Dosar 5477/109/2013 din 10.03.2014

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.322 NCP


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 5477/109/2013
Data dosar:
10.03.2014
Instanta:
Curtea de Apel Pitești
Departament:
Secţia Penală şi pentru cauze cu Minori şi de Familie
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.322 NCP
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 02.02.2015 la ora 08:30

    Complet: Penal - AMÂNĂRI PRONUNŢARE
  • Soluţionare

    Admite apelurile PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ÎC.C.J. – DNA Serviciul Teritorial Piteşti, inculpaţilor C****** N****** C******, C****** E**** A**, şi al părţii civile D.G.R.F.P. PLOIEŞTI – prin AJ.F.P Argeş, împotriva sentinţei penale nr. 151/30.01.2014 a Tribunalului Argeş. Desfiinţează în parte sentinţa şi rejudecând: Descontopeşte pedepsele rezultante de 4 ani închisoare şi 3 ani închisoare aplicate inculpaţilor C****** N****** C****** şi respectiv C****** E**** A**, repune în individualitatea lor pedepsele componente şi înlătură sporul de 6 luni aplicat inculpatului C****** N****** C******. Reduce de la 3 ani şi 6 luni la 3 ani pedeapsa aplicată inculpatului C****** N****** C****** pentru infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) raportat la art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 şi de la 3 ani la 2 ani şi 6 luni pedeapsa aplicată aceluiaşi inculpat pentru infracţiunea prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, reţinând în favoarea acestuia şi dispoziţiile art. 19 din OUG nr. 43/2002. Reduce de la 3 ani la 2 ani şi 6 luni închisoare pedeapsa aplicată inculpatei C****** E**** A** pentru infracţiunea prevăzută de art. 26 din vechiul Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. b) combinat cu art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005, reţinând în favoarea acesteia dispoziţiile art. 19 din OUG nr. 43/2002. Aplică celor trei inculpaţi şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a ocupa o funcţie sau exercita o profesie de natura celei de care s-au folosit la comiterea faptei prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. c) din vechiul Cod penal, pe durata stabilită pentru fiecare în sentinţă şi dispune ca această interdicţie să se aplice inculpaţilor şi ca pedeapsă accesorie. Conform art. 33, 34 din vechiul Cod penal recontopeşte pedepsele urmând ca inculpaţii să execute fiecare pedeapsa cea mai grea respectiv C****** N****** C****** de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b) şi lit. c) din vechiul Cod penal, iar C****** E**** A** de 2 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) din vechiul Cod penal. Reduce termenul de încercare aplicat inculpatei C****** E**** A**, în baza art. 86 ind. 1, 86 ind. 2 Cod penal anterior, de la 5 ani la 3 ani şi 6 luni. Dispune ca desfiinţarea totală stabilită de prima instanţă în baza art. 346-348 Cod procedură penală să vizeze următoarele înscrisuri: - Avizele de expediţie (de Ia seria ECO DB nr. 000018/01.02.2008 şi până la seria ECO DB nr. 001045/16.04.2008 ); - Facturile (de la seria ECO DB nr. 000018/01.02.2008 şi până Ia seria ECO DB nr. 683/16.04.2008) emise de către S.C. ECO OIL RECICLING S.R.L. către SC. TRUST ENERGETIC INDUSTRY S.R.L. Bucureşti, având ca obiect livrarea de combustibil ecoterm; - Notele de cântărire (de la nr. 17/01.02.2008 şi până la nr.336/28.02.2008) privind acelaşi combustibil livrat, înscrisuri întocmite de către inculpaţii L********* C******** şi CRISTEA ELENA-ANA (volumele 19-22 dosar urmărire penală.); - Facturile nr. 0017 din 01 martie 2008, nr. 0018 din 03 martie 2008, nr. 0019 din 04 martie 2008, nr. 0020 din 05 martie 2008, nr. 0021 din 06 martie 2008, nr. 0022 din 07 martie 2008, nr. 0023 din 08 martie 2008, nr. 0024 din 10 martie 2008, nr. 0025 din 11 martie 2008, nr. 0026 din 12 martie 2008, nr. 0027 din 13 martie 2008, nr. 0028 din 14 martie 2008, nr. 0029 din 15 martie 2008, nr. 0029A din 17 martie 2008, nr. 0030 din 18 martie 2008, nr. 0031 din 19 martie 2008, nr. 0032 din 20 martie 2008, nr. 0033 din 21 martie 2008, nr. 0034 din 22 martie 2008, nr. 0035 din 24 martie 2008, nr. 0036 din 25 martie 2008 şi nr. 0037 din 26 martie 2008, emise de S.C. TRUST ENERGETIC INDUSTRY S.R.L. Bucureşti şi înregistrate în contabilitatea S.C. ECO OIL RECICLING S.R.L. (voi. 16 filele 71-73; 75-77; 81; 83-88; 89-90, 92-96; 98; 101; 103 dosar urmărire penală); Obligă inculpaţii în solidar şi la plata accesoriilor corespunzătoare sumelor de bani stabilite în sarcina acestora prin sentinţă, către partea civilă, ce se vor calcula până la data plăţii integrale a debitului. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Respinge ca nefondat apelul inculpatului L********* C********, împotriva aceleiaşi sentinţe, pe care îl obligă la plata sumei de 1.000 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 02 februarie 2015, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

    Hotarare 57/2015 din 02.02.2015
  • Sedinta din data de 26.01.2015 la ora 08:30

    Complet: Penal - AMÂNĂRI PRONUNŢARE
  • Amână pronunţarea
  • Sedinta din data de 19.01.2015 la ora 10:00

    Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
  • Amână pronunţarea
    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.01.2015
  • Sedinta din data de 08.12.2014 la ora 10:00

    Complet: Penal-C2A
  • Amână cauza

    Încuviinţează cererile formulate de procuror şi de apărătorii părţilor. Amână judecarea cauzei la data de 19 ianuarie 2015, ora 10:00, pentru când dispune emiterea unui nou mandat de aducere pe numele martorului Duminică Nicuşor. Dispune emiterea unei adrese către şeful Postului de Poliţie al comunei Uda, conform considerentelor. Dispune sancţionarea cu câte 500 lei amendă judiciară, atât a agentului de poliţie Popa Florin, pentru neexecutarea mandatului de aducere cu îndeplinirea căruia a fost însărcinat, cât şi a martorului Duminică Nicuşor, pentru lipsa sa nejustificată la termenul de astăzi. Dispune emiterea unei adrese către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, în sensul celor menţionate în considerente. Cu drept de cerere în anulare sau reducerea amenzii, în 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08 decembrie 2014, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

    Incheiere de sedinta din 08.12.2014
  • Sedinta din data de 29.10.2014 la ora 10:00

    Complet: Penal-C2A
  • Amână cauza

    Acordă termen de judecată la 08 decembrie 2014, ora 10.00, dată pentru care se citează martorul Duminică Nicuşor cu mandat de aducere. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 29 octombrie 2014 la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

    Incheiere de sedinta din 29.10.2014
  • Sedinta din data de 17.09.2014 la ora 10:30

    Complet: Penal-C2A
  • Amână cauza

    Admite cererea cererea apărătorului apelantului inculpat L********* C******** privind audierea martorului din acte Duminică Nicuşor. Acordă termen de judecată la 29 octombrie ora 10.00, dată pentru care se citează martorul Duminică Nicuşor prin organele de poliţie. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 17 septembrie 2014 la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

    Incheiere de sedinta din 17.09.2014
  • Sedinta din data de 02.07.2014 la ora 10:30

    Complet: Penal - AMÂNĂRI TERMENE
  • Amână cauza

    Amână judecarea cauzei la data de 17 septembrie 2014, nu mai devreme de ora 10:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Dispune citarea martorului Popescu Narcis, cu mandat de aducere. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor şi reprezentantului părţii civile să se prezinte la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 02 iulie 2014, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

    Incheiere de sedinta din 02.07.2014
  • Sedinta din data de 11.06.2014 la ora 10:30

    Complet: Penal-C2A
  • Amână cauza

    Încuviinţează proba suplimentară solicitată de apărătorul inculpatului L********* C********, vizând audierea în calitate de martor a numitului Popescu Narcis, sub aspectul tezei probatorii menţionate în considerente. Amână judecarea cauzei la data de 02 iulie 2014, nu mai devreme de ora 10:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Dispune citarea martorului Popescu Narcis, la adresa indicată astăzi de inculpatul L********* C********. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 11 iunie 2014, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

    Incheiere de sedinta din 11.06.2014
  • Sedinta din data de 23.05.2014 la ora 10:30

    Complet: Penal-C2A
  • Amână cauza
    Incheiere de sedinta din 23.05.2014
  • Sedinta din data de 28.04.2014 la ora 08:30

    Complet: Penal-C2A
  • Amână cauza
    Incheiere de sedinta din 28.04.2014
  • Sedinta din data de 09.04.2014 la ora 08:30

    Complet: Penal-C2A
  • Amână cauza

    Admite cererile formulate de apelanţii inculpaţi şi acordă un singur termen de judecată pentru angajarea unor apărători şi pregătirea apărării. Amână judecarea cauzei la data de 28 aprilie 2014, termen pentru care părţile au termen în cunoştinţă, iar Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova nu se mai trece în conceptul de citare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 09 aprilie 2014, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

    Incheiere de sedinta din 09.04.2014

Flux dosar


Actualizare GRPD