H**** A****
Inculpat InculpatD****** M*****
Inculpat InculpatD****** M*****
Inculpat InculpatG******* Ş***** C******
Inculpat InculpatA********* C******* D* R*********** A* S******* R****
Parte civilă Parte civilăI. În aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. (2) C.proc.pen. condamnă pe inculpatul H**** A****, la următoarele pedepse: - 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, prevăzută de art. 244 alin. (1) şi (2) C.p., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p. În temeiul art.67 Cod penal aplică inculpatului H**** A**** pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penal. - 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art. 322 alin. (1) C.p., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p. În temeiul art. 67 Cod penal aplică inculpatului H**** A**** pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 Cod penal aplică inculpatului H**** A**** pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit.a), b) şi g) Cod penal. - 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p. În temeiul art.67 Cod penal aplică inculpatului H**** A**** pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penal; Constată că faptele deduse judecăţii în prezenta cauză sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1713/15.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală în dosarul 3094/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr.1699 din 11.11.2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a-II-a Penală. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată prin sentinţa penală nr. 1713/15.10.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală., rămasă definitivă prin decizia penală nr.1699 din 11.11.2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a-II-a Penală în pedepsele componente, astfel: - 1 an si 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) din C.p, după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 alin.(1) C.pen, aplicate pentru infractiunea prev. de art. 367 alin (1) Cod Penal cu aplic. art 5 cod penal; - 4 ani închisoare şi 2 ani interzicerea exerciţiului drepturilor prev. de art. 66 lit. a) şi b) din C.p, după executarea pedepsei închisorii, conform art. 67 alin.(1) C.pen pentru infracţiunea prev. de art 244 alin.(2) cod penal cu aplic art. 35 alin.(1) Cod Penal ambele cu aplicare art.5 Cod Penal. Dispune contopirea celor două pedepse astfel cum au fost repuse în individualitatea lor cu pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă şi în baza art.38 C.Pen inculpatul H**** A**** va executa pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare la care se va adăuga un spor de 1/3 din totalul celeilalte pedepse stabilite, respectiv un spor de 3 ani 6 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 8 ani şi 6 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei rezultante. În temeiul art.45 alin.(3) lit. a) C.pen rap. la art. 65 Cod penal aplică inculpatului H**** A**** pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penal. Anulează M.E.P.Î emis în baza sentinţei penale nr. 1713/15.10.2015 pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală., rămasă definitivă prin decizia penală nr.1699 din 11.11.2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a-II-a Penală şi dispune emiterea unui nou mandat conform prezentei sentinţe. II. În conformitate cu dispoziţiile art. 386 alin. (1) C.proc.pen dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului D****** M***** din complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 alin. (1) C.p. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C.p., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p în complicitate la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 alin. (1) C.p. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C.p., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p în stare de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 41 alin.(1) Cod penal şi art. 5 Cod penal În aplicarea art. 5 C.pen.: În baza art. 396 alin. (2) C.proc.pen. condamnă pe inculpatul: D****** M*****, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de înşelăciune, prev. de art. 48 alin. (1) C.p. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C.p., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p. în stare de recidivă postcondamnatorie prev. de art. 41 alin.( 1) Cod penal şi art. 5 Cod penal În baza art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 83 alin. (1) Cod penal din 1969 revocă beneficiului supendării condiţionate a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 2290/10.11.2005 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr. 1650/2005, definitivă prin decizia penală nr. 431/16.12.2005 a Tribunalului Ialomiţa, şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa aplicată prin prezenta, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare. În baza art. 67 alin. (1) Cod penal interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) Cod penal, pe o perioadă de 4 (patru) ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. (1) Cod penal interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi g) Cod penal începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. III. În aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. (2) C.proc.pen. condamnă pe inculpatul: GRIGORIE ŞTEFAN-CIPRIAN, în calitate de administrator al S.C. CRIS-STYLE S.R.L., la următoarele pedepse: - 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.p. rap. la art. 244 alin. (1) şi (2) C.p., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p.; În temeiul art.67 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penală pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penal. - 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. art. 48 alin. (1) C.p. rap. la art. 322 C.p., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p.; În temeiul art. 67 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit.a), b) şi g) Cod penal pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În temeiul art.65 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit.a), b) şi g) Cod penal. În temeiul disp. art. 38 al. (1), teza I, cu aplicarea art. 39 al. (1) lit. b) din C.p. contopeşte cele două pedepse şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celeilalte pedepse stabilite, respectiv un spor de 6 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare. În temeiul art.91 din Codul penal dispune suspendarea sub supravegherea Serviciului de probaţiune Vâlcea a executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate inculpatului G******* Ş***** C******, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani, calculat, potrivit art.92 alin.(2) din noul Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art.93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi să execute următoarele obligaţii: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă; În temeiul art.93 alin.(3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 120 de zile, la o instituţie desemnată de Serviciul de probaţiune Vâlcea, afară de cazul în care, din cauza sănătăţii, nu poate presta această muncă. În temeiul art. 404 alin.(2) Cod de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 96 din noul Cod penal privitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 67 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a), b) şi g) Cod penal pe o durată de 3 ani după rămânerea definitivă a prezentei hotărârii. În temeiul art.65 Cod penal aplică inculpatului G******* Ş***** C****** la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b) şi g) Cod penal. IV. Ia act că prin sentinţa penală nr.2900/29.12.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, în dosarul nr.15297/3/2014, definitivă prin decizia penală nr. 695/15.05.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I Penală a fost soluţionată latura penală cu privire la inculpaţii ONOSE OVIDIU-MARIN şi NEDELCU VALENTIN V. În baza 397 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 25 alin. (1) Cod procedură penală, coroborat cu art. rap la art. 998-999 C.civ. 1864, cu aplicarea art. 103 din Legea nr. 71/2011 Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A şi în consecinţă : 0bligă inculpatul H**** A**** în solidar cu inculpaţii D****** M***** şi NEDELCU VALENTIN la plata către partea civilă S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A a sumei de 1.566.748,05 lei. 0bligă inculpatul H**** A**** în solidar cu inculpatul G******* Ş***** C****** la plata către partea civilă S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A a sumei de1.982.875,45 lei. 0bligă inculpatul H**** A**** în solidar cu inculpatul ONOSE OVIDIU –MARIN la plata către partea civilă S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A a sumei de1.143.297,26 lei, 0bligă inculpatul H**** A**** la plata către partea civilă S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A a sumei de 9.428.876,70 lei. Admite în parte acţiunea civilă exercitată de Statul Român reprezentant de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă în consecinţă inculpatul H**** A**** la plata către ANAF a sumei de 6.883.879 lei, reprezentând creanţe fiscale principale în cuantum de 2.773.225 lei şi creanţe fiscale accesorii în cuantum de 4.110.653 lei. VI. În baza art. 25 alin (3) C.proc.pen dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate: contractele de leasing financiar nr. 29825/20.05.2008 (fil. 92-101 vol. II dup), nr. 29834/20.05.2008 (filele. 226 – 235 vol. IV dup) şi 29835/20.05.2008 (filele 241 – 250 vol. IV dup), încheiate între S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A., în calitate de finanţator, şi S.C. SIMBOG COM S.R.L., în calitate de utilizator; contractele de leasing financiar nr. 27508/26.02.2008 (filele 135 – 145 vol. IV dup) şi nr. 27507/26.02.2008 (filele 148 – 158 vol. IV dup), încheiate între S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A., în calitate de finanţator, şi S.C. GLOBAL INTERCEREAL S.R.L., în calitate de utilizator; contractele de leasing financiar nr. 27373/21.02.2008 (filele 120 – 129 vol. IV dup)şi 27331/20.02.2008 (filele 62 – 70 vol. IV dup), încheiate între S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A., în calitate de finanţator, şi S.C. HISPANIC TRANSPORT S.R.L., în calitate de utilizator; contractele de leasing financiar nr. 27979/14.03.2008 (filele 75 – 85 vol. IV dup), nr. 27977/14.03.2008 (filele 90 – 100 vol. IV dup) şi nr. 27975/14.03.2008 (filele 105 – 115 vol.IV dup), încheiate între S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A., în calitate de finanţator, şi S.C. CRIS – STYLE S.R.L., în calitate de utilizator; contractele de leasing financiar nr. 28437/31.03.2008 (filele 203 – 213 vol. IV dup), nr. 28439/31.03.2008 (filele 177 – 187 vol. IV dup) şi nr. 28441/31.03.2008 (filele 189 – 190 vol. IV dup), încheiate între S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A., în calitate de finanţator, şi utilizatorul S.C. CONERO S.R.L.; contractele de leasing nr. 26965/31.01.2008 (165 – 174 vol IV dup) şi nr. 26966/31.01.2008 (fil. 169 – 174vol. II dup), încheiate între S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A., în calitate de finanţator, cu utilizatorul S.C. GEAMVIL IMPEX S.R.L. Facturi fiscale emise de S.C. SIMBOG COM S.R.L. către S.C. ŢIRIAC LEASING IFN S.A.: nr. 88/SIM/FF/2008 din 19.03.2008, nr. 89/SIM/FF/2008, nr. 90/SIM/FF/2008 din 19.03.2008, nr. 81/SIM/FF/2008 din 27.02.2008, nr. 82/SIM/FF/2008 din 27.02.2008, nr. 83/SIM/FF/2008 din 03.03.2008, nr. 84/SIM/FF/2008 din 03.03.2008, nr. 100/SIM/FF/2008 din 29.05.2008, nr. 101/SIM/FF/2008 din 29.05.2008, nr. 102/SIM/FF/2008 din 29.05.2008, nr. 97/SIM/FF/2008 din 09.04.2008, nr. 96/SIM/FF/2008 din 09.04.2008, nr. 95/SIM/FF/2008 din 09.04.2008, nr. 75/SIM/FF/2008 din 07.02.2008, nr. 76/SIM/FF/2008 din 07.02.2008 (filele 24-38 vol. II dup). Procese-verbale de predare – primire (de recepţie): trei procese-verbale de predare-primire nedatate, încheiate între S.C. SIMBOG COM S.R.L. şi S.C. CRIS – STYLE S.R.L., având ca obiect predarea-primirea încărcătorului frontal marca CATERPILLAR 938 G II, cu seria şasiu NGP 07335, respectiv a două excavatoare hidraulice marca HYUNDAI 290NLC-7 cu seria şasiu HU571YO863 şi 210NLC-7, cu seria şasiu H87739007 – înscrisuri ce reprezintă anexa nr. 4 la contractele de leasing financiar nr. 27979/14.03.2008, nr. 27977/14.03.2008 şi nr. 27975/14.03.2008; proces-verbal de predare-primire, datat 29.02.2008, încheiat între S.C. SIMBOG COM S.R.L. şi S.C. HISPANIC TRANSPORT S.R.L., având ca obiect predarea - primirea încărcătorului frontal marca HYUNDAI 760-7A cu seria şasiu HU881YO311 – înscris ce reprezintă anexa nr. 4 la contractul de leasing nr. 27373/21.02.2008; proces – verbal de predare-primire, datat 29.02.2008, încheiat între S.C. SIMBOG COM S.R.L. şi S.C. HISPANIC TRANSPORT S.R.L., având ca obiect predarea - primirea excavatorului hidraulic marca HYUNDAI 290NLC-7 cu seria şasiu HU220YO099 – înscris ce reprezintă anexa nr. 4 la contractul de leasing nr. 27331/20.02.2008; două procese – verbale de predare-primire – nedatate, încheiate între S.C. SIMBOG COM S.R.L. şi S.C. GLOBAL INTERCEREAL, având ca obiect predarea – primirea a două încărcătoare frontale marca CATERPILLAR 938 G II, cu seria şasiu HNN 09442, respectiv 924GZ cu seria şasiu XWO 47779 – înscrisuri ce reprezintă anexa nr. 4 la contractele de leasing financiar nr. 27508/26.02.2008 şi nr. 27507/26.02.2008; trei procese-verbale de predare – primire, încheiate în anul 2008, între S.C. SIMBOG COM S.R.L. şi S.C. CONERO S.R.L., având ca obiect recepţia încărcătorului frontal marca HYUNDAI 760-7A, cu seria şasiu HU562YO908, a încărcătorului frontal marca CATERPILLAR 938 G II, cu seria şasiu HKL 04293 şi a excavatorului hidraulic marca HYUNDAI 290 NLC-7, cu seria şasiu HU917YO207 – înscrisuri ce reprezintă anexa nr. 4 la contractele de leasing antemenţionate încheiate de S.C. CONERO S.R.L.; procesul-verbal de predare – primire, datat 4.02.2008, încheiat între S.C. SIMBOG COM S.R.L. şi S.C. GEAMVIL IMPEX S.R.L. – înscris ce reprezintă anexa nr. 4 la contractele de leasing 26966/31.01.2008 şi 26965/31.01.2008. VII. Conform art. 404 alin. (1) lit. c) C.proc.pen. dispune menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonanţa nr. 34/P/2012 din 9.05.2012 (vol.X dup filele 10 – 14), constând în indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului, asupra sumelor de bani (lei sau valută) existente în conturile bancare deţinute de către inculpaţii GRIGORIE ŞTEFAN – CIPRIAN şi D****** M*****, până la concurenţa sumei de 1.566.748,05 lei pentru D****** M***** şi 1.982.875,45 lei pentru G******* Ş***** C******, în vederea reparării pagubei produse prin infracţiunile comise, după cum urmează: cu referire la inculpatul D****** M***** asupra conturilor deţinute la B.R.D. – Groupe Societe Generale, LIBRA INTERNET BANK, Banca Românească, CEC BANK, Banca Carpatica şi B.C.R cu referire la inculpatul GRIGORIE ŞTEFAN – CIPRIAN asupra conturilor deţinute la B.R.D. – Groupe Societe Generale şi la B.C.R Conform art. 404 alin. (1) lit. c) C.proc.pen. dispune menţinerea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonanţa nr. 34/P/2012 din 14.04.2014 (vol.X dup filele 10 – 14) până la concurenţa sumei de 1.566.748,05 lei cu privire la inculpatul Nedelcu Valentin pe conturile deschise pe numele acestuia la UniCredit Ţiriac Bank şi B.C.R. În temeiul art. 11 al Legii nr. 241/2005 dispune luare măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatului H**** A**** până la concurenţa sumei de 6.883.879 lei pentru repararea prejudiciului cauzat bugetului public consolidat. VIII. Admite cererea formulată de d-na expert Abălaru Sanda şi dispune majorarea onorariului cuvenit pentru efectuare raportului de expertiză cu suma de 1.100 lei, totalul onorariului cuvenit fiind în cuantum de 4100 lei (3000 lei stabilit iniţial şi 1100 lei reprezentând rest de plată) Constată încetată de drept împuternicirea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul H**** A****, avocat Nicolae Alina, delegaţie 0012087/22.06.2016 la termenul din 25.11.2016 şi dispune decontarea integrală a onorariului cuvenit, în cuantum de 750 lei, din fondurile MJ către SAJ Bucureşti. Dispune decontarea parţială a onorariului cuvenit apărătorului din oficiu, avocat Alina Strătescu, delegaţie 0033013/08.02.2017 în cuantum de 130 lei, din fondurile MJ către SAJ Bucureşti În temeiul art. 272 alin.(1) C.proc. pen dispune decontarea onorariilor cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu, avocat Vior Elena, delegaţie 27342/03.10.2014, avocat Creţu Florentina, delegaţie 14139/08.05.2014, avocat Cârstea Ovidiu, delegaţie 14546/09.05.2014, avocat Neacşu Violeta, în cuantum de 750 lei fiecare, din fondurile MJ către SAJ Bucureşti. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de dl avocat Cârstea Ovidiu, în sensul majorării cuantumului onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu. În temeiul art. 274 alin. (2) C.proc. pen. obligă inculpatul H**** A**** la plata sumei de 7000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Conform art. 274 alin. (2) C.proc. pen obligă inculpaţii D****** M***** şi G******* Ş***** C****** la plata sumei de 3000 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 274 alin. (2) C.proc.pen obligă inculpaţii ONOSE OVIDIU-MARIN şi NEDELCU VALENTIN la plata sumei de 500 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Conform art. 410 alin. (1) C.proc. pen: Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 februarie 2017
Hotarare 357/2017 din 17.02.2017În baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen stabileşte pronunţarea pentru data de 17 februarie 2017. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.02.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.02.2017În temeiul art. 395 alin. (1) C.proc.pen dispune repunerea cauzei pe rol pentru reluarea cercetării judecătoreşti cu garantarea dreptului la apărare. Acordă termen la data de 10 februarie 2017. Dispune citarea inculpaţilor H**** A****, D****** M*****, Onose Ovidiu Marian şi Nedelcu Valentin prin administraţia locului de deţinere, cu menţiunea că pentru inculpatul D****** M***** se va pune în discuţie schimbarea încadrării juridice. Se va dispune citarea inculpatului G******* Ş***** C****** la adresa de domiciliu şi se vor efectua verificări cu privire la domiciliul actual al acestuia precum şi în baza de date a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Se vor cita părţile civile SC ŢIRIAC LEASING SA şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la adresele din Mun. Bucureşti, prin agent procedural. Se vor informa apărătorii prezenţi la termenul din 20 ianuarie 2017 şi în funcţie de manifestarea acestora de voinţă, consemnată în proces verbal, se va asigura asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor prin desemnarea unor apărători din oficiu. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 03 februarie 2017.
Incheiere de sedinta din 03.02.2017În baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen stabileşte pronunţarea pentru data de 03 februarie 2017. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20.01.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.01.2017Pentru lipsa de procedură.
Incheiere de sedinta din 25.11.2016Fa?ă de lipsa raportului de expertiză amana cauza la data de 25.11.2016, ora 09:30
Incheiere de sedinta din 28.10.2016Amana cauza in vederea efectuării raportului de expertiza amana cauza si acordă termen de judecată la data de 28.10.2016
Incheiere de sedinta din 30.09.2016Admite solicitarea formulată de inculpatul Henjou Anwar, în sensul dispunerii unei expertize contabile. În temeiul art. 172 alin. (1) Cpp dispune efectuarea unei expertize financiar contabile fiscale având următoarele obiective: a) Dacă prin întocmirea în anul 2008 şi înregistrarea în contabilitate a facturilor fiscale de către SC SIMBOG COM SRL în care sunt înscrise achiziţii de utilaje care nu ar avea la bază operaţiuni reale, au fost denaturate cheltuielile deductibile fiscal şi taxa pe valoare adăugată deductibilă fiscal; b) Dacă datele calculate în prezenta cauză de Garda Financiară, conform cărora ar fi existat o sustragere de la plata către bugetul consolidat al statului cu impozite şi taxe, în sumă de 2.773.199,02 (din care 1.267.748,12 lei – impozit de profit şi 1.505.450,90 lei - TVA) sunt corecte; c) Care este valoarea corectă a prejudiciului cauzat bugetului public consolidat prin sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor menţionate mai sus. Stabileşte onorariu provizoriu pentru efectuarea raportului de expertiză dispus suma de 3000 lei. Desemnează în calitate de expert pe d-na expert Abălaru Sanda. Dispune emiterea unei adrese în atenţia expertului desemnat de instanţă pentru a i se aduce la cunoştinţă obiectivele raportului de expertiză dispus, faptul că în cauză a fost încuviinţată participarea unor experţi parte şi termenul de judecată acordat, în conformitate cu dispoziţiile art. 177 alin. 2 Cpp. În vederea efectuării raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorilor amana cauza şi acordă temren de judecată la data de 30.09.2016, ora 09:00. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 16 septembrie 2016.
Incheiere de sedinta din 16.09.2016Fa?ă de lipsa martorilor amana cauza ?i acordă termen de judecată la data de 16.09.2016, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 02.09.2016în vederea continuării cercetării judecătoreşti amana cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.09.2016
Incheiere de sedinta din 10.06.2016în vederea continuării cercetării judecătoreşti amana cauza la data de 10.06.2016, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 13.05.2016în vederea continuării cercetării judecătore?ti amana cauza la data de 13.05.2016, ora 09:00
Incheiere de sedinta din 15.04.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti amana cauza la data de 15.04.2016, ora 09:00 Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.03.2016.
Incheiere de sedinta din 18.03.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti amană cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.03.2016, ora 10:00. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.02.2016.
Incheiere de sedinta din 19.02.2016În vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 22.01.2016Având în vedere lipsa dosarului aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 11.12.2015Având în vedere lipsa dosarului aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.
Incheiere de sedinta din 30.10.2015Respinge cererea de reunire a dosarului penal nr.3095/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I Penală la prezenta cauză. Având în vedere lipsa de procedură cu inculpaţii Nedelcu Valentin şi D****** M***** aflaţi în stare de deţinere amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 30.10.2015.
Incheiere de sedinta din 18.09.2015În vederea adminstrării probatoriului.
Incheiere de sedinta din 06.08.2015Având în vedere cererea de amânare a judecării cauzei formulată de A.N.A.F..
Incheiere de sedinta din 12.06.2015În vederea emiterii unor adrese către A.N.A.F., respectiv O.N.R.C.
Incheiere de sedinta din 15.05.2015Având în vedere lipsa relaţiilor solicitate ANAF.
Incheiere de sedinta din 03.04.2015În vederea clarificării unor aspecte cu privire la latura civilă a cauzei. Respinge cererea formulată de UniCredit Ţiriac Bank S.A. de a se comunica acordul scris de închidere a contului/conturilor deschise de inculpatul Nedelcu Valentin.
Incheiere de sedinta din 20.02.2015EROARE.S-a admis cererea de abţinere formulată de dl.judecător Constantin Marino Marin.S-a fixat TERMEN DE JUDECATĂ LA DATA DE 20.02.2015, C27F.
Rezolutie din 28.01.2015În baza art. 64 alin. 1 lit. f Cod procedură penală admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Constantin Marino Marin. În baza art. 98 şi art. 95 alin. (1) şi (2) din Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului iniţial investit. În baza art. 275 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26.01.2015.
Incheiere abtinere din 26.01.2015