRL, SC Zhehang Impex SRL şi SC D.T. 1970 Impex SRL, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurenţa debitului. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art. 274 alin. 1, 2, 3 C.p.p. obligă inculpaţii Ding Tian şi Zadic Ioan (ambii în solidar cu părţile responsabile civilmente) la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 3.000 lei fiecare. Onorariul avocaţilor desemnaţi din oficiu se avansează din fondurile MJ şi rămân în sarcina statului. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.06.2018.
Hotarare 195/2018 din 15.06.2018În baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 15.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.06.2018În baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 12.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.05.2018Pentru a da posibilitate apărătorului alesi ai inculpaţilor să depună la dosar concluzii scrise, în temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen. va stabili termen pentru pronunţare data de 29.05.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.05.2018Respinge ca neîntemeiate obiecţiunile formulate de inculpaţi la raportul de expertiză. Respinge solicitarea privind efectuarea unei noi expertize. Respinge proba testimonială, constând în reaudierea martorilor. Respinge solicitarea privind emiterea unei adrese către ANAF pentru comunicarea raportului de fotografii color. Cu drept de apel odata cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.05.2018.
Incheiere de sedinta din 07.05.2018În baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 07.05.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.05.2018Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.05.2018, ora 10:00, Completul 5- CP/F., termen pentru a i se da posibilitatea inculpatului Zadic Ioan de a işi angaja avocat ales, cu precizarea că este singurul termen acordat în acest sens. De asemenea, pune in vedere inculpatului Zadic Ioan că are obligaţia să facă demersuri astfel încât sa îşi angajeze avocat in termen util, care să studieze actele si lucrările dosarului şi să nu mai solicite un termen pentru acest lucru. Cu privire la cererea de probe formulată apărătorii inculpaţilor Ding Tian şi Zadic Ioan, în baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 03.05.2018
Incheiere de sedinta din 26.04.2018Pentru a da posibilitatea apărătorilor să formuleze obiecţiuni la obiectivul nr. 12 înaintat de expert, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 26.04.2018, ora 10:00, Completul 5- CP/F, termen până când se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 30.03.2018Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.03.2018, ora 11:00, Completul 5- CP/F. , termen până când se vor înainta domnului expert contabil relaţiile comunicate de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Orăşenesc Bragadiru pentru a răspunde la obiectivele raportului de expertiză. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 28.02.2018Respinge ca neîntemeiată cererea inculpaţilor privind efectuarea unui supliment de expertiză. Cu drept de apel odata cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.02.2018.
Incheiere de sedinta din 21.02.2018Cu privire la cererile de probe formulate apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 21.02.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.02.2018Cu privire la cererile de probe formulate apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 16.02.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.02.2018Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 28.02.2018, ora 11:00, Completul 5- CP/F. , termen până când se va emite adresă către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Orăşenesc Bragadiru pentru a comunica instanţei toate documentele pe care le deţin cu privire valorificarea bunurilor sechestrate din depozitul din localitatea Băicoi, DN1, nr. 12, jud. Prahova, bunuri aparţinând S.C. Angelo Surprize şi Cadouri S.R.L. şi S.C. Zhehang Impex S.R.L., S.C. D.T. 1970 Impex S.R.L. De asemenea, se va emite adresa catre ONRC pentru a comunica copie a dosarelor privind părţile responsabile din prezenta cauză. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă. Cu privire la cererea de probe formulată apărătorul inculpatului Ding Tian, în baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08.02.2018
Incheiere de sedinta din 01.02.2018Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 01.02.2018, ora 12:30, Completul 5- CP/F. , termen până când se va emite adresă către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova – Serviciul Orăşenesc Băicoi pentru a comunica dacă s-au valorificat toate bunurile sechestrate din depozitul din localitatea Băicoi, DN1, nr. 12, jud. Prahova, bunuri aparţinând S.C. Angelo Surprize şi Cadouri S.R.L. şi S.C. Zhehang Impex S.R.L., S.C. D.T. 1970 Impex S.R.L. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 15.12.2017Având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 15.12.2017, ora 11:00, Completul 5- CP/F. Se revine cu adresă către domnul expert prin care se comunică să efectueze raportul de expertiză contabilă dispus în cauză şi să îl depună la dosar până la termenul de judecată acordat, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 02.11.2017Având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 02.11.2017, ora 11:00, Completul 5- CP/F. Se revine cu adresă către domnul expert prin care se comunică să efectueze raportul de expertiză contabilă dispus în cauză şi să îl depună la dosar până la termenul de judecată acordat, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 28.09.2017Având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 28.09.2017, ora 9:00, Completul 5- CP/F. Se revine cu adresă către domnul expert prin care se comunică să efectueze raportul de expertiză contabilă dispus în cauză şi să îl depună la dosar până la termenul de judecată acordat. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 20.07.2017Având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 20.07.2017, ora 10:00, Completul 5- CP/F. Se revine cu adresă către domnul expert prin care se comunică să efectueze raportul de expertiză contabilă dispus în cauză şi să îl depună la dosar până la termenul de judecată acordat. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 22.06.2017Având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 22.06.2017, ora 11:00, Completul 5- CP/F. Se revine cu adresă către domnul expert prin care se comunică să efectueze raportul de expertiză contabilă dispus în cauză şi să îl depună la dosar până la termenul de judecată acordat. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 12.05.2017Având în vedere lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 21.05.2017, ora 11:00, Completul 5- CP/F. Se revine cu adresă către domnul expert prin care se comunică să efectueze raportul de expertiză contabilă dispus în cauză şi să îl depună la dosar până la termenul de judecată acordat. Dispune majorarea onorariul provizoriu stabilit expertului contabil cu suma de 800 lei, în sarcina inculpaţilor. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 31.03.2017Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 31.03.2017, ora 11:00, Completul 5- CP/F, termen până când se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă, ca în precedent. Încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată apărătorul ales al inculpatului Ding Tian, apreciind că este utilă soluţionării cauzei, motiv pentru care dispune emiterea unei adrese către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pentru a comunica instanţei relaţii privind toate intrările şi ieşirile din România a inculpatului Ding Tian in perioada 2007-2010. În baza art. 172 C.p.p. dispune efectuarea unei expertize contabile. Se va desemna expert contabil în cauză pe domnul Iosifaru Ionel. Se va emite adresă către domnul expert Iosifaru Ionel prin care se comunică să se prezinte la instanţă, să studieze dosarul şi să efectueze raportul de expertiză dispus în cauză. Stabileşte onorariul provizoriu al expertului contabil, în cuantum de 800 lei, în sarcina inculpaţilor. Pune în vedere inculpaţilor Ding Tian şi Zadic Ioan, prin apărători, să depună la dosar chitanţa prin care va face dovada achitării onorariului provizoriu stabilit pentru raportul de expertiză contabilă. Ia act că inculpaţii au solicitat participarea unui expert recomandat la efectuarea expertizei contabile.
Incheiere de sedinta din 24.02.2017Admite cererea formulată de inculpaţi, prin apărător, privind efectuarea unei expertize contabile. Se vor discuta obiectivele expertizei contabile şi se va proceda la numirea expertului la termenul din data de 24.02.2017. Respinge, ca nefiind utilă cauzei proba testimonială, constând în audierea în calitate de martor a asociatului S.C. Gambler S.R.L. Respinge ca neîntemeiate solicitările formulate de inculpatul Ding Tian, prin apărător, privind emiterea unor adrese către Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Bucure?ti, Administraţia Financiară Sectorul 1 Bucure?ti, Administraţia Financiară Sectorul 2 Bucure?ti şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, Serviciul fiscal orăşenesc Bragadiru în vederea transmiterii documentelor originale depuse în perioada 2009-2010 de cele trei societăţi, părţi responsabile civilmente în cauză şi emiterea unei adrese către IGPR - Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, pentru a se transmite la dosarul cauzei toate actele contabile si extracontabile ale celor trei societăţi comerciale, care au fost ridicate de catre lucrătorii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului si Spalarii Banilor. Respinge ca nefiind utilă cauzei solicitarea formulată de inculpatul Zadic Ioan, prin apărător, privind emiterea unei adrese către Oficiul de Cadastru în vederea comunicării situa?iei imobilului aparţinând S.C. D&T IM&EXPORT S.R.L . Cu apel odata cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.02.2017.
Incheiere de sedinta din 07.02.2017Cu privire la cererea de probe formulată apărătorul ales al inculpatului Ding Tian, în baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 07.02.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.01.2017Amână cauza şi acordă termen la data de 24.02.2017, ora 12:00, Completul 5- CP/F, termen până când se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă, ca în precedent. Cu privire la cererea de probe formulată apărătorul inculpatului Ding Tian, în baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 27.01.2017.
Incheiere de sedinta din 20.01.2017Avand in vedere lipsa apararii la acest termen se va acorda un nou termen de judecata la data de 20.01.2017, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 16.12.2016Va amâna cauza ?i va acorda termen de judecată la data de 16.12.2016, ora 11:00, termen până când vor fi citate păr?ile care nu au termen în cuno?tin?ă ?i termen până când se vor depune înscrisuri în cauză de către apărători.
Incheiere de sedinta din 11.11.2016Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorii aleşi ai inculpaţilor Zadic Ioan şi Ding Tian, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare la acest termen şi in condiţiile in care asistenţa juridică este obligatorie in cauză, conform art. 90 C.p.p., motiv pentru care urmează a amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 11.11.2016, ora 11:00, Completul 5- CP/F. Pune in vedere martorilor prezenţi la acest termen de judecată: Găină Răzvan şi Feldrihan Vasile Neagu să se prezinte la termenul stabilit in cauză, in vederea audierii. De asemenea se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 06.10.2016Având în vedere lipsa relaţiilor solicitate la termenul anterior, precum şi lipsa martorilor citaţi pentru acest termen, urmează a dispune amânarea cauzei, sens în care va acorda un nou termen de judecată la data de 06.10.2016, ora 11:00, Completul 5- CP/F., Se revine cu adresă către Administraţia Financiară Bragadiru, Direcţia Generală a Vămilor şi ANAF pentru a comunica insntaţei relaţiile astfel cum au fost dispuse. În baza art. 265 C.p.p., dispune emiterea de mandate de aducere pe numele martorilor Găină Răzvan şi Feldrihan Vasile Neagu pentru următorul termen de judecată. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă, ca în precedent.
Incheiere de sedinta din 08.09.2016Având în vedere lipsa apărătorului ales al inculpatului Zadic Ioan, precum şi lipsa martorilor citaţi pentru acest termen, urmează a dispune amânarea cauzei, sens în care va acorda un nou termen de judecată la data de 08.09.2016, ora 09:00, Completul 5- CP/F. Având in vedere lipsa relaţiilor solicitate la termenul anterior, se revine cu adresă către Administraţia Financiară Bragadiru, Direcţia Generală a Vămilor şi ANAF pentru a comunica insntaţei relaţiile astfel cum au fost dispuse. Se citează martorii Nicolescu Elisabeta Camelia, Găină Răzvan, Feldrihan Vasile Neagu cu menţiunea sancţionării în caz de neprezentare. În baza art. 265 C.p.p., dispune emiterea de mandat de aducere pe numele martorului Găină Răzvan pentru următorul termen de judecată. Se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă, ca în precedent.
Incheiere de sedinta din 16.06.2016Admite proba cu înscrisuri constând în procesele verbale de control ale Gărzii Financiare din anul 2007, iunie-august 2008 şi anul 2009, întocmite cu privire la activitatea celor trei societăţi comerciale, părţi responsabile civilmente în cauză. Admite proba cu înscrisuri constând în proces verbal de control şi invitaţie către SC Angelo Surprize şi Cadouri SRL întocmite în anul 2007 de Direcţia Generală a Vămilor, precum şi documentele ridicate cu privire la SC Angelo Surprize şi Cadouri SRL, în ipoteza în care au fost ridicate astfel de documente. Respinge ca neîntemeiată proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul Ding Tian, prin apărător, constând în actele contabile şi extracontabile ale celor trei societăţi comerciale, părţi responsabile civilmente în cauză, care au fost ridicate de către lucrătorii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul BCCOB. Admite proba cu înscrisuri constând în ataşarea la prezentul dosar a dosarului nr. 9154/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti. Admite proba testimonială, constând în audierea în calitate de martori a numiţilor Nicolescu Elisabeta Camelia, Găină Răzvan, Feldrihan Vasile Neagu. Respinge, ca nefiind pertinentă, concludentă şi utilă cauzei proba testimonială, constând în audierea în calitate de martori a numiţilor Neacşu Ana Maria, Chistea Daniel, Dobre Marius Fardeh, Mihalache Gabriel Aurel, Zadic Marian. Cu drept de apel odata cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.06.2016.
Incheiere de sedinta din 02.06.2016Cu privire la cererile de probe formulate apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. amână pronunţarea la data de 02.06.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.05.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 16.06.2016, ora 12:00, Completul 5- CP/F., termen până când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Având in vedere lipsa relaţiilor solicitate de la Administraţiile Financiare de pe raza localităţilor unde cele trei societăţi comerciale işi au sediul social, se vor contacta reprezentanţii acestor instituţii pentru a comunica insntaţei relaţiile astfel cum au fost dispuse. Cu privire la cererile de probe formulate apărătorii inculpaţilor, în baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 26.05.2016.
Incheiere de sedinta din 19.05.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 19.05.2016, ora 12:00, Completul 5- CP/F. Se citează martora Gîrlanciuc Maria, lipsă la acest termen de judecată, precum şi părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amâna cauza şi acorda un nou termen de judecată la data de 21.04.2016, ora 12:00, Completul 5- CP/F., termen până când se reiterează procedura de citare cu părţile care nu au termen în cunoştinţă. În ceea ce priveşte martorii Marin Ovidiu şi Gîrlangic Maria, lipsă la acest termen, în baza art. 265 C.p.p., va dispune emiterea unor mandate de aducere pe numele acestora pentru următorul termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 08.04.2016Având in vedere lipsa apărătorului ales al inculpatului Zadic Ioan, va amâna cauza şi va acorda un nou termen de judecată la data de 08.04.2016, ora 12:00 Completul 5- CP/F. Se va emite adresă către Baroul Ilfov pentru desemnarea unui avocat din oficiu care să îi asigure asistenţă juridică inculpatului Zadic Ioan, avînd in vedere lipsa nejustificată la acest termen de judecată a apărătorului ales al inculpatului.. Pune in vedere martorilor prezenţi la acest termen de judecată: Marin Ovidiu, Gîrlanciuc Maria, Hamzu Ion şi Preda Marian să se prezinte la termenul stabilit in cauză, in vederea audierii. De asemenea se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 25.02.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 25.02.2016, ora 12:00, Completul 5- CP/F. Se citează martorii propuşi prin rechizitoriu, respectiv: Marin Ovidiu , Gîrlanciuc Maria, Hamzu Ion şi Preda Marian in vederea audierii. În ceea ce priveşte martorul Marin Ovidiu, lipsă la acest termen, în baza art. 265 C.p.p., dispune emiterea de mandat de aducere pe numele acestuia pentru următorul termen de judecată. Încuviinţează probele solicitate de apărătorul ales al inculpatului Zadic Ioan, motiv pentru care se va emite adresă către Administraţiile Financiare de pe raza localităţilor unde cele trei societăţi comerciale işi au sediul social pentru a transmite la dosarul cauzei, copii după declaraţiile depuse de către societăţi in perioada 2006 – 2010, conforme cu originalul, precum şi către societatea care furnizează programul de contabilitate SAGA pentru a comunica insntaţei care este modalitatea de a intra in posesia acestui program de contabilitate SAGA in versiunea menţionată de informatician. Se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 28.01.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 28.01.2016, ora 11:00, Completul 5- CP/F. Se citează martorii propuşi prin rechizitoriu, respectiv: Marin Ovidiu , Vaida Maria, Bălănescu Victor, Nour Cătălin şi Gîrlanciuc Maria, in vederea audierii. În ceea ce priveşte martorii Bălănescu Victor, Nour Cătălin şi Gîrlanciuc Maria, lipsă la acest termen, în baza art. 265 C.p.p., dispune emiterea de mandate de aducere pe numele acestora pentru următorul termen de judecată. Se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 10.12.2015Pentru continuarea cercetării judecătoreşti, conform art. 385 C.p.p., amână cauza şi acordă termen la data de 10.12.2015, ora 10:00, Completul 5- CP/F. Se citează martorii propuşi prin rechizitoriu, respectiv: Tătar Jenica, Bălănescu Victor, Nour Cătălin, Marian Loredana şi Gîrlanciuc Maria, in vederea audierii. Avand in vedere lipsa relaţiilor de la Administraţia Sectorului 1 a Finanţelor Publice, se va reveni cu adresă pentru a comunica instanţei relaţiile solicitate, ca in precedent. Se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 12.11.2015În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 admite cererea formulată de inculpatul Zadic Ioan, prin apărător ales. Dispune sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. 4 C.p.p., art. 375 alin. 3 C.p.p. şi art. 377 alin. 1, 2, 3 C.p.p.. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.10.2015
Incheiere de sedinta din 19.10.2015Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.11.2015, ora 12:00, Completul 5- CP/F, Se emite adrese către Administraţiile Financiare de pe raza localităţilor unde S.C. Angelo Surprize şi Cadouri S.R.L, S.C. Zhehang Impex S.R.L. şi S.C. D.T. 1970 Impex S.R.L. işi au sediul social pentru a transmite la dosarul cauzei, copii după toate documentele depuse de către societăţi in perioada 2007 – 2010. Se emite adrese către Inspectoratul Teritorial de Munca Bucureşti şi Ilfov, pentru a transmite la dosarul cauzei listele cu salariaţii celor trei societăţi comerciale, împreuna cu datele de identificare ale acestora, in vederea audierii ca martori. Se emite adresă către IGPR - Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, pentru a se transmite la dosarul cauzei toate actele contabile si extracontabile ale celor trei societăţi comerciale, care au fost ridicate de catre lucrătorii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului si Spalarii Banilor, cu ocazia efectuării de verificări in dosarul penal nr.1727/D/P/2009. Se emite adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie Bucureşti, pentru a se transmite la dosarul cauzei toate actele contabile si extracontabile ale celor trei societăţi comerciale, care au fost ridicate de catre procurorii DNA, in denunţului de luare de mita formulat de către inculpatul Zadic Ioan, împotriva unor poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucuresti Se emite adresă către Comisionarul vamal - SC SUN SHIPPING SRL, prin care se solicită sa pună la dispoziţia instanţei toate actele vamale aferente importurilor efectuate de către cele trei societăti comerciale, in perioada 2005-2012. Se emite adresă către ANAF - Direcţia Generala a Vamilor, pentru a transmite la dosarul cauzei situaţia importurilor efectuate de către S.C. Angelo Surprize şi Cadouri S.R.L, S.C. Zhehang Impex S.R.L. şi S.C. D.T. 1970 Impex S.R.L. împreuna cu dovezile de achitare a taxelor vamale si a TVA-ului. Se vor cita martorii propuşi prin rechizitoriu, respectiv: Tătar Jenica, Constantin Lucia, Dragu Ioana – Alina şi Bălănescu Victor , in vederea audierii. Pune in vedere inculpatului Zadic Ioan să se prezinte la următorul termen de judecată, pentru că nu va fi citat, întrucât au termen în cunoştinţă, conform disp. art. 353 alin.2 C.p.p. De asemenea, se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 374 alin. 4 C.p.p., art. 375 alin. 3 C.p.p. şi art. 377 alin. 1, 2, 3 C.p.p., în temeiul art.391 alin.1 C.pr.pen., va stabili termen pentru pronunţare data de 19.10.2015.
Incheiere de sedinta din 15.10.2015Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatului Zadic Ioan, faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare la acest termen. Având in vedere procedura de citare nelegal îndeplinită cu partea responsabilă civilmente SC ZEHANG IMPEX SRL, urmează a amâna cauza, sens in care va acorda un nou termen de judecată la data de 15.10.2015, ora 9:00, Completul 5- CP/F. Se va efectua verificări in baza de date ONRC privind SC ZEHANG IMPEX SRL, urmând a fi citată la adresele ce rezultă în urma verificărilor, precum şi potrivit disp. art. 264 C.p.p., respectiv prin afişarea unei înştiinţări la sediul Tribunalului Ilfov. De asemenea se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 17.09.2015Respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Zadic Ioan şi Ding Tian. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată că tribunalul este competent să soluţioneze prezenta cauză, este legal sesizat cu rechizitoriul nr. 2104/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, privind pe inculpatii Zadic Ioan şi Ding Tian, probele au fost administrate în mod legal şi actele de urmărire penală au fost efectuate în mod legal. În baza art. 346 al. 4 C.p.p. dispune începerea judecăţii în cauză privind pe inculpatii Zadic Ioan şi Ding Tian trimisi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov nr. 2104/P/2012. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15.04.2015.
Incheiere camera preliminara din 15.04.2015În baza disp. art. 391 alin.2 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 15.04.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 09.04.2015În baza disp. art. 391 alin.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 09.04.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.04.2015Având in vedere procedura de citare nelegal îndeplinită cu partea responsabilă civilmente SC D.T.1970 IMPEX SRL, urmează a amâna cauza, sens in care va acorda un nou termen de judecată la data de 03.04.2015, ora 11:00. Se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă.
Incheiere de sedinta din 13.03.2015În baza art. 348 C.p.p. rap. la art. 207 al. 1 C.p.p. constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luate faţă de inculpatul Zadic Ioan prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov nr. 2104/P/2012 din 21.02.2014. În baza art. 207 al. 5 C.p.p. revocă măsura preventivă a controlului judiciar a inculpatului. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 29.12.2014, ora 13:15.
Incheiere camera preliminara din 29.12.2014