I**** E**** M******
InculpatI**** R***
InculpatG************ M****** I****
Parte vătămatăP**** O*****
Parte vătămatăT*** V*******
Parte vătămatăI. Constată că dispoziţiile Codului penal din 1969 constituie lege penală mai favorabilă în sensul art. 5 C.pen. Dispune calificarea juridică a infracţiunii de înşelăciune din art. 244 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. în art. 215 alin. (1) şi (3) C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969, în cazul ambilor inculpaţi. II. În baza art. 386 alin. (1) C.pr.pen. schimbă încadrarea juridică dată prin rechizitoriu cu privire la fapta inculpatei I**** E**** M****** constând în aceea că, în calitate de administrator al Everest Trading SRL, a ascuns sursa impozabilă şi a adus un prejudiciu bugetului de stat din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005. În baza art. 396 alin. (2) şi (10) C.pr.pen. condamnă pe inculpata I**** E**** M****** ...., la: - pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. (1) şi (3) C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. - pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969 şi art. 5 C.pen. şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II, b) şi c) C.pen. din 1969 În baza art. 33 lit. a) C.pen. din 1969 coroborat cu art. 34 alin. (1) lit. b) C.pen. din 1969 aplică inculpatei pedeapsa de 2 ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II, b) şi c) C.pen. din 1969. În baza art. 71 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. interzice inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II, b) şi c) C.pen. din 1969. În baza art. 81 - 82 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Pune în vedere inculpatei prevederile art. 83 C.pen. din 1969 În baza art. 71 alin. (5) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. achită inculpata pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. achită inculpata pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005. III. În baza art. 396 alin. (2) C.pr.pen. condamnă pe inculpatul I**** R*** ...., la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. (1) şi (3) C.pen. din 1969 în condiţiile art. 41 alin. (2) C.pen. din 1969. În baza art. 71 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II, b) şi c) C.pen. din 1969. În baza art. 81 - 82 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 83 C.pen. din 1969 În baza art. 71 alin. (5) C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 C.pen. suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Constată că faţă de inculpat s-a luat măsura arestării preventive în lipsă, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 6/UP/2014, care nu a fost pus în executare. În baza art. 350 alin. (3) lit. b) C.pr.pen. din 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen. constată încetată de drept arestarea preventivă a inculpatului dispusă prin încheierea nr. 38/2014 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Alba în dosarul nr. 2108/107/2014 (mandat de arestare preventivă nr. 6/UP/2014 din 08.04.2014). IV. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Radu Cristian Felix şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 1.016 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Martin Emilia Cecilia şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 3.450 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Budacu Ana Florica şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 3.160 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Iacob Aurel Eugen şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 500 euro şi 600 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Constantin Florin Sebastian şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 378 euro, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Leahu Sorin Vladimir şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 790 euro, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă David Gligor Radu şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 1561 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Macarie Carmen Viorica şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 695 euro, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Societatea Frăţilă Consulting SRL şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 10.842 lei, reprezentând prejudiciu material. Respinge acţiunea civilă a aceleiaşi părţi civile formulată în contradictoriu cu inculpatul I**** R***. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Avram Virgil şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 1.500 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Andrecuţ Alexandra Teodora şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 315 lei şi 135 euro, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Hârciagă Salvina şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 708 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Romcea Lucian Ionel şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 1.990 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Turcu Amalia şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 2.540 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Şandru Domnica Liliana şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 648 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Troancheş Ioana Ilena şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 1.658 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Vasiu Liliana Carmen şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 1.658 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Corfuţa Ana şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 1.689 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Stan Ioan şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 3.042 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Lupoi Anatolie şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 122 euro şi 1.234 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Voica Ana şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL să plătească părţii civile suma de 1.775 lei, reprezentând prejudiciu material. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba şi, în consecinţă, obligă pe inculpata I**** E**** M******, în solidar cu partea responsabilă civilmente Societatea Everest Trading SRL, să plătească părţii civile suma de 6.898 lei, reprezentând impozit pe profit, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data achitării debitului principal. În baza art. 20 alin. (5) C.pr.pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, formulată în ceea ce priveşte infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. În baza art. 20 alin. (7) C.pr.pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată în cauză de partea civilă Uniqa Asigurări SA. Ia act de renunţarea la acţiunile civile formulate în cauză de către părţile civile Canija Nicolae, Pleşa Silviu Nicolae, Cioca Stelian Ioan, Dumitraş Nicolae Cristian, Dobre Ioan Daniel, Tăuţeanu Robert Iulian, Sîrbu Nica Adriana Ileana, Boc Gabriel Flavius şi Mărginean Nicolae. Ia act de faptul că persoanele vătămate Grigoraş Mihaela Ionela Gabriela, P**** O*****, T*** V******* şi Giurcă Daniela Mihaela nu s-au constituit părţi civile în cauză. V. În baza art. 274 alin. (1) şi (2) C.pr.pen. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, după cum urmează: - pe inculpata Iancu Elena Mihaela la suma de 3.181,45 lei; - pe inculpatul I**** R*** la suma de 941,45 lei; VI. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 şi art. 5 din OG nr. 39/2015, la data rămânerii definitive prezenta hotărâre se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Alba pentru a se face cuvenitele menţiuni în registrul comerţului şi, respectiv, în cazierul fiscal al inculpatei I**** E**** M******. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 noiembrie 2016.
Hotarare 189/2016 din 21.11.2016amânat pronun?area la data de 21.11.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.11.2016acordat termen pentru pronunţare la data de 14.11.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.11.2016amânat cauza la data de 07.11.2016, ora 12, sala 1 în vederea emiterii unei adrese către autoritatea britanică pentru a comunica perioada în care inculpaţii au fost efectiv privaţi de libertate într-un centru de detenţie,precum şi dacă perioada în care au fost eliberaţi pe cauţiune condiţionată este o măsură privaţivă de libertate, cu comunicarea obligaţiilor impuse în sarcina inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 10.10.2016amânat cauza la data de 10.10.2016 în vederea revenirii cu adresă către autorită?ile britanice pentru a comunica perioada în care cei doi inculpaţi au fost reţinuţi în vederea punerii în executare a mandatelor europene de arestare, precum şi modalitatea în care aceştia au executat măsura preventivă în continuare
Incheiere de sedinta din 12.09.2016amânat cauza la data de 12.09.2016, ora 12 în vederea emiterii unei adrese către autoritatea britanică pentru a comunica perioada în care inculpaţii I**** R*** şi I**** E**** M****** au fost privaţi de libertate în baza mandatelor europene de arestare
Incheiere de sedinta din 04.07.2016Repune cauza pe rol în vederea schimbării încadrării juridice în ceea ce o priveşte pe inculpata I**** E**** M****** din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art. 9 lit. a din Legea nr. 241/2005 în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005. Acordă termen de judecată la data de 04.07.2016, pentru când se citează părţile. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Iunie 2016.
Incheiere de sedinta din 13.06.2016amânat pronuntarea la data de 13.06.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.06.2016acordat termen pentru pronunţare la data de 06.06.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.05.2016amânat cauza la data de 23.05.2016 pentru a-i da posibilitatea inculpatei I.E.M de a face dovada că a efectuat plăţi datorate părţilor civile
Incheiere de sedinta din 09.05.2016format dosar asociat nr. 4434/107/2014/a2 cu privire la verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpata I.E.M.
Incheiere de sedinta din 04.05.2016amânat cauza la data de 09.05.2016 faţă de lipsa apărătorului ales al inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 25.04.2016În baza art. 231 alin. (7) C.pr.pen. cu referire la art. 242 alin. (2) C.pr.pen. raportat la art. 202 alin. (4) lit. b) C.pr.pen. combinat cu art. 211, art. 215 şi art. 2151 alin. (7) C.pr.pen. înlocuieşte arestarea preventivă a inculpatei I**** E**** M****** (...), cu controlul judiciar pentru o durată de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. La rămânerea definitivă a prezentei încheieri dispune punerea în libertate a inculpatei de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 5/UP/2014 emis la data de 08.04.2014 de Tribunalul Alba, dacă nu este arestată în altă cauză. În baza art. 215 alin. (1) C.p.pen. pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemată; b) să informeze de îndată instanţa de judecată care a dispus măsura sau în faţa căreia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie din mun. Blaj conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată. În baza art. 215 alin. (3) C.p.pen. atrage atenţia inculpatei că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestării preventive. În baza art. 215 alin. (4) C.p.pen. desemnează Poliţia mun. Blaj, jud. Alba cu supravegherea respectării obligaţiilor ce revin inculpatei pe timpul controlului judiciar. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 06 aprilie 2016.
Incheiere de sedinta din 06.04.2016amânat cauza la data de 25.04.2016 faţă de lipsa inculpaţilor, precum şi în vederea comunicării de către autoritatea britanică a stadiului în care se află mandatele de arestare
Incheiere de sedinta din 28.03.2016amânat cauza la data de 28.03.2016 faţă de lipsa inculpaţilor, precum şi în vederea comunicării de către autoritatea britanică a stadiului în care se află mandatele de arestare
Incheiere de sedinta din 29.02.2016amânat cauza la data de 29.02.2016 faţă de lipsa inculpaţilor, precum şi în vederea comunicării de către autoritatea britanică a stadiului în care se află mandatele de arestare
Incheiere de sedinta din 18.01.2016amânat cauza la data de 18.01.2016 faţă de lipsa inculpaţilor, precum şi în vederea revenirii cu adresă către autoritatea britanică pentru a comunica stadiul în care se află mandatele de arestare
Incheiere de sedinta din 07.12.2015amânat cauza la data de 07.12.2015 faţă de lipsa inculpaţilor, precum şi în vederea revenirii cu adresă către autoritatea britanică pentru a comunica stadiul în care se află mandatele de arestare.
Incheiere de sedinta din 09.11.2015Faţă de lipsa de procedură cu partea civilă C.N, dar şi faţă de lipsa inculpaţilor, precum şi în vederea emiterii unei adrese către Autoritatea Judiciară din Marea Britanie pentru a comunica stadiul executării mandatelor de arestare emise pe numele inculpaţilor, amânat cauza la data de 09.11.2015
Incheiere de sedinta din 28.09.2015Respinge cererea de amânare a cauzei formulată de partea civilă SC UNIQA Asigurări. Respinge cererea de disjungere a cauzei fomulată de apărătorul inculpatului I**** R***. În baza art. 368 Cpp, suspendă cauza. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare
Incheiere suspendare din 25.05.2015În vederea citării părţii civile S.C. UNIQ Asigurări, precum şi în vederea emiterii unei adrese către Ministerul Justiţiei, amânat cauza la data de 25.05.2015
Incheiere de sedinta din 27.04.2015Amânat cauza la data de 27.04.2015 în vederea emiterii unei adrese către INTERPOL.
Incheiere de sedinta din 16.03.2015Amânat cauza la data de 16.03.2015.
Incheiere de sedinta din 16.02.2015Amânat cauza la data de 16.02.2015 în vederea revenirii cu adresă la BIROUL INTERPOL.
Incheiere de sedinta din 19.01.2015Amânat cauza la data de 19.01.2015 faţă de lipsa de procedură.
Incheiere de sedinta din 05.01.2015Constată legalitatea sesizării instanţei a mijloacelor de probă şi a actelor efectuate în faza de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii
Incheiere camera preliminara 98/2014 din 03.12.2014