G****** G***** T***** M*****
InculpatS* T**** L****** S**
InculpatA****** J******** D* A*********** F******
Parte civilăS* T**** L****** S** P*** M******* A***** A***** A*****
InculpatÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 42 din CP din 1969, cu reţinerea art. 5 alin. 1 din CP, condamnă pe inculpatul G. G. T.-M., pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, la pedeapsa de: - 2 (doi) ani închisoare. În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 65 alin. 2 din CP din 1969, raportat la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, pe lângă pedeapsa principală de mai sus, aplică inculpatului G. G. T.-M. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) din CP din 1969, pe o perioadă de 2 ani, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 66 din CP din 1969, În baza art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012, cu referire la art. 71 alin. 2 din CP din 1969, pe lângă pedepsele de mai sus, aplică inculpatului G. G. T.-M. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) din CP din 1969. În temeiul art. 81 şi art. 82 din CP din 1969 suspendă condiţionat executarea pedepsei principale pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, calculat de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari. În temeiul art. 71 alin. 5 din CP din 1969, suspendă pedeapsa accesorie pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii. În temeiul art. 404 din CPP pune în vedere inculpatului G. G. T.-M. dispoziţiile art. 83 din CP. din 1969, respectiv, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa pentru noua infracţiune. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi art. 42 din CP din 1969, cu reţinerea art. 5 alin. 1 din CP, condamnă pe inculpata SC T. L. SRL pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, în formă continuată, la pedeapsa de: - 5.000 lei amendă penală. În baza art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. e din CP din 1969, art. 53 ind. 2 alin. 2 din CP din 1969 ?i art. 71 ind. 7 din CP din 1969 dispune difuzarea hotărârii de condamnare, în extras, privind dispoziţiile de condamnare a SC T. L. SRL, prin intermediul publicaţiei săptămânale locale „ Bihoreanul”, săptămânal, timp de o lună, cheltuielile de difuzare urmând a fi suportate de către inculpata SC T. L. SRL, cu titlu de pedeapsa complementară. Atrage atenţia inculpatei SC T. L. SRL, asupra dispoziţiilor art. 71 ind. 3 alin. 2 din CP din 1969 potrivit cărora în caz de neexecutare cu rea-credinţă a pedepsei complementare prevăzute de art. 53 ind. 1 alin. 3 lit. e din CP din 1969 instanţa dispune suspendarea activităţii acestuia până la punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni. În baza art. 397 Cod procedură penală, raportat la art. 25 Cod de procedură penală, admite în parte acţiunea civilă exercitată de către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor ?i obligă inculpa?ii G. G. T.-M. ?i SC T. L. SRL în solidar la plata către partea civilă a sumei de 31.966 lei şi la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere aferente acestei sume, calculate până la data plăţii efective, potrivit Codului de procedură fiscală, urmând a fi scăzută suma de 27.171 lei achitată de inculpat la data de 08.04.2015, reprezentând plata par?ială a prejudiciului. În baza art. 274 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă inculpa?ii la plata către stat a sumei de 2.000 lei fiecare, reprezentând cheltuielile judiciare ocazionate cu desfăşurarea urmăririi penale şi a judecăţii în primă instanţă. În baza art 404 alin. 4 lit. c din CPP dispune men?inerea sechestrului asigurator instituit asupra a două bunuri imobile deţinute de inculpat, respectiv un teren în suprafaţa de 516 mp situat în Oradea, şi un teren în suprafaţă de 516 mp situat în Oradea, astfel cum s-a dispus prin ordonan?a din data de 10.07.2014 emisă de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe Lângă Tribunalul Bihor. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, aceasta se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, care va face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Cu drept de apel în termen de 10 de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28.12.2016.
Hotarare 234/2016 din 28.12.2016AMÂNĂ PRONUNŢAREA ÎN CAUZĂ PENTRU DATA DE 28.12.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 23.12.2016amână pronun?area pentru data de 23.12.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.12.2016amână pronun?area în cauză pentru data de 16.12.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.12.2016pentru a se reveni cu adresă la ANAF amână judecarea cauzei pentru data de 07.12.2016.
Incheiere de sedinta din 23.11.2016în vederea audierii martorului Dulman, amână judecarea cauzei pentru data de 23.11.2016
Incheiere de sedinta din 26.10.2016in vederea citarii martorei cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 23.09.2016În vederea emiterii unei adrese la ANAF pentru a comunica prin raportare la comunicările făcute anterior care este prejudiciul crea de inculpatul Gavruta Teodor.
Incheiere de sedinta din 17.06.2016Faţă de lipsa raportului de inspecţie fiscală solicitat a fi întocmit în cauză
Incheiere de sedinta din 27.04.2016În vederea emiterii unei adrese la ANP în vederea trasferării persoanei care are calitatea de martor şi pentru a se reveni cu adresă la Finanţe pentru a comunica raportul de inspecţie fiscală
Incheiere de sedinta din 03.02.2016Pentru a se cita martorul lipsă cu mandat de transfer, pentru studierea suplimentului de expertiză şi pentru sesizarea Direcţiei Generale a Finanţelor pentru efectuarea unei inspecţii fiscale
Incheiere de sedinta din 09.12.2015În vederea efectuării completarii de expertiza şi pentru citarea martorulului lipsa din Penitenciar
Incheiere de sedinta din 28.10.2015În vederea studierii expertizei şi pentru citarea cu mandat de aducere a martorului lipsă
Incheiere de sedinta din 30.09.2015lipsă raport de expertiză şi în vederea audierii martorilor
Incheiere de sedinta din 10.06.2015pentru audierea martorilor şi efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 13.05.2015administrare probe
Incheiere de sedinta din 15.04.2015Respinge excepţiile invocate de inculpaţii Găvruţa G.G.T.M. şi SC. T.L.SRL, prin apărător ales. În baza art. 346 alin. 1 C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din 21.10.2014 emis în dosar nr 828/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, legalitatea administrării probelor şi legalitatea efectuării actelor de urmărire penală, privind pe inculpaţii: - G.G.T.M., trimis în judecată pentru săvârşirea săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped.de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2-42 C.pen. şi cu ref. la art.5 C.pen. - SC. T.L.SRL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. şi ped.de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2-42 C.pen. şi cu ref. la art.5 C.pen. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţi. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 21.01.2015.
Incheiere de executare silita 9/2015 din 21.01.2015