A************ F******* P***** M****
CreditorS* G*** I********* M**** S**
DebitorAdmite cererea de indreptare eroare materiala Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în , preambulul, considerentele şi dispozitivul hotărârii pronunţate în sensul înlocuirii scrierilor efectuate: “ DIZOLVMAR SPRL.” , cu scrierile : “ DIZOLVMAR IPURL , ” Indreptarea se face in toate exemplarele hotararii. Pastreaza neschimbate celelalte mentiuni ale hotararii Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov . (ART. 43 (1) Curtea de apel va fi instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic. Hotărârile curţii de apel sunt definitive. (2) Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI). Dispune comunicarea prezentei minute de urgenţă . Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.10.2015.
Incheiere indreptare eroare materiala din 29.10.2015În temeiul art. 174 din Legea nr.85/2014 : Închide procedura insolvenţei împotriva debitorului SC GUTA INTERACTIV METAL SRL. Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului. În temeiul art. 180 din Legea nr.85/2014: Descarcă pe lichidatorul judiciar, cabinet individual de insolventa DIZOLVMAR SPRL, de orice îndatori ori responsabilităţi faţă de procedură, debitor şi averea sa, creditori, titulari de garanţii şi asociaţi. În temeiul art.179 din Legea nr.85/2014: Dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Ilfov şi Oficiului Registrului Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov, pentru efectuarea menţiunii. Admite cererea lichidatorului judiciar şi dispune plata către lichidatorul judiciar a sumei de 3000 lei/ exclusiv TVA, reprezentând onorariu administrator judiciar si a sumei de 3000 lei/ exclusiv TVA, reprezentând onorariu lichidator, precum şi a cheltuielilor de procedură, din fondul prevăzut la art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. Definitivă şi executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în B.P.I. Dispune sesizarea organului de urmarire penala competent pentru a efectua cercetari cu privire la persoanele care au actionat si care au beneficat de pe urma activitatii ilicite a GUTA INTERACTIV METAL SRL. Fara cale de atac. Prezenta se va comunica Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul DGPMB pentru efectuarea de cercetari cu privire la numitul RADU ION, asociat, fost administrator numit la 27.11.2009 si revocat la 13.06.2012 si unic imputernicit pe singurul cont bancar rezultat din evidentele verificate, deschis la Raiffeisen Bank SA , din Bucuresti, (Bucuresti este locul retragerii in numerar a sumelor –deci locul unde s-a consumat fapta sesizata prin prezenta) precum si cu privire la orice alte persoane care au beneficiat de pe urma activitatii ilicite a debitoarei. Se va trimite prezentul dosar si dosarul de creante pentru a fi fotocopiate inscrisurile evocate de instanta prin prezenta sentinta, precum si cele apreciate ca fiind utile solutionarii cauzei de către Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul DGPMB şi restituit instanţei până la data de 25.11.2015. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.10.2015
Hotarare 2603/2015 din 20.10.2015Pentru a da părtilor posibilitatea sa depună concluzii scrise amâna pronunţarea la data de 20.10.2015. Pronunţata in sedinta publică, azi, 15.10.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.10.2015În vederea continuării procedurii.
Incheiere de sedinta din 10.09.2015În temeiul art. 145 alin. 1 pnct A. lit a) şi b) din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului SC GUŢĂ INTERACTIV METAL SRL, În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la alin. (3), în vederea întocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrării în faliment, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă;- fixat pentru data de 15.07.2015 b) termenul de verificare a creanţelor prevăzute la alin. (3), de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. a); 15.08.2015 c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar;-22.08.2015 d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b).- 15.09.2015 Vor fi supuse verificării toate creanţele asupra averii debitorului, inclusiv cele bugetare, născute după data deschiderii procedurii sau, după caz, al căror cuantum a fost modificat faţă de tabelul definitiv de creanţe sau faţă de programul de plată din planul de reorganizare, ca urmare a plăţilor făcute după deschiderea procedurii. Creanţele admise în tabelul definitiv de creanţe nu vor mai fi supuse verificării; toţi creditorii vor putea să formuleze contestaţii cu privire la tabelul suplimentar. Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor admise împotriva averii debitorului, existente la data intrării în faliment, cu respectarea dispoziţiilor art. 112. Titularilor de creanţe născute după deschiderea procedurii, care nu depun cerere de admitere a creanţelor în termenul prevăzut la alin. (2) lit. a), li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 114. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe DIZOLVMAR SPRL , care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului (EXCLUSIV TVA). Dispune plata către lichidatorul DIZOLVMAR SPRL a sumei de 2500 de lei cu titlu de onorariu aferent procedurii generale finalizate prin deschiderea procedurii falimentului (EXCLUSIV TVA), şi a sumei de 268,38 lei cu titlu de cheltuieli de procedură. Executorie. Plata se va face din Fondul de lichidare prevăzut de art 39 alin 4 din Legea nr.85/2014. Pune în vedere lichidatorului prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/lichidatorul, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e), debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Notificarea va fi comunicată creditorilor cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor şi va cuprinde termenele anterior fixate. Instanţa menţine obligaţiile aşa cum se prezintă în motivarea sentinţei de deschidere, urmând ca cele dispuse să fie avută în vedere de către practicianul în insolvenţă . Pune în vedere lichidatorului judiciar să completeze în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevăzut la art. 97 din aceea?i lege . În vederea îndeplinirii obligaţiilor anterior stabilite, în măsura în care nu a complinit deja următoarele obligaţii, se impun a fi solicitate date şi înscrisuri de la orice entităţi, pentru date utile soluţionării cauzei, inclusiv de la următoarele organisme, care potrivit disp. art 255 alin 4 Cpc, art 297 Cpc,, art 300 Cpc- şi sub sancţ. aplicării disp art 187 alin 1 pnct 2 lit f) Cpc, urmează să le furnizeze de urgenţă şi fără plată, în mod direct / sau prin poştă, practicianului în insolvenţă (unui delegat), sau instanţei, potrivit dispoziţiilor prezente şi anterioare ale instanţei (în cazul în care s-a dispus anterior că anumite solicitări cad în competenţa instanţei, acestea rămân în competenţa exclusivă a instanţei, în caz contrar, urmând să se emită solicitări, în măsura în care nu au fost deja emise, de către practicienii în insolvenţă) , respectiv către următoarele entităţi : ? 1. ONRC/ ORC Ilfov: A.-o furnizare de informaţii din care să rezulte istoricul societăţii debitoare în ceea ce priveşte denumirea, asociaţii, administratorii şi sediul social principal ; B.- precum şi date despre celelalte societăţi comerciale în care fiecare dintre aceştia (asociaţi /administratori-actuali sau foşti) au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator, respectiv: -numărul acestor firme pentru fiecare dintre persoanele identificate potrivit celor anterior solicitate şi care este ultima denumire şi codul unic de înregistrare (sau codul fiscal) al acestora . ? 2- Direcţiilor de Taxe şi Impozite de la toate sediile şi punctele de lucru actuale/sau foste, ale debitorului pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figurează precum şi pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea a figurat în evidenţe ulterior datei de 01.01.2012, şi a debitelor restante – cu comunicarea de fotocopii certificate după documentele depuse - de intrare /înregistrare şi de ieşire/radiere din patrimoniul societăţii / evidenţe precum şi a deciziilor de impunere şi a notelor de constatare ce au stat la baza emiterii deciziilor de impunere dacă societatea figurează cu debite restante – pentru care se impune a fi efectuată separat cerere de creanţă în măsura în care nu a efectuat deja; ? 3- Direcţiilor de Taxe şi Impozite de la toate domiciliile (actuale/foste) ale asociaţilor şi administratorilor (actuali sau foşti ) pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care au figurat în ultimii 3 ani precum şi pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care figurează în evidenţe, – cu ataşarea documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul acestora; ? 4- Organelor fiscale competente (ANAF; Direcţia Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov) pentru comunicarea următoarelor date şi înscrisuri, pentru o perioadă ce cuprinde în principiu cei mai recenţi 3 ani în care societatea a înregistrat bilanţuri în evidenţele fiscale, respectiv după : ? cele mai recente 3 bilanţuri anuale contabile depuse la dvs, cele mai recente 3 conturi de profit şi pierdere, cele mai recente 3 situaţii a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare; În cazul în care nu puteţi să ne comunicaţi chiar fotocopii după aceste înscrisuri aşa cum au fost depuse în original de societate, vă rugăm să ne comunicaţi cine şi-a însuşit aceste raportări (indicaţi datele persoanei/auditorului /contabilului/profesioniştilor care şi le au însuşit). ? indicaţi dacă societatea este înregistrată ca plătitor de TVA, iar dacă a fost înregistrată ca plătitor de TVA, vă rugăm să ne indicaţi perioada/ele; depuneţi cele mai recente 6 deconturi de TVA depuse de către debitoare la organele fiscale ? Indicaţi dacă au fost efectuate controale cu privire la această societate debitoare şi în caz pozitiv să comunice actele de control efectuate, precum şi actele privind măsurile dispuse- în fotocopie; ? Depuneţi o lista cu toate conturile bancare pe care societatea le-a deţinut, precum şi lista cu toate conturile bancare pe care societatea încă le mai deţine (potrivit bazei de date ANAF -SI INFOPC); ? indicaţi care sunt ultimele 5 declaraţii depuse de societate la AJFP Ilfov (codurile/nr şi data înregistrării/perioada aferentă) ; ? indicaţi dacă societatea este inactivă , de la ce dată şi din ce considerente; ? indicaţi dacă societatea a avut întreruperi temporare de activitate şi care sunt perioadele; ? indicaţi suma totală şi individual, suma aferentă fiecărei obligaţii de plată neachitate la bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale, (potrivit celei mai recente fişe sintetice); ? indicaţi cu ce date de referinţă figurează societatea în tabloul de bord (de când nu mai desfăşoară activitate, cifra de afaceri, pierderea netă declarată, numărul de salariaţi) ; ? indicaţi , conform fişei de risc fiscal vizualizată în baza de date ANAF, dacă s-au constatat neconcordanţe în tranzacţiile efectuate cu inactivi, radiaţi, neplătitori de TVA; ? indicaţi , conform fişei de risc fiscal vizualizată în baza de date ANAF, dacă s-au constatat neconcordanţe în tranzacţiile efectuate cu plătitori de TVA, atât pe achiziţii cât şi pe livrări (indicaţi suma totală a neconcordanţelor pentru fiecare an ); ? indicaţi dacă există diferenţe între sumele declarate de debitoare şi cele declarate de operatorii intracomunitari, informaţii rezultate din declaraţiile recapitulative D390, privind achiziţiile şi livrările intracomunitare ? indicaţi dacă există diferenţe între sumele declarate de debitoare şi cele declarate de operatorii intracomunitari, informaţii rezultate din declaraţiile D394 ; ? în cazul în care aţi/veţi solicita înscrierea la masa credală cu o creanţă superioară sumei de 200.000 de lei Ron –(debit principal, în afara accesoriilor, -cu excepţia cazului în care societatea figura cu „Total active” în cel mai recent bilanţ depus la dvs de peste 500.000 de lei Ron, caz în care –se impune să ne răspundeţi chiar dacă creanţele dvs. sunt inferioare sumei de 200.000 de lei), indicaţi dacă, în aplicarea dispoziţiilor Ordinului Preşedintelui ANAF nr. 127/29.01.2014, organul de executare cu competenţe în executarea silită a debitorului principal a efectuat activităţile prevăzute în Instrucţiuni, şi în caz pozitiv, rog să ne puneţi la dispoziţie o fotocopie a referatului privind oportunitatea declanşării procedurii şi a documentelor ulterioare emise; Totuşi, pentru a nu fi afectată activitatea dvs., în cazul în care intenţionaţi să luaţi măsuri potrivit art 10.1 din Instrucţiuni, vă rugăm să ne comunicaţi toate înscrisurile solicitate potrivit acestui ultim paragraf doar după instituirea tuturor acestor măsuri; În caz negativ arătaţi care au fost impedimentele punerii lor în aplicare, sens în care urmează să apreciaţi, potrivit dispoziţiilor din ordin şi instrucţiunilor aferente, necesitatea iniţierii procedurilor prevăzute (acestea nefiind suspendate prin deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului principal) ? se pune în vedere organului fiscal că în măsura în care apreciază oportună formularea unei acţiuni prevăzută la art. 169, urmează a fi înregistrată anterior închiderii procedurii, sub sancţiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă, reţinându-se şi că această acţiune poate fi formulată în termen de 3 ani de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscută persoana care a contribuit la apariţia stării de insolvenţă dar nu mai târziu de 2 ani de la data deschiderii procedurii; ? 5- Societăţii, prin reprezentanţii săi legali, Adunării Generale a Asociaţilor, pentru punerea la dispoziţie a întregii documentaţii contabile, a tuturor contractelor încheiate, a registrelor, - (lipsa documentelor justificative are drept consecinţă nedeductibilitatea cheltuielilor angajate – rezultând modificarea bazei de impunere şi a impozitului pe profit-art 21 C.fiscal, precum şi a TVA –ului nedeductibil prin neîndeplinirea Condiţiilor de exercitare a dreptului de deducere-art 146 Cod Fiscal, etc), inclusiv a următoarelor documente ce urmează a fi ataşate raportului: ultimile 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/ din care să rezulte suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului) ; cele mai recente 3 bilanţuri anuale contabile depuse , cele mai recente 3 conturi de profit şi pierdere, cea mai recentă situaţie a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare; Aceştia urmează să pună la dispoziţia instanţei o listă a tuturor debitorilor societăţii aflate în insolvenţă (clienţi/debitori diverşi/ furnizori debitori, etc), cu menţionarea pentru fiecare în parte a : denumirii, sumei datorată de fiecare, data la care suma a devenit exigibilă; ce măsuri de recuperare au fost luate; cu ataşarea documentelor care atestă: aceste creanţe, a tuturor măsurilor de recuperare a creanţelor; iar pentru debitorii care datorează mai mult de 10.000 de lei şi un extras /furnizare de informaţii extinse ONRC de actualitate; În cazul în care nu se depun aceste ultime înscrisuri se va aplica prezumţia judiciară relativă a împrejurării că nu s-au luat nici un fel de măsuri legale de recuperare a creanţelor; De asemenea, aceştia urmează să pună la dispoziţia instanţei o listă a tuturor bunurilor (activelor/mijloacelor fixe) vândute în perioada 01.01.2012-prezent, a căror valoare contabilă sau valoare de achiziţie a fost la un moment dat superioară sumei de 40.000 de lei- În listă se vor indica : bunurile, principalele caracteristici, preţurile de achiziţie şi preţurile de vânzare; lipsa documentelor justificative are drept consecinţă nedeductibilitatea cheltuielilor angajate – rezultând modificarea bazei de impunere şi a impozitului pe profit-art 21 C.fiscal, precum şi a TVA –ului nedeductibil prin neîndeplinirea Condiţiilor de exercitare a dreptului de deducere-art 146 Cod Fiscal, etc ? 6- Autorităţii Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - pentru comunicarea datelor de identificare ale tuturor drepturilor reale, privilegiilor, ipotecilor constituite în favoarea sa, precum şi ale tuturor bunurilor imobile, care debitorul insolvent figurează în evidenţe precum şi a tuturor acestor drepturi, cu care a figurat sau încă mai figurează în evidenţe începând cu 01.01.2012, până-n prezent, cu ataşarea: a câte unui extras de CF de informare de actualitate pentru fiecare dintre aceste bunuri precum şi a documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul societăţii/constituire vreunui drept real/ privilegiu sau ipotecă în favoarea sa. În acest sens ANCPI va disemina solicitarea instanţei tuturor instituţiilor descentralizate din subordinea sa (Oficiilor/Birourilor de CF, etc)- iar, dacă din consultarea bazelor de date ale acestora rezultă că, într-adevăr, au fost astfel de înscrieri, aceste subunităţi vor comunica răspunsul pozitiv către ANCPI- care, în termen de maxim 60 de zile de la data la care îi facem această cerere, va comunica instanţei un singur răspuns cu privire la datele solicitate. ANCPI poate stabili ca subunităţile care nu au identificat astfel de date/înscrieri să nu comunice vreun răspuns, aplicându-se prezumţia judiciară că nu există astfel de date înscrise (asumându-şi şi răspunderea însă pentru această omisiune care va împiedica instanţă şi creditorii să urmărească potenţiale bunuri omise a fi indicate). ANCPI va informa însă instanţa că nu s-a raportat nicio înscriere/notare/radiere în acest caz. ? 7- Arhivei Electronice de Garanţii Mobiliare, pentru comunicarea tuturor datelor (istoricul acestora) cu care Societatea figurează sau a figurat în evidenţe – şi cu indicarea situaţiei la zi a acestora ? 8.a)- MAI- INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR, (pentru a se comunica, începând cu 01.01.2012, până-n prezent, dacă Societatea a figurat sau figurează în evidenţe cu autovehicule, sau mijloace de transport în calitate de proprietar/utilizator, sens în care să ne comunice datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricaţie, data înmatriculării, data radierii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietar- dacă a fost între timp înstrăinat cu indicarea următorului nou titular beneficiar al actului de înmatriculare- după verificarea în funcţie de seria de şasiu), iar în măsura în care societatea mai figurează cu astfel de bunuri în evidenţe şi acestea nu pot fi identificate/inventariate în mod efectiv în fapt de către administratorul judiciar, 8 b). se va nota /aplica interdicţia de înstrăinare la INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR ; 8 c) Doar în cazul deschiderii procedurii falimentului, IGPR-DPR, va proceda la identificarea în trafic, reţinerea certificatelor de înmatriculare şi a cărţilor de identitate şi imobilizarea acestora- cu informarea imediată a lichidatorului pentru a lua măsuri de indisponibilizare; 8 d). se vor efectua cereri de notare/aplicare a interdicţiei de înstrăinare la organul fiscal, la INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR şi se va nota privilegiul şi dreptul de preferinţă al creditorilor înscrişi la masa credală în dosarul de insolvenţă la Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare; 8 e) Doar în cazul deschiderii procedurii falimentului, se vor efectua cereri adresate către IGPR-DPR, de identificare în trafic, reţinere a certificatelor de înmatriculare şi a cărţilor de identitate şi imobilizare a acestora- cu informarea lichidatorului pentru a lua măsuri de indisponibilizare. Organul de poliţie rutieră va opri în trafic autovehiculul sechestrat şi va proceda la ridicarea certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate, punând în vedere conducătorului autovehiculului că bunul este sechestrat şi să se prezinte într-un termen rezonabil la sediul lichidatorului judiciar . Totodată va anunţa, de îndată, lichidatorul judiciar . Această operaţiune va fi consemnată de către organul de poliţie într-un proces-verbal, în care se va face şi o descriere sumară a autovehiculului sechestrat, o copie a acestuia fiind remisă conducătorului autovehiculului. Atât documentele, cât şi o copie a procesului-verbal vor fi trimise judecătorului sindic şi lichidatorului desemnat. În drept, sunt aplicabile disp. NCPC: art 2 , art 11, art. 5 alin 3 şi art 739 alin. 3 şi art. 22, art. 433 precum şi disp. Legii nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, art . 45 alin 1 lit a) şi r) , art 58 lit o) şi p), art 64 lit d) , art 152 alin (2) „Pe măsura desfăşurării inventarierii, lichidatorul judiciar ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar!!!!!!!!!.” ? 9.- ANAF, - Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare, pentru a ne comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut, precum şi lista cu toate conturile pe care societatea încă le mai deţine; ? 10- INSTITUŢIILOR BANCARE indicate de debitoare precum şi cele rezultate din răspunsul ANAF-Direcţiei Generale de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare- care vor fi notificate doar la sediul central declarat pe site-ul BNR, urmând ca aceste unităţi centrale să colecteze datele de la subunităţi şi să le comunice direct instanţei, sau să disemineze solicitarea instanţei către subunităţi, pentru ca acestea să răspundă în mod direct instanţei datele solicitate, răspunderea aparţinând în orice caz unităţii centrale, pentru a se comunica, pentru perioada de referinţă şi doar pentru conturile bancare ale societăţii debitoare- (potrivit celor stabilite prin dispozitiv, în principiu începând cu minim trei ani anterior datei deschiderii procedurii –de la data de 01.01.2012 şi până la data comunicării, sub formă de înscrisuri consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii, în 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanţei (un exemplar va fi ataşat la dosarul de fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de administratorul/lichidatorul judiciar pentru identificarea operaţiunilor şi analizarea încrucişată cu situaţia plăţilor şi încasărilor evidenţiată în contabilitate, cu constatarea eventualelor neconcordanţe şi propunerea de măsuri adecvate); I-un răspuns scris, în 2 exemplare, care să cuprindă exclusiv pentru societatea debitoare şi exclusiv pentru perioada de referinţă următoarele date: ? A. a) datele de identificare ale fiecărui cont cu care societatea a figurat sau încă mai figurează în evidenţe –RON/EUR, etc, b) soldul la început de fiecare an,- dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent), c) suma rulajelor anuale totale debitoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent) d) suma rulajelor anuale totale creditoare pentru fiecare cont în parte, dacă depăşeşte pragul valoric de 12.500 de euro (sau echivalent);- (în răspuns se va menţiona punctual, – în dreptul răspunsului la fiecare dintre aceste solicitări, că nu se depăşeşte pragul minim indicat de către instanţă ) ; ? B. a) datele de identificare ale persoanele împuternicite, cu anexarea documentelor cu care acestea s-au legitimat şi cu indicarea pentru fiecare cont /b) a datei la care a fost împuternicit şi a persoanei fizice care a completat formularul prin care i-a împuternicit, /c) a datei primei şi /d) ultimei operaţiuni efectuate pe contul respectiv de fiecare dintre aceste persoane, /e) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia, pentru fiecare an calendaristic (acest calcul va fi indicat doar în măsura în care suma rulajelor anuale totale pentru toate conturile (sume debitoare şi creditoare cumulate rulate anual pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă) depăşeşte 25.000 de euro -sau echivalent), /f) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia pentru o perioadă anterioară cu 120 de zile datei intrării în procedura insolvenţei a societăţii debitoare cu justificarea restituire împrumut firmă; (acest calcul va fi indicat doar în măsura în care suma rulajelor totale pentru acest interval de 120 de zile -sume cumulate rulate pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă-, depăşeşte pragul de 15.000 de euro (sau echivalent)/g) a sumelor totale cu care s-a debitat contul la dispoziţia fiecăruia dintre aceştia pentru o perioadă anterioară cu 120 de zile datei intrării în procedura insolvenţei a societăţii debitoare cu justificarea de acordare de avansuri spre decontare; (acest calcul va fi indicat doar doar în măsura în care suma rulajelor totale pentru acest interval de 120 de zile -sume cumulate rulate pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă-, depăşeşte pragul de 15.000 de euro -sau echivalent) ? II. De asemenea urmează să fie puse la dispoziţia instanţei, în 2 exemplare, doar pentru conturile ale căror rulaje totale anuale depăşesc suma de 300 de lei Ron (sau echivalent)- tot sub formă de înscrisuri şi rulajele (extrasele de cont extinse) desfăşurate anuale, cuprinzând pentru fiecare cont în parte, şi separat pentru fiecare an în parte,: fiecare operaţiune efectuată în parte cu indicarea sumei rulate, a datei, a datelor de identificare ale partenerului comercial (nume şi CNP pt PF sau/denumire firmă şi CUI pt PJ) , a soldului contului după fiecare operaţiune în parte, precum şi a justificării operaţiunii, totalizarea la sfârşitul fiecărui an a rulajelor debitoare cât şi a rulajelor creditoare cu indicarea rulajului total debitor, rulajului total creditor, a soldului total final la sfârşit de an şi a soldului existent la începutul anului pentru perioada de referinţă- ( acest răspuns va fi comunicat tot sub formă de înscrisuri ). III. Doar în măsura în care suma rulajelor anuale totale pentru toate conturile (sume cumulate rulate anual pe toate conturile deţinute la banca dvs de societatea aflată în insolvenţă) depăşeşte 25.000 de euro (sau echivalent), să se comunice, în 2 exemplare, o situaţie care să cuprindă rulajele totale anuale pe conturile societăţii debitoare (operaţiunile de creditare şi de debitare), pentru perioada de referinţă anterior indicată, în relaţia societăţii aflate în insolvenţă , cu fiecare dintre: ? a)- persoanele care au avut sau au calitatea de asociaţii, administratorii ai societăţii (plăţi şi încasări către acestia ) , sens în care se va indica : a) anul; b) persoana; c) sume debitoare totale – plăţi efectuate către această persoană, d) sume creditoare totale: încasări de la aceeaşi persoană; ? b)- precum şi cu celelalte societăţi comerciale în care fiecare dintre aceştia (asociaţi /administratori-actuali sau foşti) au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator, sens în care se va indica : a ) anul; b) firma terţă în care asociaţii /administratorii-actuali sau foşti au /au avut calităţi –indicată în lista anexă furnizată de ORC); c) sume debitoare totale – plăţi efectuate către această persoană, d) sume creditoare totale: încasări de la aceeaşi persoană; -în acest sens – Tribunalul va anexa răspunsul Oficiului Registrului Comerţului, care ne va furniza aceste date;- în măsura în care nu se va anexa- nu se va răspunde la această ultimă solicitare; IV. Doar în măsura în care societatea a solicitat şi obţinut un credit mai mare de 15000 de Euro, ulterior datei de 01.01.2012, vă rugăm să ne comunicaţi fotocopii certificate de pe cererea de creditare, de pe documentele depuse precum şi de pe rapoartele aferente întocmite de bancă, în urma cărora s-a încuviinţat cererea debitorului ? 11- în măsura în care nu a fost predată întreaga contabilitate practicianului în insolvenţă, se va emite o adresă inclusiv către IGPF- pentru a se comunica o listă a tuturor intrărilor şi ieşirilor în şi de pe teritoriul României a tuturor cetăţenilor non UE (reţinând că doar pentru aceştia se stochează datele), asociaţi şi administratori actuali sau foşti, în cadrul debitorului; ? 12- CGMB- Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Actualizare, Valorificare Bază Date (după caz MAI-DIRECŢIA MIGRAŢIE, pentru comunicarea datelor de domiciliu şi reşedinţă a persoanelor cu calitatea de asociat sau administrator, pe care practicianul nu a putut să –l contacteze; ? 13- Administraţiei Fondului pentru Mediu- în măsura în care societatea a avut sau are un obiect de activitate autorizabil, pentru a ne comunica situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora precum şi identitatea persoanei/lor care au făcut raportări, în măsura în care nu a fost predată întreaga contabilitate; ? 14- Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov, pentru a ne comunica în 2 exemplare: - a) situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora, iar în măsura în care apreciază necesar, să comunice şi o declaraţie de creanţă; - b) precum şi identitatea persoanei/lor care au făcut raportări, - c) lista salariaţilor pe care societatea i-a avut sau îi mai are începând cu 01.01.2012, până-n prezent, conţinând : a) nume /prenume salariat; b) CNP salariat; c)perioada în care fiecare dintre salariaţi a fost angajat (dată angajare/dată concediere); d) reţinând răspunsul de la ORC (pnct. 1 -cunoscând celelalte societăţi comerciale în care fiecare dintre (asociaţii /administratorii-actuali sau foşti) au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator –situaţie ce va fi comunicată de Tribunal cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov, să se comunice pentru fiecare dintre angajaţii din lista de la lit. c), dacă în aceste interval (începând cu 01.01.2012, până-n prezent), au fost angajaţi şi în cadrul celorlalte societăţi în care fiecare dintre asociaţii /administratorii-actuali sau foşti au mai avut sau au calităţi de asociat sau administrator, cu indicarea perioadelor; -în acest sens – se va anexa răspunsul Oficiului Registrului Comerţului, care ne va furniza aceste date; - e) fotocopii după contractele de muncă ale acestora, (în măsura în care nu a fost predată întreaga contabilitate sau este dificil de realizat, pentru că în acest caz aceste contracte vor fi furnizate de către reprezentanţii statutari ai societăţii debitoare şi de către practicianul în insolvenţă;) ? 15- Furnizorilor de servicii de telefonie (Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum şi fotocopii după contractele încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate servicii începând cu 01.01.2012, până-n prezent ? 16- Furnizorilor de utilităţi de la sediul debitorului (energie electrică, gaze, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum şi fotocopii după contractele încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate servicii începând cu 01.01.2012, până-n prezent ? 17 . Tuturor debitorilor rezultaţi din evidenţele contabile ale societăţii intrate în insolvenţă, care datorează, potrivit evidenţelor, o sumă mai mare de 500 de lei, (precum şi sume mai mici, dacă se apreciază oportun în raport de costurile de recuperare avansate) cărora li se va comunica fiecăruia, prin poştă cu scrisoare recomandată cu conţinut declarat, sau prin altă modalitate care asigură dovada recepţionării corespondenţei şi a actelor comunicate, câte o notificare de obligare la plata sumelor datorate într-un termen de maxim 30 de zile de la data recepţionării notificărilor, la care se va ataşa o fişă a contului partenerului comercial debitor (409/411/461, etc ), urmând ca aceşti debitori să comunice în mod obligatoriu şi sub sancţiunea prevăzută de lege (amendă judiciară; sesizarea organului de urmărire penală pentru infracţiunea de obstrucţionare a justiţiei), un punct de vedere cu privire la notificare şi la debitul cu care aceştia figurează în evidenţele societăţii debitoare aflate în insolvenţă, cu indicarea debitului pe care îl recunosc/ pe care nu îl recunosc şi a termenului în care vor face plata. Punctului de vedere astfel exprimat de către aceşti debitori notificaţi, în mod obligatoriu, îi vor ataşa: a) o fişă a contului partener pentru societatea aflată în insolvenţă, b) o situaţie comparativă a datelor din fişa comunicată de societatea aflată în insolvenţă cu datele din contabilitatea proprie, C) să indice acele operaţiuni/ documente justificative prevăzute în fişa partenerului prezentată de societatea aflată în insolvenţă , care nu au fost evidenţiate deloc în contabilitatea societăţii notificate d) iar dacă s-a procedat la stornări se va indica o listă lămuritoare cu toate aceste operaţiuni de stornare –cu indicarea documentului justificativ stornat şi a documentului de stornare (se va avea în vedere că s-a solicitat ANAF-ului lista neconcordanţelor, şi băncilor extrase de cont, deci rezultatele pot fi verificate încrucişat! ). Aceste date sunt necesare dat fiind faptul că până la acest moment, aceste date nu se regăsesc la dosarul cauzei, nefiind astfel cunoscute creditorilor interesaţi să- şi recupereze creanţele sau societatea nu a pus la dispoziţia instanţei sau a practicianului în insolvenţă, totalitatea documentele contabile ale societăţii, fiind utilă reconstituirea în parte a lor. În urma analizării acestora urmează ca practicianul în insolvenţă să facă propuneri corespunzătoare privind continuarea procedurii inclusiv atragerea răspunderii persoanelor responsabile civilmente pentru insolvenţa societăţii, în limita culpei dovedite. De asemenea se pun în vedere destinatarilor dispoziţiile Legii Nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal intrată în vigoare la 1 februarie 2014: Potrivit art 271, (infracţiunea de Obstrucţionare a justiţiei) : (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la dispoziţia instanţei în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. În baza art. 267 Cod Penal raportat la art. 175 Cod Penal, având în vedere exercitarea , cu caracter temporar, a atribuţiilor şi responsabilităţilor anterior stabilite în sarcina inclusiv a practicianului în insolvenţă , în scopul realizării prerogativelor puterii judecătoreşti, obligă practicianul în insolvenţă (care prin prisma atribuţiilor şi responsabilităţilor anterior stabilite dobândeşte astfel calitatea de funcţionar public în sensul legii penale) de a sesiza organul de urmărire penală în măsura în care va lua /a luat la cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mandatul acordat în baza căruia îşi îndeplineşte sarcinile. În baza art. 10 lit. f din Legea Nr. 656 din 7 decembrie 2002 *** Republicată, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, obligă practicianul în insolvenţă (care are calitatea de „alte persoane care exercită profesii juridice liberale” în sensul Legii Nr. 656/2002 – şi care exercită atribuţii de administrare ori conducere a societăţilor comerciale –aflate în insolvenţă), să ia măsuri de sesizare imediată a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la operaţiunile/tranzacţiile suspecte de posibilă spălare a banilor despre care va lua /a luat la cunoştinţă în legătură cu mandatul acordat baza căruia îşi îndeplineşte sarcinile. În baza disp. art 87 din Legea Nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, interzice înstrăinarea părţilor sociale ale societăţii debitoare. Dovada efectuării solicitărilor anterior menţionate, totalitatea răspunsurilor şi înscrisurilor recepţionate, în fotocopii certificate, urmează a fi înaintate spre ataşare la dosarul cauzei, datele şi informaţiile rezultate urmând a fi analizate în cadrul raportului asupra cauzelor, precum şi în rapoartele următoare, pentru datele sosite ulterior întocmirii raportului pe cauze, întocmite de către practicianul în insolvenţă. Părţile vor prezenta un OPIS al documentelor ori de câte ori le depun , cu indicarea în opis al numărului de file corespunzător fiecărui document în parte, sub sancţiunea suspendării/redactării acestuia la termenul de judecată (rezultă deci că înscrisurile vor fi numerotate !!!). Fixează termen pentru continuarea procedurii la 10.09.2015, ora 11.00. Cu drept de apel. Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov , secţia civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.06.2015.
Hotarare intermediara 1613/2015 din 04.06.2015Amana pronuntarea la data de 04.06.2015. Pronuntata in sedinta publica azi, 29.05.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.05.2015Amana pronunţarea la data de 29.05.2015. Acorda termen pentru continuarea procedurii la data de 10.09.2015. Pronuntata in sedinta publica, azi 28.05.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 28.05.2015Admite cererea creditorului A************ F******* P***** M**** , în calitate de creditor bugetar împotriva debitorului S* G*** I********* M**** S**, În temeiul art. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală împotriva debitorului. În baza art 45 alin 1 lit d, din Legea nr 85/2006, desemnează la cererea creditorului în calitate de ADMINISTRATOR judiciar pe DIZOLVMAR SPRL , RFO 0784 2A0784/ 21.11.2014, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3.000 de lei din averea debitorului (exclusiv TVA). În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită câte o notificare la care în mod obligatoriu va ataşa în fotocopie prezenta hotărâre, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, ? tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), precum şi a celor rezultaţi a fi creditori ai societăţii după consultarea documentelor/evidenţelor contabile ale societăţii, sau a altor registre publice ; ? debitorului, atât la sediul social, cât şi la domiciliile/reşedinţele asociaţilor şi administratorilor, la care şi instanţa va comunica prezenta hotărâre, adrese ce vor fi regăsite de practicianul în insolvenţă prin consultarea dosarului, în măsura în care comunicările se vor întoarce fără a fi recepţionate de destinatar sau afişate la aceste adrese de pe teritoriul României, urmează ca afişările să se facă prin executor judecătoresc la aceste adrese, sau la alegere, chiar de către practicianul în insolvenţă sau un delegat al cabinetului acestuia, care va întocmi un proces verbal în care să se regăsească informaţii legate de modul de efectuare a comunicării( potrivit disp. art. 163 alin 1, alin 2, alin 3, teza 1, alin 6, alin 7, alin 8, şi art.164 NCPC); comunicarea poate fi făcută şi la alte adrese dacă rezultă că destinatarii pot fi găsiţi; ? Oficiului Registrului Comerţului sau, după caz, Registrului Societăţilor Agricole Ori Registrului Asociaţiilor Şi Fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii ; ? instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, în vederea aplicării prevederilor art. 76 din lege; ? tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din lege, precum şi pentru a se comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 2 ani. Sub sancţiunea prevăzută de lege, în cazul creditorilor persoane juridice care nu vor răspunde acestei notificări în termen de 15 de zile de la data comunicării notificării, vor fi puse în mod gratuit la dispoziţia administratorului de către ONRC, certificate constatatoare (sau – „Furnizări de informaţii” ), cuprinzând datele extinse ale creditorilor persoane juridice, din care să rezulte sediul şi punctele de lucru declarate Sub sancţiunea prevăzută de lege, la aceste noi adrese (puncte de lucru şi sedii sociale) se va reveni de către administratorul judiciar cu notificări urmând că persoanele juridice creditoare să răspundă acestor noi notificări în maxim 15 de zile de la data predării de către administratorul judiciar a acestor noi notificări, la poştă (alte servicii de curierat, etc). . Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege, asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, sens în care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii, să identifice bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani-, sau pe care încă le mai deţine societatea , cu o valoare individuală, aşa cum a figurat înregistrat în contabilitate, superioară sumei de 20000 de lei- şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, să prezinte o situaţie la zi a creditorilor şi debitorilor societăţii şi un sold la zi al contului de casă şi de bancă al societăţii, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit ultimilor 6 balanţe întocmite de societate depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC), În vederea îndeplinirii obligaţiilor anterior stabilite, administratorul judiciar se va adresa şi va solicita date şi înscrisuri şi de la orice entităţi, pentru date utile soluţionării cauzei, inclusiv de la următoarele organisme, care potrivit disp. art 255 alin 4 Cpc, art 297 Cpc,, art 300 Cpc- şi sub sancţ. aplicării disp art 187 alin 1 pnct 2 lit f) Cpc, urmează să le furnizeze de urgenţă şi fără plată, în mod direct / sau prin poştă , practicianului în insolvenţă (unui delegat) , sau instanţei, potrivit dispozitivului prezentei, (practicianul în insolvenţă va furniza însă tuturor destinatarilor : Codul Unic de Înregistrare al debitorului , împreună cu toate denumirile deţinute de debitor anterior (de aceea se impune ca prima solicitare să fie efectuată ONRC/ ORC Ilfov); ? 1- ONRC/sau ORC Ilfov, pentru a se comunica pe suport de hărtie, iar în măsura în care depăşeşte un număr de 40 de file, pe suport informatic: - Pnct 1. - un istoric al evoluţiei datelor extinse ale societăţii din care să rezulte înregistrările iniţiale precum şi toate menţiunile extinse înregistrate în evidenţele ONRC cu privire la debitoare de la înfiinţare până în prezent, (cu excepţia informaţiilor privind obiectele secundare de activitate!!!- aceste date nefiind necesare soluţionării cauzei), (dacă compania e înregistrată la ONRC, în caz negativ – să se adreseze Registrului Societăţilor Agricole Ori Registrului Asociaţiilor Şi Fundaţiilor/ Federaţiei/instituţiei care gestionează registrul Public privind compania pentru a consulta dosarul şi să prezinte o situaţie a modului în care a evoluat situaţia persoanelor care au făcut parte din companie cu indicarea datei la care au intrat/ au fost exclusi/s-au retras), - Pnct 2. - furnizări de informaţii sau/certificate constatatoare extinse (cu excepţia informaţiilor privind obiectele secundare de activitate!!!- aceste date nefiind necesare soluţionării cauzei) pentru toate societăţile în care toţi foştii/actuali asociaţi şi administratori ai societăţii debitoare aflate în insolvenţă au deţinut sau deţin calitatea de asociat/administrator; - Pnct 3. - fotocopii certificate de pe fotocopiile actelor de identitate depuse la dosarele de constituire atât ale societăţii debitoare cât şi ale tuturor acestor din urmă firme, de la pnct 2, ale persoanelor împuternicite să formuleze cereri de constituire sau sau modificatoare, etc, precum şi ale persoanelor care figurează sau au figurat cu calităţi de asociat sau administrator în toate aceste societăţi. În măsura în care la dosare nu se găsesc astfel de fotocopii urmează să se pună la dispoziţia instanţei încheierile de autentificare emise de notarii publici ( în care se consemnează datele solicitanţilor) sau de avocaţii/juristii care au atestat identitatea semnatarilor acelor acte; (acte constitutive/acte modificatoare/ contracte de cesiune de părţi sociale/ proiecte de fuziune/ etc) . ? 2- Direcţiilor de Taxe şi Impozite de la toate sediile şi punctele de lucru actuale/sau foste, ale debitorului (pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea figurează precum şi pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care Societatea a figurat în evidenţe, şi a debitelor restante – cu comunicarea de fotocopii certificate după documentele depuse - de intrare /înregistrare şi de ieşire/radiere din patrimoniul societăţii / evidenţe precum şi a deciziilor de impunere şi a notelor de constatare ce au stat la baza emiterii deciziilor de impunere dacă societatea figurează cu debite restante – pentru care se impune a fi efectuată separat cerere de creanţă în măsura în care nu a efectuat deja; ? 3- Direcţiilor de Taxe şi Impozite de la toate domiciliile (actuale/foste) ale asociaţilor şi administratorilor (actuali sau foşti ) pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care au figurat în ultimii 2 ani precum şi pentru comunicarea tuturor bunurilor cu care figurează în evidenţe, – cu ataşarea documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul acestora; ? 4- Organelor fiscale competente (ANAF; Direcţia Regională a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov) pentru comunicarea următoarelor date şi înscrisuri, pentru o perioadă ce cuprinde în principiu cei mai recenţi 3 ani în care societatea a înregistrat bilanţuri în evidenţele dvs., respectiv după : a) cele mai recente 3 bilanţuri anuale contabile depuse la dvs, cele mai recente 3 conturi de profit şi pierdere, cele mai recente 3 situaţii a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare; b) În cazul în care nu puteţi să ne comunicaţi chiar fotocopii după aceste înscrisuri aşa cum au fost depuse în original de societate, vă rugăm să ne comunicaţi cine şi-a însuşit aceste raportări (indicaţi datele persoanei/auditorului /contabilului/prefesioniştilor care şi le au însuşit). c) depuneţi cea mai recentă balanţă depusă la organele fiscale, certificată pentru conformitate cu originalele , (în forma scrisă depusă de societatea debitoare)!!!!!!! d) Depuneţi cea mai recentă fişa sintetică a debitorului e) Depuneţi cele mai recente 6 deconturi de TVA depuse de către debitoare la organele fiscale f) Depuneţi o listă a neconcordanţelor date de sistem la verificarea încrucişată a raportărilor potrivit declaraţiilor 300, 390 şi 394; g) Indicaţi dacă au fost efectuate controale cu privire la această societate debitoare şi în caz pozitiv să comunice actele de control efectuate, precum şi actele privind măsurile dispuse- în fotocopie; h) Depuneţi o situaţie a raportărilor efectuate/neefectuate de societate( pentru ultimii 5 ani). i) Depuneţi o lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut, precum şi lista cu toate conturile pe care societatea încă le mai deţine; ? 5- Societăţii, prin reprezentanţii săi legali, Adunării Generale a Asociaţilor, (pentru punerea la dispoziţie a întregii documentaţii contabile, a tuturor contractelor încheiate, a registrelor, inclusiv a următoarelor documente ce urmează a fi ataşate raportului: ultimile 6 balanţe detaliate depuse de către debitoare la organele fiscale anterior datei deschiderii procedurii insolvenţei (din care să rezulte suma datorată fiecărui furnizor în parte şi denumirea furnizorului/ din care să rezulte suma datorată de fiecare client în parte şi denumirea clientului) ; cele mai recente 3 bilanţuri anuale contabile depuse , cele mai recente 3 conturi de profit şi pierdere, cea mai recentă situaţie a fluxurilor de trezorerie, cele mai recente 3 note explicative depuse la organele fiscale, precum şi informaţiile suplimentare stabilite a fi comunicate, cum ar fi informaţiile aferente creanţelor preluate prin cesionare; ? 6- Autorităţii Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - pentru comunicarea datelor de identificare ale tuturor bunurilor imobile cu care debitorul insolvent figurează în evidenţe precum şi a tuturor bunurilor imobile cu care a figurat în evidenţe în ultimii 5 ani, cu ataşarea: a câte unui extras de CF de informare de actualitate pentru fiecare dintre aceste bunuri precum şi a documentelor de intrare /ieşire din patrimoniul societăţii/constituire vreunui drept real/ privilegiu sau ipotecă în favoarea sa. În acest sens ANCPI va disemina solicitarea instanţei tuturor instituţiilor descentralizate din subordinea sa (Oficiilor/Birourilor de CF, etc)- iar, dacă din consultarea bazelor de date ale acestora rezultă că, într-adevăr, au fost astfel de înscrieri, aceste subunităţi vor comunica răspunsul pozitiv către ANCPI- care, în termen de maxim 60 de zile de la data la care îi facem această cerere, ne va comunica un singur răspuns cu privire la datele solicitate. ANCPI poate stabili ca subunităţile care nu au identificat astfel de date/înscrieri să nu comunice vreun răspuns, aplicându-se prezumţia judiciară că nu există astfel de date înscrise (asumându-şi şi răspunderea însă pentru această omisiune care va împiedica instanţă şi creditorii să urmărească potenţiale bunuri omise a fi indicate). ANCPI va informa însă instanţa că nu s-a raportat nicio înscriere în acest caz. ? 7- Arhivei Electronice de Garanţii Mobiliare, pentru comunicarea tuturor datelor (istoricul acestora) cu care Societatea figurează sau a figurat în evidenţe – şi cu indicarea situaţiei la zi a acestora ? 8.a)- MAI- INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR, (pentru a se comunica dacă Societatea a figurat în ultimii 5 ani sau figurează în evidenţe cu autovehicule, sau mijloace de transport în calitate de proprietar/utilizator, sens în care să ne comunice datele de identificare ale acestor bunuri, data de fabricaţie, data înmatriculării, data radierii, data transcrierii dreptului de proprietate pentru fiecare din proprietar- dacă a fost între timp înstrăinat cu indicarea următorului nou titular beneficiar al actului de înmatriculare- după verificarea în funcţie de seria de şasiu), iar în măsura în care societatea mai figurează cu astfel de bunuri în evidenţe şi acestea nu pot fi identificate/inventariate în mod efectiv în fapt de către administratorul judiciar, 8 b). se vor efectua cereri de notare/aplicare a interdicţiei de înstrăinare la organul fiscal, la Organul de Poliţie Rutieră şi privilegiul şi dreptul de preferinţă al creditorilor înscrişi la masa credală în dosarul de insolvenţă la Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare; 8 c) Deasemenea se vor efectua cereri adresate către IGPR-DPR, de identificare în trafic, reţinere a certificatelor de înmatriculare şi a cărţilor de identitate şi imobilizare a acestora- cu informarea lichidatorului pentru a lua măsuri de indisponibilizare. ? 9.- ANAF, - Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare, pentru a ne comunica lista cu toate conturile pe care societatea le-a deţinut, precum şi lista cu toate conturile pe care societatea încă le mai deţine; ? 10- INSTITUŢIILOR BANCARE indicate de debitoare precum şi cele rezultate din răspunsul ANAF-Direcţiei Generale de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare- pentru a se comunica, pentru perioada de referinţă- (potrivit celor stabilite prin dispozitiv, în principiu începând cu minim trei ani anterior datei deschiderii procedurii –de la data de 01 ianuarie şi până la data comunicării în 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanţei (un exemplar va fi ataşat la dosarul de fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de administratorul/lichidatorul judiciar pentru identificarea operaţiunilor şi analizarea încrucişată cu situaţia plăţilor şi încasărilor evidenţiată în contabilitate, cu constatarea eventualelor neconcordanţe şi propunerea de măsuri adecvate: - lista conturilor cu care societatea a figurat sau încă mai figurează în evidenţe, (acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii); - rulajele (extrasele de cont) desfăşurate anuale, cuprinzând: fiecare operaţiune efectuată în part cu indicarea sumei rulate, a datei, a datelor de identificare ale partenerului comercial (nume şi CNP pt PF sau/denumire firmă şi CUI pt PJ) , a soldul contului după fiecare operaţiune în parte, precum şi a justificării operaţiunii, totalizarea la sfârşitul fiecărui an a rulajelor debitoare cât şi a rulajelor creditoare cu indicarea rulajului total debitor, rulajului total creditor, a soldului total final la sfârşit de an şi a soldului existent la începutul anului pentru perioada de referinţă- în 2 exemplare, ce vor fi comunicate direct instanţei (unul va fi ataşat la dosarul de fond, iar cel de-al II-lea va fi utilizat de către practicianul în insolvenţă pentru identificarea operaţiunilor şi analizarea încrucişată cu situaţia plăţilor şi încasărilor evidenţiată în contabilitate, cu constatarea eventualelor neconcordanţe şi propunerea de măsuri adecvate:; acest răspuns va fi comunicat doar pe suport electronic, dacă şi numai dacă nu depăşeşte un număr de 10 file, - în caz negativ dacă poate fi printat pe un număr mai mic de 10 file , va fi comunicat tot sub formă de înscrisuri consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii); - datele de identificare ale tuturor persoanelor împuternicite pe conturi, cu indicarea datei de împuternicire; (acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii) - în format EXCEL, o listă a principalilor parteneri comercial care au creditat contul, iar dacă suma partenerilor este de peste 20, doar a primilor 20 ca valoare, cu date şi informaţii calculate pentru fiecare an calendaristic analizat, din care să rezulte DOAR următoarele date : 1. datele de identificare ale partenerului comercial (nume şi CNP pt PF sau/denumire firmă şi CUI pt PJ) ; 2. rulaj creditor total anual; 3. rulaj debitor total anual; sold creditor total anual; (acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii) - în format EXCEL, o listă a principalilor parteneri comercial pentru/în favoarea cărora s-a debitat contul, iar dacă suma partenerilor este de peste 20, doar a primilor 20 ca valoare , cu date şi informaţii calculate pentru fiecare an calendaristic analizat, din care să rezulte DOAR următoarele date : 1. datele de identificare ale partenerului comercial (nume şi CNP pt PF sau/denumire firmă şi CUI pt PJ ; 2. rulaj creditor total anual; 3. rulaj debitor total anual; sold debitor total anual; (acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii) - în format EXCEL, extrase de cont pentru fiecare împuternicit pe cont, pentru sumele creditoare precum şi pentru cele debitoare din care să rezulte DOAR următoarele date: 1. datele de identificare ale împuternicitului :nume, prenume şi CNP pt PF ; 2. rulaj creditor total anual; 3. rulaj debitor total anual; sold debitor/sau după caz creditor total anual; 4. data ultimei operaţiuni efectuate (acest răspuns va fi sub formă de înscrisuri, consemnându-se numele şi prenumele persoanei care îşi asumă redactarea şi conţinutul acestuia, semnătura şi ştampila băncii) ? 11- în măsura în care nu a fost predată întreaga contabilitate practicianului în insolvenţă, se va emite o adresă inclusiv către IGPF- pentru a se comunica o listă a tuturor intrărilor şi ieşirilor în şi de pe teritoriul României a tuturor cetăţenilor non UE, asociaţi şi administratori actuali sau foşti, în cadrul debitorului; ? 12- CGMB- Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor – Serviciul Actualizare, Valorificare Bază Date(după caz Oficiului Român pentru Imigrări,), pentru comunicarea datelor de domiciliu şi reşedinţă a persoanelor cu calitatea de asociat sau administrator, ? 13- Administraţiei Fondului pentru Mediu- în măsura în care societatea a avut sau are un obiect de activitate autorizabil, pentru a ne comunica situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora precum şi identitatea persoanei/lor care au făcut raportări, ? 14- Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru a ne comunica situaţia debitelor cu care societatea figurează în evidenţele acestora precum şi identitatea persoanei/lor care au făcut raportări, lista salariaţilor şi fotocopii după contractele de muncă; ? 15- Furnizorilor de servicii de telefonie (Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum şi fotocopii după contractele încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate servicii începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent ? 16- Furnizorilor de utilităţi de la sediul debitorului (energie electrică, gaze, etc), pentru a ne comunica debitele cu care figurează debitoarea, precum şi fotocopii după contractele încheiate cu aceasta, contracte în baza cărora au fost furnizate servicii începând cu al treilea an anterior deschiderii procedurii şi până în prezent; Solicitările de la punctele : 1, 4, 6, 8a, 9 şi 10 (Raiffeisen-fila 54), şi 13 (urmează să comunice toate documentele care au stat la baza stabilirii debitelor principale) vor fi efectuate direct de către instanţă, practicienii în insolvenţă având obligaţia să consulte de la dosar aceste răspunsuri şi de a formula propuneri legale şi de-a lua măsuri corespunzătoare, practicienii în insolvenţă având însă obligaţia de a pune la dispoziţia instanţei orice alte date în legătură cu aceste aspecte, în măsura în care intră în posesia unor astfel de date. (solicitarea de la pnct 1, 4 şi 9 au fost deja efectuate). Aceste date sunt necesare dat fiind faptul că până la acest moment, aceste date nu se regăsesc la dosarul cauzei, nefiind astfel cunoscute creditorilor interesaţi să- şi recupereze creanţele sau societatea nu a pus la dispoziţia instanţei sau a practicianului în insolvenţă, totalitatea documentele contabile ale societăţii, fiind utilă reconstituirea în parte a lor. În urma analizării acestora urmează ca practicianul în insolvenţă să facă propuneri corespunzătoare privind continuarea procedurii inclusiv atragerea răspunderii persoanelor responsabile civilmente pentru insolvenţa societăţii, în limita culpei dovedite. De asemenea se pun în vedere destinatarilor dispoziţiile Legii Nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal intrată în vigoare la 1 februarie 2014: Potrivit art 271, (infracţiunea de Obstrucţionare a justiţiei) : (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la dispoziţia instanţei în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. În baza art. 267 Cod Penal raportat la art. 175 Cod Penal, având în vedere exercitarea , cu caracter temporar, a atribuţiilor şi responsabilităţilor anterior stabilite în sarcina inclusiv a practicianului în insolvenţă , în scopul realizării prerogativelor puterii judecătoreşti, obligă practicianul în insolvenţă (care prin prisma atribuţiilor şi responsabilităţilor anterior stabilite dobândeşte astfel calitatea de funcţionar public în sensul legii penale) de a sesiza organul de urmărire penală în măsura în care va lua /a luat la cunoştinţă de săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mandatul acordat în baza căruia îşi îndeplineşte sarcinile. În baza art. 10 lit. f din Legea Nr. 656 din 7 decembrie 2002 *** Republicată, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, obligă practicianul în insolvenţă (care are calitatea de „alte persoane care exercită profesii juridice liberale” în sensul Legii Nr. 656/2002 – şi care exercită atribuţii de administrare ori conducere a societăţilor comerciale –aflate în insolvenţă), să ia măsuri de sesizare imediată a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la operaţiunile/tranzacţiile suspecte de posibilă spălare a banilor despre care va lua /a luat la cunoştinţă în legătură cu mandatul acordat baza căruia îşi îndeplineşte sarcinile. În baza disp. art 87 din Legea Nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, interzice înstrăinarea părţilor sociale ale societăţii debitoare. Dovada efectuării solicitărilor anterior menţionate, totalitatea răspunsurilor şi înscrisurilor recepţionate, în fotocopii certificate, urmează a fi înaintate spre ataşare la dosarul cauzei, datele şi informaţiile rezultate urmând a fi analizate în cadrul raportului asupra cauzelor, precum şi în rapoartele următoare, pentru datele sosite ulterior întocmirii raportului pe cauze, întocmite de către practicianul în insolvenţă. De asemenea, ataşat raportului, sub formă de anexe, administratorul judiciar va cuprinde în raport şi următoarele date (care, pot fi furnizate la solicitarea expresă a practicianului în insolvenţă de către societatea debitoare prin administratorul statutar), atât instanţei cât şi administratorului judiciar, după ce vor fi fost verificate de către practician în evidenţele contabile ale debitorului cu indicarea eventualelor neconcordanţe: 1. lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată aflată în sold ; fişa contului furnizor/ fişa partenerului creditor- cuprinzând rulajele şi soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final); 2. lista cuprinzând numele şi adresele debitorilor şi toate debitele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. În listă se va regăsi denumirea completă a partenerului comercial, Codul unic de identificare (CNP, CFiscal, etc,), nr. de înregistrare în Registrul Comerţului (alt registru după caz), sediul social complet, suma datorată aflată în sold ; fişa contului client/ fişa partenerului debitor- cuprinzând rulajele şi soldul intermediar după fiecare operaţiune, precum şi soldul final); 3. lista cuprinzând totalitatea biletelor la ordin girate către creditori sau de către debitori către societate 4. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le-a deţinut societatea în ultimii 2 ani - sau pe care încă le mai deţine societatea, cu o valoare individuală, aşa cum a figurat la momentul la care a avut cea mai mare valoare, înregistrată în contabilitate, superioară sumei de 20000 de lei Ron- şi să indice modul în care au fost înstrăinate în cazul în care nu mai fac parte din patrimoniul acesteia, (situaţia activelor societăţii); 5. lista cuprinzând bunurile (activele, mijloacele fixe, etc) pe care le deţinea societatea la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, însoţită de ultimele 3 registre inventar anuale întocmite de societate; 6. lista cuprinzând stocurile şi mărfurile pe care le deţine societatea (inventar) la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, cu indicarea valorii contabile a fiecărei mărfuri în parte ; 7. o listă cuprinzând toate încasările, plăţile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare a cocontractanţilor”, sens în care dispune în sarcina debitorului prin reprezentanţii statutari anterior indicaţi să întocmească această listă şi să o reactualizeze permanent şi să o comunice instanţei la data de 25 a fiecărei luni- după ce va fi reactualizată. În cuprinsul acestei liste urmează să se regăsească inclusiv plăţi efectuate de către diverşi debitori către terţi (creditori ai societăţii aflate în insolvenţă. etc), plăţi efectuate în contul unor creanţe, respectiv debite pe care le are societatea aflată în insolvenţă, iar prin această metodă s-ar putea evita supravegherea acestor plăţi de către administratorul/administratorul desemnat de către instanţă. 8. Să indice care este suma totală pe care o avea societatea efectiv în contul casa, precum şi suma totală pe care o avea efectiv în conturi la bănci la data deschiderii insolvenţei împotriva acesteia, precum şi evoluţia acestora din urmă (rulajul), potrivit ultimelor 6 balanţe întocmite de societate depuse de către societate la organele fiscale (sau ORC),; 9. potrivit art 117 din Lege, listele cuprinzând a) totalitatea actelor de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizările în scop umanitar; b) totalitatea operaţiunilor în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii; c) totalitatea actelor încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile; d) totalitatea actelor de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea să o obţină în caz de faliment al debitorului este mai mică decât valoarea actului de transfer; e) totalitatea operaţiunilor de constituire a unui drept de preferinţă pentru o creanţă care era chirografară, în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii; f) totalitatea plăţilor anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenţa lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii; g) totalitatea actelor de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvenţă ori de a frauda un creditor. 10. potrivit art 117 din Lege, listele cuprinzând totalitatea actelor sau operaţiunilor, încheiate în cei 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii cu persoanele aflate în raporturi juridice cu debitorul: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat deţinând cel puţin 20% din capitalul societăţii ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor, în situaţia în care debitorul este acea societate în comandită, respectiv o societate agricolă, în nume colectiv sau cu răspundere limitată; b) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic; c) cu un acţionar deţinând cel puţin 20% din acţiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, în situaţia în care debitorul este respectiva societate pe acţiuni; d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativă, societate pe acţiuni cu răspundere limitată sau, după caz, societate agricolă; e) cu orice altă persoană fizică ori juridică, deţinând o poziţie de control asupra debitorului sau a activităţii sale; f) cu un coproprietar sau proprietar devălmaş asupra unui bun comun; g) cu soţul, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv, ai persoanelor fizice enumerate la lit. a) - f). 11. lista cuprinzând toate conturile pe care societatea le-a deţinut în ultimii 2 ani . 12. lista tuturor bunurilor deţinute de societate în baza unui contract de leasing în ultimii 2 ani , cu indicarea fiecărui bun, a anului de fabricaţie, a valorii totale a fiecărui contract, a nr. de contract şi datei încheierii, a valorii totale achitate, a restului de plată total neachitat, a datei ultimei plăţi efectuate, a datei cedării (sub orice formă)a acestuia şi indicarea persoanei către care a fost cedat; (pentru cele cedate, pentru restul care încă se mai află în utilizarea societăţii, lista se va opri la rubrica : rest de plată total neachitat, iar pentru cele integral achitate dar înstrăinate se va consemna destinatarul, data înstrăinării, data radierii din evidenţele fiscale şi suma achitată efectiv de cumpărător. Urmare a datelor rezultate urmează ca administratorul special /administratorul judiciar să ia măsuri pentru notificarea creditorilor şi măsuri pentru recuperarea creanţelor. Dispune ca şi reprezentanţii statutari ai societăţii, să comunice instanţei toate aceste informaţii anterior arătate (fiecare filă va fi certificată pentru conformitate) cu referire la numărul de dosar al instanţei, cel târziu până la următorul termen de judecată ( lista de la poziţia 7 va fi comunicată lunar, în forma reactualizată). Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special in termen de maxim 10 de zile de la notificarea deschiderea procedurii. Fixează următoarele termene limită (art. 100): a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 71 alin. (1), precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului: stabilit pentru data de 27.04.2015, (care va fi de 45 de zile de la data deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă- În funcţie de circumstanţele cauzei şi pentru motive temeinice, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) cu maximum 30 de zile.) c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, care nu va depăşi 20 de zile pentru procedura generală, stabilit pentru data de 17.05.2015 (sau, respectiv, 10 zile, în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului prevăzut la lit. b)); d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care nu va depăşi 25 de zile, în cazul procedurii generale şi al celei simplificate, de la expirarea termenului corespunzător fiecărei proceduri, prevăzut la lit. c) stabilit pentru data de 12.06.2015 e) locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor, care va avea loc în maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c), stabilit pentru data de 22.05.2015 În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar, raportul prevăzut de art. 59 alin.. 1 din Legea nr. 85/2014. Pentru a complinii aceste obligaţii, administratorul judiciar se poate adresa oricăror instituţii/destinatar persoană fizică sau juridică , cu solicitări, instituţiile fiind obligate să răspundă administratorului întocmai ca instanţei de judecată însăşi, sub sancţiunea sesizării organelor de urmărire penală pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de Obstrucţionare a justiţiei. La prezentarea sau predarea de către societatea debitoare (prin reprezentanţi) către administratorul judiciar a actelor contabile(sau oricăror alte documente), se vor întocmi de către administrator procese verbale , semnate de toate părţile. Persoanele prezente vor fi identificate de către administratorul judiciar, prin prezentarea actelor de identitate. Procesele verbale întocmite vor fi anexate rapoartelor comunicate instanţei. În acest sens, oricărei solicitări/ notificări efectuate de către practicianul în insolvenţă, îi va ataşa o fotocopie certificată de acesta, după minuta judecătorului sindic pronunţată în prezentul dosar. Se pun în vedere părţilor şi destinatarilor acestor dispoziţii dispoziţiile Legii nr. 286 din 17 iulie 2009, privind Codul penal, intrată în vigoare la 1 februarie 2014. Potrivit art 271, (infracţiunea de Obstrucţionare a justiţiei) : (1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecinţelor faptei sale: a) împiedică, fără drept, … instanţa să efectueze, în condiţiile legii, un act procedural, b) refuză să pună la dispoziţia instanţei în tot sau în parte, datele, informaţiile, înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea soluţionării unei cauze, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Potrivit art. 275 , (infracţiunea de Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri) : (1) Sustragerea, distrugerea, reţinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluţionării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar. Fixează termen în şedinţă publică la 28.05.2015, orele 15.00. În baza art 94 din Legea nr 85/2014, prezenta se va comunica reprezentanţilor statutari ai societăţii, (EŞANU VIOREL, GYERO DEZIDERIU, RADU ION(fost adm. -fila 71), la adresele de actualitate a acestora, acestora din urmă punându-li-se în vedere prin prezenta să se prezinte personal la interogatoriu la următorul termen de judecată, pentru a fi ascultaţi în calitate de reprezentanţi ai conducerii societăţii . Neprezentarea poate fi calificată ca abatere judiciară şi sancţionată ca atare, urmând să fie invitaţi cu mandat de aducere la un termen ulterior. Acesta urmează să comunice instanţei totalitatea documentelor contabile ale societăţii sub sancţiunea prezumţiei judiciare a inexistenţei unor astfel de documente cu consecinţa realităţii şi menţinerii doar a situaţiilor financiare existente la dosarul cauzei. Executorie. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă Cererea de apel se va depune la Tribunalul Ilfov . (ART. 43 (1) Curtea de apel va fi instanţa de apel pentru hotărârile pronunţate de judecătorul-sindic. Hotărârile curţii de apel sunt definitive. (2) Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI). Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.03.2015
Hotarare intermediara 845/2015 din 12.03.2015Pentru lipsa procedura si pentru emitere adresa catre AFP Ilfov.
Incheiere de sedinta din 05.02.2015Pentru lipsa procedura
Incheiere de sedinta din 27.01.2015