P**** V* D**
InculpatD******* G******* R******** A F********* P****** T********
Parte civilăP**** V* D** l* s***** C********** A***** F****** R***
InculpatÎn baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Noul Cod penal şi art. 5 Noul Cod penal, condamnă pe inculpatul:PONEA DAN cu antecedente penale, la: -3 (trei) ani închisoare, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, comisă în formă continuată. În baza art. 5 Cod penal şi art. 33,34 Cod penal 1969, contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre cu pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1 şi 3 din Codul penal 1969, prin sentinţa penală nr. 2740/30.10.2013 a Judecătoriei Arad, definitivă prin decizia penală nr. 121/R/ 29.01.2014 a Curţii de Apel Timişoara, în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare. Pe durata şi în condiţiile art. 71 Cod penal, interzice exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege . În baza art. 65 al. 1, 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, b cod penal, cu excepţia dreptului de a alege, şi art. 65 lit. c Cod penal, în sensul exercitării funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de 5 ani. În baza art. 25 Cod penal, art. 397 Cod procedură penală şi art. 1349 alin. 1,2 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată de Statul român -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi D******* G******* R******** A F********* P****** T******** şi obligă pe inculpat, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARCONADA STAR SRL, să plătească suma de 145.244 lei, cu titlu de impozit pe profit suplimentar şi accesorii aferente impozitului pe profit, actualizată cu majorări, dobânzi şi penalităţi, până la momentul plăţii efective a prejudiciului. Menţine măsurile asigurătorii luate în faza de urmărire penală prin ordonanţele din data de 13.08.2014, respectiv 27.10.2014 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, din dosar 522/P/2012 . În baza art. 274 alin.2 Cod procedură penală, obligă pe inculpat să plătească statului 1000 lei, cheltuieli judiciare.
Hotarare 243/2015 din 29.06.2015A.P: 29.06.2015 admite solicitarea de amânare a pronunţării pentru a depune concluzii scrise, formulată de apărătorul inculpatului.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.06.2015Respinge cererea inculpatului Ponea Dan, de recuzare a domnului judecător Florentin Vlad – preşedintele completului de judecată PP.1. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu din 22 iunie 2015.
Incheiere recuzare din 22.06.2015T:22.06.2015. - lipsă martor. - ia act de solicitarea expertului privind onorariul expertiză în sumă de 2500 lei şi dispune ca în termen de 7 zile inculpatul să depună dovada achitării sub sancţiunea de a se reveni asupra administrării probei. -pentru efectuarea expertizei, -pentru citarea martorului va emite mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 04.06.2015T:04.06.2015 pentru ca expertul contabil să ia cunoştinţă de obiectivele raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 12.05.2015T:12.05.2015 admisă cererea de probaţiune, pentru citarea martorilor încuviinţaţi.
Incheiere de sedinta din 30.04.2015T:30.04.2015 lipsa inculpatului şi a apărătorului ales al acestuia
Incheiere de sedinta din 01.04.2015Respinge cererea formulată de inculpatul Ponea Dan, prin apărător ales avocat Radu Florian din Baroul Alba, privind restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad în vederea refacerii urmăririi penale. În baza art. 346 alin.2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din 10.12.2014 dat în dosarul nr. 522/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad privind inculpatul Ponea Dan, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Ponea Dan, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, comisă în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.
Incheiere camera preliminara din 27.01.2015