S* V********** S** - P*** A************ J******* R******* I*********
InculpatM******* C****** P***
InculpatG****** M****
InculpatS***** R**** R****** P*** D******* R******** A F********* P****** P******
Parte vătămatăS* V********** S**
InculpatI. În aplicarea dispoziţiilor art. 5 C.penal, constată legi penale mai favorabile inculpatei S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc. B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea, Codul penal 1969 şi Legea 241/2005 în varianta anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.p.p., rap. la Decizia nr. 363/2015 a Curţii Constituţionale, achită pe inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. sub aspectul comiterii infracţiunii prev. de art. 6 din Legea 241/20105 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, faptă din perioada 2007-2009, întrucât fapta nu mai este prevăzută de legea penală. În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatei S.C. VIRTIGOCONS S.R.L., din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.penal, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969. În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatei S.C. VIRTIGOCONS S.R.L., din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.penal, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, art. 711 C.penal 1969 condamnă pe inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 250.000 lei, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada 2007-2010 (prejudiciu 1.589.006 lei, potrivit raportului de expertiză fiscală judiciară varianta din 04.11.2015, prin considerarea de către instanţă inclusiv a celor 15 facturi emise de S.C. Tiamatcons S.R.L. şi excluse de expert). În baza art. 532 alin. 2 C.penal 1969 rap. la art. 531 alin. 3 lit. e C.penal 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară a afişării hotărârii de condamnare la sediul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru o perioadă de 3 luni. În baza art. 9 alin. 1 lit. a, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, art. 711 C.penal 1969 condamnă pe inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 150.000 lei, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada 2007-2009 (prejudiciu 504.484 lei, potrivit raportului de expertiză fiscală judiciară varianta din 04.11.2015). În baza art. 532 alin. 2 C.penal 1969 rap. la art. 531 alin. 3 lit. e C.penal 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară a afişării hotărârii de condamnare la sediul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru o perioadă de 3 luni. În baza art. 25 rap. la art. 290 C.penal 1969 rap. la art. 41 alin. 2 C.penal 1969, art. 711 C.penal 1969, condamnă pe inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 50.000 lei, pentru comiterea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă din perioada 2007-2010. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. c, 35 C.penal 1969, inculpata va executa pedeapsa principală cea mai grea, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum de 250.000 lei, şi pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv a afişării hotărârii de condamnare la sediul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, pentru o perioadă de 3 luni. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p., menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. Executorie în privinţa dispoziţiei de menţinere a măsurii preventive. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică II. În aplicarea dispoziţiilor art. 5 C.penal, constată legi penale mai favorabile inculpatului M******* C****** P***, Codul penal 1969 şi Legea 241/2005 în varianta anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013. În baza art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., dispune achitarea inculpatului M******* C****** P*** sub aspectul comiterii infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 rap. la art. 290 C.penal 1969 rap. la art. 41 alin. 2 C.penal 1969, faptă din perioada 2005-2009, întrucât nu există probe că inculpatul a comis această infracţiune. În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului M******* C****** P***, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.penal, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, alin. 2, 76 alin. 1 lit. c C.penal 1969, condamnă pe inculpatul M******* C****** P***, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada iulie 2005-mai 2009 (prejudiciu 705.477 lei, potrivit raportului de expertiză fiscală judiciară varianta din 04.11.2015). În baza art. 65 alin. 2 C.penal 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (respectiv dreptul de a desfăşura activităţi de administrare în cadrul unei societăţi comerciale), pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, alin. 2, 76 alin. 1 lit. d C.penal 1969, condamnă pe inculpatul M******* C****** P*** la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada 2006-2007 (prejudiciu 31.390 lei potrivit raportului de expertiză fiscală judiciară varianta din 04.11.2015). În baza art. 33 lit. a, 34 lit. c, 35 C.penal 1969, inculpatul va executa pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, la care se va adăuga pedeapsa complementară, a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (respectiv dreptul de a desfăşura activităţi de administrare în cadrul unei societăţi comerciale), pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 C.pen. 1969 interzice drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b,c (respectiv dreptul de a desfăşura activităţi de administrare în cadrul unei societăţi comerciale) C.pen. anterior, pe perioada executării pedepsei. În baza art. 861 alin. 2 C.penal 1969 dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, sub supraveghere, pe un termen de încercare compus potrivit art. 862 alin. 1 C.penal 1969, din cuantumul pedepsei aplicate la care adaugă un interval stabilit de instanţă de 5 ani, fiind în final de 8 ani. În baza art. 863 C.penal 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.71 alin.5 C.pen. 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe perioada termenului de încercare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.penal 1969, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii unei noi infracţiuni, a neîndeplinirii, cu rea credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cursul termenului de încercare. III. În aplicarea dispoziţiilor art. 5 C.penal, constată legi penale mai favorabile inculpatului G****** M****,Codul penal 1969 şi Legea 241/2005 în varianta anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013. În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului G****** M****, din infracţiunea de complicitate la evaziunea fiscală comisă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L, prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.penal, în infracţiunea de complicitate la evaziunea fiscală comisă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L., prevăzută de art. 26 C.penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969. În baza art. 26 C.penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. a, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, alin. 2, 76 alin. 1 lit. c C.penal 1969, condamnă pe inculpatul G****** M****, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziunea fiscală comisă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L., faptă din perioada 2007- 2009 (prejudiciu 504.484 lei, potrivit raportului de expertiză fiscală judiciară varianta din 04.11.2015). În baza art. 65 alin. 2 C.penal 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a teza a II-a, b, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 26 C.penal 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, alin. 2, 76 alin. 1 lit. d C.penal 1969, condamnă pe inculpatul G****** M****, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziunea fiscală comisă de inculpatul Munteanu Ciprian, faptă din perioada 2006- 2007 (prejudiciu 31.390 lei potrivit raportului de expertiză fiscală judiciară varianta din 04.11.2015). Constată că faptele de evaziune fiscală pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului G****** M**** prin prezenta, sunt concurente cu faptele prin care s-a dispus condamnarea aceluiaşi inculpat prin s.p. nr. 279/27.12.2011 a Curţii de Apel Ploieşti, definitivă prin d.p. nr. 2901/20.09.2012 a Î.C.C.J. În baza art. 85 C.penal 1969, dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei rezultante de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin s.p. nr. 279/27.12.2011 a Curţii de Apel Ploieşti, definitivă prin d.p. nr. 2901/20.09.2012 a Î.C.C.J. Descontopeşte pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată inculpatului G****** M**** prin s.p. nr. 279/27.12.2011 a Curţii de Apel Ploieşti, definitivă prin d.p. nr. 2901/20.09.2012 a Î.C.C.J., în pedepsele componente, după cum urmează: - pedeapsa de 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de uz de fals, prev. de art. 291 C.penal, faptă din 22.04.2010; - pedeapsa de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de fals în declaraţii, prev. de art. 292 C.penal 1969 faptă din 22.04.2010. În baza art. 33 lit. a 34 lit. b, 35 C.penal 1969, contopeşte pedepsele principale aplicate prin prezenta şi cele două pedepse aplicate prin .p. nr. 279/27.12.2011 a Curţii de Apel Ploieşti, definitivă prin d.p. nr. 2901/20.09.2012 a Î.C.C.J. astfel cum au fost descontopite anterior, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se va adăuga pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a teza a II-a, b, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale În baza art.71 C.pen. 1969 interzice drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b C.pen. anterior, pe perioada executării pedepsei. În baza art. 861 alin. 2 C.penal 1969 dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, sub supraveghere, pe un termen de încercare compus potrivit art. 862 alin. 1 C.penal 1969, din cuantumul pedepsei aplicate la care adaugă un interval stabilit de instanţă de 5 ani, fiind în final de 7 ani şi 6 luni, care curge potrivit dispoziţiilor art. 865 alin. 2 C.penal 1969, de la data când a rămas definitivă sentinţa prin care s-a aplicat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei, respectiv de la data de 20.09.2012 . În baza art. 863 C.penal 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.71 alin.5 C.pen. 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe perioada termenului de încercare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.penal 1969, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii unei noi infracţiuni, a neîndeplinirii, cu rea credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cursul termenului de încercare. Dispune anularea înscrisurilor falsificate, respectiv a facturilor fiscale şi a chitanţelor aferente, prin care S.C. Virtigocons S.R.L. şi S.C. Tiamatcons S.R.L. au justificat în contabilitate cheltuieli nereale, după cum urmează: beneficiar S.C. Virtigocons S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L.) - presupuşi emitenţi: S.C. Tiamatcons S.R.L.: Fct. nr. 35/03.09.2007, Fct. nr. 79/10.09.2007, Fct. nr. 76/05.09.2007, Fct. nr. 37/05.09.2007, Fct. nr. 78/07.09.2007, Fct. nr. 82/14.09.2007, Fct. nr. 81/12.09.2007, Fct. nr. 83/17.09.2007, Fct. nr. 84/25.09.2007, Fct. nr. 38/06.09.2007, Fct nr. 42/02.10.2007, Fct nr. 48/18.10.2007, Fct nr. 50/22.10.2007, Fct nr. 56/29.10.2007, Fct nr. 59/05.11.2007 şi chitanţele aferente; S.C. Rovitech Concept S.R.L.: facturile BWCK 1396657/02.10.2008, BWCK 1396654/23.10.2008, BWCK 1396659/24.10.2008, BWCK 1396658/11.11.2008, BWCK 1396656/11.11.2008, BWCK 1396652/6.12.2008, BWCK 1396655/17.12.2008, BWCK 1396653/30.12.2008, mai 2009 - BWCK 1396674, BWCK 1396673,BWCK 1396672, BWCK 1396671 şi chitanţele aferente; S.C. Superstar Company S.R.L.: facturile BWCI 8612556/01.10.2008, BWCI 8612560/05.10.2008, BWCI 8612561/ 06.10.2008, BWCI 8612558/26.10.2008, BWCI 8612557/26.10.2008, BWCI 8612552/12.12.2008, BWCI 8612554/20.12.2008, BWCI 8612554/29.12.2008, mai 2009 - BWCI 8612575, BWCI 8612574, BWCI 8612573, BWCI 8612572 şi chitanţele aferente.; S.C. Crisemi S.R.L.: facturile BWCI 0538009/01.10.2008, BWCI 0538008/05.10.2008, BWCI 0538010/24.10.2008, BWCI 0538007/17.11.2008, BWCI 0538004/28.11.2008, BWCI 0538005/29.11.2008, BWCI 0538003/06.12.2008, BWCI 0538006/08.12.2008, BWCI 0538002/18.12.2008, mai 2009: BWCI 0538030, BWCI 0538028, BWCI 0538027, BWCI 0538026, BWCI 0538025 şi chitanţele aferente; S.C. Metropol International S.R.L.: facturile BWCI 5639603/01.10.2008, BWCI 5639604/21.10.2008, BWCI 5639606/22.10.2008, BWCI 5639610/23.10.2008, BWCI 5639612/25.10.2008, BWCI 5639611/19.11.2008, BWCI 5639605/27.11.2008, BWCI 5639602/28.11.2008, mai 2009 - BWCI 5639630, BWCI 5639629, BWCI 5639628, BWCI 5639627 şi chitanţele aferente; S.C. Aria 2400 Impex S.R.L.: facturile BWCI 8620005/01.10.2008, BWCI 8620006/24.10.2008, BWCI 8620009/24.10.2008, BWCI 8620008/25.10.2008, BWCI 8620010/11.11.2008, BWCI 8620007/12.12.2008, BWCI 8620003/19.12.2008, mai 2009 -BWCI 8620029, BWCI 8620028, BWCI 8620027, BWCI 8620024, BWCI 8620023, BWCI 8620025, BWCI 8620022 şi chitanţele aferente; S.C. Comimpex Delfin S.R.L.:facturile BWCI 8626117/16.10.2008, BWCI 8626116/25.10.2008, BWCI 8626115/17.11.2008, BWCI 8626114/18.11.2008, mai 2009 - BWCI 8626130, BWCI 8626129 şi chitanţele aferente; S.C. Prod Lemn S.R.L.: facturile BWCH 3136552/13.10.2008, BV VDZ 9937099/21.10.2008, BV VDZ 9937100/27.11.2008 şi chitanţele aferente; S.C. D.S.D. Serv Impex S.R.L.: facturile BWCH 3136552/13.10.2008, BWCH 3136554/26.10.2008, mai 2009 - BWCH 3136578, BWCH 3136577, BWCH 3136575, BWCH 3136574, BWCH 3136576 şi chitanţele aferente; S.C. Pal-Vel S.R.L.:facturile HR VRT 9874148/23.10.2008, HR VRT 9874105/20.11.2008, HR VRT 9874144/13.06.2009, HR VRT 9874143/14.06.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Iordache Comerţ S.R.L.:facturile BWCI 5961204/20.10.2008, BWCI 5961203/21.10.2008, BWCI 5961208/23.10.2008, BWCI 5961210/22.10.2008, BWCI 5961209/20.11.2008, BWCI 5961206/08.12.2008, BWCI 5961207/09.12.2008, BWCI 5961202/ 09.12.2008, mai 2009 - BWCI 5961218, BWCI 5961216, BWCI 5961217 şi chitanţele aferente; S.C. Agi Total Construct S.R.L.: facturile BATC 883962/07.07.2009, BATC 883955/09.07.2009, BATC 883957/ 10.07.2009, BATC 883963/13.07.2009, BATC 883952/13.07.2009, BATC 883959/17.07.2009, BATC 883964/18.07.2009, BATC 883960/22.07.2009, BATC 883961/23.07.2009, BATC 883953/27.07.2009, BATC 883951/28.07.2009, BATC 883954/28.07.2009, BATC 883956/29.07.2009, BATC 883965/02.08.2009, BATC 883966, BATC 883967/02.08.2009, BATC 883968/07.08.2009, BATC 883969/08.08.2009, BATC 883970/09.08.2009, BATC 883971/11.08.2009, BATC 883973/14.08.2009, BATC 883974/15.08.2009, BATC 883975/17.08.2009, BATC 883976/ 18.08.2009, BATC 883977/ 20.08.2009, BATC 883972/24.05.2009, BATC 883967/29.08.2009, BATC 883958/30.08.2009, BATC 883978/01.10.2009,BATC 883979/ 02.09.2009, BATC 883980/04.10.2009, BATC 883981/21.10.2009, BATC 883982/22.10.2009, BATC 883983/23.10.2009, BATC 883984/23.10.2009, BATC 883985/23.10.2009, BATC 883986/24.10.2009, BATC 883987/24.10.2009, BATC 883988/25.10.2009, BATC 883989/25.10.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Dynady Construct S.R.L.: facturile BDYN 17064/02.07.2009, BDYN 17067/04.07.2009, BDYN 17068/06.07.2009, BDYN 17062/08.07.2009, BDYN 17063/10.07.2009, BDYN 17065/15.07.2009, BDYN 17053/15.07.2009, BDYN 17057/17.07.2009, BDYN 17059/18.07.2009, BDYN 17066/20.07.2009, BDYN 17060/21.07.2009, BDYN 17061/24.07.2009, BDYN 17051/25.07.2009, BDYN 17054/27.07.2009, BDYN 17055/29.07.2009, BDYN 17069, BDYN 17070, BDYN 17071, BDYN 17073/08.08.2009, BDYN 17074/10.08.2009, BDYN 17075/12.08.2009, BDYN 17072/13.08.2009, BDYN 17077/15.08.2009, BDYN 17078/16.08.2009, BDYN 17080/19.08.2009, BDYN 17079/20.08.2009, BDYN 17058/23.08.2009, BDYN 17056/23.08.2009, BDYN 17052/25.08.2009, BDYN 17076/26.08.2009, BDYN 17081/29.08.2009, BDYN 17082/02.10.2009, BDYN 17083/03.10.2009, BDYN 17084/05.10.2009, BDYN 17086/10.10.2009, BDYN 17087/11.10.2009, BDYN 17088/12.10.2009, BDYN 17089/13.10.2009, BDYN 17090/14.10.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Lied Construct S.R.L.: facturile LIED 24009/01.07.2009, LIED 24012/02.07.2009, LIED 24010/14.07.2009, LIED 24011/19.07.2009, LIED 24007/19.07.2009, LIED 24002/26.07.2009, LIED 24003/29.07.2009, LIED 24004/30.07.2009, LIED 24013/01 08.2009, LIED 24014/02.08.2009, LIED 24015/06.08.2009, LIED 24016/09.08.2009, LIED 24017/14.08.2009, LIED 24018/17.08.2009, LIED 24019/21.08.2009, LIED 24020/22.08.2009, LIED 24005/24.05.2009, LIED 24001/25.08.2009, LIED 24006/27.08.2009, LIED 24021/28.08.2009, LIED 24008/30.08.2009, LIED 24023/03.10.2009, LIED 24024/06.10.2009, LIED 24026/08.10.2009, LIED 24025/09.10.2009, LIED 24027/11.10.2009, LIED 24028/12.10.2009, LIED 24029/13.10.2009, LIED 24030, LIED 24022/16.10.2009, LIED 24031/17.10.2009, LIED 24032/18.10.2009, LIED 24033/19.10.2009, LIED 24034 şi chitanţele aferente; S.C. Oneves S.R.L.:facturile BVONE 63501/01.12.2009, BVONE 63502/02.12.2009, BVONE 63503/02.12.2009, BVONE 63504/03.12.2009, BVONE 63505/03.12.2009, BVONE 63506/05.12.2009, BVONE 63507/05.12.2009, BVONE 63508/06.12.2009, BVONE 63509/06.12.2009, BVONE 63510/07.12.2009, BVONE 63511/07.12.2009, BVONE 63512/08.12.2009, BVONE 63513/08.12.2009, BVONE 63514/08.12.2009, BVONE 63515/08.12.2009, BVONE 63516/10.12.2009, BVONE 63517/10.12.2009, BVONE 63518/11.12.2009, BVONE 63519/11.12.2009, BVONE 63520/12.12.2009, BVONE 63521/12.12.2009, BVONE 63522/13.12.2009, BVONE 63523/13.12.2009, BVONE 63524/14.12.2009, BVONE 63525/14.12.2009, BVONE 63526/15.12.2009, BVONE 63527/15.12.2009, BVONE 63528/16.12.2009, BVONE 63529/17.12.2009, BVONE 63530/18.12.2009, BVONE 63531/18.12.2009, BVONE 63532/19.12.2009, BVONE 63533/19.12.2009, BVONE 63534/20.12.2009, BVONE 63535/21.12.2009, BVONE 63536/22.11.2009, BVONE 63537/22.12.2009, BVONE 63538/22.12.2009, BVONE 63539/23.12.2009, BVONE 63540/23.12.2009, BVONE 63541/23.12.2009, BVONE 63542/23.12.2009, BVONE 63543/24.12.2009, BVONE 63544/24.12.2009, BVONE 63545, BVONE 63546/25.12.2009, BVONE 63547/25.12.2009, BVONE 63548/26.12.2009, BVONE 63549/27.12.2009, BVONE 63550/28.12.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Betania S.R.L.:facturile DBBET 249651/01.12.2009, DBBET 249652/02.12.2009, DBBET 249653/02.12.2009, DBBET 249654/02.12.2009, DBBET 249655/03.12.2009, DBBET 249656/03.12.2009, DBBET 249657/06.12.2009, DBBET 249658/06.12.2009, DBBET 249659/07.12.2009, DBBET 249660/07.12.2009, DBBET 249661/09.12.2009, DBBET 249662/09.12.2009, DBBET 249663/10.12.2009, DBBET 249664/10.12.2009, DBBET 249665/11.12.2009, DBBET 249666/11.12.2009, DBBET 249667/11.12.2009, DBBET 249668/11.12.2009, DBBET 249669/13.12.2009, DBBET 249670/13.12.2009, DBBET 249671/14.12.2009, DBBET 249672/14.12.2009, DBBET 249673/15.12.2009, DBBET 249674/15.12.2009, DBBET 249675/16.12.2009, DBBET 249676/16.12.2009, DBBET 249677/17.12.2009, DBBET 249678/17.12.2009, DBBET 249679/18.12.2009, DBBET 249680/18.12.2009, DBBET 249681/20.12.2009, DBBET 249682/19.12.2009, DBBET 249683/20.12.2009, DBBET 249684/21.12.2009, DBBET 249685/21.12.2009, DBBET 249686/23.12.2009, DBBET 249687/23.12.2009, DBBET 249688/23.12.2009, DBBET 249689/24.12.2009, DBBET 249690/25.12.2009, DBBET 249691/26.12.2009, DBBET 249692/26.12.2009, DBBET 249693/26.12.2009, DBBET 249694/27.12.2009, DBBET 249695/27.12.2009, DBBET 249696/28.12.2009, DBBET 249697/28.12.2009, DBBET 249698/28.12.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Piatra Craiului S.R.L.: facturile AGPIC 50301/01.12.2009, AGPIC 50303/02.12.2009, AGPIC 50304/02.12.2009, AGPIC 50305/03.12.2009, AGPIC 50306/03.12.2009, AGPIC 50307/05.12.2009, AGPIC 50308/05.12.2009, AGPIC 50309/07.12.2009, AGPIC 50310/05.12.2009, AGPIC 50311/08.12.2009, AGPIC 50312/08.12.2009, AGPIC 50313/09.12.2009, AGPIC 50314/09.12.2009, AGPIC 50315/10.12.2009, AGPIC 50317/10.12.2009, AGPIC 50318/11.12.2009, AGPIC 50319/11.12.2009, AGPIC 50320/12.12.2009, AGPIC 50321/12.12.2009, AGPIC 50322/12.12.2009, AGPIC 50324/13.12.2009, AGPIC 50325/13.12.2009, AGPIC 50327/13.12.2009, AGPIC 50328/14.12.2009; AGPIC 50329/14.12.2009, AGPIC 50330/14.12.2009, AGPIC 50331/15.12.2009, AGPIC 50332/15.12.2009, AGPIC 50333/15.12.2009, AGPIC 50334/15.12.2009, AGPIC 50335/16.12.2009, AGPIC 50336/16.12.2009, AGPIC 50337/17.12.2009, AGPIC 50338/17.12.2009, AGPIC 50339/18.12.2009, AGPIC 50340/18.12.2009, AGPIC 50341/18.12.2009, AGPIC 50342/19.12.2009, AGPIC 50343/19.12.2009, AGPIC 50344/20.12.2009, AGPIC 50345/21.12.2009, AGPIC 50346/21.12.2009, AGPIC 50347/22.12.2009, AGPIC 50348/22.12.2009, AGPIC 50349/22.12.2009, AGPIC 50350/22.12.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Iuldinu S.R.L.: facturile BRIUD 67351/01.12.2009, BRIUD 67352/02.12.2009, BRIUD 67354/02.12.2009, BRIUD 67355/03.12.2009, BRIUD 67356/03.12.2009, BRIUD 67357/05.12.2009, BRIUD 67358/05.12.2009, BRIUD 67359/06.12.2009, BRIUD 67360/06.12.2009, BRIUD 67361/07.12.2009, BRIUD 67362/07.12.2009, BRIUD 67363/08.12.2009, BRIUD 67364/08.12.2009, BRIUD 67365/10.12.2009, BRIUD 67366/10.12.2009, BRIUD 67367/11.12.2009, BRIUD 67368/11.12.2009, BRIUD 67369/12.12.2009, BRIUD 67370/12.12.2009, BRIUD 67371/12.12.2009, BRIUD 67372/12.12.2009, BRIUD 67373/13.12.2009, BRIUD 67374/13.12.2009, BRIUD 67375/16.12.2009, BRIUD 67376/16.12.2009, BRIUD 67378/17.12.2009, BRIUD 67379/17.12.2009, BRIUD 67380/17.12.2009, BRIUD 67381/17.12.2009, BRIUD 67382/18.12.2009, BRIUD 67383/18.12.2009, BRIUD 67384/19.12.2009, BRIUD 67385/19.12.2009, BRIUD 67386/21.12.2009, BRIUD 67388/21.12.2009, BRIUD 67389/23.12.2009, BRIUD 67390/23.12.2009, BRIUD 67392, BRIUD 67393/25.12.2009, BRIUD 67394/26.12.2009, BRIUD 67395/26.12.2009, BRIUD 67396/27.12.2009, BRIUD 67397/27.12.2009, BRIUD 67398/27.12.2009, BRIUD 67399/28.12.2009, BRIUD 67400/28.12.2009, BRIUD 67391/17.02.2010 şi chitanţele aferente; S.C. Dumade S.R.L.: facturile CLDUM 361301/01.12.2009, CLDUM 361302/01.12.2009, CLDUM 361303/03.12.2009, CLDUM 361304/03.12.2009, CLDUM 361305/05.12.2009, CLDUM 361306/05.12.2009, CLDUM 361307/06.12.2009, CLDUM 361308/06.12.2009, CLDUM 361309/07.12.2009, CLDUM 361310/08.12.2009, CLDUM 361311/09.12.2009, CLDUM 361312/09.12.2009, CLDUM 361313/10.12.2009, CLDUM 361314/10.12.2009, CLDUM 361315/12.12.2009, CLDUM 361316/12.12.2009, CLDUM 361317/13.12.2009, CLDUM 361318/13.12.2009, CLDUM 361319/14.12.2009, CLDUM 361320/14.12.2009, CLDUM 361322/14.12.2009, CLDUM 361323/14.12.2009, CLDUM 361324/15.12.2009, CLDUM 361325/15.12.2009, CLDUM 361326/16.12.2009, CLDUM 361327/16.12.2009, CLDUM 361328/16.12.2009, CLDUM 361329/17.12.2009, CLDUM 361330/17.12.2009, CLDUM 361331/19.12.2009, CLDUM 361332/19.12.2009, CLDUM 361333/20.12.2009, CLDUM 361334/20.12.2009, CLDUM 361335/21.12.2009, CLDUM 361336/22.12.2009, CLDUM 361337/22.12.2009, CLDUM 361338/25.12.2009, CLDUM 361339/25.12.2009, CLDUM 361340/29.12.2009, CLDUM 361341/29.12.2009, CLDUM 361342/29.12.2009, CLDUM 361343/29.12.2009, CLDUM 361344/30.12.2009, CLDUM 361345/30.12.2009, CLDUM 361346/30.12.2009, CLDUM 361347/30.12.2009, CLDUM 361348/30.12.2009, CLDUM 361349/31.12.2009, CLDUM 361321/16.02.2010 şi chitanţele aferente; S.C. Accent Impex S.R.L.:facturile PHACC 194901/05.12.2009, PHACC 194902/06.12.2009, PHACC 194903/07.12.2009, PHACC 194904/10.12.2009, PHACC 194905/11.12.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Lumador S.R.L: facturile VNLUA 42701/01.12.2009, VNLUA 42702/01.12.2009, VNLUA 42703/01.12.2009, VNLUA 42704/02.12.2009,VNLUA 42705, VNLUA 42706/03.12.2009, VNLUA 42707/05.12.2009, VNLUA 42708/05.12.2009, VNLUA 42709/06.12.2009, VNLUA 42710/06.12.2009, VNLUA 42711/06.12.2009, VNLUA 42712/08.12.2009, VNLUA 42713/09.12.2009, VNLUA 42714/09.12.2009, VNLUA 42715/09.12.2009,VNLUA 42716/09.12.2009,VNLUA 42720/20.12.2009, VNLUA 42721/20.12.2009, VNLUA 42722/21.12.2009, VNLUA 42723/21.12.2009, VNLUA 42724/ 24.12.2009, VNLUA 42725/24.12.2009, VNLUA 42726/25.12.2009, VNLUA 42727/26.12.2009, VNLUA 42728/26.12.2009, VNLUA 42729/26.12.2009,VNLUA 42730/26.12.2009, VNLUA 42731/27.12.2009, VNLUA 42732/27.12.2009,VNLUA 42733/27.12.2009, VNLUA 42734/28.12.2009, VNLUA 42735/28.12.2009,VNLUA 42736/28.12.2009, VNLUA 42737/29.12.2009, VNLUA 42738/29.12.2009, VNLUA 42739/29.12.2009, VNLUA 42740/29.12.2009, VNLUA 42741/29.12.2009, VNLUA 42742/29.12.2009,VNLUA 42743/30.12.2009, VNLUA 42744/30.12.2009, VNLUA 42746/30.12.2009,VNLUA 42745/31.12.2009, VNLUA 42717/31.12.2009,VNLUA 42718/31.12.2009, VNLUA 42719/31.12.2009 şi chitanţele aferente; S.C. D&M Construcţii S.R.L.: facturile DMCON 899503/01.07.2009, DMCON 899501/03.07.2009, DMCON 899510/05.07.2009, DMCON 899509/08.07.2009, DMCON 899507/11.07.2009, DMCON 899506/11.07.2009, DMCON 899505/12.07.2009, DMCON 899508/16.07.2009, DMCON 899504/31.07.2009, DMCON 899511/01.08.2009, DMCON 899512/04.08.2009, DMCON 899513, DMCON 899514/07.08.2009, DMCON 899515/10.08.2009, DMCON 899516/11.08.2009, DMCON 899517/13.08.2009, DMCON 899518/16.08.2009, DMCON 899519/18.08.2009,DMCON 899520/19.08.2009, DMCON 899521/22.08.2009, DMCON 899502/26.08.2009, DMCON 899523/27.08.2009, DMCON 899522/31.08.2009, DMCON 899524/01.10.2009, DMCON 899525/04.10.2009, DMCON 899526/05.10.2009, DMCON 899527/06.10.2009, DMCON 899531/14.10.2009, DMCON 899528/09.10.2009, DMCON 899530/10.10.2009, DMCON 899531/14.10.2009, DMCON 899532, DMCON 899533/16.10.2009, DMCON 899534/17.10.2009, DMCON 899535/18.10.2009, DMCON 899537/20.10.2009, DMCON 899538/20.10.2009, DMCON 899529/20.10.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Contur Exim 2000 S.R.L.:facturile BWCI 9462307/01.10.2008, BWCI 9462305/16.10.2008, BWCI 9462302/24.10.2008, BWCI 9462303/29.11.2008, BWCI 9462304/05.12.2008, BWCI 9462306/05.12.2008, mai 2009 - BWCI 9462327, BWCI 9462326, BWCI 9462325, BWCI 9462324 şi chitanţele aferente; S.C. Universal Construct Design S.R.L.Bucureşti - ianuarie 2010: facturile BUCD 866737/01.01.2010, BUCD 866701/01.01.2010, BUCD 866662/ 01.01.2010 , BUCD 866702/01.01.2010, BUCD 866703/ 01.01.2010, BUCD 866663, BUCD 866704, BUCD 866705, BUCD 866664, BUCD 866665, BUCD 866706, BUCD 866707, BUCD 866666, BUCD 866667, BUCD 866708, BUCD 866668, BUCD 866709, BUCD 866669, BUCD 866670, BUCD 866671, BUCD 866672, BUCD 866673, BUCD 866674, BUCD 866675, BUCD 866676, BUCD 866677, BUCD 866678, BUCD 866679, BUCD 866680, BUCD 866681, BUCD 866682, BUCD 866683, BUCD 866684, BUCD 866685, BUCD 866686, BUCD 866687, BUCD 866688, BUCD 866689, BUCD 866690, BUCD 866691, BUCD 866692, BUCD 866710, BUCD 866711, BUCD 866712, BUCD 866713, BUCD 866714, BUCD 866715, BUCD 866716, BUCD 866717, BUCD 866718, BUCD 866719, BUCD 866720, BUCD 866721, BUCD 866722, BUCD 866723, BUCD 866724, BUCD 866725, BUCD 866726, BUCD 866727, BUCD 866728, BUCD 866729, BUCD 866731, BUCD 866732, BUCD 866733, BUCD 866734, BUCD 866736, BUCD 866693, BUCD 866694, BUCD 866695, BUCD 866696, BUCD 866697, BUCD 866698, BUCD 866699, BUCD 866738, BUCD 866739, BUCD 866740, BUCD 866741, BUCD 866742, BUCD 866743, BUCD 866744, BUCD 866745, BUCD 866746, BUCD 866747, BUCD 866748, BUCD 866749, BUCD 866750 şi chitanţele aferente; S.C. Gallaxi Business Construct S.R.L. IIfov (actuala Puzzle Construct S.R.L. Bucureşti): facturile GBS 3001/01.01.2010, GBS 3002/01.01.2010, GBS 3003, GBS 3004, GBS 3005, GBS 3006 ,GBS 3007, GBS 3008, GBS 3009, GBS 3010, GBS 3011, GBS 3012, GBS 3013, GBS 3014, GBS 3015, GBS 3016, GBS 3017, GBS 3018, GBS 3019, GBS 3020, GBS 3021, GBS 3022, GBS 3023,GBS 3024, GBS 3025, GBS 3026, GBS 3027, GBS 3028, GBS 3029, GBS 3030, GBS 3031, GBS 3032, GBS 3033, GBS 3034, GBS 3035, GBS 3036, GBS 3037, GBS 3038, GBS 3039,GBS 3040, GBS 3041, GBS 3042, GBS 3043, GBS 3044, GBS 3045, GBS 3046, GBS 3047, GBS 3049 , GBS 3050, GBS 3151, GBS 3152, GBS 3153, GBS 3154 şi chitanţele aferente; S.C. Expert Trust Construct S.R.L. Bucureşti: facturile BETC 73112/01.01.2010, BETC 73113/01.01.2010, BETC 73114/01.01.2010, BETC 73115, BETC 73116, BETC 73117, BETC 73118, BETC 73119, BETC 73120, BETC 73121, BETC 73122, BETC 73123, BETC 73124, BETC 73125, BETC 73126, BETC 73127, BETC 73128, BETC 73129, BETC 73130, BETC 73131, BETC 73132, BETC 73133, BETC 73134, BETC 73135, BETC 73136, BETC 73137, BETC 73138, BETC 73139, BETC 73140, BETC 73141, BETC 73142, BETC 73143, BETC 73144, BETC 73145, BETC 73146, BETC 73147, BETC 73148, BETC 73149, BETC 74001, BETC 74021, BETC 74022, BETC 73151, BETC 73152, BETC 73153, BETC 73154, BETC 73155, BETC 73156, BETC 73157, BETC 73158, BETC 73159, BETC 73160, BETC 73161, BETC 73162, BETC 73163, BETC 73164, BETC 73165, BETC 73166, BETC 73167, BETC 73168, BETC 73169, BETC 73170, BETC 73171, BETC 73172, BETC 73173, BETC 73174, BETC 73175, BETC 73176, BETC 73177, BETC 73178, BETC 73179, BETC 73180, BETC 73181, BETC 73182, BETC 73183, BETC 73184, BETC 73185, BETC 73186, BETC 73187, BETC 73188, BETC 73189, BETC 73190, BETC 73191, BETC 73192, BETC 73193, BETC 73194, BETC 73195, BETC 73196, BETC 73197, BETC 73198, BETC 73199, BETC 74002, BETC 74003, BETC 74004, BETC 74005, BETC 74006, BETC 74007, BETC 74008, BETC 74009, BETC 74010, BETC 74011, BETC 74012, BETC 74013, BETC 74014, BETC 74015, BETC 74016, BETC 74017, BETC 74018, BETC 74019, BETC 74020, BETC 74023, BETC 74024, BETC 74025, BETC 74026, BETC 74027, BETC 74028, BETC 74029, BETC 74031, BETC 74032, BETC 74033 şi chitanţele aferente; S.C. Trafalgar International Construct S.R.L. Bucureşti: facturile TIC 7801, TIC 7802, TIC 7803, TIC 7805, TIC 7806, TIC 7807, TIC 7808, TIC 7809, TIC 7810, TIC 7812, TIC 7813, TIC 7814, TIC 7815, TIC 7816, TIC 7817, TIC 7818, TIC 7819, TIC 7820, TIC 7821, TIC 7822, TIC 7823, TIC 7824, TIC 7825, TIC 7826, TIC 7827, TIC 7828, TIC 7829, TIC 7830, TIC 7832, TIC 7833, TIC 7834, TIC 7835, TIC 7836, TIC 7837, TIC 7838, TIC 7839, TIC 7840, TIC 7841, TIC 7842, TIC 7843, TIC 7844, TIC 7845, TIC 7846, TIC 7847, TIC 7848, TIC 7850 şi chitanţele aferente; beneficiar S.C. Tiamatcons S.R.L. - presupuşi emitenţi: S.C. PAL VEL S.R.L.: HR VRT 9874142/08.12.2005, HR VRT 9874141/13.12.2005, HR VRT 9874140/14.12.2005, HR VRT 9874139/16.12.2005, HR VRT 9874138/17.12.2005, HR VRT 9874120/18.12.2005, HR VRT 9874137/20.12.2005, HR VRT 9874136/21.12.2005, HR VRT 9874135/22.12.2005, HR VRT 9874134/22.12.2005, HR VRT 9874133/ 23.12.2005, HR VRT 9874132/23.12.2005, HR VRT 9874129/ 24.12.2005, HR VRT 9874128/24.12.2005, HR VRT 9874130/24.12.2005, HR VRT 9874131/26.12.2005, HR VRT 9874126/26.12.2005, HR VRT 9874125/ 27.12.2005, HR VRT 9874124/27.12.2005, HR VRT 9874123/28.12.2005, HR VRT 9874122/28.12.2005, HR VRT 9874121/29.12.2005, HR VRT 9874146/02.02.2009, HR VRT 9874147/06.02.2009, HR VRT 9874145/11.02.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Contur Exim 2000 S.R.L.:facturile B WCI 9462318/13.02.2009, B WCI 9462317/14.02.2009, B WCI 9462316/16.02.2009, B WCI 9462312/20.02.2009, B WCI 9462315/21.02.2009, B WCI 9462314/21.02.2009, B WCI 9462309/24.02.2009, B WCI 9462313/25.02.2009, B WCI 9462308/25.02.2009, B WCI 9462310/26.02.2009, B WCI 9462311/27.02.2009, B WCI 9462321/04.04.2009, B WCI 9462322/12.04.2009, B WCI 9462323/16.04.2009, B WCI 9462320/18.04.2009, B WCI 9462319/28.04.2009, mai 2009: B WCI 9462330, B WCI 9462328, B WCI 9462329 şi chitanţele aferente; S.C. Crisemi S.R.L.:facturile B WCI 538015/14.02.2009, B WCI 538014/15.02.2009, B WCI 538012/15.02.2009, B WCI 538011/17.02.2009, B WCI 538019/09.04.2009, B WCI 538018/11.04.2009, BWCI 538017/20.04.2009, B WCI 538016/25.04.2009, mai 2009 : BWCI 538035, BWCI 538034, BWCI 538031, BWCI 538032, BWCI 538033 şi chitanţele aferente; S.C. Iordache Comert S.R.L.: facturile B WCI 5961211/22.02.2009, B WCI 5961214 /10.04.2009, B WCI 5961215/16.04.2009, B WCI 5961213/21.04.2009, B WCI 5961212/24.04.2009, mai 2009 : B WCI 5961227, B WCI 5961226, B WCI 5961225, B WCI 5961224, B WCI 5961223, B WCI 5961221, B WCI 5961222, B WCI 5961229, B WCI 5961219, B WCI 5961220, B WCI 5961228 şi chitanţele aferente; S.C. Comimpex Delfin S.R.L.: facturile B WCI 8626120/03.02.2009, B WCI 8626119/04.02.2009, B WCI 8626121/08.02.2009, B WCI 8626122/09.02.2009, B WCI 8626118/11.02.2009, B WCI 8626126/03.04.2009, B WCI 8626127/12.04.2009, B WCI 8626124/21.04.2009, B WCI 8626128/15.04.2009, B WCI 8626125/18.04.2009, B WCI 8626123/23.04.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Rovitech Concept S.R.L.:facturile B WCK 1396663/04.02.2009, B WCK 1396661/05.02.2009, B WCK 1396662/07.02.2009, B WCK 1396660/09.02.2009, B WCK 1396665/ 12.02.2009, B WCK 1396664/18.02.2009, B WCK 1396668/10.04.2009, B WCK 1396669/22.04.2009, B WCK 1396667/19.04.2009, B WCK 1396666/ 29.04.2009, mai 2009: B WCK 1396679, B WCK 1396680, B WCK 1396678, B WCK 1396677, B WCK 1396675, B WCK 1396676 şi chitanţele aferente; S.C. Aria 2400 Impex S.R.L.: facturile B WCI 8620011/10.02.2009, B WCI 8620013/17.02.2009, B WCI 8620012/18.02.2009, B WCI 8620021/05.04.2009, B WCI 8620017/10.04.2009, B WCI 8620018/13.04.2009, B WCI 8620016/14.04.2009, B WCI 8620015/26.04.2009, B WCI 8620014/30.04.2009, mai 2009: B WCI 8620020, B WCI 8620019, B WCI 8620030, B WCI 8620031 şi chitanţele aferente; S.C. Super Star Company S.R.L.: facturile B WCI 8612562/07.02.2009, B WCI 8612563/08.02.2009, B WCI 8612568/10.04.2009, B WCI 8612567/11.04.2009, B WCI 8612564/ 20.04.2009, B WCI 8612569/14.04.2009, B WCI 8612566/17.04.2009, B WCI 8612565/23.04.2009, mai 2009 : B WCI 8612571, B WCI 8612570, B WCI 8612580, B WCI 8612579, B WCI 8612578, B WCI 8612576, B WCI 8612577 şi chitanţele aferente; S.C. D.S.D. Serv Impex S.R.L.:facturile B WCH 3136563/14.02.2009, B WCH 3136562/15.02.2009, B WCH 3136560/20.02.2009, B WCH 3136561/23.02.2009, B WCH 3136559/ 24.02.2009, B WCH 3136556/26.02.2009, B WCH 3136557/27.02.2009, B WCH 3136558/28.02.2009, B WCH 3136566/01.04.2009, B WCH 3136571/05.04.2009, B WCH 3136567/08.04.2009, B WCH 3136568/17.04.2009, B WCH 3136565/19.04.2009, B WCH 3136564/26.04.2009, mai 2009 : B WCH 3136570, B WCH 3136569, B WCH 3136580, B WCH 3136579 şi chitanţele aferente; S.C. Metropol Inter S.R.L.: B WCI 5639620/01.02.2009, B WCI 5639619/10.02.2009, B WCI 5639618/12.02.2009, B WCI 5639617/13.02.2009, B WCI 5639616/24.02.2009, B WCI 5639613/26.02.2009, B WCI 5639614/28.02.2009, B WCI 5639625/06.04.2009, B WCI 5639624/09.04.2009, B WCI 5639621/22.04.2009, B WCI 5639623/19.04.2009, B WCI 5639622/23.04.2009 şi chitanţele aferente; S.C. Lied Construct S.R.L.:facturile LIED 24037/01.11.2005, LIED 24038/08.11.2005, LIED 24039/11.11.2005, LIED 24040/25.11.2005, LIED 24041/07.12.2005, LIED 24044/12.12.2005, LIED 24045/14.12.2005, LIED 24046/15.12.2005, LIED 24047/17.12.2005, LIED 24048/19.12.2005, LIED 24049/20.12.2005, LIED 24050/21.12.2005 şi chitanţele aferente; S.C. D&M Construcţii S.R.L.: facturile DMCON 899541/04.11.2005, DMCON 899543/06.11.2005, DMCON 899542/09.11.2005, DMCON 899544/06.12.2005, DMCON 899545/09.12.2005, DMCON 899546/12.12.2005, DMCON 899547/15.12.2005, DMCON 899548/16.12.2005, DMCON 899549/18.12.2005, DMCON 899550/19.12.2005 şi chitanţele aferente. În baza art. 397, art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sect. V. Obligă inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 1.589.006 lei, prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, la care urmează a se adăuga obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Obligă inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. în solidar cu inculpatul G****** M****, la plata către partea civilă a sumei de 504.484 lei, prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969 , la care urmează a se adăuga obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Obligă inculpatul M******* C****** P*** la plata către partea civilă a sumei de 705.477 lei, prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, la care urmează a se adăuga obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Obligă inculpaţii M******* C****** P*** şi G****** M****, în solidar la plata către partea civilă a sumei de 31.390 lei, prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului prin comiterea infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969 , la care urmează a se adăuga obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Lasă nesoluţionată acţiunea civilă în ceea ce priveşte prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii prevăzute de art. 6 din Legea 241/2005, de către inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 181/P/2011 din 31.03.2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova (fila 78 vol. III d.u.p.) în sarcina inculpaţilor M******* C****** P*** şi S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 181/P/2011 din 11.04.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova (fila 195 vol. XXII d.u.p.) în sarcina inculpatei S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 181/P/2011 din 18.06.2014 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova (fila 347 vol. XXII d.u.p.) în sarcina inculpatei S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. Constată că măsurile asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 181/P/2011 din 27.03.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova (fila 214 vol. I d.u.p.) în sarcina numiţilor Traşcă George Romulus şi Ionescu Maria au fost menţinute prin Rechizitoriul nr. 181/P/2011 din 16.07.2014, în aplicarea dispoziţiilor art. 315 alin. 2 lit. a C.p.p. În baza art. 274 C.p.p. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de câte 6000 lei fiecare. Onorariul apărătorului din oficiu al inculpatei S.C. VIRTIGOCONS S.R.L., în cuantum de 330 lei aferent procedurii de cameră preliminară şi 360 lei aferent fazei de judecată, a fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel, în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.05.2016.
Hotarare 180/2016 din 04.05.2016Amână pronunţarea la data de 04.05.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.04.2016Amână pronunţarea la data de 21.04.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.04.2016Pentru a se lua la cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.03.2016lipsa punctului de vedere al expertului consultant fiscal la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză efectuat
Incheiere de sedinta din 11.02.2016adresă către expertul specialitate consultant fiscal însoţită de copiile obiecţiunilor formulate de inculpaţi şi partea civilă la raportul de expertiză cu menţiunea de a expuse punctul de vedere prin raportare la obiecţiunile formulate
Incheiere de sedinta din 14.01.2016Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc.B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.12.2015.
Incheiere de sedinta din 04.12.2015Amână pronunţarea asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L., eventuala menţinere a acesteia amână pronunţarea la data de 04.12.2015
Incheiere de sedinta din 03.12.2015Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc.B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.11.2015.
Incheiere de sedinta din 05.11.2015lipsa raportului de expertiză specialitate consultanţă fiscală
Incheiere de sedinta din 08.10.2015Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc.B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.09.2015.
Incheiere de sedinta din 10.09.2015Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc.B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.07.2015.
Incheiere de sedinta din 17.07.2015Amână pronunţarea cu privire la măsura controlului judiciar la data de 17.07.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 16.07.2015Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc.B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.06.2015.
Incheiere de sedinta din 18.06.2015În vederea efectuării unui raport expertiză fiscalitate, întocmit de un consultant fiscal,
Incheiere de sedinta din 29.05.2015Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc.B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 24 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.05.2015.
Incheiere de sedinta din 19.05.2015În vederea respectarea principiului continuităţii dat fiind faptul că doamna judecător Savu Alina Cristina, se află în concediul de odihnă, la data de 08.05.2015, amână pronunţarea cu privire la cererea formulată de inculpata S.C. MOLDOCONS S.R.L. la data de 15.05.2015. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.05.2015.
Incheiere de sedinta din 08.05.2015În vederea reaudierii martorilor pe situaţia de fapt Traşcă George Romulus, Traşcă Eliza Elena şi Ionescu Maria, în a căror ascultare se stăruie
Incheiere de sedinta din 23.04.2015Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc.B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.03.2015.
Incheiere de sedinta din 26.03.2015imposibilitatea de prezentare a apărătorilor inculpatului G****** M****
Incheiere de sedinta din 26.02.2015În baza art. 100 alin. 4 lit. a,b C.p.p, respinge proba cu înscrisurile constituite din totalitatea proceselor de inspecţie fiscală deţinute de către ANAF consecinţă a efectuării de inspecţii fiscale în intervalele de timp 2005-2010 pentru Virtigocons SRL şi 2005-2010 pentru Tiamatcons SRL, precum şi declaraţiile de creanţe făcute şi înregistrate în vederea înscrierii la masa credală în procedura insolvenţei celor două societăţi şi rapoartele Curţii de Conturi, consecinţă a contractelor efectuate la unităţile administrativ-teritoriale cu care au existat raporturi contractuale cu privire la edificare de construcţii, proba cu expertiza contabilă şi proba cu expertiza tehnică construcţii. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.02.2015.
Incheiere de sedinta din 23.02.2015Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc.B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Amână pronunţarea cu privire la cererea de probatorii solicitate de inculpaţii Munteanu Ciprian şi G****** M****, la data de 23.02.2015. Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.01.2015.
Incheiere de sedinta din 29.01.2015audiere martori
Incheiere de sedinta din 15.12.2014Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), cu sediul în Tulcea, str. Constructorilor nr.4, bl.12,sc.B, ap.90, jud. Tulcea, J 36/201/2010, CIF 3283661, reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.12.2014.
Incheiere de sedinta din 04.12.2014audiere inculpat G****** M****
Incheiere de sedinta din 27.11.2014Pentru a da posibilitate inculpaţilor să ia cunoştinţă de conţinutul cererii de constituire de parte civilă
Incheiere de sedinta din 30.10.2014Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 208 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 4 C.p.p., 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil) reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.10.2014.
Incheiere de sedinta din 08.10.2014lipsă procedură ANAF, lipsă relaţii ANAF, lipsă apărător inculpată
Incheiere de sedinta din 06.10.2014Respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii M******* C****** P*** şi G****** M****, ambii cu domiciliul ales în vederea comunicării actelor de procedură la sediul Cabinet Avocat LUPAŞ FLORENTINA ANA .Constată competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 181/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii. Prezenta se va comunica de îndată procurorului şi inculpaţilor. Cu contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.09.2014.
Incheiere camera preliminara 398/2014 din 16.09.2014Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 207 rap. la art. 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Cercetată şi pronunţată în Camera de Consiliu, azi 05.09.2014.
Incheiere camera preliminara 374/2014 din 05.09.2014Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil). În baza art. 207 rap. la art. 493 alin. 4 C.p.p. menţine măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare judiciară faţă de inculpata S.C. VIRTIGOCONS S.R.L. (fostă S.C. Anita S.R.L. Mizil), reprezentată de administrator judiciar Rominsol IPURL Tulcea. Potrivit art. 495 alin.5 Cod procedura penală dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea şi oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, care au obligaţia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice menţiune înregistrată cu privire la persoana juridică. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Cercetată şi pronunţată în Camera de Consiliu, azi 11.07.2014.
Incheiere camera preliminara 282/2014 din 11.07.2014