Dosar 42357/3/2014 din 04.12.2014

Informatii dosar

• Sedinta din data de 21.03.2017 la ora 08:30

  Complet: CF19

• Încheiere

  În baza art. 278 alin. 1) C.p.p., îndreaptă erorile materiale strecurate în dispozitivul şi considerentele sentinţei penale nr. 1948/13.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală în dosarul cu nr. 42357/3/2014, în sensul că data naşterii inculpatului Popovici Ştefan este 26.02.1951, nu 26.01.1951, cum, din eroare, s-a menţionat, iar locul naşterii inculpatului Popovici Ştefan este comuna Garoafa, jud. Vrancea, nu comuna Gorofa, jud. Vrancea, aşa cum, din eroare, s-a menţionat. În baza art. 275 alin. 3) C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.03.2017.

  Incheiere indreptare eroare materiala din 21.03.2017

• Sedinta din data de 13.11.2015 la ora 08:30

  Complet: CF19

• Condamnare fără acord de recunoaştere

  ) Constată că în cazul inculpatului M******* C*******, legea penală mai favorabilă este legea nouă. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 29 alin. 1 lit. a şi c din Legea 656 /2002 cu aplic. art. cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p. şi 13 din c.p. , art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p. , art. 323 din c.p. , toate cu aplic. art. 33 lit. a din c.p., art. 31 alin. 1 rap la art. 215 alin. 1, 2,3, din c.p cu aplic. 41 alin. 2 din c.p, art. 215 alin. 1,2,3 din c.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a din c.p., art. 25 c.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3 din c.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p., art. 288 alin. 1 din c.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p. , art. 293 alin. 2 din c.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p., art. 290 alin. 1 din c.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p., 31 alin. 1 din c.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3 din c.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p. , art. 31 alin. 2 din c.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3 din c.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a din c.p., art. 215 alin. 2,3,5 din c.p. şi art. 288 alin. 1 din c.p. toate cu aplic. art. 33 lit. a din c.p., art. 25 din Legea 365/2002, art. 25 din c.p. rap la art. 24 alin. 1 din Legea 365/2002, art. 25 din c.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3 din c.p., art. 290 din c.p., art. 288 alin. 1 din c.p., art. 323 din c.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a din c.p., art. 25 din c.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3 din c.p., art. 25 c.p. rap la art. 298 alin. 1 din c.p., art. 288 alin. 1 din c.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p., art. 25 din c.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3 din c.p., art. 25 din c.p. rap la art. 26 c.p. rap. la art. 215 alin. 1,2,5 din c.p., art. 290 din c.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p., art. 25 din c.p. rap la art. 215 alin. 1,2,5 din c.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p. şi art. 323 din c.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a din c.p., art. 20 c.p. rap la art. 215 alin. 1,2,3 din c.p., în art. 29 alin. 1 lit. a) şi c) din Legea 656 /2002, în forma anterioară datei de 01.02.2014, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 9 alin. 1) lit. f) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2) din C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 323 C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., art. 31 alin. 1) C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p. anterior cu aplic. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 215 alin. 1), 2), 3) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., art. 25 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p. anterior cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 31 alin. 1) C.p. rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. şi art. 5 C.p., art. 31 alin. 2) C.p. rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p., cu aplic. art. 4 C.p., art. 288 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 293 alin. 2) C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., de art. 290 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., art. 20 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1,2,3 din C.p. anterior, art. 5 C.p., art. 215 alin. 2), 3), 5) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., art. 288 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., 25 din Legea 365/2002, în forma anterioară datei de 01.02.2014, cu aplic. art. 5 C.p., art. 25 C.p. anterior rap la art. 24 alin. 1) din Legea 365/2002 în forma anterioară datei de 01.02.2014, cu aplic. art. 5 C.p., art. 25 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2), 3) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., art. 290 C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., art. 288 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., art. 323 C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., art. 25 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2), 3) C.p. anterior, rap. la art. 5 C.p., art. 25 C.p. anterior rap. la art. 298 alin. 1) C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., art. 288 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 290 C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., art. 25 C.p. anterior rap. la art. 26 C.p. anterior, rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 5) C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 25 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 5) C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 323 C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.p. anterior şi art. 5 C.p.. În baza art. 29 alin. 1 lit. a) şi c) din Legea 656 /2002, în forma anterioară datei de 01.02.2014, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 7 ani şi 6 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată (activitatea descrisă la pct. 1, 2 şi 3 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a litera b) şi c (dreptul de a administra o societate comercială) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 9 alin. 1) lit. f) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2) din C.p. anterior şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 5 ani, sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (activitatea descrisă la pct. 1 şi 2 din Rechizitoriu). În baza art. 65 C.p. anterior interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. anterior, pe durata a 4 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 323 C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 9 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni (activitatea descrisă la pct. 1 şi 2 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi litera b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare. În baza art. 31 alin. 1) C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p. anterior cu aplic. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 6 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de participaţie improprie la înşelăciune în formă continuată (activitatea descrisă la pct. 4 din Rechizitoriu) În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi litera b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 215 alin. 1), 2), 3) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 4 ani şi 6 luni, sub aspectul infracţiunii de înşelăciune. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi litera b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 4 ani şi 6 luni închisoare. În art. 25 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p. anterior cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 9 ani, sub aspectul infracţiunii de instigare la înşelăciune în formă continuată (activitatea expusă la punctele 5.1-5.23 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi litera b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 9 ani închisoare. În baza art. 31 alin. 1) C.p. rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 7 ani, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de participaţie improprie la înşelăciune în formă continuată (activitatea expusă la punctele 5.24-5.26 şi 5.28-5.32 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi litera b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare. În baza art. 31 alin. 2) C.p. rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p., cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 6 ani, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de participaţie improprie la înşelăciune (activitatea expusă la punctul 5.27 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi litera b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* C*******, în privinţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată prev. de art. 288 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., ca urmare a survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 5 din Rechizitoriu). În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* C*******, în privinţa infracţiunii de fals privind identitatea în formă continuată prev. de art. 293 alin. 2) C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., ca urmare a survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 5 din Rechizitoriu). În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* C*******, în privinţa infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 290 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 5 din Rechizitoriu). În baza art. 20 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1,2,3 C.p. anterior, art. 5 C.p. şi art. 21 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p. anterior, condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 3 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la înşelăciune (activitatea descrisă la pct. 5.33 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a şi litera b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 3 ani închisoare. În baza art. 215 alin. 2), 3), 5) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 15 ani, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave (activitatea descrisă la pct. 6 din Rechizitoriu). În baza art. 65 C.p. anterior interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, pe durata a 5 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 15 ani închisoare. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 15 ani închisoare. În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* C*******, în privinţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 288 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., faţă de faptul survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 6 din Rechizitoriu). În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* C*******, în privinţa infracţiunii de deţinere de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, prev. de art. 25 din Legea 365/2002, în forma anterioară datei de 01.02.2014, cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu). În baza art. 25 C.p. anterior rap la art. 24 alin. 1) din Legea 365/2002 în forma anterioară datei de 01.02.2014, cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 5 ani, sub aspectul infracţiunii de instigare la falsificarea unui instrument de plată electronică (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu). În baza art. 65 C.p. anterior interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, pe durata a 2 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 25 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2), 3) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 6 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la înşelăciune (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* C*******, în privinţa infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., faţă de survenirea prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu). În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* C*******, în privinţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 288 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., faţă de survenirea prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu). În baza art. 323 C.p. anterior, cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 6 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni (activitatea descrisă la pct. 7 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 25 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2), 3) C.p. anterior, rap. la art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa de 7 ani închisoare, sub aspectul infracţiunii de instigare la înşelăciune (activitatea descrisă la pct. 8 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 7 ani închisoare. În baza art. 25 C.p. anterior rap. la art. 298 alin. 1) C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la divulgarea secretului economic (faptă expusă la pct. 8 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 3 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* C*******, în privinţa infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. de art. 288 alin. 1) C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., ca urmare a survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu). În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul M******* C*******, în privinţa infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 C.p. anterior, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., ca urmare a survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu). În baza art. 16 alin. 1) lit. b) C.p.p., achită pe inculpatul M******* C******* sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la înşelăciune prev. de art. 25 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 3) C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p. (activitate descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu). În baza art. 25 C.p. anterior rap. la art. 26 C.p. anterior, rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 5) C.p. anterior şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 15 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la complicitate la înşelăciune (activitate descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu). În baza art. 65 C.p. anterior interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, pe durata a 5 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 15 ani închisoare. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 15 ani închisoare. În baza art. 25 C.p. anterior rap. la art. 215 alin. 1), 2) şi 5) C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 15 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la înşelăciune în formă continuată (activitate descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu). În baza art. 65 C.p. anterior interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, pe durata a 5 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 15 ani închisoare. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 15 ani închisoare. În baza art. 323 C.p. anterior cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* C******* la pedeapsa închisorii de 9 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni (activitate descrisă la pct. 9 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 15 ani închisoare. Constată că infracţiunile pentru care inculpatul M******* C******* este condamnat prin prezenta sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 345/31.10.2014 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 4957/91/2013, definitivă prin decizia penală nr. 270/A/02.03.2015. În baza art. 85 C.p. anterior, anulează suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate inculpatului M******* C******* prin sentinţa penală nr. 345/31.10.2014 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 4957/91/2013, definitivă prin decizia penală nr. 270/A/02.03.2015. Descontopeşte şi repune în individualitatea lor pedepsele principale şi pedepsele complementare stabilite şi contopite prin sentinţa penală nr. 345/31.10.2014 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 4957/91/2013, definitivă prin decizia penală nr. 270/A/02.03.2015, după cum urmează: -pedeapsa de 2 ani închisoare, stabilită pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1) lit. c) din Legea 241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p.; -pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, stabilită pentru infracţiunea de tentativă la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 20 C.p. anterior rap. la art. 8 alin. 1) din Legea 241/2005 republicată, cu aplic. art. 5 C.p.; -pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, stabilită pentru infracţiunea de instigare la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 25 C.p. anterior rap. la art. 9 alin. 1) lit. c) din Legea 241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p.; -pedepse complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, b şi c C.p. anterior, stabilite pe lângă pedepsele principale stabilite pentru infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1) lit. c) din Legea 241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p. şi de instigare la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 25 C.p. anterior rap. la art. 9 alin. 1) lit. c) din Legea 241/2005 republicată, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., pe o durată de câte 2 ani, de la executarea pedepselor principale. În baza art. 33 lit. a) C.p. anterior şi 34 alin. 1) lit. b) C.p. anterior, contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta şi pedepsele stabilite şi contopite prin sentinţa penală nr. 345/31.10.2014 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr. 4957/91/2013, definitivă prin decizia penală nr. 270/A/02.03.2015, şi descontopite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, de 15 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 2 ani, inculpatul M******* C******* urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 17 ani închisoare. În baza art. 35 C.p. anterior, aplică pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 17 ani închisoare, pedeapsa complementară constând în interzicerea pentru 5 ani de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale de 17 ani închisoare, a drepturilor prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, iar pentru 4 ani de zile de la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale de 17 ani închisoare, a dreptului prev. de art. 64 alin. 1) lit. c) (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. anterior. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului M******* C*******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) şi c) (dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 17 ani închisoare. 2) Constată că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului G******* C****** V****** E****** este legea penală veche în vigoare anterior datei de 22.03.3013, dată a intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 privind modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 al. 2 Cp şi art. 26 c.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a din c.p., în art. 29 alin. 1) lit. c) din Legea 656/2002 în forma anterioară datei de 22.03.2013, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., art. 26 C.p. anterior rap. la art. 9 alin. 1) lit. c) şi alin. 2) din Legea 241/2005 în forma anterioară datei de 22.03.2015, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.p. anterior şi art. 5 C.p.. În baza art. 29 alin. 1) lit. c) din Legea 656/2002 în forma anterioară datei de 22.03.2013, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul G******* C****** V****** E****** la pedeapsa închisorii de 4 ani, sub aspectul infracţiunii de spălare de bani în formă continuată (activitatea expusă la pct. 3 din Rechizitoriu). În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului G******* C****** V****** E******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 4 ani închisoare. În baza art. 26 C.p. anterior rap. la art. 9 alin. 1) lit. c) şi alin. 2) din Legea 241/2005 în forma anterioară datei de 22.03.2015, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul G******* C****** V****** E****** la pedeapsa închisorii de 5 ani, sub aspectul infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (activitatea expusă la pct. 3 din Rechizitoriu). În baza art. 65 C.p. anterior interzice inculpatului G******* C****** V****** E******, ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, pe durata a 3 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului G******* C****** V****** E******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 5 ani închisoare. În baza art. 33 lit. a) C.p. anterior, art. 34 alin. 1) lit. b) C.p. anterior şi art. 5 C.p., contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 35 C.p. anterior, aplică pe lângă pedeapsa principală rezultantă de închisoare, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, pe durata a 3 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante de 5 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului G******* C****** V****** E******, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante de5 ani şi 6 luni închisoare ani închisoare. 3) Constată că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului Cristea Costel este legea penală veche în vigoare anterior datei de 22.03.3013, a intrării în vigoare a Legii nr. 50/2013 privind modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din c.p., în art. 9 alin. 1) lit. c) şi alin. 2) din Legea 241/2005 în forma anterioară datei de 22.03.2015, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p. (activitatea expusă la pct. 3 din Rechizitoriu). În baza art. 9 alin. 1) lit. c) şi alin. 2) din Legea 241/2005 în forma anterioară datei de 22.03.2015, cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul Cristea Costel la pedeapsa închisorii de 6 ani, sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 C.p. anterior interzice inculpatului Cristea Costel, ca pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, pe durata a 4 ani, de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. În baza art. 71 C.p. anterior, interzice inculpatului Cristea Costel, ca pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 64 alin. 1) lit. a) teza a II-a, lit. b) C.p. anterior, de la rămânerea definitivă a prezentei şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 6 ani închisoare. 4) Constată că legea penală mai favorabilă în cazul inculpatului Burducea Ciprian Iulian este legea penală nouă, în vigoare începând cu data de 01.02.2014. În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 26 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) şi c) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2) din C.p. şi art. 13 din C.p. , art. 215 alin. 1,2,3 din C.p., art. 323 din C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a din C.p., în art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1) lit. a) şi c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p., art. 244 al. 2) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., şi art. 367 alin. 1) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p.. În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul Burducea Ciprian Iulian, în privinţa infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 244 al. 2) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p. (activitatea descrisă la pct. 8 din Rechizitoriu). În baza art. 16 alin. 1) lit. f) C.p.p., încetează procesul penal faţă de inculpatul Burducea Ciprian Iulian, în privinţa infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., ca urmare a survenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale, în condiţiile în care inculpatul a învederat că nu solicită continuarea procesului penal, potrivit art. 18 C.p.p.. În baza art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1) lit. a) şi c) din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul Burducea Ciprian la pedeapsa închisorii de 3 ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani în formă continuată. În baza art. 91 C.p., suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei. În baza art. 93 alin. 1) C.p., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele obliga?ii: a) să se prezinte la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Bucureşti ori de câte ori va fi chemat; b) să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; c) să anun?e, în prealabil, schimbarea locuin?ei din mun. Bucureşti, str. Sebastian nr. 7, bl. S33, sc. 1, ap. 4, et. 1, sector 5, ?i orice deplasare care depă?e?te 5 zile; d) să comunice schimbarea în privin?a locului de muncă; e) să comunice informa?ii ?i documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existen?ă. În baza art. 93 alin. 2) lit. d) C.p., impune condamnatului ca, pe perioada termenului de supraveghere, să nu părăsească teritoriul României fără acordul instan?ei. În baza art. 93 alin. 3) C.p., pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul Fundaţiei pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare sau Primăriei Municipiului Bucureşti-Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement. În baza art. 91 alin. 4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. 5) Constată că în cazul inculpatei M******* D**** M******, legea mai favorabilă este legea nouă (în vigoare începând cu data de 01.02.2014). În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1), 2), 3) C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p., art. 215 alin. 2), 3), 5) C.p. şi art. 291 C.p., toate cu aplic. art. 33 lit. a) din C.p., în art. 48 C.p. rap. la art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p., art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 5 C.p. şi art. 323 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p.. În baza art. 48 C.p. rap. la art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p., condamnă pe inculpata M******* D**** M****** la pedeapsa închisorii de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată (activitate expusă la pct. 5.27 şi 5.29 din Rechizitoriu). În baza art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpata M******* D**** M****** la pedeapsa închisorii de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (activitate expusă la pct. 6 din Rechizitoriu). În baza art. 323 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpata M******* D**** M****** la pedeapsa închisorii de 1 an şi o lună închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals (activitate expusă la pct. 6 din Rechizitoriu). În baza art. 38 alin. 1) C.p. şi art. 39 alin. 1) lit. b) C.p., contopeşte pedepsele cu închisoarea stabilite prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, inculpata urmând se execute o pedeapsă principală rezultantă de 4 ani şi 10 zile închisoare. 6) Constată că în cazul inculpatei C******** M******, legea mai favorabilă este legea nouă (în vigoare începând cu data de 01.02.2014). În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1), 2), 3) C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p., în art. 48 C.p. rap. la art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p. (activitatea expusă la oct. 5.34 din Rechizitoriu). În baza art. 16 alin. 1) lit. b) C.p.p., achită pe inculpata C******** M****** sub aspectul infracţiunii de complicitate la înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p.. 7) Constată că în cazul inculpatului M******* N******, legea mai favorabilă este legea nouă (în vigoare începând cu data de 01.02.2014). În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 215 alin. 1), 2), 3) C.p. anterior cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior, art. 215 alin. 1), 2) şi 5) C.p. anterior, art. 291 C.p. anterior cu aplic. art. 41 alin. 2) C.p. anterior, art. 290 din C.p. anterior şi art. 323 C.p. anterior, toate cu aplic. art. 33 lit. a) C.p. anterior, în art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p., art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., art. 323 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p., art. 322 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., şi art. 367 alin. 1) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., toate cu aplic. art. 38 alin. 1) C.p. cu aplic. art. 5 C.p.. În baza art. 16 alin. 1) lit. b) C.p.p., achită pe inculpatul M******* N****** sub aspectul infracţiunii de înşelăciune în formă continuată prev. de art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. şi art. 5 C.p. (activitate expusă la pct. 9 din Rechizitoriu). În baza art. 244 alin. 2) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* N****** la pedeapsa închisorii de un an, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune (activitate expusă la pct. 9 din Rechizitoriu). În baza art. 323 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* N****** sub aspectul infracţiunii de uz de fals în formă continuată, la pedeapsa închisorii de 3 luni. În baza art. 322 C.p. cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* N****** la pedeapsa închisorii de 6 luni, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În baza art. 367 alin. 1) C.p. cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul M******* N****** la pedeapsa închisorii de 1 an, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat. În baza art. 66 alin. 1) lit. a) şi b) C.p., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exerciţiul drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, precum şi al dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe perioada a un an calculat de la data la care pedeapsa principală de 1 an închisoare este executată sau considerată ca executată. Interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1) lit. a) şi b) C.p., din momentul rămânerii definitive şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de 1 an închisoare aplicată sub aspectul infracţiunii prev. de art. 367 C.p. Constată că infracţiunile pentru care inculpatul M******* N****** este condamnat prin prezenta sunt concurente cu infracţiunile pentru care acesta a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1990/13.12.2011 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 12641/180/2011, definitivă prin nerecurare . În baza art. 97 C.p., anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale rezultante de un an şi 6 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 1990/13.12.2011 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 12641/180/2011. Descontopeşte şi repune în individualitatea lor pedepsele stabilite şi contopite prin sentinţa penală nr. 1990/13.12.2011 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 12641/180/2011, după cum urmează: -pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare stabilită pentru infracţiunea prev. de art. 8 alin. 2) din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 323 C.pen. cu aplicarea art. 320/1 alin.7 C.pen., art.19 din O.U.G. nr.43/2002, art.74 alin.1 lit.a, c C.pen., art.76 alin.1 lit.d C.pen.; -pedeapsa de 5 luni închisoare, stabilită pentru infracţiunea prev. de art. 26 C.pen. raportat la art. 20 C.pen. raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 320/1 alin. 7 C.pen., art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002, art. 21 C.pen., art. 74 alin. 1 lit. a, c C.pen., art. 76 alin. 1 lit. d C.pen.; -pedeapsa de 1 an închisoare stabilită pentru infracţiunea prev. de art. 290 C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen., art. 320/1 alin. 7 C.pen., art. 74 alin. 1 lit. a, c C.pen., art.80 C.pen.. În baza art. 38 alin. 1) C.p. rap. la 39 alin. 1) lit. b) C.p., contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta şi pedepsele stabilite şi contopite prin sentinţa penală nr. 1990/13.12.2011 pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr. 12641/180/2011, descontopite şi repuse în individualitatea lor prin prezenta în pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor egal cu o treime din totalul celorlalte pedepse, inculpatul M******* N****** urmând să execute pedeapsa închisorii de 2 ani şi 10 luni şi 20 de zile. În baza art. 45 C.p. aplică inculpatului M******* N****** pe lângă pedeapsa principală rezultantă, de 2 ani şi 10 luni şi 20 de zile închisoare, pedeapsa complementară constând în interzicerea, în baza art. 66 alin. 1) lit. a) şi b) C.p., a exerciţiului drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, precum şi al dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe perioada a un an calculat de la data la care pedeapsa principală rezultantă de 2 ani şi 10 luni şi 20 de zile închisoare este executată sau considerată ca executată. Interzice inculpatului M******* N******, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1) lit. a) şi b) C.p., din momentul rămânerii definitive şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante de 2 ani şi 10 luni şi 20 de zile închisoare. 8) Constată că în cazul inculpatului Popovici Ştefan, legea mai favorabilă este legea nouă (în vigoare începând cu data de 01.02.2014). În baza art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică din art. 26 C.p. rap. la art. 215 alin. 1), 2), 5) C.p., în art. 48 C.p. rap. la art. 244 alin. 2) C.p., cu aplic. art. 5 C.p.. În baza art. 48 C.p. rap. la art. 244 alin. 2) C.p., cu aplic. art. 5 C.p., condamnă pe inculpatul Popovici Ştefan la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni, sub aspectul infracţiunii de complicitate la înşelăciune. În baza art. 397 C.p.p., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. Porche Leasing România IFN S.A. şi, în consecinţă, dispune obligarea inculpatului M******* C******* la plata a 69.313, 81 lei către partea civilă Porche Leasing România IFN S.A., cu titlu de despăgubiri civile. În baza art. 397 C.p.p., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. Groupama Asigurări S.A. şi, în consecinţă, dispune obligarea în solidar a inculpaţilor M******* C******* şi Sterian Nicoleta Cristina la plata a 23.550, 6 lei către partea civilă S.C. Groupama Asigurări S.A., cu titlu de despăgubiri civile (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.2 din Rechizitoriu). În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. Garanta Asigurări S.A. şi, în consecinţă, dispune obligarea în solidar a inculpaţilor M******* C******* şi Sterian Nicoleta Cristina la plata către partea civilă S.C. Garanta Asigurări S.A., cu titlu de despăgubiri civile, a următoarelor sume de bani: -9.927, 5 euro (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.3 din Rechizitoriu). În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. Volksbank România S.A. şi, în consecinţă, dispune obligarea în solidar a inculpaţilor M******* C******* şi Sterian Nicoleta Cristina la plata către partea civilă S.C. Volksbank România S.A., cu titlu de despăgubiri civile, a următoarelor sume de bani: -4500 euro (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.4 din Rechizitoriu); -15.200 lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.8 din Rechizitoriu); -5.430,13 euro (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.9 din Rechizitoriu). Ia act că S.C. Asset Portofolio Servicing S.R.L. a învederat că înţelege să nu se constituie parte civilă în procesul penal (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.6, 5.7, 5.11, 5.14 şi 5.21 din Rechizitoriu). În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. Secapital S.a.R.L. prin S.C. Kruk România S.R.L., astfel cum a fost precizată în faza judecăţii şi, în consecinţă, dispune obligarea la plata către partea civilă a următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri civile, în solidar, a inculpaţilor: -M******* C******* şi Sterian Nicoleta Cristina, la plata a 29.000 lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.12 din Rechizitoriu); -M******* C******* şi Sterian Nicoleta Cristina, la plata echivalentului în lei la data plăţii a 9.927, 50 euro (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.18 din Rechizitoriu); -M******* C******* şi Enache Victor, la plata echivalentului în lei la data plăţii a 9.999, 60 euro (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.23 din Rechizitoriu) -M******* C******* şi M******* D**** M******, în solidar, la plata a 36.300 lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.27 din Rechizitoriu) -M******* C******* şi M******* D**** M******, în solidar, la plata a 34.042, 89 lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.29 din Rechizitoriu); -9.999, 60 euro (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.10 din Rechizitoriu). În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. UniCredit Ţiriac Bank S.A. şi, în consecinţă, dispune obligarea în solidar a inculpaţilor M******* C******* şi Sterian Nicoleta Cristina la plata a 4.699 euro către partea civilă S.C. UniCredit Ţiriac Bank S.A., cu titlu de despăgubiri civile (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.13 din Rechizitoriu). În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. BCR S.A., astfel cum a fost precizată în faza judecăţii, şi, în consecinţă, dispune obligarea la plata către partea civilă a următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri civile, a inculpaţilor: -M******* C******* şi Gugu Tudor Adrian, în solidar, la plata sumei de 33.415, 04 lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 7 din Rechizitoriu), la care se adaugă dobânda legală, calculată de la momentul rămânerii definitive a prezentei şi până la efectuarea plăţii. Ia act că S.C. BCR S.A. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal sub aspectul prejudiciului produs ca urmare a încheierii de către B.C.R.-Agenţia Big Centru a contractului de credit nr. 25 din 10.01.2007, prejudiciul fiind acoperit în integralitate. În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă DDM Europe A.G., prin mandatar S.C.CREDITexpres Financial Services S.R.L. şi, în consecinţă, dispune obligarea la plata către partea civilă a următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri civile, a inculpaţilor: -M******* C******* şi Sterian Nicoleta Cristina, în solidar, la plata a 36.000 lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.15 din Rechizitoriu); -M******* C*******, la plata a 35.000 de lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.25 din Rechizitoriu); -M******* C*******, la plata a 35.767, 68 lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.28 din Rechizitoriu). În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. EOS KSI România S.R.L. şi, în consecinţă, dispune obligarea la plata către partea civilă a următoarelor sume de bani cu titlu de despăgubiri civile, a inculpaţilor: -M******* C******* şi Sterian Nicoleta Cristina, în solidar, la plata a 30.000 lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.16 din Rechizitoriu); -M******* C******* şi Enache Victor, în solidar, la plata a 36.500 lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.20 din Rechizitoriu); -M******* C*******, la plata a 36.700 de lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.24 din Rechizitoriu); -M******* C*******, la plata a 35.000 de lei (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.26 din Rechizitoriu). În baza art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. Banc Post S.A. şi, în consecinţă, dispune obligarea M******* C******* şi Sterian Nicoleta Cristina, în solidar, la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri civile, a sumei de 2.000 de lei, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data rămânerii definitive a prezentei, până la data plăţii (pentru activitatea infracţională expusă la pct. 5.19 din Rechizitoriu). În baza art. 397 C.p.p., admite acţiunea civilă formulată de S.C. Romfilms S.A. şi, în consecinţă dispune obligarea inculpatului M******* C******* la plata către partea civilă S.C. Romfilms S.A. a sumei de 72.437 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare datorate statului, sumă care se va actualiza în raport cu data inflaţiei, la momentul efectuării plăţii. În baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5) C.p.p., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. Romfilms S.A. împotriva inculpatului Burducea Ciprian Iulian. În baza art. 397 C.p.p., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Nextebank S.A. şi, în consecinţă, obligă pe inculpaţii M******* C*******, M******* N******, Pavel Georgia Cristina, Popovici Ştefan şi Sterian Nicoleta Cristina la plata către partea civilă, în solidar, a sumei de 1.916.040,40 lei, cu titlu de despăgubiri civile. Ia act că numita Vochin Margareta nu s-a constituit parte civilă în cauză, prejudiciul suferit de aceasta fiind integral recuperat. În baza art. 397 C.p.p., respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de S.C. Banca Românească S.A. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, astfel cum a fost precizată în faza judecăţii şi, în consecinţă, dispune obligarea în solidar a inculpaţilor Cristea Costel şi G******* C****** V****** E******, la plata cu titlu de despăgubiri civile a sumei de 538.479, 35 lei, la care se adaugă accesorii fiscale. Ia act că niciuna dintre acţiunile civile exercitate în cauză nu o priveşte pe inculpata Ozunu Alexandra Cătălina. În baza disp. art 404 C.p.p. instanţa desfiinţează în totalitate a următoarelor înscrisuri false: -care privesc SC PRO MET TRUST SRL: - Contract de cesiune atestat sub nr. 1340/17.11.2004 de avocat RADU ADRIANA , încheiat între DIMOIU FLORIN şi DUŢU DĂNUŢ - contract de comodat atestat sub nr. 1342/17.11.2004 de avocat RADU ADRIANA încheiat între DIMOIU FLORIN şi SC PRO MET TRUST SRL - contract de cesiune autentificat sub nr. 6751/15.12.2004 de notar public Trofin Silvana încheiat între DUŢU DĂNUŢ şi DIMOIU FLORIN pe de o parte şi MOISESCU ANDREEA MONICA şi DIMOIU FLORIN pe de altă parte - contract de comodat autentificat sub nr. 6754/15.12.2004 de notar Trofin Silvana încheiat între MOISESCU ANDREEA MONICA şi SC PRO MET TRUST SRL - procură autentificată sub nr. 1498/03.10.2006 autentificată de notar public ROMANOV ALICE NICOLETA despre care s-a stabilit că a fost plăsmuită prin contrafacere de către inc. M******* C*******. - act adiţional la actul constitutiv al SC PRO MET TRUST SRL atestat sub nr. 1341/17.11.2004 de avocat RADU ADRIANA - declaraţie dată de DUŢU DĂNUŢ pe proprie răspundere - declaraţie dată de MOISESCU ANDREEA MONICA pe proprie răspundere - contract de comodat încheiat între ROŞCA CONSTANTIN şi SC PRO MET TRUST SRL - contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1044 din 15.05.2003 de notar ŞERBAN DUMITRESCU BOLINTIN prin care GHEORGHE BOGDAN a vândut către MOISESCU ANDREEA MONICA imobilul situat în Bucureşti, str. Alunişului …9 sector 4 -care privesc SC Q ADVERTISING SRL: - contract de cesiune încheiat la data de 09.10.2006 între asociaţii SC Q ADVERTISING SRL şi OZUNU CRISTIAN despre care s-a stabilit că a fost semnat de inc. M******* C******* - contract de comodat încheiat între OZUNU CRISTIAN şi SC Q ADVERTISING SRL despre care s-a stabilit că a fost falsificat prin plăsmuire de către inc. M******* C******* - declaraţie pe propria răspundere dată de OZUNU CRISTIAN autentificată sub nr. 3218/10.10.2006 despre care s-a stabilit că a fost falsificat prin plăsmuire de către inc. M******* C******* - contract de vânzare-cumpărare încheiat între BANU MARIAN şi OZUNU CRISTIAN autentificată sub nr. 4877/16.09 .2006 despre care s-a stabilit că a fost falsificat prin plăsmuire de către inc. M******* C******* -care privesc SC MANAGEMENT CONSULTING HOLDING: - contract de cesiune încheiat la data de 08.02.2006 între DIMOIU FLORIN şi ROŞCA CONSTANTIN - act adiţional la actul constitutiv al SC MANAGEMENT CONSULTING HOLDING SRL - contract de comodat încheiat între ROŞCA CONSTANTIN şi SC MANAGEMENT CONSULTING HOLDING SRL -care privesc S.C. METAL PROD INDUSTRIAL S.R.L: - act adiţional la actul constitutiv al S.C. METAL PROD INDUSTRIAL S.R.L. - contract de cesiune încheiat între M******* C******* şi MUNTEANU DIANA şi TĂNĂSOAEA NICOLAE - contract de comodat încheiat între S.C. METAL PROD INDUSTRIAL S.R.L. şi M******* C******* şi MUNTEANU DIANA având ca obiect punerea la dispoziţia persoanei juridice cu titlu de folosinţă a imobilului din str. Pâncota nr. … - contract de cesiune încheiat între TĂNĂSOAEA NICOLAE şi ROŞCA CONSTANTIN şi S.C. SUMARTEX S.R.L., persoană juridică cu sediul social declarat în Bucureşti, …, sector 6. - contractul de comodat încheiat între ROŞCA CONSTANTIN şi S.C. METAL PROD INDUSTRIAL S.R.L. având ca obiect imobilul din Bucureşti, …, sectorul 2 -care privesc S.C. ELOMET S.R.L.: - contract de comodat încheiat între M******* C******* şi MUNTEANU DIANA pe de o parte şi S.C. ELOMET S.R.L.având ca obiect imobilul din Bucureşti, …, sector 2 - contract de cesiune din data de 06.02.2005 încheiat între BURDUCEA CIPRIAN IULIAN şi METAL PROD INDUSTRIAL S.R.L având ca obiect cesiune pătţi sociale deţinute în cadrul S.C. ELOMET S.R.L. - contract de cesiune părţi sociale deţinute în cadrul S.C. ELOMET S.R.L. încheiat la data de 08.02.2006 între TĂNĂSOAEA NICOLAE şi ROŞCA CONSTANTIN pe de o parte şi S.C. SUMARTEX S.R.L. pe de altă parte - contract de cesiune părţi sociale deţinute în cadrul S.C. ELOMET S.R.L. încheiat între S.C. METAL PROD INDUSTRIAL S.R.L. şi S.C. SUMARTEX S.R.L. - contract de comodat încheiat între ROŞCA CONSTANTIN şi S.C. ELOMET S.R.L. -care privesc S.C. PRESTANT SERV S.R.L: - contract de cesiune încheiat între AANEI GHEORGHE şi TĂNĂSOAEA NICOLAE pe de parte şi AANEI GHEORGHE şi S.C. ELECTROUTILAJ GRUP S.A. pe de altă parte - contract de cesiune încheiat între GHINEŢ DOREL şi S.C. ELECTROUTILAJ GRUP S.A. - contract de comodat încheiat între TĂNĂSOAEA NICOLAE şi SC PRESTANT SRL actuală S.C. PRESTANT SERV S.R.L -care privesc S.C. MET ROM PRODCOMIMPEX S.R.L: - contractul de cesiune încheiat la data de 09.08.2004 între ANGHELUŢĂ LIDIA şi TĂNĂSOAEA NICOLAE pe de o parte şi ANGHELUŢĂ LIDIA şi S.C. METAL PROD INDUSTRIAL S.R.L. cu sediul în Bucureşti, …., sector 2 pe de altă parte - actul adiţional la actul constitutiv al S.C. MET ROM PRODCOMIMPEX S.R.L. - contractul de cesiune încheiat între TĂNĂSOAEA NICOLAE şi ROŞCA CONSTANTIN pe de o parte şi TĂNĂSOAEA NICOLAE şi S.C. SUMARTEX S.R.L cu sediul social declarat în Bucureşti, ... pe de altă parte - contract de vânzare cumpărare încheiat între ROŞCA CONSTANTIN şi PALADE CONSTANTIN -care privesc S.C. UNIVERSAL COMPREST S.R.L.: - contract de cesiune încheiat la data de 07.08.2006 între JECHILĂ ADRIAN NICOLAE şi BOBEICĂ IONEL , domiciliat în Bucureşti, …, sector 2, C.I. seria … nr. …, emisă de INEP la 02.02.2006) - act adiţional la actul constitutiv al SC UNIVERSAL COMPREST SRL - contract de vânzare-cumpărare încheiat între BANU MARIAN şi BOBEICĂ IONEL având ca obiect înstrăinarea imobilului situat în Bucureşti, str. Balotului nr. 210, autentificat sub nr. 1588 din 17.04.2006 de notarul public ROMANOV ALICE NICOLETA, cu sediul în Bucureşti,…, sector 3 - contract de comodat încheiat între BOBEICĂ IONEL şi SC UNIVERSAL COMPREST SRL -care privesc S.C. INDUSTRIAL COMPANY S.R.L.: - contract de cesiune încheiat la data de 07.03.2005 între JECHILĂ ADRIAN NICOLAE şi M******* D**** M****** şi M******* C******* -care privesc S.C. GRAND COMPANY TRUST S.R.L.( fostă S.C. MOTOARE INVEST S.R.L.): - contract de cesiune din data de 20.01.2005 autentificat fără număr de încheiere de notarul public POPA MELANIA încheiat între ZOTA COSTICĂ şi ULCEADU ALEXANDRU MĂDĂLIN act adiţional la actul constitutiv - contract de cesiune încheiat la data de 10.01.2006 între TĂNĂSOAEA NICOLAE şi GENERAL IND ELECTRIC S.R.L., reprezentată de ROŞCA CONSTANTIN cu sediul social în Bucureşti, …, sector 6 - declaraţia pe propria răspundere dată de ROŞCA CONSTANTIN autentificată sub nr.6757/12.01.2006 de notarul public ROMANOV ALICE NICOLETA. - contract de vânzare-cumpărare încheiat între PALADE CONSTANTIN şi ROŞCA CONSTANTIN la data de 16.09.2002 , autentificat sub nr. 2813 la notarul public ROMANOV ALICE NICOLETA, având ca obiect înstrăinarea imobilului situat în Bucureşti, str. …, sector 5. - contract de comodat încheiat între ROŞCA CONSTANTIN şi SC GRAND COMPANY TRUST SRL -care privesc S.C. GENERAL IND ELECTRIC S.R.L.: - contract de cesiune din data de 15.08.2005 încheiat între BAHRICA GHEORGHE şi ULCEADU ALEXANDRU MĂDĂLIN pe de o parte şi BAHRICA GHEORGHE şi ROŞCA CONSTANTIN pe de altă parte părţile sociale deţinute în cadrul S.C. GENERAL IND ELECTRIC S.R.L. - contract de comodat încheiat între S.C. GENERAL IND ELECTRIC S.R.L. şi ROŞCA CONSTANTIN - contract de cesiune din data de 01.07.2005 încheiat între M******* C******* pe de parte şi TĂNĂSOAEA NICOLAE, S.C. INTERMED CONSULTING S.R.L. şi S.C. ELOMET S.R.L.pe de altă parte - act adiţional la actul constitutiv al S.C. GENERAL IND ELECTRIC S.R.L. -care privesc S.C. UNITERM S.A : - contract de cesiune din data de 27.06.2005 autentificat sub nr. 2529 de notarul public MELANIA POPA încheiat între BAHRICA GHEORGHE , MIHAI MIRCEA, CIUCA DOINA şi LINGURAR MARIA pe de o parte şi S.C. SUMARTEX , reprezentată de ZOTA COSTICĂ, S.C. ELOMET S.R.L. reprezentată de TĂNĂSOAEA NICOLAE, S.C. METAL PROD INDUSTRIAL S.R.L. reprezentată de TĂNĂSOAEA NICOLAE şi S.C. GRAND COMPANY TRUST S.R.L pe de altă parte - contract de comodat încheiat între TĂNĂSOAEA NICOLAE şi S.C. UNITERM S.A la data de 24.06.2005. -care privesc S.C. INTERMED CONSULTING S.R.L. : - contract de cesiune din data de 11.11.2005 încheiat între ZOTA COSTICĂ şi GHIŢULETE LEONARD -care privesc SC IMPORTEST SRL : - contract de cesiune încheiat la data de 29.11.2005 între TĂNĂSOAEA NICOLAE şi SC VOE COMPANY SRL ( cedenţi) şi SC GENERAL IND ELECTRIC SRL reprezentată de ROŞCA CONSTANTIN - contract de comodat încheiat între ROŞCA CONSTANTIN şi SC IMPORTEST SRL cu privire la imobilul situat în Bucureşti, …., sector 6. -care privesc SC PROD PLAST INDUSTRIAL SRL (fostă SC VOE COMPANY SRL): - contract de cesiune din data de 30.11.2005 încheiat între Dimoiu Florin ( cedent) şi M******* C******* şi SC INTERMED SRL reprezentată de Ghiţulete LEONARD. - contract de cesiune încheiat între GIURĂSCU CĂTĂLIN şi SC INTERMED SRL reprezentată de Ghiţulete LEONARD. - act adiţional la actul constitutiv -care privesc SC ROMETAL INTERNATIONAL SA: - contract de cesiune din 01.07.2005 încheiat între JECHILĂ ADRIAN NICOLAE ( cedent) domiciliat în Bucureşti, str.Luntrei …, sector 2, CI seria RD nr. 321993 emisă de SEP la 24.06.2003 şi TĂNĂSOAEA NICOLAE pe de o parte şi SC INDUSTRIAL COMPANY SA (cedent) reprezentată de JECHILĂ ADRIAN NICOLAE şi SC METAL PROD INDUSTRIAL SRL reprezentată de TĂNĂSOAEA NICOLAE pe de altă parte -care privesc SC SUMARTEX SRL: - contract de cesiune încheiat la data de 06.02.2006 între TĂNĂSOAEA NICOLAE şi ZOTA COSTCĂ( cedenţi) şi ROŞCA CONSTANTIN. Administrator al societăţii a fost numit ROŞCA CONSTANTIN. Sediul - contract de comodat încheiat între Roşca Constantin şi SC SUMARTEX SRL - contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2845 din 16.09.2002 de notarul public Romanov Alice Nicoleta încheiat între PALADE CONSTANTIN domiciliat în Bucureşti, str. Cernavodă nr. 284 şi ROŞCA CONSTANTIN având ca obiect imobilul situat în Bucureşti str. Furtunei nr.233, sector 6. -care privesc SC ELECTROUTILAJ SA: - contract de cesiune din data de 17.12.2003 încheiat între acţionarii din cadrul SC ELECTROUTILAJ SA şi SC SUMARTEX SRL reprezentată de TĂNĂSOAEA NICOLAE, SC METAL PROD INDUSTRIAL SRL, SC ELOMET SRL, SC MOTOARE INVEST SRL şi către persoana fizică TĂNĂSOAEA NICOLAE. - contract de comodat încheiat între TĂNĂSOAEA NICOLAE şi SC ELECTROUTILAJ SA cu privire la imobilul Bucureşti, str. …, sector 2. În baza art. 118 alin. 1) lit. d) C.p. anterior, confiscă de la inculpatul M******* C******* suma de 200.520,9 lei ( 26.040,8 lei aferentă activităţii descrise de la pct. 1, 32.987,9 lei aferentă activităţii descrise la pct. 2, şi 141.492,2 lei, aferente activităţii descrise la pct. 3 din Rechizitoriu). În baza art. 118 C.p. anterior, confiscă de la inculpatul M******* C*******, următoarele: -18.000 lei (sumă obţinută prin activitatea infracţională expusă la pct. 5.6 din Rechizitoriu); -17.000 lei (sumă obţinută prin activitatea infracţională expusă la pct. 5.7 din Rechizitoriu); -4.700 euro (sumă obţinută prin activitatea infracţională expusă la pct. 5.11 din Rechizitoriu); -3.995 euro (sumă obţinută prin activitatea infracţională expusă la pct. 5.14 din Rechizitoriu); -4.000 euro (sumă obţinută prin activitatea infracţională expusă la pct. 5.21 din Rechizitoriu). - 6 cărţi de vizită SC Industrial Investment SRL, un telefon mobil marca Nokia 6280 cu sim smart ..., card Visa BCR nr. ...emis pe numele M******* C******* depuse la camera de corpuri delicte a DGMPB – SCJSEO conform dovezii seria ...din data de 24.09.2009 - 2 bancnote a câte 100 Euro, 1 bancnotă de 50 Euro, 2 bancnote a câte 20 Euro, 1 bancnotă de 5 Euro, 1 monedă de un Euro şi 2 bancnote a câte 100 USD depuse la camera de corpuri delicte a DGMPB – SCJSEO conform dovezii seria AB ... din data de 23.09.2009; -23 ştampile rotunde cu impresiunea SC VOE COMPANY S.R.L., SC PRESTANT SERV S.R.L. SC AERIAN TRANS GAZ S.R.L. SC BINOS COMIMPEX S.R.L. SC GENERAL COM ELECTRICA S.A. SC ELECTRO METAL PROD INVEST S.A. SC ELOMET S.R.L. SC METAL PROD INDUSTRIAL S.R.L. SC ELECTROUTILAJ GRUP S.A. SC INTERMED CONSULTING S.R.L. SC INDUSTRIAL INVESTMENT GRUP S.R.L. SC MET ROM PROD COMIMPEX S.R.L. SC PRO-ELECTRIC TRUST S.R.L. SC UNIVERSAL COM PREST S.R.L. SC PRO MET TRUST S.R.L. SC INDUSTRIAL COMPANY S.R.L. SC DOMUS NUVO S.R.L. SC MACROSOFT GRUP S.R.L. SC PROD-PLAST INDUSTRIAL S.R.L. SC MANAGEMENT CONSULTING HOLDING S.R.L. SC GRAND COMPANY TRUST S.R.L. SC IMPORTEST S.R.L. SC SUMARTEX S.R.L., stampila dreptunghiulara cu inscripţia SC PRO – ELECTRIC TRUST S.R.L. – R..., stampila dreptunghiulara cu inscripţia ...; 21 de amprente de cauciuc pentru ştampile rotunde aparţinând următoarelor societăţi SC MOTOARE INVEST S.R.L.( 2 BUCATI) SC VOTOMOB S.R.L. .( 2 BUCATI) SC SAMVAL IMPEX S.R.L. SC ROMETAL INTERNATIONAL S.A. SC CRISTAL COM SERV S.R.L. SC IMPORTEST S.R.L. SC UNITERM S.A. SC PENTAROM S.R.L. SC ELECTROMOC S.A. .( 3 BUCATI) SC GRUP ROM INVEST IMPEX S.R.L. SC HERMIA IMPEX S.R.L. SC WHITE OIL IMPEX S.R.L. SC AERIANA TRANS GAZ S.A. SC ELOMET S.R.L. SC TOTAL MODA S.R.L. SC METAL PROD INVEST S.R.L. SC ELECTROUTILAJ GRUP SRL SC IONUMI S.R.L., 3 amprente de cauciuc pentru ştampile dreptunghiulare ale următoarelor societăţi comerciale: SC ELOMET S.R.L.- ...., BUCURESTI, ....; SC GENERAL IND ELECTRIC S.R.L. - ....; SC ELECTROMOC S.A., ...., 3 amprente de cauciuc cu nr. ...., 5 carnete chitanţier necompletate aparţinând SC INTERMED CONSULTING SRL, 5 carnete facturi fiscale necompletate aparţinând SC INTERMED CONSULTING SRL, 5 fişe de magazie necompletate (formulare regim special) aparţinând SC INTERMED CONSULTING SRL, 3 carnete chitanţier necompletate aparţinând SC PRO ELECTRIC TRUST SRL, 4 carnete facturi şi avize necompletate pentru SC PRO ELECTRIC TRUST SRL, 1 carnet chitanţier necompletat aparţinând SC MACRO SOFT GRUP SRL, 1 carnet avize de însoţire a mărfii necompletat aparţinând SC MACRO SOFT GRUP SRL, 1 carnet facturi fiscale necompletat aparţinând SC MACRO SOFT GRUP SRL, 10 carnete chitanţiere necompletate aparţinând SC INDUSTRIAL INVESTMENT GRUP SRL, 7 carnete facturi fiscale necompletate aparţinând SC INDUSTRIAL INVESTMENT GRUP SRL, 5 carnete chitanţier necompletate aparţinând SC UNIVERSAL COM PREST SRL, 2 carnete facturi fiscale necompletate aparţinând SC UNIVERSAL COM PREST SRL, 1 registru unic de control, 2 ştanţe cu mărci pentru ştampile, - card VISA ELECTRON emis de BCR nr. ...titular M******* C*******, - card MAESTRO BCR nr. ...titular ENACHE VICTOR, aparat FGK 260 laminator - ghilotină de birou portabilă depuse la camera de corpuri delicte Conform dovezii seria ...din data de 24.09.2009 - 1 ştampilă rotundă având impresiunea SC GENERAL IND ELECTRIC SRL şi 1 chitanţier necompletat aparţinând SC INDUSTRIAL COMPANY SRL, Depuse la camera de corpuri delicte a Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti SCJSEO Conform dovezii seria ...din data de 24.09.2009 -1 carnet de facturi fiscale aparţinând SC INDUSTRIAL COMPANY SRL, 1 carnet chitanţier aparţinând SC INDUSTRIAL COMPANY SRL, 1 carnet facturi fiscale aparţinând SC PRO ELECTRIC TRUST SRL, 3 carnet facturi fiscale aparţinând SC UNIVERSAL COM PREST SRL, 1 registru jurnal aparţinând SC MACRO SOFT GRUP SRL, 1 registru inventar aparţinând SC MACRO SOFT GRUP SRL, 1 jurnal vânzări aparţinând SC MACRO SOFT GRUP SRL, note de intrare – recepţie aparţinând SC MACRO SOFT GRUP SRL, 1 jurnal de cumpărări aparţinând SC MACRO SOFT GRUP SRL, 120 file facturi fiscale necompletate aparţinând SC INDUSTRIAL COMPANY SRL , 1 registru de casă aparţinând SC INDUSTRIAL COMPANY SRL, 1 carnet file CEC aparţinând SC EXPERT HARWARE SRL şi 1 carnet file CEC aparţinând SC INDUSTRIAL INVESTMENT GRUP SRL depuse la camera de corpuri delicte a IPJ ILFOV- SCJSEO conform dovezii seria ...din data de 22.06.2011. - 1 carnet chitanţe aparţinând SC PRO ELECTRIC TRUST SRL - 1 carnet chitanţe aparţinând SC UNIVERSAL COMPREST SRL - 1 carnet facturi fiscale aparţinând SC PRO ELECTRIC TRUST SRL depuse la camera de corpuri delicte a IPJ ILFOV - SCJSEO conform dovezii seria ...din data de 07.07.2011. -100 file conţinând tipizate ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din locuinţa inc. M******* C******* depuse la camera de corpuri delicte a IPJ ILFOV- SCJSEO conform dovezii seria ...din data de 01.03.2012. - HDD marca Maxtor seria ... capacitate 160 GB montat în unitatea centrală de culoare gri, sigilat cu sigiliul M.I. nr. 21621 şi depus la camera de corpuri delicte a D.G.P.M.B. – S.C.J.S.E.O. conform dovezii seria ...din 10.02.2010. - HDD marca Maxtor seria ...au fost introduse într-o unitate centrală de calculator de culoare gri sigilat cu sigiliul MI .... - cardurilor nr. .... - agendă format A6 de culoare vişinie care poartă inscripţia Electroservice, - agendă format A6 inscripţionată Enet 2005 de culoare vişinie, - agendă format A6 de culoare neagră, agendă format A8 de culoare vişinie îmbrăcată în material sintetic ştanţat, - agendă format A5 de culoare maro inscripţionată Petrom RA, depuse la camera de corpuri delicte a IPJ ILFOV-SCJSEO conform dovezii seria H.... - aparat MSR -206, un compact disk etichetat MSR 206, 1 DEMA AP-Programmar,s Manual USB Driver, 4 cartele pvc neinscripţionate depuse la camera de corpuri delicte a Direcţiei Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - SCJEO conform dovezii seria ....din 24.09.2009 - telefon Nokia E 50 depus la camera de corpuri delicte a Direcţiei Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - SCJEO conform dovezii seria ....din 24.09.2009 - 114 blankuri depuse la camera de a Direcţiei Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - SCJEO conform dovezii seria ....din 24.09.2009 În baza disp art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. menţine măsurile asigurătorii luate pe parcursul urmăririi penale cu privire la următoarele: - imobilul situat în oraş Moineşti, str…. jud. Bacău respectiv locuinţă în suprafaţă de 280 m.p. cu o valoare impozabilă de 294018.2 RON, anexă în suprafaţă de 80 m.p. cu o valoare impozabilă de 16891.2 RON, 1636 m.p. teren, curţi şi construcţii , în vederea reparării pagubei în cuantum de 1.429.897 lei dispusă prin ordonanţa din data de 10.12.2012; - bunul imobil deţinut în proprietate de inc. POPOVICI ŞTEFAN şi anume, imobilul situat în Bucureşti, str…, sector 2 compus din teren în suprafaţă de 300 mp şi construcţie având parter ( hol, camera de zi, cameră, bucătărie, baie, debara, cameră neamenajată în suprafaţă de 134,5 m.p.) etaj 1 ( 3 camere, hol, baie, cameră neamenajată cu suprafaţa de 71,81 m.p.), etaj 2 ( 7 camere şi hol cu suprafaţa de 139,69 m.p. şi balcon); - autoturismului marca Toyota Lang Cruizer serie motor ..., proprietatea inculpatului Cristea Costel. În baza art. 275 alin. 1), 2) şi 3) C.p.p., obligă la plata următoarelor sume de bani cu titlu de de cheltuieli judiciare datorate statului: -pe inculpatul M******* C*******, 45.000 lei; -pe inculpata M******* D**** M******, 1500 lei; -pe inculpatul G******* C****** V****** E******, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Arthur Group S.R.L., 12.000 lei; -pe inculpatul Cristea Costel, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Arthur Group S.R.L., 22.000 lei; -pe inculpatul Popovici Ştefan, 900 lei; -pe inculpatul M******* N******, 900 lei; -pe inculpatul Burducea Ciprian Iulian, 700 lei; -pe inculpata Sterian Nicoleta Cristina, 200 lei; -pe inculpata Gugu Tudor Adrian, 200 lei; -pe inculpata Enache Victor, 200 lei; -pe inculpata Ozunu Alexandra Cătălina, 200 lei; -pe inculpata Pavel Georgia Cristina, 200 lei. Cheltuielile judiciare ocazionate de efectuarea urmăririi penale, desfăşurarea procedurii de cameră preliminară şi judecarea sub aspectul infracţiunilor pentru care se pronunţă achitarea şi încetarea procesului penal, rămân în sarcina statului. Onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor M******* C*******, M******* N******, C******** M******, Sterian Nicoleta Cristina, Enache Victor, Pavel Georgia Cristina, în cuantum de câte 1040 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei, pentru Ministerul Public şi pentru părţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.11.2015.

  Hotarare 1948/2015 din 13.11.2015

• Sedinta din data de 12.11.2015 la ora 08:30

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Instanţa având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea la data de 13.11.2015

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.11.2015

• Sedinta din data de 11.11.2015 la ora 08:30

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 12.11.2015.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.11.2015

• Sedinta din data de 05.11.2015 la ora 08:30

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 11.11.2015.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.11.2015

• Sedinta din data de 30.10.2015 la ora 08:30

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Instanţa având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea la data de 05.11.2015.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.10.2015

• Sedinta din data de 19.10.2015 la ora 08:30

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Instanţa având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea la data de 30.10.2015.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.10.2015

• Sedinta din data de 02.10.2015 la ora 13:30

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Instanţa având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea pentru data de 19.10.2015.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.10.2015

• Sedinta din data de 25.09.2015 la ora 12:30

  Complet: CF19

• Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 02.10.2015.

  Incheiere de sedinta din 25.09.2015

• Sedinta din data de 27.08.2015 la ora 11:00

  Complet: CF19

• Amână cauza

  În vederea depunerii raportului de expertiză precum şi faţă de lipsa martorilor Dobre Steluţa şi Batin Nicolae Aurel Harris amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 25.09.2015.

  Incheiere de sedinta din 27.08.2015

• Sedinta din data de 18.08.2015 la ora 12:00

  Complet: CF19

• Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 27.08.2015 pentru când se vor cita cu mandat de aducere martorii Batin Nicolae Aurel Harris şi Oztaysi Ana, Dobre Steluţa. Se emite adresă către DEPABD în vederea comunicării actualului domiciliu al martorului Stan Ion. Se emite adresă către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice în vederea depunerii raportului de expertiză grafoscopică.

  Incheiere de sedinta din 18.08.2015

• Sedinta din data de 15.07.2015 la ora 10:00

  Complet: CF19

• Amână cauza

  În baza art. 46 C.p.p., disjunge judecarea cauzei având ca obiect acţiunea civilă formulată în privinţa inculpatului Dimoiu Florin, cauza urmând a se înregistra ca dosar distinct pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia I Penală. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.07.2015. In ceea ce priveste fondul cauzei, va amana judecata in vederea continuarii cercetarii judecatoresti.

  Incheiere de sedinta din 15.07.2015

• Sedinta din data de 30.06.2015 la ora 11:00

  Complet: CF19

• Amână cauza

  În vederea continuării cercetării judecătoreşti amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.07.2015.

  Incheiere de sedinta din 30.06.2015

• Sedinta din data de 19.06.2015 la ora 10:00

  Complet: CF19

• Amână cauza

  în vederea continuării cercetării judecătoreşti urmează să amâne judecarea cauzei pentru data de 30.06.2015.

  Incheiere de sedinta din 19.06.2015

• Sedinta din data de 05.06.2015 la ora 13:00

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Ghinescu Cătălin amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 19.06.2015.

  Incheiere de sedinta din 05.06.2015

• Sedinta din data de 08.05.2015 la ora 13:00

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 05.06.2015.

  Incheiere de sedinta din 08.05.2015

• Sedinta din data de 10.04.2015 la ora 13:00

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 08.05.2015.

  Incheiere de sedinta din 10.04.2015

• Sedinta din data de 13.03.2015 la ora 13:00

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Dimoiu Florin, Pavel Georgia şi Ozunu Alexandra Cătălina amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 10.04.2015. În baza art. 241 alin. 1) lit. a) teza I C.p.p. rap. la art. 16 alin. 3) din Legea 255/2013, constată că la termenul din 12.03.2014 acordat în dosarul nr. 1989/3/2014 al Tribunalului Bucureşti-Secţia I Penală, a survenit încetarea de drept a măsurii preventive a obligaţiei de a nu părăsi ţara, luate în privinţa inculpatului M******* C*******, prin încheierea din data de 30.04.2013, pronunţată în dosarul nr. 14961/3/2013 al Tribunalului Bucureşti-Secţia I Penală. Executorie, în baza art. 206 alin. 4) C.p.p.. Cu drept de a formula contestaţie, în 48 de ore de la pronunţare pentru Ministerul Public şi pentru inculpatul M******* C*******. Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.03.2015.

  Incheiere de sedinta din 13.03.2015

• Sedinta din data de 13.02.2015 la ora 08:30

  Complet: CF19

• Amână cauza

  Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 13.03.2015, ora 13,00.

  Incheiere de sedinta din 13.02.2015

• Sedinta din data de 20.01.2015 la ora 08:30

  Complet: CF15

• Amână cauza

  În baza art. 68 Cpp. cu referire la art. 64 alin. 1 lit. f Cod proc.pen.,admite declaraţia de abţinere formulată de domnul judecător Malaliu Andi - Mihai în dosarul nr. 42357/3/2014. În baza art. 98 alin. 3 din ROI dosarul se înaintează serviciului Registratură în vederea repartizării aleatorii. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 20.01.2015.

  Incheiere de sedinta din 20.01.2015

Actualizare GRPD

Despre datele personale din acest dosar