M****** M****
InculpatL**** L******** I***
InculpatL**** V******
InculpatB***** M**** R*****
InculpatG************ B***** C******
InculpatDispune îndreptarea erorii materiale sesizată din oficiu, strecurată în expunerea şi dispozitivul încheierii din 14 noiembrie 2017 pronunţată în dosarul nr 4717/63/2014, în sensul că: La alineatul unu se va trece : " Admite cererea formulată de inculpatul Poteraş Leonard Ionuţ privind sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstitu?ionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală în raport cu prevederile art. 23 alin. 12 şi art. 148 din Constitu?ia României" în loc de " Admite cererea formulată de inculpatul Poteraş Leonard Ionuţ privind sesizarea Curţii Constituţionale în vederea soluţionării excepţiei de neconstitu?ionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 1 lit. b teza I în raport cu prevederile art. 23 alin. 12 şi art. 148 din Constitu?ia României " . Definitivă. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 5 iulie 2017 .
Incheiere finala dezinvestire din 05.07.2018În baza art. 278 Cod procedură penală Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta şi dispozitivul încheierii din 27 aprilie 2018 în sensul că se va scrie " dispozitivul sentinţei penale nr. 694 din 06.12.2017" în loc de " dispozitivul încheierii din data de 29.08.2017". Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni pe ambele exemplare ale actului îndreptat . Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare . Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 mai 2018 .
Incheiere finala dezinvestire din 10.05.2018În baza art. 279 cod procedură penală Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în dispozitivul încheierii din data de din data 29.08.2017 pronunţată de Tribunalului Dolj, în dosarul nr. 4717/63/2014 în sensul că dispune obligarea inculpatei L**** V****** la plata sumei de 2.000 de lei reprezentând completare onorariu expert . Cu apel, Pronunţată în şedinţa publică de la 27 aprilie 2018
Incheiere finala dezinvestire din 27.04.2018Pronunţarea se va face la ora 18.00 la sala de şedinţă nr. 1. 1. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală Achită pe inculpatul L**** L******** I*** sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 ( art. 367 cod penal actual); - complicitate la organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 26 cod penal de la 1969 raportat la art. 23 din OUG 77/2009 ( art. 32 cod penal actual raportat la art. 23 din OUG 77/2009); - conflict de interese în formă continuată prev. de art. 2531 cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal de la 1969 ( art. 301 cod penal actual cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal actual); În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală Achită pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 cod penal de la 1969 ( art. 297 cod penal actual). În baza art. 386 cod procedură penală Schimbă încadrarea juridică pentru infracţiunile reţinute în sarcina inculpatului din infracţiunile prev. de art. 194 alin. 1 cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal de la 1969 şi art. 26 cod penal de la 1969 raportat la art. 2151 alin. 1 şi 2 cod penal de la 1969 în infracţiunile prev. de art. 207 alin. 3 cod penal actual cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal actual şi art. 48 cod penal actual raportat la art. 295 cod penal actual. În baza art. 207 alin. 3 cod penal actual cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal actual şi art. 5 cod penal actual Condamnă pe inculpatul L**** L******** I*** la 2 ani închisoare. În baza art. 48 cod penal actual raportat la art. 295 cod penal actual şi art. 66 alin. 1 şi 2 cod penal actual şi art. 5 cod penal actual Condamnă pe acelaşi inculpat la 2 ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b cod penal actual În baza art. 65 alin. 1 cod penal actual interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit a, b cod penal. În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 45 alin. 3, 5 cod penal Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea la care se adaugă sporul de o treime din cealaltă pedeapsă cu închisoarea, rezultând pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare, 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b cod penal şi pedeapsa accesorie constând în interzicerea exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b cod penal. În baza dispoziţiilor art. 91 cod penal actual Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe perioada unui termen de supraveghere de 4 ani. În baza art. 93 cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere : -să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depă?e?te 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii şi documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de subzistentă. Atrage atenţia inculpatului L**** L******** I*** asupra dispoziţiilor art. 96 cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpatul a fost arestat preventiv în prezenta cauză de la 20.12.2012 la 16.06.2013. 2. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală Achită pe inculpata L**** V****** sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 ( art. 367 cod penal actual); - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002; - folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii ori într-un scop contrar intereselor acesteia prev. de art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 Rep.; - evaziune fiscală prev. de art. 8 alin. 1 din Legea 241/2005. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 cod penal actual şi art. 12 din Legea 187/2012 Condamnă pe inculpata L**** V****** la 2 ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza I, lit. b cod penal de la 1969. În baza art. 71 cod penal de la 1969 Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza I, lit. b cod penal de la 1969. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 Dispune ca inculpata să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, iar dacă a fost aleasă să fie decăzută din drepturi. În baza art. 81 cod penal de la 1969 Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii pe durata termenului de încercare de 4 ani compus din cuantumul pedepsei aplicată la care se adaugă intervalul de timp de 2 ani prevăzut de art. 82 cod penal de la 1969. Aplică dispoziţiile art. 82 alin. 3 cod penal de la 1969. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 cod penal de la 1969. Aplică dispoziţiile art. 71 alin. 5 cod penal de la 1969. 3. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală Achită pe inculpatul G************ B***** C****** sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 ( art. 367 cod penal actual); - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din OUG 77/2009. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală Achită pe acelaşi inculpat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 cod penal de la 1969 ( art. 297 cod penal actual); - complicitate la şantaj în formă continuată prev. de art. 26 raportat la art. 194 alin. 1 cod penal de la 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal de la 1969 ( actual art. 32 cod penal raportat la art. 207 alin. 3 cod penal). 4. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală Achită pe inculpatul Voiculescu Liviu Dumitru sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 ( art. 367 cod penal actual); - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din OUG 77/2009; - conflict de interese prev. de art. 2531 alin. 1 cod penal de la 1969 ( actual art. 301 cod penal). 5. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală Achită pe fiecare dintre inculpaţii B***** M**** R***** şi Buzatu Bogdan Alexandru sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 ( art. 367 cod penal actual). În baza art. 386 cod procedură penală Schimbă încadrarea juridică pentru infracţiunile reţinute în sarcina fiecăruia dintre inculpaţi din infracţiunea prev. de art. 2151 alin. 1 şi 2 cod penal de la 1969 în infracţiunea prev. de art. 295 cod penal actual. În baza art. 295 cod penal actual, art. 66 alin. 1 şi 2 cod penal actual şi art. 5 cod penal actual Condamnă pe fiecare dintre inculpaţii B***** M**** R***** şi Buzatu Bogdan Alexandru la câte 3 ani închisoare fiecare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b cod penal actual În baza art. 65 alin. 1 cod penal actual interzice fiecăruia dintre inculpaţi ca pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b cod penal. În baza dispoziţiilor art. 91 cod penal actual Dispune suspendarea executării pedepselor sub supraveghere pe perioada unui termen de supraveghere de 5 ani. În baza art. 93 cod penal pe durata termenului de supraveghere fiecare dintre inculpaţi va respecta următoarele măsuri de supraveghere : -să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; -să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depă?e?te 8 zile precum şi întoarcerea; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii şi documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de subzistenţă. Atrage atenţia fiecăruia dintre inculpaţi asupra dispoziţiilor art. 96 cod penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. 6. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a cod procedură penală Achită pe fiecare dintre inculpaţii: Poteraş Leonard Ionuţ, Ghiţă Costinel Silviu, Boangiu Iliuţă Adrian şi Morusi Radu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea 39/2003 ( art. 367 cod penal actual); Achită pe fiecare dintre inculpaţii Ghiţă Costinel Silviu, Boangiu Iliuţă Adrian şi Morusi Radu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din OUG 77/2009. În baza art. 396 alin. 5 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I cod procedură penală Achită pe fiecare dintre inculpaţii Poteraş Leonard Ionuţ, Ghiţă Costinel Silviu, Boangiu Iliuţă Adrian şi Morusi Radu pentru infracţiunea prevăzută de art. 330 cod penal de la 1969 ( jocul de noroc). În baza art. 396 alin. 6,8 cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f cod procedură penală Încetează procesul penal cu privire la infracţiunea de organizare şi desfăşurare de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din OUG 77/2009 reţinută în sarcina inculpatului Poteraş Leonard Ionuţ. Constată că inculpatul a fost arestat preventiv în cauză de la 20.12.2012 la 16.04.2013. 7. În baza art. 25 cod penal de la 1969 raportat la art. 194 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 5 cod penal actual Condamnă pe inculpatul Bădiţă Gheorghe la 6 luni închisoare. În baza art. 861 cod penal de la 1969 Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit de instanţă conform art. 862 cod penal de la 1969. Aplică dispoziţiile art. 82 alin. 3 cod penal de la 1969. Conform art. 863 cod penal de la 1969, pe durata termenului de încercare, inculpatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: -să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Olt la datele fixate de acesta; - să anunţe în prealabil schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depă?e?te 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 cod penal de la 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Constată că inculpatul a fost arestat preventiv în cauză de la 20.12.2012 la 13.05.2013. Admite în parte acţiunea civilă promovată în cauză de partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Craiova. Obligă inculpata L**** V****** la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF – DGRFP Craiova a sumei de 26218 lei ( 11985 lei impozit pe profit şi 14233 lei TVA de plată) precum şi la dobânzile legale şi penalităţile de întârziere aferente, calculate conform codului fiscal şi codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a debitului. Anulează actele false. În baza art. 13 din Legea 241/2005 Dispune comunicarea sentinţei definitive la ONRC pentru înscrierea cuvenitelor menţiuni. Admite în parte acţiunea civilă promovată în cauză de SC Univers SA. Obligă pe inculpaţii B***** M**** R***** şi L**** L******** I*** la plata sumei de 456.000 lei despăgubiri civile către partea civilă SC Univers SA, la care se adaugă dobânda legală până la data plăţii debitului. Respinge, ca tardivă, cererea SC Vidraru SA, de constituire ca parte civilă. Menţine măsura asiguratorie instituită prin ordonanţa nr. 174D/P/2011 din 13 iunie 2013 a procurorului din cadrul DIICOT – ST Craiova cu privire la bunurile imobile proprietatea inculpaţilor L**** L******** I*** şi L**** V******. În baza art. 112 alin. 1 lit. b şi alin. 6 cod penal Confiscă de la inc. Poteraş Leonard Ionuţ aparatele de joc de tip slot maşine şi sumele de bani rezultate din exploatarea acestora şi ridicate de organele de cercetare penală. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii B***** M**** R***** şi L**** L******** I*** la câte 6938,5 lei reprezentând cheltuieli judiciare către partea civilă SC Univers SA. Obligă pe fiecare dintre inculpaţii L**** L******** I***, L**** V******, Buzatu Bogdan Alexandru, B***** M**** R***** şi Poteraş Leonard Ionuţ la câte 4000 lei fiecare cheltuieli judiciare statului. Obligă pe inculpatul Bădiţă Gheorghe la 500 lei cheltuieli judiciare statului. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei cu privire la inculpaţii G************ B***** C******, Voiculescu Liviu Dumitru, Ghiţă Costinel Silviu, Boangiu Iliuţă Adrian, Morusi Radu rămân în sarcina statului, onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pe întreg parcursul procesului penal urmând a fi virate din fondurile MJ către BA Craiova. Cu apel, . Pronunţată în şedinţă publică, azi 6 decembrie 2017.
Hotarare 694/2017 din 06.12.2017Amână pronunţarea la data de 6.12.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi 4 decembrie 2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.12.2017În baza art 391 alin. 2 cod procedură penală amână pronunţarea la data de 04.12.2017. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 noiembrie 2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.11.2017Deliberarea şi pronunţarea se va face la data de 21.11.2017. Admite cererea formulată de inculpatul Poteraş Leonard Ionuţ privind sesizarea Curţii Constituţionale în vederea solu?ionării excepţiei de neconstitu?ionalitate a dispoziţiilor art.16 alin. 1 lit. b teza I în raport cu prevederile art. 23 alin. 12 şi art. 148 din Constitu?ia României. Dispune sesizarea Curţii Constitu?ionale în conformitate cu art. 29 alin. 4 din Legea 47/1992. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14 noiembrie 2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.11.2017Constată terminată cercetarea judecătorească Stabile?te termen pentru dezbateri pe fondul cauzei la data de 14.11.2017, ora 9:00.
Incheiere de sedinta din 31.10.2017pentru a fi repetate adresele prin care se solicită efectuarea referatelor de evaluare în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii din prezenta cauză, cu avertismente de sanc?ionare în cazul neefectuării în timp util, acordă termen la 3,1.10.2017, ora 13,00
Incheiere de sedinta din 10.10.2017încunoştiinţarea avocatului desemnat din oficiu inculpatului Ghiţă Costinel privind necesitatea prezenţei la instanţă pentru studiul cauzei şi pregătirea apărării, - adrese către Inspectoratele Judeţene de Poliţie Olt şi Dolj pentru comunicarea cazierelor judiciare; - adrese către Serviciile de Probaţiune unde inculpaţii îşi au domiciliul pentru întocmirea referatelor de evaluare ; - citarea inculpatului Ghiţă Costinel cu mandat de aducere şi, respectiv la domiciliul cunoscut şi prin afişare la uşa instanţei, - va lua act că inculpaţii Buzatu Mihai Bogdan Alexandru şi B***** M**** R***** renunţă în administrarea probei cu martorei Papa Doina; Acordă termen la 10 octombrie 2017 ora 13,00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă . Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Septembrie 2017 .
Incheiere de sedinta din 19.09.2017audierea expertului Alniţi Maria şi încunoştiinţarea despre necesitatea prezenţei la instanţă; - comunicarea expertului la datele de contact a câte un exemplar al cererilor formulate de părţi şi al prezentei încheieri; -adresă către Baroul Dolj în atenţia apărătorului ales al inculpatului Ghiţă Silviu Costinel privind necesitatea prezenţei la instanţă; - cererile părţilor vizând întocmirea unui supliment de expertiză, respectiv de efectuare a unei noi expertize, urmează a fi analizate după audierea expertului şi în măsura în care deficienţele şi nelămuririle invocate nu vor fi înlăturate prin audierea expertului. Acordă termen la 19 septembrie 2017, orele 13,00 pentru când se citează inculpatul Ghiţă Costinel Silviu la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişare la uşa instanţei; martora Papa Doina cu avertisment de amendare în cazul neprezentări; se înştiinţează expertul şi se comunică înscrisurile şi pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 septembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 12.09.2017- amendarea avocaţilor Cîrpici Andrei, Manuela Gornoviceanu, Fota Maria Lavinia, Lajea Amanda Loredana şi Popescu Margareta cu suma de 500 lei fiecare pentru lipsa nejustificată şi fără a asigura substituirea; - încuviinţează cererea de majorare a onorariului provizoriu de la 2.500 lei la 4.500 lei stabilită în sarcina inculpatei L**** V******, - în conformitate cu art. 383 alin. 2, 3 Cod procedură penală proba cu martorul Tâlvescu Radu nu va mai fi administrată - pune în vedere martorei Papa Doina să se prezinte la următorul termen în vederea audierii, - în conformitate cu art. 265 Cod procedură penală se emite mandat de aducere şi proces verbal de căutare pentru aducerea inculpatului Ghiţă Costinel, Acordă termen la data de 12 septembrie 2017, orele 9:00 pentru când părţile au termen în cunoştinţă . Cu drept de a formula cerere de anulare ori reducerea amenzilor judiciare aplicate în termen de 10 zile de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 29.08.2017Pentru a fi citaţi martorii lipsă cu mandate de aducere şi pentru când părţile vor observa raportul de expertiză se va acorda termen la 29.08.2017 .
Incheiere de sedinta din 04.07.2017- citarea martorei Papa Doina, cu avertisment de amendare, iar a martorilor Tâvlescu Radu şi Gherasie Ilie cu mandate de aducere şi procese verbale de căutare; Acordă termen la data de 4 iulie 2017, la ora 9,00 la sala de şedinţă nr.1 pentru când părţile au termen în cunoştinţă . Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilităţii de a se prezenta să-şi asigure substituirea, sub sancţiunii aplicării amenzii judiciare, prevăzută de art. 283 Cod procedură penală .
Incheiere de sedinta din 20.06.2017pentru administrarea probei cu martori se va dispune amânarea cauzei
Incheiere de sedinta din 13.06.2017Pentru administrarea probei cu martorii Ni?ulescu Dorina, Tâvlescu Radu,Gîrbovan Ovidiu Valentin şi Popescu Vasile se va dispune amânarea cauzei la data de 13.06.2017, la ora 9,00 la sala de şedinţă nr.1 .
Incheiere de sedinta din 06.06.2017Pentru administrarea probei cu martori se va dispune amânarea cauzei la data de 06.06.2017, la ora 9.00 la sala de şedinţă nr. 1
Incheiere de sedinta din 30.05.2017Acordă termen la data de 30 mai 2017 , la ora 9,00 la sala de şedinţă nr. 1 pentru când inculpaţii L**** L******** I***, L**** V******, Buzatu Bogdan Alexandru, B***** M**** R*****, Poteraş Leonard Ionuţ, Boangiu Iliuţă Adrian, Moruşi Radu, Voiculescu Liviu Dumitru, Bădiţă Gheorghe, partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -ANAF Bucureşti şi părţile vătămate Popa Alina Viorela şi Neacşu Doru Daniel au termen în cunoştinţă şi pentru când se citează martorii : Vişoiu Marian, Vlăduţ Daniel, Marin Eugen Nicuşor, Munteanu Ovidiu Marian, Marica Camelia Elena şi Niculae Dan Florin, iar partea vătămată matei Mircea Dan cu mandat de aducere. Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să asigure substituirea în cauză sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare .
Incheiere de sedinta din 23.05.2017- efectuarea expertizei contabile cu următoarele obiective: 1. - să se stabilească de expert dacă în perioada 2008-2012 SC Ro Edil Service SRL a solicitat rambursare sau compensare de TVA; 2. - să se stabilească de către expert dacă documentele înregistrate ca facturi fiscale supuse expertizei îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 155 cod procedură fiscală, în perioada de control 2008- 2012; 3.- să se stabilească dacă societă?ile comerciale care apar ca furnizori înscrise pe facturi la data emiterii acestora, erau activi din punct de vedere fiscal şi dacă func?ionau 4. - dacă societăţile erau obligate să încheie contracte sau puteau să le achizi?ioneze şi fără a încheia un contract având în vedere legisla?ia 5.- cum au fost achitate facturile de mai sus 6.- să se stabilească dacă a existat sursă de finan?are şi dacă cheltuielile efectuate cu scopul îndeplinirii obiectului de activitate al firmei erau deductibile fiscal, în perioada 2008-2012, respectiv dacă la sfârşitul anului 2007 realizau venituri care să permită susţinerea cheltuielilor din perioada imediat următoare, raportat la locul obiectului de activitate, la locul desfă?urării activită?ii efective unde urma să se desfă?oare şi conform contractelor de prestări servicii încheiate (facturi, contracte, locaţie) 7.-să se stabilească dacă prin activitatea societăţii SC Ro Edil Serrvice SRL a fost prejudiciat bugetul de stat şi indicarea dispoziţiilor legale încălcate. Ia act că inculpatul Bădiţă Gheorghe prin avocat ales a înţeles să renunţe la obiectivele de la punctele 7,9,11 respectiv că obiectivele indicate la punctul 8 vor fi incluse la punctul 6 . - încuviinţează cererea inculpatei L**** V****** privind participarea expertului recomandat de Trancă Bogdan instanţa o va încuviinţa; - stabile?te onorariu provizoriu suma de 2.500 lei, în sarcina inculpatei L**** V****** şi termen pentru efectuarea lucrării data de 15 iulie 2017; - citarea persoanelor vătămate Matei Mircea Dan, Popa Alina Viorela şi Neacşu Doru Daniel cu mandate de aducere şi procese verbale de căutare; - citarea martorilor Radu Bogdan Adrian, Boabă Iulian în apărare pentru inculpata L**** V******, respectiv Colac Paul Costinel, Mitrache Marian Răzvan din rechizitoriu cu avertismente de amendare în caz de neprezentare; - pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să asigure substituirea în cauză sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare . Acordă termen la 23 mai 2017 la ora 9,00, sala de şedinţe nr. 1, pentru când inculpaţii L**** L******** I***, L**** V******, Buzatu Bogdan Alexandru, B***** M**** R*****, Poteraş Leonard Ionuţ, Boangiu Iliuţă Adrian, Morusi Radu, Voiculescu Liviu Dumitru, Bădiţă Gheorghe şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -ANAF Bucureşti au termen în cunoştinţă .
Incheiere de sedinta din 16.05.2017- încuviinţează proba cu înscrisuri formulată de inculpatul Buzatu Bogdan Alexandru şi inculpatul B***** M**** R*****, respectiv: - pentru inc. Buzatu Bogdan Alexandru: raportul semestrial privind situaţia economico-financiară a societăţii SC Vidraru SA la 30.06.2008; adresa RO EDIL SERVICE SRL nr. 473/31.10.2008 către Poliţia mun. Curtea de Argeş; adresa nr. 83863/2008 a Poliţiei mun. Curtea de Argeş către SC RO EDIL SERVICE SRL; proces verbal din 08.10.2008 privind preluarea inventarului necesar agenţilor de pază; proces verbal de predare primire între angajaţii RO EDIL a unei sume de bani necesară alimentării cu combustibil a autoturismului din dotare; tabelul cu obiectivele de pază la SC Vidraru; raportul auditorului independent pentru perioada 01.01.2008- 31.12 2008; fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2008; fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009; raportul auditorului independent privind activitatea societăţii în anul 2009; adresa nr. 2455/16.06.2010 a lui Tudor Dumitru către SIF Oltenia şi către Buzatu Bogdan Alexandru; adresa din data de 22.06.2010 răspuns la adresa d-lui Tudor Dumitru. - pentru inc. B***** M**** R*****: contractul de mandat al inculpatului încheiat cu SC Univers SA ; raport curent pentru piaţa de capital privind Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor din 24.04.2009; raportul comisiei de cenzori privind verificarea rezultatelor economico financiare în perioada 01.01-31.12.2010; proces verbal din 28.01.2009 de predare primire a echipamentelor între angajaţii RO EDIL; adresa ROEDIL din 06.02.2009 către Poliţia mun. RM. Vâlcea; adresa RO EDIL din 23.02.2009; tabel nominal cu agenţii de pază; situaţia cu obiectivele de pază de la SC Univers SA; planul de pază avizat nr. 1068/2010 pentru SC Univers SA; adresa de la Poliţia Rm. Vâlcea către SC RO EDIL SRL în care se specifică faptul că s-a acordat aviz favorabil; proces verbal de predare primire între angajaţii SC RO EDIL SRL; tabelul nominal cu agenţii de intervenţie şi supraveghere prin patrulare; situaţia nominală a obiectivelor de pază ce aparţin SC Univers SA; raportul auditorului independent ( anexe 20,22); raport de constatări efective solicitate de SIF Oltenia; adresa SC Univers către SC RO EDIL prin care se solicită încetarea contractului de pază cu data de 01.08.2011. - repetarea adreselor către IPJ Olt – Serviciul de Investigare a Fraudelor Olt şi Parlamentul României pentru înaintarea documentelor şi înscrisurilor solicitate, - repetarea adresei către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina pentru înaintarea dosarului cu nr. 3711/P/2011, - încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Poteraş Leonard Ionuţ, avocat Manuela Gornoviceanu pentru observarea documentelor comunicate de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi Guvernul României, - încunoştiinţarea doamnei expert Alniti Maria despre necesitatea prezenţei la instanţă, pentru termenul următor. - citarea persoanelor vătămate Matei Mircea Dan, Neacşu Doru Daniel şi Popa Alina Viorela se va dispune citarea lor cu menţiunea că în cazul neprezentării vor fi aduşi cu mandate de aducere, iar a martorilor Bădiţă Tania, Bărăgan Dan Ion, Marica Camelia Elena, şi Niculae Dan Florin cu avertismente de amendare în caz de neprezentare . Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să asigure substituirea în cauză sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare . Acordă termen la 16 mai 2017 la ora 9,00, sala de şedinţe nr. 1, pentru când inculpaţii L**** L******** I***, L**** V******, Buzatu Bogdan Alexandru, B***** M**** R*****, Poteraş Leonard Ionuţ, Boangiu Iliuţă Adrian, Ghiţă Costinel Silviu, Moruşi Radu, Voiculescu Liviu Dumitru şi Bădiţă Gheorghe şi partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -ANAF Bucureşti au termen în cunoştinţă . Pronunţată în şedinţa publică de la 9 mai 2017 .
Incheiere de sedinta din 09.05.2017- adresă către IPJ-Serviciul de Investigare a Fraudelor Olt; - adresă către Guvernul României , - adresă către Parlamentul României, - adresă către Oficiul Naţional pentru Jocuri de noroc, - adresă către Biroul Local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Dolj pentru comunicarea listei cu experţi în specialitatea fiscal – contabilitate. - adresă către D.I.I.CO.T. -Serviciul Teritorial Craiova pentru înaintarea dosarului cu numărul 137D/P/2014, - adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina pentru înaintarea dosarului cu numărul 3711/P/2011, - adresă către Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova pentru înaintarea dosarului cu numărul272/P/2012, - încuviin?ează cererea reprezentantului Ministerului Public şi prorogă discutarea cererii privind administrarea probei cu înscrisuri formulată de inculpaţii Buzatu Mihai Bogdan şi Buzatu Bogdan Alexandru la următorul termen. Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să asigure substituirea, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Acordă termen la data de 9 mai 2017, orele 8.30 pentru când se citează persoanele vătămate Matei Mircea Dan, Popa Alina Viorela şi Neacşu Doru Viorel, iar inculpatul Ghiţă Silviu Costinel la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişare la uşa instanţei . Pronunţată în şedinţa publică de la 25 aprilie 2017 .
Incheiere de sedinta din 25.04.2017- încuviinţează efectuarea unei expertize fiscal contabile cu obiectivele menţionate în cererea aflată la fila 115 vol. IV dosar instanţă; -încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de inculpaţii L**** V******, Gheorghiceanu Bogdan, Lazăr Laurenţiu, Voiculescu Liviu Dumitru; - încuviinţează cererile inculpaţilor Bădiţă Gheorghe şi Lazăr Laurenţiu şi dispune ataşarea pentru observare a dosarelor: nr. 137D/P/2014 al DIICOT – ST Craiova; nr. 3711/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina; nr. 272/P/2012 al DNA; - încuviinţează proba testimonială solicitată de inculpaţii: Bădiţă Gheorghe, L**** V****** , Gheorghiceanu Bogdan, Lazăr Laurenţiu, Buzatu Mihai şi Buzatu Bogdan şi dispune citarea martorilor: Bădiţă Tania, Bărăgan Dan Ion, Radu Bogdan Adrian şi Boabă Iulian ( poz. 1 şi 10 din lista depusă de inculpată la fila 114 vol. IV dosar instanţă), Vişoiu Marian, Vlăduţ Daniel, Brătucu Daniel, Tudor Florian, Niţulescu Dorina, Tâvlescu Radu şi Gherasie Ilie la adresele menţionate în cererile formulate; - ia act că inculpaţii L**** V******, Gheorghiceanu Bogdan, Lazăr Laurenţiu, Voiculescu Liviu Dumitru, Buzatu Mihai şi Buzatu Bogdan contestă întreg probatoriul testimonial administrat în cursul urmăririi penale şi menţionat în rechizitoriu şi dispune citarea martorilor: Marica Camelia Elena, Niculae Dan Florin, Colac Paul Costinel, Mitrache Marian Răzvan, Marin Eugen Nicuşor, Munteanu Ovidiu Marian, Bungiu Alexandru, Nedeloiu Constantin, Gîrbovan Ovidiu Valentin, Popescu Vasile, Preda Constantin Florin, Popa Doina; - încuviinţează cererile inculpaţilor Bădiţă Gheorghe, Gheorghiceanu Bogdan şi Lazăr Laurenţiu şi dispune citarea, în vederea audierii a persoanelor vătămate. Respinge cererea inculpatului Gheorghiceanu privind încuviinţarea audierii numitei Gheorghiceanu Alina. În baza dispoziţiilor art. 21 alin. 1 raportat la art. 20 alin. 1 cod procedură penală se respinge cererea inculpatei L**** V****** de introducere în cauză a SC RoEdil SRL. Prorogă cererea inculpaţilor Buzatu Bogdan şi Buzatu Mihai referitoare la încuviinţarea probei cu înscrisurile enumerate în cererea de pusă la dosar, până la termenul la care inculpaţii vor preciza care sunt faptele sau împrejurările pe care doresc a le proba cu numeroasele acte enumerate. Constatând că referitor cererea de probe formulată de avocat Gornoviceanu pentru inculpatul Poteraş Leonard, reprezentanta Parchetului nu şi-a exprimat o opinie, motivat de împrejurarea că s-a omis a i se acorda cuvântul, urmează ca la termenul următor să repună în discuţie cererea pentru a da posibilitatea acuzării să îşi exprime punctul de vedere. Acordă termen la 25 aprilie 2017 orele 12,00 pentru când se citează inculpatul Ghiţă Costinel Silviu la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişare la uşa instanţei . Pune în vedere tuturor apărătorilor aleşi necesitatea prezenţei la instanţă sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Pronunţată în şedinţa publică de la 7 aprilie 2017.
Incheiere de sedinta din 07.04.2017- dispune înaintarea cererii de ridicare a măsurii sechestrului asigurator din partea AGER Leasing IFN SA Giurgiu la dosarul cu nr. 928/63/2017, - menţine alerta introdusă pe numele inculpatului Ghiţă Costinel în vederea localizării; - adresă către ANP Bucureşti care să comunice dacă inculpatul Ghiţă Costinel se află sau nu deţinut în vreunul din penitenciarele ţării Acordă termen la data de 7 aprilie 2017 pentru a da posibilitate părţilor să observe cererile de probe formulate, pentru a fi citat inculpatul Ghiţă Costinel la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişare, celelalte părţi având termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 martie 2017.
Incheiere de sedinta din 21.03.2017Pentru discutarea cererilor de probe depuse la dosar de un număr de 4 inculpaţi şi pentru citarea inculpatului Ghiţă Costinel se va dispune amânarea cauzei la data de 21.03.2017.
Incheiere de sedinta din 07.03.2017Dispune adresă către SIS pentru introducerea alertei pe numele inculpaţilor Ghiţă Costinel şi Boangiu Iliuţă Adrian tip - localizare- Pune în vedere tuturor apărătorilor să depună în scris probele pe care înţeleg să nu le conteste ,ori să le administreze în cursul cercetării judecătoreşti . Pentru audierea inculpaţilor va acorda termen şi pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă, sau în cazul imposibilităţii de a se prezenta să-şi asigure substituirea sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare.
Incheiere de sedinta din 21.02.2017Pentru a fi citaţi inculpaţii lipsă cu mandate de aducere şi procese verbale de căutare se va dispune amânarea cauzei .
Incheiere de sedinta din 14.02.2017Încuviinţează cererea apărătorului ales al inculpatului Buzatu Bogdan Alexandru privind audierea acestui inculpat la termenul următor. Pune în vedere inculpatului Buzatu Bogdan Alexandru să depună în scris adresa unde locuieşte în prezent. Acordă termen la data de 14 februarie 2017, la orele 12,00, pentru continuarea audierii inculpaţilor urmând a pune în vedere apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau să asigure substituirea în cazul imposibilită?ii de a se prezenta, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare prevăzută de art. 283 Cod procedură penală, având în vedere şi împrejurarea că judecata se va face cu precădere, la 7 zile. Se va cita inculpatul Boangiu Iliuţă Adrian prin afişare la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişare la uşa instanţei şi pentru când inculpaţii L**** L******** I***, L**** V******, G************ B***** C******, Buzatu Bogdan Alexandru, B***** M**** R*****, Poteraş Leonard Ionuţ, Ghiţă Costinel, Morusi Radu, Voiculescu Liviu Dumitru şi Bădiţă Gheorghe au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 7 februarie 2017.
Incheiere de sedinta din 07.02.2017Acordă termen la data de 7 februarie 2017 pentru a fi audiaţi inculpaţii şi pentru când se citează inculpaţii Buzatu Bogdan Alexandru şi Boangiu Iliuţă Adrian prin agent procedural şi prin afişare la instanţei . Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezentării la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să îşi asigure substituirea în cauză, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare. Amână discutarea cererilor formulate de inculpaţii L**** L******** I*** şi L**** V******, la termenul următor când avocatul ales al inculpaţilor va preciza/reformula respectivele cereri . Pronunţată în şedinţa publică de la 31 ianuarie 2017.
Incheiere de sedinta din 31.01.2017- Disjungerea cauzei cu privire la : - inculpatul Encescu Ion - inculpatul Bîlteanu Ion Florin, - inculpata Prunişoară Gheorghiţa, - inculpata Lioveanu Anastasia, - inculpatul Bălţoi Ion Silviu, - inculpatul Anton Florin, - inculpatul Toma Iulian Marius, - inculpatul Ţîrcomnicu George, - inculpatul Stănescu Stadian, - inculpatul M****** M****, - inculpatul Bădiţă Gheorghe pentru art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea 241/2005 . - Acordă termen la data de 31 ianuarie 2017, orele 12:00 pentru când inculpaţii Anton Florin, Bădiţă Gheorghe, Bălţoi Ion Silviu, Bîlteanu Ion Florin, B***** M**** R*****, Encescu Ion, G************ B***** C******, Ghiţă Costinel Silviu, L**** L******** I***, L**** V******, Lioveanu Anastasia, M****** M****, Moruşi Radu, Poteraş Leonard Ionuţ, Prunişoară Gheorghiţa, Stănescu Stadian, Ţîrcomnicu George şi Voiculescu Liviu Dumitru, respectiv părţile civile Matei Mircea Dan, Popa Alina Viorela, SC Vidraru SA, SC UNIVERS SA, Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF Bucureşti şi partea responsabilă civilmente SC MARCONF SRL Piatra Olt au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. - citarea inculpaţilor Boangiu Iliuţă Adrian, Buzatu Bogdan Alexandru, Toma Iulian şi al părţii vătămate Neacşu Doru Daniel, la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişare la uşa instanţei. Constatând că inculpaţii Boangiu Iliuţă Adrian, Buzatu Bogdan Alexandru, Toma Iulian deşi legal citaţi nu s-au prezentat, în mod nejustificat, în temeiul art. 265 Cod procedură penală dispune a fi aduşi cu mandate de aducere. - Revenirea cu adresă către ANAF – Ministerul Finanţelor Publice Finan?e prin care se solicită delegarea unui lucrător al comportamentului juridic care să reprezinte interesele acestei institu?ii în cele două cauze. - revenirea cu adresă către Primăria Buzescu, judeţul Teleorman pentru a se solicita înaintarea unui extras pentru uzul oficial de pe actul de deces al inculpatului M****** M**** . - amânarea cauzei pentru continuarea audierii inculpaţilor urmând a pune în vedere apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau să asigure substituirea în cazul imposibilită?ii de a se prezenta, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare prevăzută de art. 283 Cod procedură penală, având în vedere şi împrejurarea că judecata se va face cu precădere, la 7 zile. - Prorogă discutarea cererilor formulate de inculpata L**** V****** şi inculpatul L**** L******** I*** la termenul următor după ce apărătorii inculpaţilor şi reprezentantul Ministerului Public vor lua la cunoştinţă de conţinutul acestora. În prezenta cauză ( nr.4717/63/2014) vor fi conceptaţi inculpaţii: L**** L******** I***, L**** V******, G************ B***** C******, B***** M**** R*****, Buzatu Bogdan Alexandru, Voiculescu Liviu Dumitru, Poteraş Leonard Ionuţ, Boangiu Iliuţă Adrian, Ghiţă Costinel, Moruşi Radu, iar inculpatul Bădiţă Gheorghe pentru instigarea la şantaj, faptă prevăzută de art. 25 raportat la art. 194 alin. 1 din Cod penal anterior, părţile civile Matei Mircea Dan, Popa Alina Viorela, Neacşu Doru Daniel, SC VIDRARU SA Curtea de Argeş, SC UNIVERS SA Rîmnicu Vîlcea, şi ANAF . Pronunţată în şedinţa de la 17 ianuarie 2017 .
Incheiere de sedinta din 17.01.2017Adresă către Primăria Buzescu, judeţul Teleorman pentru a se solicita înaintarea unui extras pentru uzul oficial de pe actul de deces al inculpatului M****** M**** . Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Anton Florin şi Poteraş Leonard Ionuţ, avocat Gornoviceanu Manuela, privind introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente a SC MARCONF SRL Piatra Olt şi dispune citarea acestei societăţi prin administratorul judiciar Expert Insolvenţă SPRL filiala Bucureşti, la sediul din Bucureşti, str. Turturelelor, nr.11 A, et. 5, sector 3 . Adresă către ANAF – Ministerul Finanţelor Publice Finanţe privind delegarea unui lucrător al comportamentului juridic care să reprezinte interesele acestei instituţii având în vedere constituirea de parte civilă formulată în cauză. Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii prezentării, să-şi asigure substituirea în cauză, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în conformitate cu art. 283 Cod procedură penală . Acordă termen în continuare, la data de 17 ianuarie 2017, orele 11:00 pentru când inculpaţii Anton Florin, Bădiţă Gheorghe, Bălţoi Ion Silviu, Bîlteanu Ion Florin, B***** M**** R*****, Encescu Ion, G************ B***** C******, Ghiţă Costinel Silviu, L**** L******** I***, L**** V******, Lioveanu Anastasia, M****** M****, Moruşi Radu, Poteraş Leonard Ionuţ, Prunişoară Gheorghiţa, Stănescu Stadian, Ţîrcomnicu George şi Voiculescu Liviu Dumitru şi părţile civile Matei Mircea Dan, Popa Alina Viorela, SC Vidraru SA, SC UNIVERS SA şi Ministerul Finanţelor Publice prin ANAF Bucureşti au termen în cunoştinţă, potrivit art. 353 alin. 2 Cod procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică de la 9 ianuarie 2017.
Incheiere de sedinta din 09.01.2017Acordă termen la data de 9 ianuarie 2017 pentru când se vor cita inculpaţii Toma Iulian Marius şi Boangiu Iliuţă Adrian la domiciliile cunoscute şi prin afişare la uşa instanţei, inculpatul Buzatu Bogdan Alexandru, la adresa din Craiova, str. Putnei, nr. 33 bl.A, ap. 5 judeţul Dolj, la ultimul domiciliu cunoscut şi prin afişare la uşa instanţei, iar partea civilă Neacşu Doru Daniel la domiciliul cunoscut şi prin afişare la uşa instanţei. Dispune emiterea unei adrese către Baroul Dolj pentru desemnarea de avocaţi din oficiu inculpaţilor: L**** L******** I***, L**** V******, B***** M**** R*****, G************ B***** C******, Buzatu Bogdan Alexandru, Ghiţă Costinel Silviu, Boangiu Iliuţă Adrian, Voiculescu Liviu Dumitru, Moruşi Radu, Poteraş Leonard Ionuţ, Encescu Ion, Bîlteanu Ion Florin, Prunişoară Gheorghiţa, Bădiţă Gheorghe, Lioveanu Anastasia, Bălţoi Ion Silviu şi Anton Florin, care au apărători aleşi, în vederea dublării asistenţei judiciare obligatorii, având în vedere că, în cauză, asistenţa judiciară este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 90 Cod procedură penală. Pune în vedere tuturor inculpaţilor prezenţi la acest termen de judecată, respectiv: Anton Florin, Bălţoi Ion Silviu, Bîlteanu Ion Florin, B***** M**** R*****, Lioveanu Anastasia, L**** V******, L**** L******** I***, G************ B***** C******, Prunişoară Gheorghiţa, Ţîrcomnicu George, Bădiţă Gheorghe şi Encescu Ion şi apărătorilor acestora să fie prezenţi în vedere audierii. Pune în vedere doamnei avocat Văduva Mioara pentru inculpatul Bădiţă Gheorghe, să facă dovada susţinerii că inculpatul M****** M**** este decedat. Pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu al inculpatului M****** M**** – avocat Toma Daniel - să facă dovada celor afirmate de avocat Văduva Mioara cu privire la decesul inculpatului M****** M****. Amână discutarea cererii de disjungere a cauzei formulată de inculpatul Bîlteanu Ion Florin prin avocat ales, la data de 14.11.2016 şi cererea formulată de avocat Manuela Gornoviceanu pentru inculpatul Anton Florin privind conceptarea şi citarea în cauză ca parte responsabilă civilmente a SC Marconf SRL, până la termenul la care procedura de citare va fi legal îndeplinită şi apărarea obligatorie a inculpaţilor va fi asigurată în conformitate cu dispoziţiile art. 90 C.pr.pen.. Pronunţată în şedinţa publică de la 6 decembrie 2016 .
Incheiere de sedinta din 06.12.2016Pentru a fi citaţi inculpaţii lipsă se va dispune amânarea cauzei la data de 6.12.2016, ora 9.00. Pune în vedere tuturor apărătorilor ale?i sau din oficiu necesitatea prezenţei la instanţă sau în cazul imposibilită?ii de a se prezenta să-şi asigure substituirea în cauză, sub sancţiunea amendării în conformitate cu art.283 C.p.p. Prorogă discutarea cererii de introducere în cauză ca parte responsabilă civilmente a SC MARCONF SRL invocată în cauză de avocat M. Gornoviceanu şi cererea ANAF Olt la termenul cu procedura completă. Dispune adresă către B.A. Dolj pentru desemnarea unui avocat din oficiu inculpatului Toma Iulian Marius. Motivat de împrejurarea că nu au fost expediate cita?iile cu inculpaţii B.B.A., B.I., T.I. şi p.civ. N.D.D. nefiind făcută dovada expedierii acestor citaţii va dispune amendarea grefierului de şedinţă cu suma de 100 lei . Cu drept de anulare sau reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicare.
Incheiere de sedinta din 17.11.2016Încuviinţează cererea avocaţilor de acordare a unui termen pentru observarea notelor scrise comunicate de parchet. Acordă termen la 17.11.2016,orele 13,00
Incheiere de sedinta din 26.10.2016Încuviinţează cererea avocatului ales al inculpaţilor L.i. şi L.V. Dispune adresă B.A.Dolj pentru desemnarea unui avocat din oficiu în ceea ce o priveşte pe inc. P.Gh-ţa. Pune în vedere procurorului ca până la termenul următor să depună la dosar precizări la actul de sesizare al instanţei prin raportare la considerentele deciziei şi dispoziţiilor nr.405 al C.C.R. raportat la faptul că pentru 8 din 3 inculpaţi au fost reţinute disp. art. 246,248 şi 248 ind. 1 cod penal dispoziţii care au fost preluate în Noul cod penal în art. 297 cod penal
Incheiere de sedinta din 10.10.2016Dispune înaintarea cauzei la completul C12, titular LAURA LUMINIŢA UDREA, în vederea începerii judecăţii. Dipune sesizarea preşedintelui secţiei penale cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă între completele C1 şi C12.
Incheiere finala dezinvestire din 06.09.2016Înaintarea cauzei la Completul 1 în vederea începerii judecăţii. Pronunţată în şedinţa publică, azi 12 iulie 2016 .
Incheiere finala dezinvestire din 12.07.2016Respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul Encescu Ion. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu de la 22.06.2016.
Incheiere recuzare din 22.06.2016Pune în vedere avocaţilor aleşi sau din oficiu să depună delegaţiile/împuternicirile avocaţiale încheiate cu inculpaţii în baza contractelor de asistenţă juridică . Pune în vedere tuturor apărătorilor necesitatea prezenţei la instanţă, pentru termenul din data de 12 iulie 2016, iar în cazul în care din motive obiective nu se pot prezenta pentru a asigura apărarea în cauză, să-şi asigure substituirea, sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare, în conformitate cu art. 283 alin. 3 cod procedură penală . Având în vedere argumentele reţinute de judecătorul de cameră preliminară al Curţii de Apel Craiova, prin încheierea nr. 25 din data de 05 februarie 2016, părţile vătămate Dumitrescu Albina Aurica şi Burciu Ana Ramona nu vor mai fi conceptate . Ia act de cererile formulate de avocat Iorga Daniel şi reprezentantul Ministerului Public cu privire la solicitările vizând detalierea şi întocmirea unui răspuns în ceea ce priveşte norma/normele juridice încălcate de inculpatul Encescu Ion şi avute în vedere la reţinerea infracţiunii de abuz în serviciu . Respinge cererea formulată de avocat Iorga Daniel privind începerea cercetării judecătoreşti până la motivarea deciziei Curţii Constituţionale, ori primirea unui răspuns din partea D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Craiova . Va dispune înaintarea cererii de recuzare formulată de avocat Iorga Daniel la un complet legal constituit. Acordă termen la data de 12 iulie 2016, la orele 12,00 pentru când se citează inculpaţii Voiculescu Liviu Dumitru, Bădiţă Gheorghe, Bîlteanu Ion Florin, Prunişoară Gheorghiţa, Poteraş Leonard Ionuţ,Ghiţă Costinel Silviu, Moruşi Radu, Stănescu Stadian şi Toma Iulian Marius, la adresele menţionate în evidenţele DEPABD şi prin afişare la uşa instanţei, iar inculpatul M****** M****, se va cita în Penitenciarul Craiova. Acordă termen în cunoştinţă inculpaţilor L**** L******** I***, L**** V******, G************ B***** C******, Encescu Ion, Anton Florin, Bălţoi Ion Silviu, Lioveanu Anastasia, Boangiu Iliuţă Adrian, Buzatu Bogdan Alexandru, B***** M**** R***** şi Ţîrcomnicu George. Pronunţată în şedinţa publică, azi 21 iunie 2016 .
Incheiere de sedinta din 21.06.2016- adresă către B.A.Dolj pentru a se solicita desemnarea unor avocaţi următorilor inculpaţi : M****** M****, Ghiţă Costinel, Boangiu Iliuţă Adrian, Bîlteanu Ion Florin, Toma Iulian Marius Ţîrcomnicu George şi Stănescu Stadian, - încuviinţează cererile privind angajarea unui avocat, formulate de inculpaţii Lazăr Laurenţiu, L**** V****** şi Moruşi Radu; - ia act de cererea inculpatului M****** M****, care urmează a fi citat în Penitenciarul Craiova, fără indicarea, în conţinutul citaţiei, a infracţiunii de constituire/ aderare la un grup infracţional organizat. Acordă termen la data de 21 iunie 2016, orele 12,00 pentru a fi citaţi inculpaţii Ghiţă Costinel Silviu, Voiculescu Liviu Dumitru, Moruşi Radu, Poteraş Leonard Ionuţ, Prunişoară Gheorghiţă, Bădiţă Gheorghe, Toma Iulian Marius, Ţîrcomnicu George şi Stănescu Stadian, iar inculpaţii Boangiu Iliuţă Adrian şi Bîlteanu Ion Florin la adresele ce vor rezulta din verificările în DEPABD. Pronunţată în şedinţa publică, azi 30 mai 2016 .
Incheiere de sedinta din 30.05.2016În temeiul art. 348 C.p.p. rap. la art. 242 alin. 1 C.p.p. Dispune revocarea măsurii controlului judiciar luată faţă de inculpatul L**** L******** I***. În baza art. 275 alin. 3 Cpp Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare, Pronunţată în Camera de Consiliu, azi 02.12.2015, ora 12,35.
Incheiere camera preliminara din 02.12.2015DOSAR NR. 4717/63/2014 ÎNCHEIERE / 07.10.2015 În baza art. 207 alin. 7 Cpp Menţine măsura controlului judiciar faţă de inculpatul L**** L******** I*** . Respinge excepţiile şi cererile formulate de inculpaţii L**** L******** I***, L**** V******, G************ B***** C******, Voiculescu Liviu Dumitru, Ghiţă Costinel Silviu, Encescu Ion, Prunişoară Gheorghiţa, Lioveanu Anastasia, Anton Florin, Bădiţă Gheorghe, Stănescu Stadian. În baza art. 346 cod procedură penală Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 174D/P/2011 din data de 14 iunie 2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, privind pe L**** L******** I***, L**** V******, G************ B***** C******, B***** M**** R*****, Buzatu Bogdan Alexandru, Voiculescu Liviu Dumitru, Poteraş Leonard Ionuţ, Ghiţă Costinel Silviu, Boagiu Iliuţă Adrian, Moruşi Radu, Encescu Ion, Bîlteanu Ion Florin, Prunişoară Gheorghiţa, Lioveanu Anastasia, Bălţoi Ion Silviu, Anton Florin, Bădiţă Gheorghe, M****** M****, Toma Iulian Marius, Ţîrcomnicu George şi Stănescu Stadian . Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: 1. LAZĂR LAURENŢIU ILIE zis "Tătuţu" pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - şantaj în formă continuată prev. de art. 194 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; - complicitate la infracţiunea de delapidare prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 Cod penal; - complicitate la organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 23 din OUG nr. 77/2009; - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 Cod penal; - conflict de interese în formă continuată, prev. de art. 2531 Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 2. L**** V****** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 8 alin. 1 şi art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005; - spălare de bani prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi - folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii ori într-un scop contrar intereselor acesteia prev. de art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 Republicată. toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 3. G************ B***** C****** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la şantaj în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 194 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal; - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. art. 23 din OUG nr. 77/2009; - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 din Cod penal, toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 4. B***** M**** R***** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - delapidare prev. de art. 2151 alin. 1 şi 2 Cod penal, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal 5. BUZATU BOGDAN ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - delapidare prev. de art. 2151 alin. 1 şi 2 Cod penal, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal; 6. VOICULESCU LIVIU DUMITRU, zis „Mamba”, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - conflict de interese prev. de art. 2531 alin. 1 Cod penal şi - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din O.U.G. 77/2009, toate, în final, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal; 7. POTERAŞ LEONARD IONUŢ zis „Leo” pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - jocul de noroc prev. de art. 330 din Codul penal; - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. art. 23 din OUG nr. 77/2009, toate, în final, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 8. GHIŢĂ COSTINEL SILVIU pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - jocul de noroc prev. de art. 330 din Codul penal, - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. art. 23 din OUG nr. 77/2009 toate, în final, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 9. BOANGIU ILIUŢĂ ADRIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - jocul de noroc prev. de art. 330 din Codul penal; - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 din OUG nr. 77/2009, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal 10. MORUŞI RADU pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - jocul de noroc prev. de art. 330 din Codul penal; - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din OUG nr. 77/2009, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 11. ENCESCU ION pentru săvârşirea infracţiunii de: - abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată prev. de art. 248 Cod penal rap. la art. 2481 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; 12. BÎLTEANU ION-FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, prev. de art. 248 rap. la art. 248 1 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 13. PRUNIŞOARĂ GHEORGHIŢA pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. şi pedepsită de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, prev. de art. 248 rap. la art. 2481 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 14. LIOVEANU ANASTASIA pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, faptă prev. de art. 248 rap. la art. 2481 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 15. BĂLŢOI ION SILVIU pentru săvârşirea infracţiunii de: - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, prev. de art. 248 Cod penal rap. la art. 2481 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal. 16. ANTON FLORIN pentru săvârşirea infracţiunii de: - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, prev. de art. 248 Cod penal rap. la art. 2481 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal. 17. BĂDIŢĂ GHEORGHE pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. şi pedepsită de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - instigare la infracţiunea de şantaj prev. art. 25 rap. la art. 194 alin. 1 Cod penal; - evaziune fiscală prev. de art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 18. M****** M**** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 din C. pen. rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a din Cod penal. 19. TOMA IULIAN MARIUS pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005; - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002; - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 20. ŢÎRCOMNICU GEORGE pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005; - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002; - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 21. STĂNESCU STADIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005; - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002; - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. În baza art. 275 alin. 3 Cpp Cheltuielile judiciare reprezentate de onorariile avocaţilor desemnaţi din oficiu pentru procedura de cameră preliminară rămân în sarcina statului, urmând a fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei . Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare în privinţa soluţiei de menţinere a măsurii controlului judiciar faţă de inculpat L**** L******** I***. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 07 octombrie 2015
Incheiere camera preliminara din 07.10.2015încuviinţează cererile de amânare formulate şi acordă termen la data de 07.10.2015.
Incheiere de sedinta din 23.09.2015încuviinţează cererea de amânare formulată de inc. Tîrcomnicu G. şi acordă termen la data de 23.09.2015.
Incheiere de sedinta din 09.09.2015În baza art. 207 alin. 7 Cpp Menţine măsura controlului judiciar faţă de inculpatul L**** L******** I*** . În baza art. 275 alin. 3 Cpp Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, onorariul avocatului desemnat din oficiu, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei . Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 11 august 2015 ora 11,30
Incheiere finala dezinvestire din 11.08.2015Faţă de lipsa de apărare a inc. L.L.I care este obligatorie în conf.cu art 90 C.p.p. va dispune adresă către BA Dolj pentru a se solicita desemnarea unui avocat din oficiu Pune în vedere inc. L.L.I. să se prezinte la instanţă la data de 11.08.2015m la orele 11,00 teremen fixat pentru discutarea măsurii preventive a controlului judiciar. Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inc.L.L.I. aceasta va fi admisă Va dispune adresă către Baroul Dolj pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi va acorda termen pentru finalizarea procedurii de cameră preliminară la data de 9.09.2015, ora 12,00 .
Incheiere camera preliminara din 10.08.2015Respinge cererea inculpatului L**** L******** I*** privind modificarea conţinutului controlului judiciar instituit prin încheierea din data de 06.01.2015 Tribunalul Dolj, definitivă prin încheierea cu nr. 13 din data de 12.01.2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova,în sensul încetării obligaţiei impusă iniţial de a nu părăsi limita teritorială a ţării. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu din data de 07.07.2015, ora 12,17.
Incheiere de sedinta din 07.07.2015faţă de lipsa de apărare a inculpatului amână cauza la data de 07 iulie 2015, ora 12,00
Incheiere de sedinta din 01.07.2015faţă de lipsa părţilor cât şi lipsa de apărare a inculpaţilor, urmează a dispune amânarea cauzei la data de 10 august 2015. Termen la 01.07.2015 pentru soluţionarea cererii de înlocuire a controlului jhudiciar.
Incheiere de sedinta din 29.06.2015În baza art. 207 alin. 7 Cpp Menţine măsura controlului judiciar faţă de inculpatul L**** L******** I***. În baza art. 275 alin. 3 Cpp Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, onorariul avocatului desemnat din oficiu, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei . Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 18 iunie 2015 ora 12,35
Incheiere finala dezinvestire din 18.06.2015În baza art. 64 alin. 3 Cpp Admite cererea de recuzare a judecătorului de Cameră Preliminară Laura Luminiţa Udrea, formulată de inculpatul Encescu Ion, în dosarul nr. 4717/63/2014, pentru procedura de cameră preliminară. În baza art. 68 alin. 6 Cpp Menţine actele şi măsurile îndeplinite în cauză până la data de 27.05.2015 Dispune repartizarea aleatorie a cauzei, pentru procedura de cameră preliminară. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu din data de 28.05.2015
Incheiere recuzare din 28.05.2015Înaintarea cererii de recuzare preşedintelui secţiei penale; Întocmirea unei adrese către DIICOT ST Craiova prin care se va comunica solicitarea avocatului M. Gornoviceanu de a se ataşa la dosar adresa parchetului la care se face referire în rechizitoriu la fila 106 alineatul ultim, respectiv adresa prin care DIICOT a solicitat, iar ANAF Unitatea de Investigaţii Fiscale Olt a efectuat, un control la grupul de firme administrate de inculpatul Bădiţă Gheorghe. Pune în vedere tuturor apărătorilor, necesitatea prezenţei la instanţă, urmând ca în cazul imposibilităţii de a se prezenta să asigure substituirea, sub sancţiunea aplicării amenzilor prevăzute de lege. Citarea părţilor lipsă şi a inculpatului M****** M****, arestat în altă cauză, în Penitenciarul Giurgiu şi Penitenciarul Craiova. Stabileşte termen la data de 12 iunie 2015 la orele 12:00
Incheiere camera preliminara din 27.05.2015În baza art. 207 alin. 7 cod procedură penală modificat şi completat prin OUG 82/2014 Menţine măsura controlului judiciar faţă de inculpatul L**** L******** I***. În baza art. 275 alin. 3 cod procedură penală modificat şi completat Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, onorariul avocatului desemnat din oficiu, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei . Fixează termen pentru discutarea măsuri preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul L**** L******** I***, la data de 18 iunie 2015. Cu contestaţie, Pronunţată în camera de consiliu, azi 26 mai 2015 .
Incheiere camera preliminara din 26.05.2015În baza art. 207 alin. 7 cod procedură penală modificat şi completat prin OUG 82/2014 Menţine măsura controlului judiciar faţă de inculpatul L**** L******** I*** . În baza art. 275 alin. 3 cod procedură penală modificat şi completat Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, onorariul avocatului desemnat din oficiu, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Fixează termen pentru discutarea măsurii preventive a controlului judiciar la data de 26.05.2015. Cu contestaţie Pronunţată în camera de consiliu, azi 7 aprilie 2015.
Incheiere camera preliminara din 07.04.2015Dispune îndreptarea erorii materiale sesizată din oficiu, strecurată în încheierea de cameră preliminară din data de 13 februarie 2015 pronunţată în dosarul nr. 4717/63/2014, în sensul că: La ultimul alineat se va trece : Pronunţată în Camera de consiliu de la 13.02.2015 în loc de Pronunţată în şedinţă publică, de la 13.02.2015. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 9.03.2015 .
Incheiere de sedinta din 09.03.2015În baza art. 207 alin. 7 cod procedură penală modificat şi completat prin OUG 82/2014 Menţine măsura controlului judiciar faţă de inculpatul L**** L******** I*** . În baza art. 275 alin. 3 cod procedură penală modificat şi completat Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, onorariul avocatului desemnat din oficiu, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei ,m Cu contestaţie Pronunţată în camera de consiliu, azi 17 februarie 2015 .
Incheiere camera preliminara din 17.02.2015Respinge excepţiile şi cererile formulate de inculpaţii L**** L******** I***, L**** V******, G************ B***** C******, Voiculescu Liviu Dumitru, Ghiţă Costinel Silviu, Encescu Ion, Prunişoară Gheorghiţa, Lioveanu Anastasia, Anton Florin, Bădiţă Gheorghe, Stănescu Stadian În baza art. 346 cod procedură penală Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 174D/P/2011 din data de 14 iunie 2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, privind pe inculpaţii: L**** L******** I***, L**** V******, G************ B***** C******, B***** M**** R*****, Buzatu Bogdan Alexandru, Voiculescu Liviu Dumitru, Poteraş Leonard Ionuţ, Ghiţă Costinel Silviu, Boagiu Iliuţă Adrian, Moruşi Radu, Encescu Ion, Bîlteanu Ion Florin, Prunişoară Gheorghiţa, Lioveanu Anastasia, Bălţoi Ion Silviu, Anton Florin, Bădiţă Gheorghe, M****** M****, Toma Iulian Marius, Ţîrcomnicu George şi Stănescu Stadian . Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: 1. LAZĂR LAURENŢIU ILIE zis ,,Tătuţu,, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - şantaj în formă continuată prev. de art. 194 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen; - complicitate la infracţiunea de delapidare prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 2151 alin. 1 şi 2 Cod penal; - complicitate la organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 23 din OUG nr. 77/2009; - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 Cod penal; - conflict de interese în formă continuată, prev. de art. 2531 Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 2. L**** V****** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - evaziune fiscală prev. de art. 8 alin. 1 şi art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2 din Legea nr. 241/2005; - spălare de bani prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi - folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii ori într-un scop contrar intereselor acesteia prev. de art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 Republicată. toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 3. G************ B***** C****** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la şantaj în formă continuată prev. de art. 26 rap. la art. 194 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 cod penal; - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. art. 23 din OUG nr. 77/2009; - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. de art. 246 din Cod penal, toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 4. B***** M**** R***** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - delapidare prev. de art. 2151 alin. 1 şi 2 Cod penal, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal 5. BUZATU BOGDAN ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - delapidare prev. de art. 2151 alin. 1 şi 2 Cod penal, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal; 6. VOICULESCU LIVIU DUMITRU, zis „Mamba”, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - conflict de interese prev. de art. 2531 alin. 1 Cod penal şi - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din O.U.G. 77/2009, toate, în final, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal; 7. POTERAŞ LEONARD IONUŢ zis „Leo” pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - jocul de noroc prev. de art. 330 din Codul penal; - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. art. 23 din OUG nr. 77/2009, toate, în final, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 8. GHIŢĂ COSTINEL SILVIU pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - jocul de noroc prev. de art. 330 din Codul penal, - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. art. 23 din OUG nr. 77/2009 toate, în final, cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 9. BOANGIU ILIUŢĂ ADRIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - jocul de noroc prev. de art. 330 din Codul penal; - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 din OUG nr. 77/2009, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal 10. MORUŞI RADU pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - jocul de noroc prev. de art. 330 din Codul penal; - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 din OUG nr. 77/2009, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 11. ENCESCU ION pentru săvârşirea infracţiunii de: - abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată prev. de art. 248 Cod penal rap. la art. 2481 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; 12. BÎLTEANU ION-FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, prev. de art. 248 rap. la art. 248 1 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 13. PRUNIŞOARĂ GHEORGHIŢA pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. şi pedepsită de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, prev. de art. 248 rap. la art. 2481 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 14. LIOVEANU ANASTASIA pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, faptă prev. de art. 248 rap. la art. 2481 cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 15. BĂLŢOI ION SILVIU pentru săvârşirea infracţiunii de: - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, prev. de art. 248 Cod penal rap. la art. 2481 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal. 16. ANTON FLORIN pentru săvârşirea infracţiunii de: - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, prev. de art. 248 Cod penal rap. la art. 2481 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal. 17. BĂDIŢĂ GHEORGHE pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. şi pedepsită de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - instigare la infracţiunea de şantaj prev. art. 25 rap. la art. 194 alin. 1 Cod penal; - evaziune fiscală prev. de art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005, toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 18. M****** M**** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 26 din C. pen. rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a din Cod penal. 19. TOMA IULIAN MARIUS pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005; - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002; - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 20. ŢÎRCOMNICU GEORGE pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005; - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002; - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. 21. STĂNESCU STADIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003; - complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005; - spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002; - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, azi 16 februarie 2015.
Incheiere finala dezinvestire din 16.02.2015Pronunţarea la data de 16.02.2015 .
Incheiere de sedinta din 13.02.2015Instanţa urmează să fixeze o altă dată pentru finalizarea procedurii de cameră preliminară dată până la care se va proceda la o nouă înştiinţarea a inc. Bîlteanu Ion Florin,lipsă la acest termen motivat de împrejurarea că dacă s-ar proceda la o finalizare a procedurii de cameră preliminară la acest termen, în condiţiile în care la dosar există cereri de amânare din partea apărătorilor aleşi şi pentru că tot azi , a fost depus răspunsul parchetului asupra excepţiilor/ cererilor formulate de inculpaţi s-ar considera ca fiind lipsită de conţinut aspectele prezentate de Curtea Constituţională prin decizia nr. 461/2014. Pentru toate acestea fixează termen la data de 13.02.2015 ,la ora 11.00 .
Incheiere camera preliminara din 03.02.2015respinge cererea de recuzare
Incheiere recuzare din 20.01.2015Citarea părţilor pentru 03.02.2015 , orele 10,00 , în scopul finalizării procedurii de cameră preliminară; Citarea inculpatului L**** L******** I*** pentru data de 17.02.2015, orele 10,00 în scopul verificării măsurii preventive potrivit dispoziţiilor art. 207 alin. 7 Cod procedură penală modificat şi completat . Pronunţată în Camera de Consiliu m azi 15.01.2015.
Incheiere camera preliminara din 15.01.2015În baza art. 211 alin. 2 cod procedură penală modificat şi completat prin OUG 82/2014 raportat la art. 214 cod procedură penală modificat şi completat prin OUG 82/2014 Dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpatul L**** L******** I*** pe o durată de 60 zile. În baza art. 215 alin. 1 cod procedură penală modificat şi completat impune inculpatului respectarea următoarelor obligaţii pe durata măsurii: a) să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la Poliţia mun. Slatina conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câre ori este chemat; În baza art. 215 alin. 2 cod procedură penală modificat şi completat, pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a ţării decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată; b) să nu se apropie de persoanele vătămate: Matei Mircea Dan, Popa Alina Viorela, Dumitrescu Albina Aurica, Neacşu Doru Daniel, Burciu Ana Ramona sau de membrii familiilor acestora; de reprezentanţii persoanelor vătămate SC Univers SA şi SC Vidraru SA; de inculpaţii: G************ B***** C******, Voiculescu Liviu Dumitru, Bădiţă Gheorghe, Encescu Ion, Bîlteanu Ion Florin, Prinuşoară Gheorghiţa, Anton Florin, Bălţoi Ion Silviu, Lioveanu Anastasia, Poteraş Leonard Ionuţ, Ghiţă Costinel Silviu, Moruşi Radu, Boangiu Iliuţă Adrian, Buzatu Bogdan Alexandru, B***** M**** R*****, Stănescu Stadian, Ţîrcomnicu George, Toma Iulian Marius, M****** M****, respectiv de martorii: Vasile Daniel Gelu, Nicola Bogdan Ionuţ, Oporan Vasilică, Şerban Constantin, Dindiri Monel, Dima Ion, Colac Paul Costinel, Oancea Viorel, Enciu Anişoara, Sultana Alexandru, Mitrache Marian Răzvan, Vasile Ilie, Marin Eugeniu Nicuşor, Munteanu Ovidiu Marian, Popescu Dumitru, Popa Robert Gabriel, Moise Liviu Bogdan, Moraru Oprea, Parnescu Mirela, Rezeanu Marin, Popescu Vasile, Preda Constantin Florin, Mişa Nicoleta, Toma Maria, Ştefan Eugenia, Poiană Dorin Cătălin, Bungiu Alexandru, Nedeloiu Constantin, Nicola Florin Mihai, Ogarcă Gheorghe, Bălan Victoria Vera, Mihăiţă Mihaela Luminiţa, Ionescu Ion, Gîrbovan Ovidiu Valentin, Teodorescu Mihai Silviu, Teodorescu Florentina, Taifas Constantin, Postolache Florin Tiberius, Bălăşoiu Costinel, Voicu Florin, Buicescu Rodica, Criveanu Constantin, Dumitrescu Florin Gabriel, Graur Georgeta Monica, Enache Corina Cristina, Marica Camelia Elena, Niculae Dan Florin, Durlănescu Mirela Constanţa, Ciontu Dorel Alin, Bolboaşă Marin, Popa Doina, Căruntu Marian Emanuel, Pîntece Anghel, Miţoi Ştefan, Fulga Emilia Cristina, Luţă Marian, Stanca Mioara, Predeanu Laurenţiu Viorel, Radu Lenuţa, Bădiţă Marius, Zidaru Ecaterina Carmen, Dinu Florentina, Şerbănescu Gabriel şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, pe nicio cale; c) să nu exercite profesia de poliţist; d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. În baza art. 215 alin. 3 cod procedură penală modificat şi completat atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În baza art. 275 alin. 3 cod procedură penală modificat şi completat cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, onorariul avocatului desemnat din oficiu, urmând a fi avansat din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu contestaţie, Pronunţată în camera de consiliu, azi 6 ianuarie 2015, orele 14,30.
Incheiere camera preliminara din 06.01.2015Comunicarea cererilor şi excepţiilor formulate de inculpaţii : Lazăr Laurenţiu Ilie, L**** V******, G************ B***** C******, Voiculescu Liviu Dumitru,Ghiă Costinel Silviu, Encescu Ion, Prunişoară Gheorghiţa, Lioveanu Anastasia, Anton Florin, Bădiţă Gheorghe şi Stănescu Stadian atât celorlalţi inculpaţi, cât şi persoanelor vătămate. Comunicarea cererilor şi excepţiilor formulate de Voiculescu Liviu Dumitru, către Parchetul de pe lângă Înalta Curte d Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Serviciul Teritorial Craiova . Stabileşte termen la 06 ianuarie 2015 orele 12:00 pentru discutarea măsurii preventive dispusă faţă de inculaptul L**** L******** I*** şi dispune citarea inculpatului pentru această dată şi încunoştiinţarea avocatului . Pronunţată în Camera de Consiliu, azi ,15 decembrie 2014 .
Incheiere camera preliminara din 15.12.2014Respinge cererea de abţinere formulată de doamna judecător Laura Luminiţa Udrea în dosarul nr. 4717/63/2014. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu din data de 10.12.2014
Incheiere abtinere din 10.12.2014Respinge excepţiile şi cererile formulate de inculpaţii Laurenţiu Ilie, L**** V******, Ghiţă Costinel, Encescu Ion, Prunişoară Gheorghiţa, Lioveanu Anastasia, Anton Florin, Bădiţă Gheorghe, Stănescu Stadian În baza art. 346 cod procedură penală Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 174D/P/2011 din data de 14 iunie 2013 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, privind pe inculpaţii: L**** L******** I***, L**** V******, B***** M**** R*****, G************ B***** C******, Buzatu Bogdan Alexandru, Ghiţă Costinel Silviu, Boagiu Iliuţă Adrian, Voiculescu Liviu Dumitru, Moruşi Radu, Poteraş Leonard Ionuţ, Encescu Ion, Bîlteanu Ion Florin, Prunişoară Gheorghiţa, Bădiţă Gheorghe, Lioveanu Anastasia, M****** M****, Bălţoi Ion Silviu, Toma Iulian Marius, Anton Florin, Ţîrcomnicu George şi Stănescu Stadian . Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii: LAZĂR LAURENŢIU ILIE zis ,,Tătuţu,, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - şantaj în formă continuată faptă prev. de art. 194 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. - complicitate la infracţiunea de delapidare faptă prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 215 ind. 1 alin. 1 şi 2Cod penal , - complicitate la organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc faptă prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 23 din OUG nr. 77/1999, - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, faptă prev. de art. 246 Cod penal şi - conflict de interese în formă continuată faptă prev. de art. 253 ind. 1 Cod penal cu aplic art. 41 alin. 2 Cod penal, toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal L**** V******, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - evaziune fiscală faptă prev. de art. 8 alin. 1 şi art. 9 alin. 1 lit. c şi alin 2, din Legea nr. 241/2005, - spălare de bani faptă prev. art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi - folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii ori într-un scop contrar intereselor acesteia faptă prev. de art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990 Republicată. G************ B***** C****** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - complicitate la şantaj în formă continuată faptă prev. de art. 26 rap. la art. 194 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 C p, - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc faptă prev. art. 23 din OUG nr. 77/1999 şi - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor faptă prev. de art. 246 din Cod penal, toate în final cu aplic. art. 33 lit.aCod penal B***** M**** R*****, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - delapidare faptă prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1 şi 2 Cod penal în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal BUZATU BOGDAN ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - delapidare faptă prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1 şi 2 Cod penal în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal VOICULESCU LIVIU DUMITRU, zis „Mamba” pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 din Legea nr. 39/2003, - conflict de interese faptă prev. de art. 253 ind. 1 alin. 1 Cod penal şi - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc, faptă prev. de art. 23 din O.U.G. 77/2009 în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal POTERAŞ LEONARD IONUŢ zis „Leo”- pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, faptă prev. şi pedepsită de art. 7 din Legea nr. 39/2003 - jocul de noroc faptă prev. de art. 330 din Codul penal, - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc prev. art. 23 din OUG nr. 77/1999, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal GHIŢĂ COSTINEL SILVIU pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - jocul de noroc, faptă prev. de art. 330 din Codul penal, - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc faptă prev. art. 23 din ordonanţa nr. 77/1999, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal BOANGIU ILIUŢĂ ADRIAN - pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - jocul de noroc faptă prev. şi pedepsită de art. 330 din Codul penal, - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc faptă prev. şi pedepsită art. 23 din OUG nr. 77/1999, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal MORUŞI RADU pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - jocul de noroc faptă prev. şi pedepsită de art. 330 din Codul penal, - organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc, faptă prev. şi pedepsită art. 23 din OUG nr. 77/1999, în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal ENCESCU ION pentru săvârşirea infracţiunii de: - abuz în serviciu în formă calificată şi continuată faptă prev. de art. 248 COD PENAL rap. la art. 248 ind 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal BÎLTEANU ION-FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi - abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată, faptă prev. de art. 248 rap. la art. 248 ind. 1 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a din C. pen. PRUNIŞOARĂ GHEORGHIŢA, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi - abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată şi continuată, faptă prev. de art. 248 rap. la art. 248 ind. 1 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a din C. pen. LIOVEANU ANASTASIA – pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 din Legea nr. 39/2003 şi - abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, faptă prev. de art. 248 rap. la art. 248 ind. 1 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a din C. pen. BĂLŢOI ION SILVIU - pentru săvârşirea infracţiunii de: - abuz în serviciu în formă calificată şi continuată, faptă prev. de art. 248 COD PENAL rap. la art. 248 ind 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal ANTON FLORIN pentru săvârşirea infracţiunii de: - abuz în serviciu în formă calificată şi continuată faptă prev. de art. 248 COD PENAL rap. la art. 248 ind 1 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal BĂDIŢĂ GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 din Legea nr. 39/2003, - instigare la infracţiunea de şantaj faptă prev. art. 25 din C. pen. rap. la art. 194 alin. 1 din C. pen. şi - evaziune fiscală, faptă prev. de art. 8 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 241/2005, toate cu aplic. art. 33 lit. a din C. pen. M****** M**** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 din Legea nr. 39/2003, - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală faptă prev. şi pedepsită de art. 26 din C. pen. rap. la art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 şi - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată faptă prev. de art. 290 C. pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a din C. pen. TOMA IULIAN MARIUS, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 din Legea nr. 39/2003, - complicitate la evaziune fiscală faptă prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin.1 şi 2 din Legea nr. 241/2005, - spălare de bani faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată faptă prevăzută de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal ŢÎRCOMNICU GEORGE, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. şi pedepsită de art. 7 din Legea nr. 39/2003, - complicitate la evaziune fiscală faptă prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin.1 şi 2 din Legea nr. 241/2005, - spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată faptă prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal , toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal STĂNESCU STADIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituire sau aderare la un grup infracţional organizat faptă prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, - complicitate la evaziune fiscală faptă prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 8 alin.1 şi 2 din Legea nr. 241/2005, - spălare de bani faptă prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 şi - fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată faptă prev. de art. 290 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, toate în final cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare, Pronunţată în şedinţă publică, azi 4 iulie 2014.
Incheiere camera preliminara din 04.07.2014În baza art. 68 C. proc. pen., raportat la art. 64 alin. 1 lit f C. proc. pen., admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Cristiana Tudor Olteanu, titular al completului de judecată C5. În baza art. 98 şi art. 95 alin. (1) şi (2) din Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune înaintarea dosarului pentru repartizarea aleatorie a cauzei la un complet legal constituit. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.03.2014.
Incheiere abtinere din 31.03.2014