Dosar 5415/118/2014/a1 din 06.10.2014

Informatii dosar

• Sedinta din data de 30.09.2014 la ora 09:00

  Complet: T.I.

• Termen intermediar

  În baza art.346 alin.(1) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.441/P/2013 din 14.07.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, privind pe inculpaţii: 1. SC FM Bunkering Services SRL Constanţa - J13/1059/2009, CUI 25464626, cu sediul în Constanţa str. Ştefan cel Mare 123, reprezentata de Vucmanovici Octavian cu domiciliul în Constanţa Bd. Ferdinand 24 bl. F19B sc B et.II apt. 40, pentru săvârşirea infracţiunilor de: -evaziune fiscală în forma prevazută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit b din Legea 241/2005 - -evaziune fiscală în formă continuată, art. 9 alin.(1) lit. c din Legea 241/2005 – 2 acte materiale - cu aplic. art. 35 NCP - -spălare de bani, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin.1 lit. b. din Legea 656/2002 – faţa de toate cu reţinerea art. 38 NCP. 2. F***** V*****-fiul lui Nicolae şi Elena, nascut la 08.10.1951, CNP *********1230, cu domiciliul în Constanţa str. Ştefan cel Mare 123, fara antecedente penale, administrator societate comerciala, casatorit, pentru săvârşirea infracţiunilor de: -evaziune fiscală în forma prevazută şi pedepsită de art. 9 alin. 1 lit b din Legea 241/2005 - -evaziune fiscală în formă continuată, art. 9 alin.(1) lit. c din Legea 241/2005 – 2 acte materiale - cu aplic. art. 35 NCP - -spălare de bani, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin.1 lit. b. din Legea 656/2002 – -folosire credit societate în interes propriu, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 272 pct. 2 din Legea 31/1990, faţa de toate se vor reţine disp. art. 38 cod penal privind concursul de infracţiuni. 3. F?TU TEODOR MARIUS-fiul lui Ioan şi Maria, nascut la data de 17.09.1969, CNP *********1253, din Constanţa str. Frunzelor nr. 38, căsătorit, cu antecedente penale/nerecidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălare de bani – art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art 48 NCP, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii SC FM Bunkering Services SRL Constanţa, F***** V***** şi F?TU TEODOR MARIUS sub aspectul săvârşirii infracţiunilor faţă de care s-a dispus trimiterea acestora în judecată, aşa cum au fost expuse anterior. Respinge cererile şi excepţiile formulate de apărătorul inculpaţilor SC FM Bunkering Services SRL Constanţa şi F***** V*****, ca nefondate. Respinge excepţia de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă. Înaintează prezentul dosar instanţei de judecată-Complet F5, în vederea începerii judecăţii. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii pentru procuror şi inculpaţi. Pronunţată în camera de consiliu, azi 30.09.2014, ora 13,44.