F***** V*****
InculpatS* F** B******** S******* S*************** D* V********** O*******
InculpatD******* G******* A F********* P****** C********
Parte civilăF*** T***** M*****
InculpatS* F** B******** S******* S*** R*********** D* V********** O******* - P*** P********* Î* I********* Z**** M*******
InculpatÎn baza art.278 C.p.p. îndreaptă eroarea materială strecurată în încheierea din 21.01.2015 dispusă în dosarul cu numărul de mai sus, în sensul că, în loc de avocat oficiu Scupra Florin, cum din eroare s-a trecut, se va trece Scupra Adrian. Menţine celelalte dispoziţii. Se vor face menţiunile corespunzătoare la sfârşitul actului corectat. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.06.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 22.06.2017Ia act de retragerea cererii de înlăturarea a omisiunii vădite formulată de către dl. avocat Scupra Adrian. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.06.2017.
Incheiere indreptare eroare materiala din 19.06.2017Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului Public faţă de: 1.inculpatul SC F&M Bunkering Services SRL Constanţa din infracţiunile prevăzute de art.9 alin.1, lit.b din Legea nr.241/2005, art.9 alin.1, lit.c din Legea nr.241/2005-2 acte materiale, cu aplicarea art.35 C.p., art.29 alin.1, lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.38 C.p., în infracţiunea prevăzută de art.9 alin.1, lit.b din Legea nr.241/2005 şi cea prevăzută de art.26 C.p. din 1969 raportat la art.270 alin.1 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969; 2.inculpatul F***** V***** din infracţiunile prevăzute de art.9 alin.1, lit.b din Legea nr.241/2005, art.9 alin.1, lit.c din Legea nr.241/2005-2 acte materiale, cu aplicarea art.35 C.p., art.29 alin.1, lit.b din Legea nr.656/2002, art.272 pct.2 din Legea 31/1990, cu aplicarea art.38 C.p., în art.9 alin.1, lit.b din Legea nr.241/2005, art.272 pct.2 din Legea 31/1990 şi cea prevăzută de art.26 C.p. din 1969 raportat la art.270 alin.1 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969; 3. inculpatul FĂTU TEODOR MATRIUS din infracţiunea prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.48 C.p., în infracţiunea prevăzută de art.26 C.p. din 1969 raportat la art.270 alin.1 din Legea nr.86/2006, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p. din 1969, ca nefondată. 1. În baza art.17 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1, lit a Cod procedură penală: Achită pe inculpatul SC F&M Bunkering Services SRL Constanţa –......sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev de art.9 alin.1, lit.c din Legea nr.241/2005-2 acte materiale, cu aplicarea art.35 C.p. În baza art.17 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1, lit b Cod procedură penală: Achită pe inculpatul SC F&M Bunkering Services SRL Constanţa –sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev de art.29 alin.1, lit.b din Legea nr.656/2002. În baza art.17 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1, lit a Cod procedură penală: 2. Achită pe inculpatul F***** V*****-.... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev de art.9 alin.1, lit.c din Legea nr.241/2005-2 acte materiale, cu aplicarea art.35 C.p. În baza art.17 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1, lit b Cod procedură penală: Achită pe inculpatul F***** V***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev de art.29 alin.1, lit.b din Legea nr.656/2002. În baza art.17 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1, lit b Cod procedură penală: Achită pe inculpatul F***** V***** sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire de credit societate în interes propriu, prev de art.272 pct.2 din Legea nr.31/1990. În baza art.17 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art.16 alin.1, lit b Cod procedură penală: 3. Achită pe inculpatul F*** T***** M*****-..... sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare de bani, prev de art.29 alin.1, lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.48 C.p. I. În baza art.9 alin.1, lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal raportat la art.53 ind.1 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.71 ind.1 alin.2 Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală condamnă inculpata persoana juridică SC F&M Bunkering Services SRL Constanţa–.... la pedeapsa de 30.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară prevăzută de art.53 ind.1 alin.3 lit.a şi art.71 ind.2 alin.1 - dizolvarea persoanei juridice - Cod penal din 1969. În baza art.13 alin.1 din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art.71 ind.2 alin 3 Cod penal, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica de îndată Tribunalului Constanţa-secţia comercială, care va proceda la desemnarea lichidatorului (în cazul în care nu s-a desemnat deja un lichidator). II. În baza art.9 alin.1 lit.b din legea 241/2005, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma neînregistrării în contabilitate a sumei de 100000 euro condamnă pe inculpatul F***** V*****-....la o pedeapsă de 3(trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.12 din Legea nt.187/2012 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art.861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare sub supraveghere pe o durată de 5 ani reprezentând termen de încercare, stabilit potrivit art.862 Cod penal. În baza art.863 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind.3 alin.1 lit.a-d Cod penal: a)să se prezinte trimestrial la Serviciul de Probaţiune Constanţa; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la art.863 alin.1 lit.b-d Cod penal din 1969 se comunică Serviciului de Probaţiune Constanţa. În baza art.864 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală 1968, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.864 Cod penal din 1969 din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. În baza art.12 din Lg.241/2005 constată incidenţa cazurilor de nedemnitate faţă de inculpatul F***** V*****. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, acesta urmând a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. Admite in parte acţiunea civilă formulată de ANAF-AJFP Constanţa. În baza art.25 c.p.p., art.397c.p.p. rap. la art.1349 şi art.1357 c.civil: Obligă în solidar pe inculpaţii F***** V***** şi SC F&M Bunkering Services SRL Constanţa la plata către partea civilă ANAF-AJFP Constanţa a sumei de 134.505 lei compusă din 67.182 lei-TVA şi 67.323-impozit pe profit, la care se vor adăuga dobânzi şi penalizăţi de întârziere până la data plăţii efective a sumei, aferente sumei de 100000 euro, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului consolidate al statului. Respinge, ca nefondate restul pretenţiilor civile precizate în rechizitoriu. Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă de procuror prin ordonanţa procurorului din data de 05.09.2013 prin care s-a dispus poprirea sumei de 200.000 euro din conturile inculpatului F***** V***** în cadrul CEC Bank. În baza art.275 alin.2, 4 obligă inculpaţii F***** V***** şi SC F&M Bunkering Services SRL Constanţa la plata a câte 5000 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică azi 15 iunie 2017.
Hotarare 276/2017 din 15.06.2017Ştabileşte pronunţarea la 15.06.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.06.2017continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 07.06.2017Continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 30.05.2017continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 17.05.2017continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 03.05.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 19.04.2017administrare probe
Incheiere de sedinta din 22.03.2017lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 22.02.2017lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 01.02.2017lipsa martorilor propuşi
Incheiere de sedinta din 09.12.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 09.11.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 28.09.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 07.09.2016lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 17.08.2016lipsa martorilor, administrare probe
Incheiere de sedinta din 18.05.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 27.04.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 06.04.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 24.02.2016cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatului Fătu Teodor
Incheiere de sedinta din 03.02.2016cerere de amânare
Incheiere de sedinta din 13.01.2016faţă de cererea de amânare formulată de inculpatul Frâncu Vasile
Incheiere de sedinta din 02.12.2015administrare probe
Incheiere de sedinta din 21.10.2015cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatului F*** T***** M*****
Incheiere de sedinta din 30.09.2015În vederea continuării cercetării judecătore?ti prin audierea inculpatului F*** T***** M***** ?i al inculpatei persoană juridică prin practicianul în insolven?ă Zaifu Mărioara, precum ?i pentru emiterea adreselor încuviin?ate în apărare inculpatului F***** V***** la acest termen
Incheiere de sedinta din 20.07.2015Pentru a se reveni cu adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa ?i pentru emiterea unei adrese către Serviciul de Poli?ie Transporturi Maritime Constan?a în vederea ata?ării dosarului de urmărire penală nr. 454/P/2014, precum ?i în vederea luării unui supliment de declara?ie inculpatului F***** V***** ?i a audierii inculpatului Fătu Teodor
Incheiere de sedinta din 15.07.2015continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 10.06.2015TERMEN DE FOND: 10.06.2015, ORA 12.30 - pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 13.05.2015TERMEN LA DATA DE 13.05.2015 pentru desemnare practician în insolven?ă
Incheiere de sedinta din 15.04.2015TERMEN LA DATA DE 15.04.2015
Incheiere de sedinta din 25.03.2015TERMEN LA DATA DE 25.03.2015,ora 11,00
Incheiere de sedinta din 04.03.2015Amana cauza la solicitarea apararii, la 04.03.2015, pentru incepere cecetarii judecatoresti.
Incheiere de sedinta din 29.01.2015Amana cauza la 29 ianuarie 2015, ora 09:00, pentru a se pune în discuţie toate aspectele invocate de apărare şi solicitarea Judecătoriei Călăraşi de conexare.
Incheiere de sedinta din 21.01.2015Amana cauza la data de 21 ianuarie 2014, raportat la cererea inculpatului F*** T***** M*****, de angajare apărător ales.
Incheiere de sedinta din 17.12.2014În baza art.346 alin.(1) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.441/P/2013 din 14.07.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind pe inculpaţii: 1. SC FM Bunkering Services SRL Constanţa - J13/1059/2009, CUI 25464626, cu sediul în Constanţa str. Ştefan cel Mare 123, reprezentata de Vucmanovici Octavian cu domiciliul în Constanţa Bd. Ferdinand 24 bl. F19B sc B et.II apt. 40, pentru săvârşirea infracţiunilor de: -evaziune fiscală în forma prevazută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit b din Legea 241/2005 - -evaziune fiscală în formă continuată, art. 9 alin.(1) lit. c din Legea 241/2005 – 2 acte materiale - cu aplic. art. 35 NCP - -spălare de bani, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin.1 lit. b. din Legea 656/2002 – faţa de toate cu reţinerea art. 38 NCP. 2. F***** V*****-fiul lui Nicolae şi Elena, nascut la 08.10.1951, CNP *********1230, cu domiciliul în Constanţa str. Ştefan cel Mare 123, fara antecedente penale, administrator societate comerciala, casatorit, pentru săvârşirea infracţiunilor de: -evaziune fiscală în forma prevazută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit b din Legea 241/2005 - -evaziune fiscală în formă continuată, art. 9 alin.(1) lit. c din Legea 241/2005 – 2 acte materiale - cu aplic. art. 35 NCP - -spălare de bani, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin.1 lit. b. din Legea 656/2002 – -folosire credit societate în interes propriu, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990, faţa de toate se vor reţine disp. art. 38 cod penal privind concursul de infracţiuni. 3. F?TU TEODOR MARIUS-fiul lui Ioan şi Maria, nascut la data de 17.09.1969, CNP *********1253, din Constanţa str. Frunzelor nr. 38, căsătorit, cu antecedente penale/nerecidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani – art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art 48 NCP, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii SC FM Bunkering Services SRL Constanţa, F***** V***** şi F?TU TEODOR MARIUS sub aspectul săvârşirii infracţiunilor faţă de care s-a dispus trimiterea acestora în judecată, aşa cum au fost expuse anterior. Respinge cererile şi excepţiile formulate de apărătorul inculpaţilor SC FM Bunkering Services SRL Constanţa şi F***** V*****, ca nefondate. Respinge excepţia de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă. Înaintează prezentul dosar instanţei de judecată-Complet F5, în vederea începerii judecăţii. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii pentru procuror şi inculpaţi. Pronunţată în camera de consiliu, azi 30.09.2014, ora 13,44.
Hotarare intermediara 183/2014 din 30.09.2014