O****** R***** M****
InculpatM**** M****
InculpatD******* G******* R******** A F******** P************ P*** A************ F********* P****** C********
Parte civilăS*** R******** S*****
Parte responsabilă civilmenteD******* G******* R******** A F******** P****** G*****
Parte civilăsentinta penală nr. 476/21.12.2015 În baza art.386 alin.1 Cod.proc.pen. Schimbă încadrarea juridică pentru inculpatul O****** R***** M**** din infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.b în cond. alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.35 alin.1 Cod penal în infracţiunea prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi pentru inculpata M**** M**** din infracţiunea prev. de art.48 alin.1 Cod penal rap. la art.9 alin.1 lit.b în cond. alin.3 din legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.35 alin.1 Cod penal în infracţiunea prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal. În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpatul O****** R***** M**** la pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969 pe o perioadă de 2(doi) ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului O****** R***** M**** exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969. În baza art.86! Cod penal 1969: Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului O****** R***** M****. În baza art.862 Cod penal 1969: Stabileşte termen de încercare de 6(şase) ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate inculpatului la care se adaugă un interval de timp de 2(doi) ani. În baza art.863 alin.1 Cod penal 1969: Pe durata termenului de încercare inculpatul O****** R***** M**** trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa, desemnat cu supravegherea acestuia; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatului O****** R***** M**** asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal 1969, privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. În baza art.71 alin.5 Cod penal 1969: Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei aplicate inculpatului O****** R***** M**** se suspendă şi executarea pedeapsei accesorii. În baza art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală: Condamnă pe inculpata M**** M**** la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969 pe o durată de un, după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1969: Interzice inculpatei M**** M**** exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969. În baza art.81 Cod penal 1969: Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatei M**** M****. În baza art.82 Cod penal 1969: Stabileşte termen de încercare de 4(patru) ani, termen compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adaugă un interval de timp de 2(doi) ani. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal 1969, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art.71 alin.5 Cod penal 1969: Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate inculpatei M**** M**** se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În baza art.397 alin.1 Cod.proc.pen. şi art.25 alin.1 Cod.proc.pen. Admite, în parte, pretenţiile civile formulate de partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa. Obligă, în solidar, inculpaţii O****** R***** M**** şi M**** M**** la plata, către partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa, sumei de 248.154 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând impozit pe profit de 102.675 lei calculat la 31.12.2008 şi de 145.479 lei calculat la 27.02.2009, precum şi la plata accesoriilor calculate de organele fiscale până la achitarea integrală a debitului. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod.proc.pen. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţele Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu nr.597/P/2006 din data de 03.04.2009 şi nr.597/P/2006 din data de 10.04.2009. În baza art.397 alin.3 Cod.proc.pen. rap. la art.255 Cod.proc.pen. Dispune restituirea către inculpaţii O****** R***** M**** şi M**** M**** a următoarelor bunuri depuse la Camera de corpuri delicte a IPJ Constanţa cu dovada seria B nr.52239, din data de 29.07.2009: - unitate centrală Deluxe fără serie; - unitate centarlă fără serie, carcasă neagră, cu o imprimantă HP Laser Jet 5, seria ML1V11442. În baza art.274 alin.1 Cod.proc.pen. Obligă inculpaţii O****** R***** M**** şi M**** M**** la plata sumei de câte 14.000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 decembrie 2015.
Hotarare 476/2015 din 21.12.2015Amana pronuntarea la data de 21.12.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.12.2015Stabileste termnen pentru deliberare si pronuntare la data de 07.12.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.11.2015Amână cauza la data de 23.11.2015 pentru administrarea de probă
Incheiere de sedinta din 12.10.2015Acordă termen la 12.10.2015 pentru a se comunica raportul de expertiză părtii civile
Incheiere de sedinta din 04.09.2015Acordă termen la data de 04.09.2015 daţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 25.05.2015Amână cauza la data de 25.05.2015 faţă de solicitarea formulată de inculpati prin apărător ales privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză precum si pentru a se face dovada achitării diferentei de onorariu solicitată de către expert.
Incheiere de sedinta din 27.04.2015Acordă termen de judecată la data de 27.04.2015 faţă de lipsa răspunsului la obiectiuni si lipsa dosarului de fond
Incheiere de sedinta din 06.04.2015Acordă termen de judecată la data de 06.04.2015 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 16.03.2015În baza art.238 Cod.proc.pen. Respinge, ca nefondată, propunerea formulată de reprezentantul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii O****** R***** M**** şi M**** M****, în temeiul art.223 alin.1 lit.b Cod.proc.pen. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09 martie 2015.
Incheiere de sedinta din 09.03.2015Amână pronuntarea la data de 09.03.2015 pentru a se depune în scris de către reprezentantul Parchetului cererea privind propunerea privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpatii O****** R***** M**** si M**** M****
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.03.2015Pe fond amână cauza la data de 16.03.2015. Amână pronuntarea la data de 02.03.2015 asupra cererii formulată de reprezentantul parchetului privind luarea măsurii arestării preventive faţă de cei doi inculpati.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.02.2015Acordă termen de judecată la data de 23.02.2015 pentru a se da posibilitatea părtilor să ia cunostintă de raportul de expertiză contabilă depus la dosar în cursul zilei de 30.01.2015
Incheiere de sedinta din 02.02.2015Amână cauza la data de 02.02.2015 faţă de lipsa expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 12.01.2015Amână cauza la data de 12.01.2015 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 17.11.2014În baza art. 346 alin. 1 Cod.proc.pen. Respinge, ca nefondate, cererile formulate de inculpaţii Olteanu Răzvan şi M**** M**** privind neregularitatea actului de sesizare a instanţei şi nelegalitatea administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.941/P/2009, din data 02.07.2014 de al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind pe inculpaţii O****** R***** M**** trimis în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b în cond. alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod.pen. şi art.35 alin.1 Cod.pen. şi M**** M**** trimisă în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 rap. la art.9 alin.1 lit.b în cond. alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod.pen. şi art.35 alin.1 Cod.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii O****** R***** M**** şi M**** M****. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 16 septembrie 2014.
Hotarare intermediara 167/2014 din 16.09.2014