C** V*****
InculpatC** L**** V*****
InculpatB*** V*****
InculpatD**** V*****
InculpatV****** R***** M****
InculpatÎn baza art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal, prin înlăturarea art.9 alin.3 din Legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpaţii: 1.C** V*****, 2.C** L**** V*****, la câte: - 4(patru) ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpaţilor pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b şi c Cod penal pe o perioadă de 3 ani. În baza art.71 alin.2 Cod penal interzice inculpaţilor exercitarea ca pedepse accesorii, a drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b Cod penal şi prevăzut de art. 64 lit. c Cod penal, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale. În baza art. 16 alin.2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 86/1, 86/2 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Cod penal, suspendă sub supravegherea judecătorului delegat din cadrul Tribunalului Arad, executarea pedepselor aplicate inculpaţilor C** V***** şi C** L**** V***** şi stabileşte un termen de încercare de 7 ani . În temeiul art.863 Codul penal anterior, pe durata termenului de încercare fixat inculpaţii C** V***** şi C** L**** V***** trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; În temeiul art. 404 alin 2 Cod procedură penală atrage atenţia inculpaţilor C** V***** şi C** L**** V***** asupra dispoziţiilor art. 864 alin.1 şi 2, 83 şi 84 Cod penal anterior privind revocarea suspendării sub supraveghere. În baza art.71 alin. 5 Cod penal anterior suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal, prin înlăturarea art. 9 alin.3 din Legea nr. 241/2005, condamnă pe inculpatul B*** V*****, la: -3(trei) ani închisoare pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului B*** V***** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b şi c Cod penal pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 290 Cod penal anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat – B*** V*****, la: -10(zece) luni închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată În baza art. 33 lit.a, art. 34 lit.b şi art. 35 alin.1 Cod penal anterior contopeşte pedepsele aplicate inculpatului B*** V***** în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b şi c Cod penal, pe care urmează să o execute fără aplicarea vreunui spor. În baza art.71 alin.2 Cod penal interzice inculpatului exercitarea ca pedepse accesorii, a drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b Cod penal şi prevăzut de art. 64 lit. c Cod penal, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale. În baza art. 16 alin.2 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 86/1, 86/2 Cod penal anterior cu aplicarea art. 5 Cod penal, suspendă sub supravegherea judecătorului delegat din cadrul Tribunalului Arad, executarea pedepsei aplicată inculpatului B*** V***** şi stabileşte un termen de încercare de 5 ani . Pe durata termenului de încercare fixat inculpatul B*** V***** trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă; Atrage atenţia inculpatului B*** V***** asupra dispoziţiilor art. 86/4 Cod penal. În baza art.71 alin. 5 Cod penal anterior suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Boroş Iancu, la: -2(doi) ani închisoare pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată În baza art. 65 Cod penal anterior aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b şi c Cod penal pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 290 Cod penal anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal condamnă pe acelaşi inculpat – Boroş Iancu, la: -6(şase) luni închisoare pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată În baza art. 33 lit.a, art. 34 lit.b şi art. 35 alin.1 Cod penal anterior contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Boroş Iancu în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a, b şi c Cod penal, pe care urmează să o execute fără aplicarea vreunui spor. În baza art.71 alin.2 Cod penal interzice inculpatului exercitarea ca pedepse accesorii, a drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a, b Cod penal şi prevăzut de art. 64 lit. c Cod penal, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale. În baza art. 81, art. 82 Cod penal anterior suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate inculpatului Boroş Iancu pe durata unui termen de încercare de 4 ani. Atrage atenţia inculpatului Boroş Iancu asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal. În baza art. 396 alin. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit.a Cod procedură penală achită pe inculpaţii: 1.D**** V***** şi 2.V****** R***** M****, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art. 290 Cod penal anterior cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal anterior şi art. 5 Cod penal. În baza art. 397 alin.1 şi art. 25 Cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă ANAF – DGRFP Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad şi obligă inculpaţii C** V*****, C** L**** V*****, B*** V***** şi Boroş Iancu în solidar şi pe inculpaţii C** V***** şi C** L**** V***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Agroar Market SRL Arad prin lichidator judiciar Activ Grup IPURL Arad să plătească acesteia suma de 1.096.257 lei cu titlu de despăgubiri civile cu accesoriile fiscale aferente. Respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate. În baza art. 249 alin. 1, 5 şi 6 Cod procedură penală coroborat cu art.11 din Legea 241/2005, dispune instituirea sechestrului asigurator şi a popririi asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile şi conturilor inculpaţilor C** V*****, C** L**** V*****, B*** V*****, Boroş Iancu şi a părţii responsabile civilmente SC Agroar Market SRL Arad prin lichidator judiciar Activ Grup IPURL Arad până la concurenţa sumei datorate. În baza art. 2 şi 6 din OG nr. 75/2001, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive, o copie a prezentei hotărâri se comunică DGRFP Timişoara – AJFP Arad, în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri se comunică ONRC. În baza art. 397 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 256 Cod procedură penală dispune anularea facturilor emise de SC PETROTOP SRL Bucureşti, a facturilor false emise de SC FILIRAM COMPANY SRL Timişoara şi SC CMA BUSINESS INTERN.PRODIMPEX SRL. În baza art. 274 Cod procedură penală obligă inculpaţii C** V*****, C** L**** V*****, B*** V***** şi Boroş Iancu şi pe inculpaţii C** V***** şi C** L**** V***** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Agroar Market SRL Arad prin lichidator judiciar Activ Grup IPURL Arad să plătească statului suma de câte 4250 lei fiecare cheltuieli judiciare. Obligă inculpaţii C** V***** şi C** L**** V***** să plătească în contul Tribunalului Arad – Biroul local de expertize judiciare tehnice şi contabile suma de 23970 lei reprezentând taxă expertiză pentru expert contabil şi consultant fiscal Ardelean Adrian. Dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului de avocaţi Arad a sumei de 900 lei reprezentând onorariu avocat din oficiu. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 5 mai 2016.
Hotarare 155/2016 din 05.05.2016T. 5 mai 2016 Pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise.
Incheiere de sedinta din 21.04.2016T.21 aprilie 2016 ora.11,00 Văzând că domnul expert nu a răspuns solicitărilor instanţei, în temeiul disp. art. 283 alin.4 lit.c Cod procedură penală, dispune amendarea domnului expert cu suma de 500 lei.
Incheiere de sedinta din 04.04.2016Termen 4 aprilie 2016 Pentru ca domnul expert să răspundă la obiecţiunile formulate de ANAF.
Incheiere de sedinta din 17.03.2016T.17 martie 2016 ora 11.00 Pentru a se răspunde de către domnul expert la precizările formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara.
Incheiere de sedinta din 23.02.2016T.23 februarie 2016 ora 11,15 Pentru a da posibilitatea părţilor să studieze raportul de expertiză fiscală.
Incheiere de sedinta din 11.02.2016T.11 februarie 2016, ora 11,00 Pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 25.01.2016T.25.01.2016, ora 11.00 Pentru audierea martorului lipsă şi pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 17.12.2015T.17.12.2015 ora 11.00 Pentru audierea martorului lipsă şi pentru efectuarea expertizei.
Incheiere de sedinta din 24.11.2015T.24.11.2015 ora 11,00 Pentru efectuarea expertizei şi pentru citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 26.10.2015T 26 octombrie 2015, ora 11,00 Pentru efectuarea expertizei şi pentru audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 08.10.2015T. 08.10.2015, orele 11:00,pentru audiere martori; se va face dovada achitării avansului pentru onorar expert pana la 10.09.2015, în vederea efectuării expertizei
Incheiere de sedinta din 01.09.2015T:01.09.2015, ora 11:00, faţă de lipsa apărătorului inculpatului D**** V*****, pentru efectuarea expertizei şi în vederea audierii martorilor,
Incheiere de sedinta din 24.06.2015T.24 iunie 2015, ora 11,00 Pentru audierea martorilor si pentru efectuarea expertizei fiscale.
Incheiere de sedinta din 05.06.2015T.5 iunie 2015, ora 10,00 Pentru repetarea procedurii de citare cu inculpaţii.
Incheiere de sedinta din 14.05.2015T.14 mai 2015 Pentru citarea inculpaţilor B*** V*****, Vernicu Rodica şi Boroş Iancu, cu mandate de aducere conform art. 364 alin. 5 Cod procedură penală.
Incheiere de sedinta din 23.04.2015T.23.04.2015 În vederea introducerii în cauză a lichidatorului judiciar Activ Grup IPURL Arad.
Incheiere de sedinta din 23.03.2015Respinge cererea formulată de inculpatul inculpaţii C** V***** şi C** L**** V*****, prin avocat ales Kocsis Josan Ioan. În baza art.345 alin.1 şi art. 346 alin.1 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.104/P/2009 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie Timişoara privind pe inculpaţii C** V*****, C** L**** V*****, Bîcă Viorel, D**** V*****, V****** R***** M**** şi Boroş Iancu, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c şi art.9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal raportat la art. 5 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată prev. de art.290 Cod penal cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii C** V*****, C** L**** V*****, Bîcă Viorel, D**** V*****, V****** R***** M**** şi Boroş Iancu. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în Camera de Consiliu din 13 ianuarie 2015.
Incheiere camera preliminara din 13.01.2015