C***** F*****
InculpatA****** N******** D* A*********** F****** B********* P*** D******* G******* R******** A F********* P****** I***
Parte civilăM********* F********* P****** C* R****** A* S******* R***** P*** A****** N******** D* A*********** F****** R******** D******* G******* R******** A F********* P****** I*** P*** A************ F********* P****** B*******
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* F**** R***** G*** S******* S** B*******
Parte responsabilă civilmenteCondamnă pe inculpatul C***** F*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „evaziune fiscală – prin omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b rap. la art.9 alin.2 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art.375 rap. la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.a, 76 lit.c Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal, la pedeapsa de 1 an închisoare. - „evaziune fiscală – prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive”, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art.375 rap. la art.396 alin.10 Cod procedură penală, art.74 alin.1 lit.a, 76 lit.d Cod penal din 1969 şi art.5 Cod penal, la pedeapsa de 6 luni închisoare. În temeiul art.33 lit.a, 34 Cod penal din 1969, cu aplic. art.5 Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare. Face aplicarea art.71 şi 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal din 1969, pe durata executării pedepsei principale. În temeiul art.81, 82 şi art.71 alin. ultim Cod penal din 1969, cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal, dispune suspendarea pedepsei principale şi a pedepselor accesorii pe timp de 3 ani, care constituie termen de încercare, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii, conform art.85 alin.3 Cod penal din 1969. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83, 84 Cod penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate şi executarea în întregime a pedepsei în situaţia săvârşirii din nou a unei infracţiuni intenţionate în cursul termenului de încercare sau a neîndeplinirii, cu rea-credinţă, a obligaţiilor civile din hotărârea de condamnare până la expirarea termenului de încercare. În temeiul art. 396 alin.1 rap. la art.16 alin.1 lit.b Cod procedură penală, achită pe inculpat pentru infracţiunea de „reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”, prev. de art.6 din Legea nr.241/2005, modificată, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. Admite în parte pretenţiile civile formulate de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice, ca reprezentant al Statului Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani. În temeiul art.397 alin.1 rap.la art.19 Cod procedură penală şi art.1357 Cod civil, obligă pe inculpatul C***** F***** să plătească părţii civile, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. FORŢA RAPIDĂ GRUP SECURITY S.R.L. Botoşani,, prin Cabinet individual de insolvenţă Balanovici Boris-Teodor, suma de 211.640 lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi rămase neachitate, aferente sumelor de 194.972 lei, respectiv 813.829 lei, care au fost recuperate prin plată de către inculpat. În temeiul art.25 alin.5 rap. la art.16 alin.1 lit.b teza I Cod procedură penală, lasă nesoluţionate pretenţiile civile privind suma de 31.482 lei, reprezentând prejudiciul aferent infracţiunii prevăzute de art.6 din Legea nr. 241/2005, modificată, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal. În temeiul art.13 din Legea nr.241/2005, dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la data rămânerii definitive a acesteia. În temeiul art.6 alin.11 din O.G. nr.75/2001, modificată, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului sentinţei la A.G.F.P.J Botoşani, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. Obligă inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. FORŢA RAPIDĂ GRUP SECURITY S.R.L. Botoşani, prin Cabinet individual de insolvenţă Balanovici Boris-Teodor, să plătească statului suma de 200 lei, cheltuieli judiciare, restul cheltuielilor judiciare rămânând în sarcina acestuia. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 28 septembrie 2015.
Hotarare 197/2015 din 28.09.2015Amână pronunţarea la data de 28 septembrie 2015. Pronunţată în şedinţa publică din 22 septembrie 2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.09.2015Se amână cauza pentru lipsa inculpatului şi pentru a se solicita părţii civile să precizeze care este situaţia prejudiciului.
Incheiere de sedinta din 08.09.2015Se amână pentru ca inculpatul să fie prezent la judecata în fond şi pentru a da posibilitatea acestuia să achite prejudiciul.
Incheiere de sedinta din 23.06.2015Se amână la cererea apărătorului inculpatului şi pentru lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente.
Incheiere de sedinta din 26.05.2015Pt. lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente.
Incheiere de sedinta din 28.04.2015Se amână la cererea apărătorului inculpatului şi pentru a se solicita relaţii părţii civile.
Incheiere de sedinta din 31.03.2015Pentru lipsa de procedură cu partea civilă.
Incheiere de sedinta din 03.03.2015În baza art.346 alin.2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.450/P/2012 din data de 24 noiembrie 2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, privind pe inculpatul C.F. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, faptă prevăzută şi pedepsită de art.6 din Legea nr.241/2005 modificată, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal; evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art.9 alin.1 lit.b din legea nr.241/2005 modificată raportat la art.9 alin.2 din legea nr.241/2005, modificată şi evaziune fiscală, faptă prevăzută şi pedepsită de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, modificată, toate cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei ce face obiectul acestui rechizitoriu. Fixează termen la data de 3 martie 2015, pentru când dispune citarea părţilor. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 22 ianuarie 2015.
Incheiere camera preliminara din 22.01.2015