K******** F****
InculpatA*** M***** H*****
InculpatA*** P*** D*** G***** P*** A*** C********
Parte civilăÎn baza art. 273 alin. 4 Cod procedură penală dispune avansarea sumei de 200 lei din fondul cheltuielilor judiciare special alocat de Ministerul Justiţiei către traducătorul Hasan F. Dinci, reprezentând onorariu de traducător pentru traducerea scrisă din limba română în limba turcă a minutei nr. 176/25.04.2017 şi a adreselor de comunicare aferente dosarului nr. 5112/118/2014. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.05.2017.
Incheiere de sedinta din 29.05.2017În temeiul art. 279 Cod procedură penală dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în sentinţa penală nr. 176 din 25.04.2017 a Tribunalului Constan?a pronun?ată în dosarul nr. 5112/118/2014, în sensul că se va dispune avansarea sumei de 12000 lei către expert Zisu Daniela din fondul special alocat de Ministerul Justiţiei, reprezentând cheltuieli realizare expertiză contabilă judiciară. Se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 11.05.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 11.05.2017În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul: K******** F****, la pedeapsa de la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 4 (patru) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 272 pct. 2 lit. a din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul K******** F**** la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, cu rea-credinţă, a creditului societăţii în folosul propriu şi contrar intereselor legale ale societăţii. În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 35 Cod penal din 1969 contopeşte pedeapsele şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 (opt) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 4 (patru) ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul K******** F****. Pedeapsa principală va fi executată in regim de detenţie. În baza art. 396 alin. 1 în referire la art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul A*** M***** H***** pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal. În baza art. 396 alin. 1 în referire la art. 396 alin. 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b Cod procedură penală achită pe inculpatul A*** M***** H***** pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul: A*** M***** H*****, la pedeapsa de la pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani. În baza art. 272 pct. 2 lit. a din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal condamnă pe inculpatul A*** M***** H***** la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire, cu rea-credinţă, a creditului societăţii în folosul propriu şi contrar intereselor legale ale societăţii. În baza art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal din 1969 şi art. 35 Cod penal din 1969 contopeşte pedeapsele şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 7 (şapte) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pe o durată de 3 (trei) ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 cu privire la inculpatul A*** M***** H*****. Pedeapsa principală va fi executată in regim de detenţie. În baza art. 25 Cod procedură penală şi art. 397 Cod procedură penală raportat la art. 1349, art. 1357 şi urm. Cod civil admite acţiunea civilă a părţii civile Statul Român prin ANAF – DGFP Constanţa formulată împotriva inculpaţilor şi obligă în solidar inculpaţii A*** M***** H***** şi K******** F**** să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF suma de 22.253.880,72 lei reprezentând despăgubiri civile, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate la această sumă potrivit Codului de procedură fiscală. În baza art. 11 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 397 alin.2 si art. 249 si urm. Cod procedură penală dispune luarea măsurii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor A*** M***** H***** şi K******** F**** până la concurenţa prejudiciului reţinut. În baza art. 273 alin 4, 5 Cod procedură penală dispune avansarea sumei de 12000 lei către expert Zisu Daniela din fondul special alocat reprezentând cheltuieli realizare expertiză contabilă judiciară. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpaţii A*** M***** H***** şi K******** F**** la plata a câte 34.000 lei către stat, reprezentând cheltuieli judiciare. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.04.2017.
Hotarare 176/2017 din 25.04.2017Amână pronunţarea LA DATA DE 25.04.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.04.2017Amână pronunţarea la data de 20.04.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.04.2017Amână pronunţarea la data de 03.04.2017.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.03.2017Amână cauza la data de 20.03.2017, ora 9,00.
Incheiere de sedinta din 15.03.2017T - 15.03.2017 pentru a lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate
Incheiere de sedinta din 15.02.2017T - 15.02.2017 pentru a da posibilitatea studierii răspunsului la obiecţiunile formulate
Incheiere de sedinta din 25.01.2017Termen 25.01.2017 pt. a lua cunoştinţă de răspuns la obiecţiuni
Incheiere de sedinta din 14.12.2016TERMEN LA 14.12.2016 PT.RĂSPUNS LA OBIECŢIUNI
Incheiere de sedinta din 23.11.2016TERMEN LA 23.11.2016 PT.A LUA CUNOŞTINŢĂ DE RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ
Incheiere de sedinta din 12.10.2016TERMEN LA 12.10.2016 PT.LIPSĂ EXPERTIZĂ CONTABILĂ.
Incheiere de sedinta din 21.09.2016TERMEN LA 21.09.2016 PT.LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ CONTABILĂ
Incheiere de sedinta din 01.06.2016AMÂNĂ CAUZA LA 01 IUNIE 2016 PT.LIPSĂ RAPORT EXPERTIZĂ CONTABILĂ
Incheiere de sedinta din 20.04.2016Termen la 20.04.2016 pt.efectuare expertiză cotnabilă
Incheiere de sedinta din 30.03.2016AMÂNĂ CAUZA LA DATA DE 30.03.2016 PT.EFECTUARE EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 09.03.2016AMÂNĂ CAUZA LA 09.03.2016.
Incheiere de sedinta din 17.02.2016TERMEN LA 17.02.2016 PT.-AUDIERE MARTOR+DEPUENRE OBIECTIVE RAPORT EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 27.01.2016TERMEN LA 27.01.2015
Incheiere de sedinta din 16.12.2015TERMEN LA 16.12.2015
Incheiere de sedinta din 25.11.2015TERMEN LA 25.11.2015 PT.AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 04.11.2015TERMEN LA 04.11.2015 PT.AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 23.09.2015TERMEN LA 23.09.2015 ora 9,00 pt.audiere martori
Incheiere de sedinta din 24.06.2015TERMEN LA 24.06.2015 PT.AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 20.05.2015T - 20.05.2015, ora 12,00 pt. a da posibilitatea inculpatului K******** F**** să-şi angajeze apărător
Incheiere de sedinta din 18.03.2015În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpatul A*** M***** H*****, prin avocat ales, ca nefondate. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 89/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie privind pe inculpaţii K******** F**** şi A*** M***** H*****, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauză faţă de: - inculpatul K******** F**** pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, art. 26 Cod penal rap. la art. 272 pct. 2 lit. a din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 41 alin. 2 din Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal ambele cu aplicare art. 33 lit. a Cod penal; - inculpatul A*** M***** H***** pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005; art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal; art. 272 pct. 2 lit. a din Legea nr. 31/1990, cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal; art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal toate cu aplic. art. 33 lit. a Cod penal. Dispune trimiterea dosarului completului F9. Cu drept la contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii motivare pentru inculpatul A*** M***** H*****. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 01.10.2014.
Hotarare intermediara 184/2014 din 01.10.2014În temeiul art. 278 alin. 3, 5 Cod procedură penală dispune avansarea sumei de 4050 lei către traducătorul autorizat Hasan F. Dinci reprezentând onorariu de traducător pentru traducerea scrisă din limba română în limba turcă a rechizitoriului din data de 30.06.2014 emis în dosarul nr. 89/P/2014 şi a documentelor de comunicare a rechizitoriului emise în dosarul nr. 5112/118/2014, din fondul cheltuielilor judiciare special alocate. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.09.2014.
Incheiere de sedinta din 04.09.2014Termen de grefă