D******* G******* R******** A F********* P****** I**** A************ J******** A F********* P****** B*******
PetentM**** D****
IntimatIn temeiul art. 341 alin. 6 lit. b Cod procedură penală, admite plângerea formulată de petenta ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi pin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani în contradictoriu cu intimata MD. Desfiinţează rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale nr. 1493/P/2013 din 18 noiembrie 2013 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani şi trimite cauza la procuror pentru începerea urmăririi penale faţă de intimata M**** D**** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale şi vamale în termen de cel mult 15 zile de la somaţie prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi a infracţiunii de reţinere şi nevărsare cu intenţie în termen de cel mult 30 zile de la data scadenţei a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă prev. şi ped. de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Dată în şedinţa camerei de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 06 mai 2014.
Incheiere finala dezinvestire din 06.05.2014Amână pronunţarea la data de 06 mai 2014. Pronunţată în şedinţa publică din 30 aprilie 2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.04.2014Respinge cererea de abţinere.
Incheiere abtinere din 24.03.2014