T***** D****
InculpatG**** M*****
InculpatŞ********* C***** E******
InculpatŞ********* M*****
InculpatC****** C*********
InculpatÎn baza art. 278 Cod proc.pen.: Dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei sentinţei penale 207/15 mai 2017 pronunţată de Tribunalul Constanţa , în dosar penal 4970/118/2014, în sensul că se va menţiona : ,, În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 43 alin. 5 Cod penal: Condamnă pe inculpatul Alexe Stelian la pedeapsa închisorii de 3 ( trei) ani. În baza art. 323 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. art. 43 alin. 5 Cod penal: Condamnă pe inculpatul Alexe Stelian la pedeapsa închisorii de 9 (nouă) luni. În baza art. 39 lit. b Cod penal : Aplică pedeapsa mai grea de 3 (trei) ani la care adaugă un spor de 3 (trei) luni. În final, inculpatul Alexe Stelian va executa pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 3 (trei) luni închisoare. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. ,, şi nu ,, În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 43 alin. 5 Cod penal: Condamnă pe inculpatul Alexe Stelian la pedeapsa închisorii de 3 ( trei) ani. În baza art. 323 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. art. 43 alin. 5 Cod penal: Condamnă pe inculpatul Radu Ionel la pedeapsa închisorii de 9 (nouă) luni. În baza art. 39 lit. b Cod penal : Aplică pedeapsa mai grea de 3 (trei) ani la care adaugă un spor de 3 (trei) luni. În final, inculpatul Alexe Stelian va executa pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 3 (trei) luni închisoare. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. ,, cum greşit s-a menţionat . Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 23 iunie 2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 23.06.2017Înch.f.n.: În baza art. 278 Cod proc.pen.: Admite cererea de îndreptare a erorii materiale din cuprinsul minutei sentinţei penale 207 pronunţată la data de 15 mai 2017 în dosar penal 4970/118/2014, în sensul că se va menţiona ,, În baza art. 274 Cod proc.pen.: Obligă pe inculpaţii T***** D****, G**** M*****, Ş********* C***** E****** , Ş********* M***** , IURUC MARIETA, LICĂ MINA, ASAN TAIFUN la câte 5000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat ; pe inculpaţii C****** C*********, PAVEL THEODOR ,DINU VIOREL, DINU GEORGIANA, SARAFU STILA, RADU IONEL,TOCILĂ IULIAN, BULICĂ SORIN, ALEXE STELIAN, POPA COSMIN, MAXIM DIANA, CONSTANTINESCU ELENA LUIZA, la câte 7000 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat ,, în loc de ,, În baza art. 274 Cod proc.pen.: Obligă pe inculpaţii T***** D****, G**** M*****, Ş********* C***** E****** , Ş********* M***** , IURUC MARIETA, LICĂ MINA, ASAN TAIFUN la câte 5000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat ; pe inculpaţii C****** C*********, PAVEL THEODOR ,DINU VIOREL, DINU GEORGIANA, SARAFU STILA, RADU IONEL,TOCILĂ IULIAN, BULICĂ SORIN, ALEXE STELIAN, POPA COSMIN, MAXIM DIANA, CONSTANTINESCU ELENA LUIZA, ŞERBAN COSTEL CĂTĂLIN la câte 7000 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat.,, cum greşit s-a menţionat ,,. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31 mai 2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 31.05.2017S.p.: În baza art. 386 Cod proc.pen. cu aplicarea art.5 Cod penal : Schimbă încadrarea juridică reţinută cu privire la inculpaţii Ş********* M***** şi Ş********* C***** E****** din art. 244 alin.1,2 Cod penal , art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 35, 38 Cod penal în art. 215 alin.1,2,3 Cod penal Cod Penal 1969, art. 291 Cod penal Cod Penal 1969, cu aplicarea art. 33 Cod penal 1969. Schimbă încadrarea juridică reţinută cu privire la inculpatul Asan Taifun din art. 244 alin.1,2 Cod penal în art. 215 alin.1,2,3 Cod penal Cod Penal 1969 . Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de : - inculpatele Maxim Diana şi Constantinescu (fostă Petrescu) Elena Luiza din infracţiunea de art. 48 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen. în art. 297 Cod penal cu aplicarea art.35 Cod penal ( 14 acte materiale); art. 308 Cod penal; - inculpatul Şerban Costel Cătălin din infracţiunea de complicitate la înşelăciune prevăzută de art. 48 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen,, în infracţiunea de abuz în serviciu în art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 308 Cod penal; Respinge cererile formulate de inculpatul Bulică Sorin sau propunerile din oficiu privind schimbarea încadrării juridice din art. art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen. în art. 48 Cod penal raportat la art. 297 Cod penal în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii T***** D****, G**** M*****, Ş********* C***** E******, Ş********* M*****, C****** C********* ,IURUC MARIETA, PAVEL THEODOR, DINU GEORGIANA, SARAFU STILA, LICĂ MINA, RADU IONEL, TOCILĂ IULIAN , BULICĂ SORIN. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. raportat la art.16 lit. g Cod proc.pen. ,art. 244 alin. 3 Cod penal : Încetează procesul penal faţă de inculpatul G**** M***** cu privire la infracţiunea de înşelăciune 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Încetează procesul penal faţă de inculpatul Sarafu Stila cu privire la infracţiunea de înşelăciune 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 Cod proc.pen.: Condamnă pe inculpatul T***** D**** la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 (şase) luni. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 215 alin. 1,2,3 Cod proc.pen. cu aplicarea art.74 alin. 2 Cod penal 1969, art. 76 lit. c Cod penal 1969, art. 396 alin. 10 Cod proc.pen. : Condamnă pe inculpata Ş********* C***** E****** la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 (şase) luni. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. raportat la art.16 lit. f Cod proc.pen. , art.121 Cod penal 1969, art. 122 lit. d Cod penal 1969, art. 124 Cod penal 1969. : Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale în ceea ce priveşte infracţiunea de uz de fals , prevăzută de art. 291 Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969: Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatei Ş********* C***** E******. În baza art. 82 Cod penal 1969 : Fixează termen de încercare de 3 ani şi 6 luni . Atrage atenţia inculpatei cu privire la aplicarea art. 83 Cod penal. În baza art. 71 Cod penal 1969 : Interzice drepturile inculpatei prevăzute de art. 64 lit. a, b teza a II-a Cod penal. Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 215 alin. 1,2,3 Cod proc.pen. cu aplicarea art.74 alin. 2 Cod penal 1969, art. 76 lit. c Cod penal 1969, art. 396 alin. 10 Cod proc.pen. : Condamnă pe inculpatul Ş********* M***** la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 (şase) luni. În baza art. 396 alin. 6 Cod proc.pen. raportat la art.16 lit. f Cod proc.pen. , art.121 Cod penal 1969, art. 122 lit. d Cod penal 1969, art. 124 Cod penal 1969. : Încetează procesul penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale în ceea ce priveşte infracţiunea de uz de fals , prevăzută de art. 291 Cod penal 1969. În baza art. 81 Cod penal 1969 : Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei applicate inculpatului Ş********* M*****. În baza art. 82 Cod penal 1969 : Fixează termen de încercare de 3 ani şi 6 luni . Atrage atenţia inculpatului cu privire la aplicarea art. 83 Cod penal. În baza art. 71 Cod penal 1969 : Interzice drepturile inculpatului Ş********* M***** prevăzute de art. 64 lit. a, b teza a II-a Cod penal. Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen : Condamnă pe inculpatul C****** C********* la pedeapsa de 2 ( doi) ani închisoare. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 Cod proc.pen.: Condamnă pe inculpata Iuruc Marieta la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani. În baza art. 91 Cod penal : Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 2 (doi) ani închisoare aplicată inculpatei Iuruc Marieta, pe o durată de 2 (doi) ani. În baza art. 92 alin. 3, 93 Cod penal : Pe durata termenului de supraveghere, Iuruc Marieta trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce le revin , în condiţiile stabilite de instanţă. Pe durata termenului de supraveghere, condamnata trebuie să respecte următoarele măsurile de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate de acesta b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe , în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă . În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, instanţa impune condamnatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata Iuruc Marieta va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa sau a Teatrului de Stat Constanţa. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,: Condamnă pe inculpatul Pavel Theodor la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,: Condamnă pe inculpatul Dinu Viorel la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 (şase) luni. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,: Condamnă pe inculpata Dinu Georgiana la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 (şase) luni. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 Cod proc.pen.: Condamnă pe inculpata Lică Mina la pedeapsa închisorii de 1 (un) an. În baza art. 323 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 Cod proc.pen. Condamnă pe inculpata Lică Mina la pedeapsa închisorii de 6 (şase) luni. În baza art. 39 lit. b Cod penal : Aplică pedeapsa mai grea de 1 (un) an la care adaugă un spor de 2 (două) luni. În final, inculpata Lică Mina va executa pedeapsa rezultantă de 1 (un) an şi 2 (două) luni închisoare. În baza art. 91 Cod penal : Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei Lică Mina , pe o durată de 2 (doi) ani. În baza art. 92 alin. 3, 93 Cod penal : Pe durata termenului de supraveghere, Lică Mina trebuie să respecte măsurile de supraveghere şi să execute obligaţiile ce le revin , în condiţiile stabilite de instanţă. Pe durata termenului de supraveghere, condamnata trebuie să respecte următoarele măsurile de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, la datele fixate de acesta b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe , în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă . În baza art. 93 alin. 2 Cod penal, instanţa impune condamnatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Constanţa sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata Lică Mina va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa sau S.C.Polaris M Holding S.A. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,: Condamnă pe inculpatul Radu Ionel la pedeapsa închisorii de 2 ( doi) ani. În baza art. 323 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. : Condamnă pe inculpatul Radu Ionel la pedeapsa închisorii de 6 (şase) luni. În baza art. 39 lit. b Cod penal : Aplică pedeapsa mai grea de 2 ( doi) ani la care adaugă un spor de 2 (două) luni. În final, inculpatul Radu Ionel va executa pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,: Condamnă pe inculpatul Tocilă Iulian la pedeapsa închisorii de 1 (un) an şi 6 ( şase) luni. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,: Condamnă pe inculpatul Bulică Sorin la pedeapsa închisorii de 2 ( doi) ani. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 215 alin. 1,2,3 Cod proc.pen. cu aplicarea art.74 alin. 2 Cod penal 1969, art. 76 lit. c Cod penal 1969, art. 396 alin. 10 Cod proc.pen. : Condamnă pe inculpatul Asan Taifun la pedeapsa închisorii de 1 (un) an. În baza art. 81 Cod penal 1969: Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului Asan Taifun. În baza art. 82 Cod penal 1969: Fixează termen de încercare de 3 ani . Atrage atenţia inculpatuluicu privire la aplicarea art. 83 Cod penal. În baza art. 71 Cod penal 1969: Interzice drepturile inculpatei prevăzute de art. 64 lit. a, b teza a II-a Cod penal. Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 43 alin. 5 Cod penal: Condamnă pe inculpatul Alexe Stelian la pedeapsa închisorii de 3 ( trei) ani. În baza art. 323 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. art. 43 alin. 5 Cod penal: Condamnă pe inculpatul Radu Ionel la pedeapsa închisorii de 9 (nouă) luni. În baza art. 39 lit. b Cod penal : Aplică pedeapsa mai grea de 3 (trei) ani la care adaugă un spor de 3 (trei) luni. În final, inculpatul Alexe Stelian va executa pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 3 (trei) luni închisoare. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 396 alin. 2 Cod proc.pen.coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. c Cod proc.pen., art. 17 alin. 2 Cod proc.pen.: Dispune achitarea inculpatului Şerban Costel Cătălin pentru săvârşirea infracţiunilor de : înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1, alin. 2 C.pen. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale), art. 36 si art. 5 alin. 1 C.pen.,: Condamnă pe inculpatul Popa Cosmin la pedeapsa închisorii de 4 ( patru) ani. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale), art. 36 si art. 5 alin. 1 C.pen.,: Condamnă pe inculpata Maxim Diana la pedeapsa închisorii de 4 ( patru) ani. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale), art. 36 si art. 5 alin. 1 C.pen.,: Condamnă pe inculpata Constantinescu ( fostă Petrescu) Luiza la pedeapsa închisorii de 4 ( patru) ani. Dispune executarea pedepsei în regim de detenţie , conform art.60 Cod penal. În baza art. 22 alin. 2 Cod proc.pen.: Constată inadmisibilă acţiunea civilă formulată de Banca Transilvania în ce priveşte pretenţiile formulate în legătură cu inculpaţii T***** D****, Ştefănescu Marian, Ştefănescu Carmen, C****** C*********, Iuruc Marieta, Pavel Theodor, Dinu Viorel, Din Georgiana , Lică Mina, Radu Ionel , Tocilă Iulian, Bulică Sorin, Asan Taifun . În baza art. 20 alin. 7 Cod proc.pen.: Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulate de partea civilă SC KREDIT INCASO PORTOFOLIO INVESTMENTS SA LUXEMBOURG prin mandatar. În baza art. 397 Cod proc.pen.: Admite acţiunile civilă privind obligarea inculpatului Alexe Stelian la suma de 1720835,49 CHFcătre Banca Transilvania SA. Menţine măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa nr. 7/P/2010 din data de 18.07.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti . În baza art 580 Cod proc.pen. ,art. 397 alin. 3 Cod proc.pen. raportat la art. 256 Cod proc.pen., art. 25 alin. 3 Cod proc.pen. , desfiinţează urmăroarele înscrisuri false : - contractului de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 686.454 din data de 29.11.2007, încheiate între inculpatul T***** D****, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „YOUR HOTELS" SRL Otopeni, jud. Ilfov, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că inculpatul ar fî pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 3 ani, un imobil situat în Constanţa, str. Merişor nr. 126, în suprafaţă totală de 382 m.p., şi că ar încasa lunar, începând cu data de 01.11.2007, cu titlu de chirie, suma de 6.500 euro. - Copia contractului de închiriere înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 187.220 din data de 26.07.2006, încheiat între inculpatul T***** D****, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „LUMINA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT" SA Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că inculpatul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 5 ani, un imobil situat în Constanţa, str. Dorobanţi nr. 36, compus din construcţie şi teren, cu destinaţia de grădiniţă, şi că ar încasa lunar, începând cu data de 25.07.2006, cu titlu de chirie - Formularul tipizat al VOLKSBANK ROMÂNIA SA, intitulat „Adeverinţă de venit şi angajament de plată", care a fost completat atât în partea superioară, denumită „Adeverinţă de venit", din care reieşea că inculpatul G**** M***** este angajat în cadrul SC „GIMES" SRL Constanţa în funcţia de consilier juridic; - Formularul tipizat al VOLKSBANK ROMÂNIA SA, intitulat „Adeverinţă de venit şi angajament de plată", care a fost completat atât în partea superioară, denumită „Adeverinţă de venit", din care reieşea că numitul GOŞIU MIHAI MĂDĂLIN, fratele inculpatului G**** M*****, este angajat în cadrul SC „GENT TRADING" SRL Constanţa, că deţine funcţia de director general şi că a realizat în lunile august, septembrie şi octombrie 2007 venituri nete cu titlu de salariu în cuantum de 1.191 lei, 1.787 lei şi, respectiv, 1.787 lei, - Copia contractului de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 685.400 din data de 11.10.2007, încheiat între inculpatul G**** M***** şi codebitorul GOŞIU MIHAI MĂDĂLIN, în calitate de proprietari, şi reprezentanţii SC „GIMES" SRL Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numiţii ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, un imobil situat în Constanţa, str. Decebal nr. 24 şi că ar încasa lunar, începând cu data de 25.10.2007, cu titlu de chirie, suma de 6.000 euro; - Copia contractului de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 685.401 din data de 11.10.2007, încheiat între inculpatul G**** M*****, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „CHRYSTYNA STAR COM" SRL Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că inculpatul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, un imobil situat în Constanţa, str. Interioară III nr. 1 şi că ar încasa lunar, începând cu data de 15.09.2007, cu titlu de chirie, suma de 5.500 euro. - Formularul tipizat al VOLKSBANK ROMÂNIA SA, intitulat „Adeverinţă de venit şi angajament de plată", din care reieşea că inculpata Ş********* C***** E****** este angajată în cadrul SC „ADILA" SRL Constanţa în funcţia de gestionar, în baza contractului individual de muncă nr. 169488 din data de 09.08.2006, şi că a realizat în lunile august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2007 şi ianuarie 2008 venituri nete cu titlu de salariu în cuantum de câte 2.525 lei; - Formularul tipizat al VOLKSBANK ROMÂNIA SA, intitulat „Adeverinţă de venit şi angajament de plată",din care reieşea că inculpatul Ş********* M***** este angajat în cadrul SC „BERTIL AMICOS 2000" SRL Costineşti în funcţia de tehnician, în baza contractului individual de muncă nr. 217041 din data de 04.03.2005, şi că a realizat în lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie şi octombrie 2007 venituri nete cu titlu de salariu în cuantum de câte 2.093 Iei; - contractul individual de muncă pretins înregistrat în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa sub nr. 217041 din data de 04.05.2005, din care reieşea că inculpatul Ş********* M***** a fost angajat, începând cu data de 01.03.2005, în cadrul SC „BERTIL AMICOS 2000" SRL Costineşti, în funcţia de tehnician şi că este remunerat cu un salariu de bază brut lunar în cuantum de 3.000 lei (30,000.000 ROL); - decizia de majorare a salariului, pretins emisă de către reprezentanţii SC „BERTIL AMICOS 2000" SRL Costineşti şi înregistrată în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa sub nr. 14736 din data de 15.07.2005; - contractului de închiriere înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Oraşului Eforie sub nr. 271 din data de 06.10.2007, încheiat între inculpata Ş********* C***** E******, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „SCORPION CENTER" SRL Constanţa, în calitate de chiriaş, pentru o perioadă de 2 ani, privind etajul I al unui imobil situat în Costineşti, str. Tineretului nr. 51, jud. Constanţa, compus din 7 camere şi 7 băi, în suprafaţă totală de 166 m.p., in care se men?ionează începând cu data de 01.10.2007, cu titlu de chirie, suma de 2.500 euro; - contractului de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 684734 din data de 15.12.2007, încheiat între inculpatul C****** C*********, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „HOLLAND DEVELOPMENT GROUP" SA Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numitul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, imobilul cu destinaţie de locuinţă, situat în Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu nr. 264, compus din parter şi un etaj, în suprafaţă totală de 1.103,52 m.p., şi că ar încasa lunar, începând cu data de 01.10.2007, cu titlu de chirie, suma de 8.500 euro. - procesul- verbal de predare - primire a locuinţei, a fişei suprafeţei locative închiriate, precum şi a unui formular tipizat denumit „Obligaţiile ce revin proprietarilor şi chiriaşilor în legătură cu întreţinerea şi repararea fondului locativ privat cu destinaţia de locuinţă". - contractului de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 554464 din data de 16.02.2007, încheiat între inculpata IURUC MARIETA, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „STAR FOODS E.M." SRL Popeşti Leordeni, jud. Ilfov, în calitate de chiriaş - formular tipizat utilizat în activitatea organelor fiscale, denumit „Declaraţia 220 - privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor" şi pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 684734 din data de 15.10.2007 - Formularul tipizat al VOLKSBANK ROMÂNIA SA, intitulat „Adeverinţă de venit şi angajament de plată", care a fost completat atât în partea superioară, denumită „Adeverinţă de venit", din care reieşea că inculpatul PAVEL THEODOR este angajat în cadrul SC „ALTIUS CONSTRUCT" SRL Valu lui Traian, jud. Constanţa în funcţia de manager şi că a realizat în lunile august, septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2007 venituri nete cu titlu de salariu în cuantum de câte 52.000 lei, adeverinţa fiind datată 11.01.2008, cât şi în partea inferioară, denumită „Angajament de plată", formular datat 21.02.2008 şi semnat de către inculpat şi de către reprezentantul SC „ALTIUS CONSTRUCT" SRL Valu lui Traian, jud. Constanţa, respectiv martorul MUCEANU GEORGE; - Contractul de management nr. 683.1 din data de 20.07.2007, care nu figura înregistrat în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa şi din care reieşea, în mod similar, faptul că inculpatul PAVEL THEODOR a fost angajat pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data mai sus menţionată, în cadrul SC „ALTIUS CONSTRUCT" SRL Valu lui Traian, jud. Constanţa, societate administrată de către martorul MUCEANU GEORGE, că deţine funcţia de manager şi că este remunerat cu un salariu de bază brut lunar în cuantum de 74.854 lei, „renegociabil ori de câte ori se fac indexări de salarii"; - documente de calcul al drepturilor salariale ale angajaţilor diu cadrul SC „ALTIUS CONSTRUCT" SRL Valu lui Traian, jud. Constanţa aferente lunilor octombrie, noiembrie şi decembrie 2007 (statele de plată), pretins înregistrate în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanţa sub nr. 354430 din 31.01.2008 (statul de plată aferent lunii octombrie 2007), nr. 354191 din 30.01.2008 şi nr. 354421 din 31.01.2008 (statul de plată aferent lunii noiembrie 2007) şi, respectiv, nr. 354432 din 31.01.2008 (statul de plată aferent lunii decembrie 2007); - Formularul tipizat al VOLKSBANK ROMÂNIA SA, intitulat „Adeverinţă de venit şi angajament de plată", care a fost completat atât în partea superioară, denumită „Adeverinţă de venit", din care reieşea că inculpatul DINU VIOREL este angajat în cadrul SC „TOADER COM" SRL Costineşti, jud. Constanţa începând cu data de 01.12.2006, în funcţia de director vânzări; - Formularul tipizat al VOLKSBANK ROMÂNIA SA, intitulat „Adeverinţă de venit şi angajament de plată", care a fost completat atât în partea superioară, denumită „Adeverinţă de venit", din care reieşea că inculpata DINU GEORGIANA este angajată în cadrul SC „TOADER COM" SRL Costineşti, jud. Constanţa începând cu data de 01.01.2007, în funcţia de manager; - Adeverinţă de venit" şi pretins înregistrată în evidenţele SC „IMVEST" SA Constanţa sub nr. 1480 din data de 14.01.2008; - contractul de închiriere înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 794.186 din data de 16.11.2007, încheiat între inculpatul SARAFU STILA, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „AZURRO" SRL Lupeni, jud. Harghita, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numitul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, un apartament situat în Constanţa, str. Lalelelor nr. 3, bl. L6, sc. A, ap. 15 şi că ar încasa lunar, începând cu data de 15.11.2007, cu titlu de chirie, suma de câte 2.900 lei. - contractul de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 794187 din data de 16.11.2007, încheiat între inculpatul SARAFU STILA, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „ROMARINA" SRL Bucureşti, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că inculpatul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, un imobil situat în Constanţa, str. Făgetului nr. 40 B şi că ar încasa lunar, începând cu data de 01.01.2007, cu titlu de chirie, suma de 5.800 euro; - contractul de vânzare - cumpărare autentificat prin încheierea notarului public BRATU DANIEL DUMITRU nr. 67 din data de 18.01.2002, din care reieşea că inculpatul a achiziţionat de la soţii DĂDACIU TĂNĂSEL şi DADACIU CONSTANTINA CORINA apartamentul situat în Constanţa, str. Lalelelor nr. 3, bl. L 6, sc. A, et. 3, ap. 15, compus din 3 camere şi dependinţe, în suprafaţă totală de 45,50 m.p., la preţul de 280.000.000 ROL; - contractului de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Mangalia sub nr. 3401 din data de 19.08.2007, încheiat între inculpata LICĂ MINA, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „VLADY & GABY" SRL Mangalia, jud. Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numita ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de un an, un imobil situat în comuna 23 August, jud. Constanţa, având numărul cadastral 9146 din 26.06.1990 şi fiind transcris sub nr. 2769 din aceeaşi dată, care urma a fî utilizat cu destinaţia de „birouri şi tâmplărie PVC şi aluminiu ", şi că ar încasa lunar, începând cu data de 18.08.2007, cu titlu de chirie, suma de câte 8.700 lei; - contractul de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 686575 din data de 17.01.2008, încheiat între inculpatul RADU IONEL, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „ORA CINCI" SRL Costineşti, jud. Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numitul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, un imobil situat în Constanţa, str. Interioară nr. 3, compus dintr-o hală în suprafaţă de 1.804 m.p., şi că ar încasa lunar, începând cu data de 15.01.2008, cu titlu de chirie, suma de câte 12.000 euro; - contractul de închiriere înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 792866 din data de 19.10.2007, încheiat între inculpatul TOCILĂ IULIAN, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „ELECTROSILVA" SRL Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numitul ar fî pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, parterul imobilului situat în Constanţa, str. Constantin Sandu Aldea nr. 14 C, în suprafaţă de 225,3 m.p., şi că ar încasa lunar, începând cu data de 01.09.2007, cu titlu de chirie, suma de câte 1.900 euro; - procesului - verbal de predare - primire a locuinţei, a fişei suprafeţei locative şi documentul intitulat „Obligaţiile ce revin proprietarilor şi chiriaşilor în legătură cu întreţinerea şi repararea fondului locativ privat cu destinaţia de locuinţă"; - contractul de închiriere înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 79286$ din data de 19.10.2007, încheiat între inculpatul TOCILĂ IULIAN, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „NAVROLYNE TRADING" SRL Mangalia, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numitul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, etajul I al imobilului situat în Constanţa, str. Constantin Sandu Aldea nr. 14 C, în suprafaţă de 194,57 m.p., şi că ar încasa lunar, începând cu data de 01.09.2007, cu titlu de chirie, suma de câte 1.900 euro; - contractul de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 625464 din data de 05.03.2007, încheiat între inculpatul BULICĂ SORIN, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „STRUCTURI DIN OŢEL" SA Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numitul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, imobilul cu destinaţie de locuinţă, situat în Constanţa, b-dul Aurel Vlaicu nr. 64, compus din teren în suprafaţă de 15.500 m.p., hală industrială în suprafaţă de 820 m.p. şi depozite în suprafaţă de 2.268 m.p., şi că ar încasa lunar, începând cu data de 01.03.2007, cu titlu de chirie, suma de câte 9.000 euro. - procesul- verbal de predare - primire a locuinţei, fişa suprafeţei locative închiriate, precum şi a unui formular tipizat denumit „Obligaţiile ce revin proprietarilor şi chiriaşilor în legătură cu întreţinerea şi repararea fondului locativ privat cu destinaţia de locuinţă"; - contractul de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 804.780 din data de 27.03.2008, încheiat între inculpatul ASAN TAIFUN, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „DAKO DISTRIBUTION" SRL Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numitul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, imobilul situat în Constanţa, str. Războieni nr. 77 B şi că ar încasa lunar, începând cu data de 26.03.2008, cu titlu de chirie, suma de câte 25 euro/m.p., fără a se menţiona însă suprafaţa pretins închiriată.; - contractul de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 663463 din data de 07.11.2007, încheiat între inculpatul ALEXE STELIAN, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii B.R.D. - Groupe Societe Generale SA - Grup CONSTANŢA, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numitul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, imobilul situat în municipiului Constanţa, str. Eliberării nr. 30 A, în suprafaţă de 1.183 m.p., în care urma a funcţiona o unitate teritorială a locatarului, şi că ar încasa lunar, începând cu data de 01.11.2007, cu titlu de chirie, suma de câte 15 euro/m.p./lună, respectiv 17.745 euro. - contractului de vânzare - cumpărare autentificat prin încheierea nr. 4206 din data de 21.09.2007 a notarului public ANASTASE EUGEN GEORGE, în baza căruia inculpaţii ALEXE STELIAN şi ALEXE ZOE, în calitate de persoane fizice, achiziţionaseră de la SC „MEDGAZ" SRL Maxineni, jud. Brăila, reprezentată de numiţii MIŞU STERE şi DARLAIANI STERE, imobilul situat în Constanţa, str. Eliberării nr. 30 A, compus din teren în suprafaţă de 350 m.p. şi construcţie alcătuită din subsol, parter şi 5 etaje (spaţii comerciale la parter şi locuinţe la etaje), cu o suprafaţă construită la sol de 169 m.p., la preţul de 600.000 euro, inclusiv TVA; - contractul de închiriere pretins înregistrat în evidenţele Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Constanţa sub nr. 695430 din data de 04.02.2008, încheiat între inculpatul ALEXE STELIAN, în calitate de proprietar, şi reprezentanţii SC „COMCEREAL" SA Constanţa, în calitate de chiriaş, din care reieşea împrejurarea nereală că sus-numitul ar fi pus la dispoziţia chiriaşului, pentru o perioadă de 2 ani, imobilul cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiului Medgidia, str. Independenţei nr. 87 C, bl. C 3, sc. A, compus din teren în suprafaţă de 893 m.p. şi construcţie (P + 4 Etaje) în suprafaţă de 1.938 m.p., şi că ar încasa lunar, începând cu data de 01.02.2008, cu titlu de chirie, suma de câte 25.000 euro. În baza art. 272 Cod proc.pen.: Onorariile apărătorilor din oficiu, se vor vira din fondurile Ministerului Public pentru Baroul de Avocaţi Constanţa pentru : av. Scupra Adrian ( 400 lei), Panaitescu E. (400 lei), Teacă Doru (400 lei), Scupra Florin ( 300 lei), Voicu ( Lupu ) Alina ( 150 lei- onorariu partial ), Mişa Mirela (100 lei – onorariu partial), Popovici Florinela (100 lei- onorariu partial). În baza art. 274 Cod proc.pen.: Obligă pe inculpaţii T***** D****, G**** M*****, Ş********* C***** E****** , Ş********* M***** , IURUC MARIETA, LICĂ MINA, ASAN TAIFUN la câte 5000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat ; pe inculpaţii C****** C*********, PAVEL THEODOR ,DINU VIOREL, DINU GEORGIANA, SARAFU STILA, RADU IONEL,TOCILĂ IULIAN, BULICĂ SORIN, ALEXE STELIAN, POPA COSMIN, MAXIM DIANA, CONSTANTINESCU ELENA LUIZA, ŞERBAN COSTEL CĂTĂLIN la câte 7000 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel. Pronunţată în şedinţă publică,azi 15 mai 2017.
Hotarare 207/2017 din 15.05.2017Amână pronunţarea la data de 15.05.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 12.05.2017Amână pronunţarea la data de 12.05.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 05.05.2017Amana pronuntarea la 05.05.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.04.2017Pentru a oferi inculpaţilor posibilitatea de lua cunoştinţă de ultimele înscrisuri înaintate la dosarul cauzei, pentru a fi pusă în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice, precum şi pentru pregătirea concluziilor pe fondul cauzei, amână cauza la data de 21.04.2017.
Incheiere de sedinta din 05.04.2017Termen de judecată la data de 05.04.2017, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 24.03.2017Înch f.n.: În baza art. 100 alin. 4 lit. a Cod proc.pen.: Respinge ca nefiind relevante solicitările formulate de inculpatul Alexe Stelian privind efectuarea unei expertize contabile, respectiv a unei expertize grafoscopice; solicitarea formulată de inculpatele Maxim Diana, Constantinescu Luiza privind audierea martorului Priboianu Ionuţ . În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de martorul Bogea Cristian- Sergiu privind decontarea sumei de 125,33 lei reprezentând cheltuieli de transport cu prilejul deplasării efectuate la termenul de judecată din data de 17.03.2017 când martorul a fost audiat, sumă ce va fi virată din fondul Ministerului Justiţiei, în contul martorului . Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 20 martie 2017.
Incheiere de sedinta din 20.03.2017TERMEN: 24.03.2017 - ORA 11.00 - pentru citarea martorului Cesăuanu cu mandat de aducere cu însoţitor; Asupra cererilor de probatorii şi asupra cererii formulată de martorul Bogea Cristian- Sergiu privind decontarea sumei reprezentând cheltuieli de transport cu prilejul deplasării efectuate la termenul de judecată din data de 17.03.2017, fixeaza termen pentru pronuntare la data de 20.03.2017.
Incheiere de sedinta din 17.03.2017În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de martora Diaconu Ioana Cristina şi dispune decontarea sumei de 172,99 lei reprezentând cheltuieli de deplasare cu prilejul citării acesteia ca martor la termenul din data de 03.02.2017 , urmând ca suma să fie virată în contul deschis la CEC Bank pe numele Diaconu Ioana Cristina : IBAN : (...). Cu apel odată cu fondul . Pronunţată în şedinţă publică , azi 10.03.2017.
Incheiere de sedinta din 10.03.2017Încheiere - Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpata Constantinescu Luiza prin apărător şi încuviinţează cererea privind emiterea unei adrese către B.N.R. cu solicitarea de a comunica: care au fost reglementările legale în domeniul acordării de credite, încălcate de către conducerea S.C. Volksbank S.A. în perioada respectivă; ce sancţiuni şi împotriva căror persoane din cadrul S.C. Volksbank S.A. au fost aplicate de către Banca Naţională a României. Respinge ca nefiind relevante : emiterea unei adrese către B.N.R. pentru a comunica dacă au fost formulate de către Banca Naţională a României plângeri penale împotriva unor persoane din cadrul S.C. Volksbank S.A. ; documentele sau rapoartele întocmite de către Banca Naţională a României cu privire la situaţia creditelor neperformante din perioada 2007-2008; emiterea unei adrese către partea civilă Banca Transilvania pentru ca aceasta să comunice dacă, în calitate de succesor în drepturi al S.C. Volksbank S.A., înţelege să menţină cadrul procesual stabilit iniţial de S.C. Volksbank S.A., în sensul de a o exonera pe inculpata Constantinescu Elena Luiza de orice formă de implicare raportat la plângerile penale formulate, iar în situaţia unui răspuns afirmativ, dacă este de acord cu încheierea cu inculpata a unui acord de împăcare a părţilor în vederea soluţionării amiabile a prezentei cauze. Cu drept de contestaţie odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 3.03.2017.
Incheiere de sedinta din 03.03.2017Termen de judecată la data de 17.03.2017, ora 11.00 Asupra cererilor de probatorii, fixeaza termen pentru pronuntare la data de 03.03.2017.
Incheiere de sedinta din 01.03.2017Termen de judecată la data de 1 martie 2017, ora 10.30, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 03.02.2017Termen de judecată la data de 03.02.2017, ora 12.00, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 27.01.2017Termen de judecată la data de 27.01.2017, ora 11.00, pentru audierea martorilor propuşi în apărare.
Incheiere de sedinta din 13.01.2017Termen de judecată la data de 13.01.2016, ora 09.00, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 02.12.2016În baza art. 100 alin. 2 Cod proc.pen.: Admite cererile formulate de inculpaţii Şerban Costel Cătălin, Bulică Sorin , Constantinescu Elena Luiza, Maxim Diana privind audierea următorilor martori: a) LEUCA DIANA, NEAGU DIANA, NENA VLAD, RADU ILEANA, ALEXANDRU NICOLAI, MAN DRAGOS, ANA - MARIA VÂLSAN, SERGIU BOGEA . b) audierea martorului CESOANU IONUT c) audierea martorului MIRELA GHEORGHIU d) Audierea martorei Diaconu Ioana Cristina Dispune emiterea unei adrese către Volksbank pentru comunicarea la dosar a componentei exacte a Departamentului de analiza din cadrul băncii la data de 23.04.2008 precum si a datelor de stare civila (inclusiv CNP si număr telefon) ale membrilor acestui departament şi martorilor admişi. Admite cererea inculpatului Şerban Costel Cătălin având ca obiect emiterea unei adrese către BNP RĂDULESCU DANA ANDREEA (Bucureşti, str. Străbună nr.3, parter, ap.l, tel. 021/667.07.37 si fax nr. 021/667.47.47) pentru a se comunica: - ce acte au fost avute in vedere de către părţi si de către notar la semnarea Contractului de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. 1216/23.04.2008 la BNP RÂDULESCU DANA ANDREEA; - locaţia în care a fost încheiat Contractul de garanţie reală imobiliară autentificat sub nr. 1216/23.04.2008 si persoanele prezente; - la ce data a fost blocata cartea funciara a imobilului pentru încheierea Contractului de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. 1216/23.04.2008; - ora la care a fost încheiat Contractul de garanţie reala imobiliara autentificat sub nr. 1216/23.04.2008. Admite cererea inculpatului Şerban Costel Cătălin privind emiterea unei adrese către OMNIASIG Vienna Insurance Group cu sediul în Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, Telefon: 021/4057420, pentru depunerea la dosar a Poliţei de asigurare nr. VBRF 1578629 din data de 23.04.2009 impreuna cu toate documentele care au stat la baza incheierii poliţei de asigurare, cu precizarea modalităţii de incheiere/semnare, a persoanelor care au semnat poliţa si a modalităţii de plata, respectiv indicarea persoanei care a prezentat documentaţia necesara incheierii poliţei. De asemenea, se impune a se preciza daca OMNIASIG Vienna Insurance Group a inspectat bunul asigurat. Admite cererea inculpatului Şerban Costel Cătălin privind depunerea de înscrisuri : Adresa ANEVAR nr. 2415/11.12.2014 si Adresa ANEVAR nr. 166/10.03. 2015. Înscrisuri - conform Opis - 213 file (incluzând Standardele Internationale de evaluare, Statut ANEVAR, extrase oferte închiriere din ziarele locale din perioada 2007 - 2008 si de la agenţii imobiliare) – cele depuse la dosarul cauzei la termenul de judecată din data de 21.10.2016. În baza art. 100 alin. 4 lit. a Cod proc.pen.: Respinge ca nefiind relevante cererile formulate de inculpata Maxim Diana privind audierea inculpaţilor G**** M***** , Pavel Theodor , Ş********* M***** ; audierea martorilor Iuruc Nelu, Dinu Florin Puiu, Muceanu Teodora; a martorilor ROXANA BOLOCAN , HERWIRG BURGSTALLER , SIMONA FATU, supliment de declaraţii, reaudierea martorilor ; audierea martorilor care au intocmit rapoartele de audit Cristiana Miron, Iustina Horga, Cristian Olteanu, a martorului Gabriel Tudor ; solicitarea regulamentului de organizare şi funcţionare versiunea 27/24.11.2008; efectuarea de expertize în specialitatea contabilă, instituţii financiar bancare, efectuarea unei expertize in specialitatea "Evaluarea proprietăţii imobiliare,, , Efectuarea unei expertize în expertiza in specialitatea "Organizarea muncii, salarizare," având ca obiectiv "stabilirea sarcinilor si atribuţiilor mele de serviciu, precum si a competentelor de aprobare a creditelor pentru persoane fizice, in raport de valoare. Respinge ca nefiind relevante cererile formulate inculpata Constantinescu Elena Luiza privind efectuarea unei adrese către Volksbank; efectuarea unei expertize specialitatea Contabilitate (2) - Instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, efectuarea unei expertize sau audierea unui expert specializat în auditarea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor instituţiilor de credit; audierea martori a membrilor departamentelor Juridic şi Risc şi Auditare credite, precum şi a Boardului de Conducere al Volksbank România din perioada 2007-2008 care au avizat şi aprobat cele 14 dosare de credit a căror răspundere este imputată inculpatei Constantinescu Luiza ( alţii decât cei admişi deja). Respinge ca nefiind relevantă cererea formulată de inculpatul C****** C********* privind audierea notarului public Mitrea Manuela. Cu apel o data cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 noiembrie 2016.
Incheiere de sedinta din 21.11.2016Amână pronunţarea la data de 21.11.2016.
Incheiere de sedinta din 18.11.2016Termen de judecată la data de 02.12.2016 pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Asupra cererilor de probatorii fixează termen pentru pronunţare la data de 18.11.2016.
Incheiere de sedinta din 11.11.2016Termen de judecată la data de 11.11.2016, ora 14.00, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 21.10.2016Termen de judecată la data de 21.10.2016, ora 14.00, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 30.09.2016Termen de judecată la data de 30.09.2016, pentru continuarea cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 06.07.2016Termen la data de 06.07.2016, ora 14.00, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 10.06.2016Termen de judecată la data de 10.06.2016, ora 13.00, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 20.05.2016Termen de judecată la data de 20.05.2016, ora 12.00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 08.04.2016Pentru continuarea cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor, acordă cauzei termen la data de 08.04.2016, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 18.03.2016Termen de judecată la data de 18.03.2016, ora 12.00, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 26.02.2016Termen de judecată la data de 26.02.2016, ora 12.00, pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 05.02.2016Termen de judecată la data de 05.02.2016, ora 12.00.
Incheiere de sedinta din 15.01.2016În baza art. 279 Cod proc.pen.; Admite cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de d-l avocat Calafus Şerban şi dispune înaintarea din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul de Avocaţi Constanţa, pentru d-l avocat, suma de 200 lei, reprezentând onorariu din oficiu parţial . Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.12.2015.
Incheiere de sedinta din 18.12.2015TERMEN LA DATA DE 15.01.2015, ora 13,00, pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 04.12.2015Termen de judecată la data de 04.12.2015, ora 13.00, pentru lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 13.11.2015Termen de judecată la data de 13.11.2015, ora 13.00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti cu audierea inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 23.10.2015Termen de judecată la data de 23.10.2015, ora 13.00.
Incheiere de sedinta din 02.10.2015Termen de judecată la data de 02.10.2015, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 11.09.2015Termen de judecată la data de 11.09.2015, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 05.06.2015Termen de judecată la data de 05.06.2015, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 08.05.2015Termen de judecată la data de 08.05.2015, ora 10.00.
Incheiere de sedinta din 17.04.2015Termen de judecată la data de 17.04.2014, ora 09.00.
Incheiere de sedinta din 27.03.2015Termen de judecată la data de 27.03.2015, ora 11.00, pentru continuitatea completului de judecată.
Incheiere de sedinta din 06.03.2015Termen de judecată la data de 06.03.2015.
Incheiere de sedinta din 13.02.2015Termen de judecată la data de 13.02.2015, ora 11.00.
Incheiere de sedinta din 23.01.2015Termen de judecată la data de 23.01.2015.
Incheiere de sedinta din 19.12.2014Înch.161: În baza art. 345 Cod proc.pen.: Respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii G**** M*****, IURUC MARIETA, CONSTANTINESCU (fostă PETRESCU) ELENA LUIZA, C****** C*********, ALEXE STELIAN, MAXIM DIANA, ŞERBAN COSTEL CĂTĂLIN şi BULICĂ SORIN. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 60/P/2010 din data de 23.06.2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa, privind pe inculpaţii T***** D**** pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.; GOSIU MARIUS - pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de:art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.; STEFĂNESCU CARMEN EUGENIA fostă MATEI CAMERN EUGENIA,pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de:art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.,art. 323 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.,ambele cu aplic, art. 33 lit. a din vechiul C.pen. si art. 5 alin. 1 C.pen.;STEFĂNESCU MARIAN pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de: art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen., art. 323 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic, art 33 lit. a din vechiul C.pen. si art. 5 alin. 1 C.pen.; C****** C********* - pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.,IURUC MARIETA - fostă GOGA MARIETA, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.-PAVEL THEODOR pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de:art. 244 alin. 1 si 2 C.pen.. cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.;DINU VIOREL pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de:art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.; DINU GEORGIANA - fostă POŞTARENCO GEORGIANA, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.. SARAFU STILA pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art. 244 alin. 1 si 2 C.pen.., cu aplic, art 5 alin. 1 C.pen., LICĂ MINA - fostă NIŢU MINA, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de:art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen., RADU IONEL pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de: art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art 5 alin. 1 C.pen., ¦ art. 323 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen.,ambele cu aplic, art. 33 lit. a din vechiul C.pen. si art. 5 alin. 1C.pen.;TOCILĂ IULIAN pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen., BULICĂ SORIN pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de:art 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen., ASAN TAIFUN - pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de:art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.nen., ALEXE STELIAN pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de: art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen., cu aplic, art. 37 lit b din veciul C.pen. si art. 5 alin. 1 C.pen.,ambele cu aplic, art. 33 lit. a din vechiul C.pen. şi art. 5 alin. 1C.pen.;POPA COSMIN pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art. 48 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale) si art. 5 alin. 1 C.pen.,MAXIM DIANA - fostă BLAJINU DIANA, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art. 48 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale) si art. 5 alin. 1 C.pen., CONSTANTINESCU ELENA LUIZA - fostă PETRESCU ELENA LUIZA,pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art. 48 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 C.pen.,, cu aplic, art. 35alin. 1 C.pen. (14 acte materiale) si art. 5 alin. 1 C.pen.,SERBAN COSTEL CĂTĂLIN - pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de: art. 48 C.pen. rap. la art. 244 alin. 1 si 2 C.pen., cu aplic, art. 5 alin. 1 C.pen. , a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii T***** D**** , GOSIU MARIUS , STEFĂNESCU CARMEN EUGENIA fostă MATEI CAMERN EUGENIA, STEFĂNESCU MARIAN, C****** C********* ,IURUC MARIETA - fostă GOGA MARIETA, PAVEL THEODOR, DINU VIOREL, DINU GEORGIANA - fostă POŞTARENCO GEORGIANA, SARAFU STILA , LICĂ MINA - fostă NIŢU MINA, , RADU IONEL ,TOCILĂ IULIAN ,BULICĂ SORIN, ASAN TAIFUN, ALEXE STELIAN, POPA COSMIN , MAXIM DIANA - fostă BLAJINU DIANA, CONSTANTINESCU ELENA LUIZA - fostă PETRESCU ELENA LUIZA, ,SERBAN COSTEL CĂTĂLIN. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi,12.09.2014.
Hotarare intermediara 161/2014 din 12.09.2014