O****** R***** M****
InculpatS***** R**** P*** A*** P*** A*** C********
Parte civilăS*** R**** I***** S** - P*** A************ J******* M****** S***
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 278 cod procedură penală, Admite cererea formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ,prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta ,considerentele şi dispozitivul sentinţei penale nr. 511/13.12.2016 pronunţată în dosarul nr. 5306/118/2014 al Tribunalului Constanţa,cu privire la denumirea persoanei juridice parte responsabilă în cauză ,precum şi cu privire la numele inculpatului , în sensul că: se menţionează denumirea corectă a persoanei juridice parte responsabilă civilmente SC INVEST ROMIT SRL ,în loc de SC ROMINVEST SRL şi numele corect al inculpatului O****** R***** M**** în loc de O****** R***** M**** MARIA ,cum greşit s-au consemnat acestea , în paragrafele referitoare la luarea măsurii asiguratorii şi soluţionarea acţiunii civile . Dispune efectuarea menţiunilor în acest sens la sfârşitul actelor corectate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 13.01.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 13.01.2017În baza art. 278 cod procedură penală, Dispune din oficiu, îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta sentinţei penale nr. 511/13.12.2016 pronunţată în dosarul nr. 5306/118/2014 al Tribunalului Constanţa, în sensul că se menţionează cu titlu de impozit de profit suma de 40.891.248,81 lei în loc de 10.891.248,81 lei, cum în mod greşit s-a consemnat. Dispune efectuarea menţiunii în acest sens la sfârşitul actului corectat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 04.01.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 04.01.2017În baza art.386 Cod procedură penală,schimbă încadrarea juridică din rechizitoriu pentru infracţiunea prev.de art. 29 alin.1 lit.a,b,c,din Legea nr .656/2002, republicată,c u aplicarea art. 5 Cod penal şi art.35 alin.1 Cod penal,în infracţiunea prev.de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002 ,republicată,cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal 1968 şi art.5 Cod penal. 1)În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.9 alin.1 lit. b şi alin. 3 din Legea nr.241/2005 republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 ,art. 5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, condamnă pe inculpatul O****** R***** M**** (..), la pedeapsa de 6 (şase) ani şi 10 (zece) luni închisoare . În baza art.9 din Legea nr.241/2005, republicată ,art.65 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal 1968,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968, pe o durată de 4 ani. În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.29 alin.1 lit.c din Legea nr 656/2002,republicată,cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal,pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor ,în formă continuată,condamnă pe inculpatul O****** R***** M****, la pedeapsa de 4 (patru) ani şi 9 (nouă) luni închisoare . În baza art.65 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal, în referire la art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968, pe o durată de 4 ani. În baza art.33 lit.a Cod penal 1968, art.34 lit.b Cod penal 1968 şi art.35 alin.3 Cod penal 1968,contopeşte pedepsele aplicate şi în final,inculpatul OLTEANU RĂZVAN MIHAI execută pedeapsa cea mai grea ,de 6 (şase) ani şi 10 (zece) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 ,pe o durată de 4 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii,după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. Pedeapsa închisorii se execută în regim de deţinere,conform art.57 Cod penal 1968. În baza art.71 alin.1,2 Cod penal 1968 cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii ,exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice) , lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 şi art.33 din Legea nr.656/2002, Dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce vor fi identificate ,cu privire la inculpatul O****** R***** M**** şi partea responsabilă civilmente SC Rominvest SRL Constanţa - reprezentată de administrator judiciar MAESTRO SPRL. În baza art.33 alin.1 din Legea nr.656/2002 şi art.118 alin.1 lit.e Cod penal 1968,dispune confiscarea de la inculpatul O****** R***** M**** a sumei de 106.202.100 lei ,având în vedere provenienţa ilicită a acesteia. În baza art.397 alin.1 Cod procedură penală , art.25 Cod procedură penală, art.998 Cod civil şi art.1003 Cod civil, Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa-. Obligă în solidar inculpatul Olteanu Răzvan Mihai Maria şi partea responsabilă civilmente SC Rominvest SRL Constanţa - reprezentată de administrator judiciar MAESTRO SPRL, cu sediul în mun. Constanţa, str. dr. Aristide Caratzalli, nr.24 - către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa ,la plata sumei de 124.933.797,22 lei ,reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat ,din care: 89.450.377,22 lei,cu titlu de impozit pe profit (10.891.248,81 lei) şi taxa pe valoarea adăugată (48.559.128,41 lei); 35.483.420 lei-accesorii la data calculării prejudiciului, respectiv, majorări impozit pe profit (16.185.760 lei) şi majorări taxa pe valoarea adăugată (19.297.660 lei), precum şi la plata majorărilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere şi a dobânzilor aferente, conform legislaţiei incidente, până la achitarea integrală a debitului. În baza art.13 din Legea nr.241 /2005 republicată,dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,a unei copii a dispozitivului hotărârii de condamnare ,comunicare ce se va face la rămânerea definitivă a hotărârii iar în baza art.37 din Legea nr.656/2002,republicată,dispune comunicarea către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,a hotărârii judecătoreşti definitive. În baza art.274 alin.1 ,3 Cod procedură penală, Obligă în solidar inculpatul O****** R***** M**** şi partea responsabilă civilmente S.C. Rominvest SRL Constanţa - reprezentată de administrator judiciar MAESTRO SPRL - la plata sumei de 15.000 lei ,reprezentând cheltuieli judiciare în folosul statului( din care 10.000 lei,astfel cum au fost reduse de instanţă, aferente fazei de urmărire penală). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei după minută. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.12.2016 .
Hotarare 511/2016 din 13.12.2016Amână pronunţarea la 13.12.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 06.12.2016Amână pronunţarea la 06.12.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.11.2016Stabileşte termen de pronunţare la 29.11.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.11.2016În baza art.395 Cod procedură penală, Repune cauza pe rol pentru a pune în discuţie încadrarea juridică din rechizitoriu privind infracţiunea spălării banilor,prevăzută de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002, reţinută în sarcina inculpatului O****** R***** M**** . Fixează termen la data de 22.11.2016,ora 09,00,pentru concluzii asupra încadrării juridice ce va fi pusă în discuţie şi dezbaterile asupra fondului cauzei ,cu citarea inculpatului la locul de deţinere ,a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente şi vor fi încunoştinţaţi av.ales al inculpatului şi reprezentantul părţii responsabile civilmente . Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi ,18.11.2016.
Incheiere de sedinta din 18.11.2016Amână pronunţarea la data de 18.11.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 16.11.2016Amână pronunţarea la 16.11.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.11.2016Amână pronunţarea la 08.11.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.11.2016Amână pronunţarea la data de 01.11.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.10.2016Amână pronunţarea la data de 26.10.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.10.2016Stabileşte termen de pronunţare la 18.10.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.10.2016T - 04.10.2016 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 13.09.2016T - 13.09.2016 pt. a se lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză şi în vederea ascultării expertului
Incheiere de sedinta din 13.07.2016T - 13.07.2016, faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 14.06.2016T - 14.06.2016 faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 24.05.2016T - 24.05.2016 pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 12.04.2016T - 12.04.2016, pt. a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 01.03.2016T - 01.03.2016 pt. a se răspunde obiecţiunilor la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 09.02.2016T - 09.02.2016, pt. a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă şi a se formula eventuale obiecţiuni
Incheiere de sedinta din 19.01.2016T - 19.01.2016 pt. depunerea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 08.12.2015T - 08.12.2015, pt. lipsa raportului de expertiză
T - 17.11.2015, faţă de lipsa raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 27.10.2015În baza art.284 alin.3 Cod.proc.pen. Admite, ca fondată, cererea formulată de domnul expert Creţu Dan Sava. Dispune anularea amenzii judiciare în cuantum de 1000 lei aplicată domnului expert parte Cretu Dan Sava prin încheierea din data de 22.07.2015 pronuntată în dosarul penal nr.5305/118/2015 al Tribunalului Constanta. Fără cale de atac. Pronuntată în sedintă publică, azi 22.09.2015.
Incheiere de sedinta din 22.09.2015Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 22.09.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.09.2015T - 27.10.2015 pt. efectuarea raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 15.09.2015T - 15.09.2015 faţă de lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 22.07.2015T - 22.07.2015 pt. lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 16.06.2015T - 16.06.2015 pt. lipsa raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 19.05.2015PRESCHIBĂ TERMENUL DE JUDECATĂ LA 19.05.2015
T - 12.05.2015 pt. efectuarea raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 31.03.2015T - 31.03.2015 pt. ca inculpatul să depună înscrisuri la dosar
Incheiere de sedinta din 10.03.2015Ia act că nu a fost contestată proba testimonială cu martorii audiaţi în cursul urmăririi penale şi nu s-a solicitat readministrarea probei în cursul cercetării judecătoreşti şi face aplicarea art.374 alin.7 Cod proc.pen. Ia act că inculpatul O****** R***** M**** contestă raportul de constatare tehnico ştiinţifică întocmit la data de 30.06.201 şi înscrisurile constând în: procesul verbal de inspecţie fiscală nr.4830/06.08.2009; procesul verbal de inspecţie fiscală nr. 6265/14.06.2012 al ANAF; procesul-verbal de inspecţie fiscală nr. 292/11.01.2013; procesul verbal de inspecţie fiscală nr.8746/25.09.2013; procesul verbal de control nr. 11672/16.09.2013 întocmit de Garda Financiară - Secţia Constanţa. Încuviinţează depunerea la dosar a înscrisului prin care inculpatul înţelege să facă dovada depunerii la organul fiscal a procurii în baza căreia a fost mandatat de cetăţeanul italian Movio Matteo. Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiza contabilă şi asupra probei cu înscrisuri, constând în înregistrări fiscale (1862 file) şi în facturi şi chitanţe (146 file), la data de 10.03.2015. Cu apel odată cu fondul . Pronunţată în şedinţă publică, azi,19.02.2015.
Incheiere de sedinta din 19.02.2015T - 10.03.2015 pt. continuarea cercetării judecătoreşti. Asupra cererii de probatorii, stabileşte termen de pronunţare la 19.02.2015
Incheiere de sedinta din 17.02.2015T - 17.02.2015 pt. solicitarea de relaţii de la O.R.C. Constanţa
Incheiere de sedinta din 27.01.2015În baza art. 346 alin. 1 Cod.proc.pen., Respinge ca nefondate excepţiile şi cererile formulate de inculpatul O****** R***** M**** privind neregularitatea actului de sesizare a instanţei şi nelegalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.944/P/2009, din data 03.07.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa ,privind pe inculpatul O****** R***** M**** trimis în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată , prev. de art.9 alin.1 lit.b în cond. alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod.pen. şi art.35 alin.1 Cod.pen. şi infracţiunea de spălare a banilor , prev. de art.29 alin.1 lit.c din Legea nr.656/2002,cu aplicarea art.5 Cod.pen. şi art.35 alin.1 Cod.pen.- a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul O****** R***** M**** . Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 29 septembrie 2014.
Hotarare intermediara 180/2014 din 29.09.2014