O**** M**** M*****
InculpatS***** R**** P*** M***** – A******* – D********* G***** – A******* C********
Parte civilăÎnch.f.n.: Admite cererea. În baza art. 278 c.p.p. rap. la art. 279 c.p.p.; Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate, în minuta , dispozitivul şi expozitivul sent.pen.nr. 19/20.01.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa – secţia penală în dos.pen.nr. 5843/118/2014 , urmând a se introduce antepenultimele alienate în mod corect cu următorul cuprins : Obligă pe inculpatul O**** M**** M***** să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF suma totală de 1.527.311 lei, compus din 698.199 lei impozit pe profit şi 829.112 lei T.V.A.prejudiciu cauzat şi nerecuperat în cauză cât şi la plata accesoriilor (dobânzi şi penalităţi de întârziere ) ce urmează a fi calculate de organele fiscale până la achitarea integrală a prejudiciului cauzat. În baza art.249 şi urm. c.p.p. .în referire la art.397 al.2 c.p.p. , art.11 din Legea nr.241/2005 ; Dispune instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile , aparţinând inculpatului O**** M**** M***** , identificate în patrimoniul acestuia , până la concurenţa valorii prejudiciului cauzat părţilor civile. În baza art.13 din Legea nr.241/2005; Dispune ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti de condamnare , instanţa să comunice Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului acesteia. Executorie în ceea ce priveşte dispoziţiile de luare a măsurilor asigurătorii conform art.397 al.4 c.p.p. Definitivă. Pronunţată astă zi în şedinţă publică.
Incheiere indreptare eroare materiala din 03.02.2015Hot : În baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin.2 c.p. 1969 şi art. 5 c.p. ; Condamnă pe inculpatul O**** M**** M***** la pedeapsa de 5 ani (cinci ani ) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma neevidenţierii contabile şi neînregistrării veniturilor realizate din aceste tranzacţii de cereale, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b c.p. 1969 pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin.1 f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 c.p. 1969 şi art 5 c.p.; Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b c.p. 1969 pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 29 alin. 1, lit. a) din Legea 656/2002 republicată si actualizată cu aplic. art.41 alin. 2 c.p. 1969 şi art 5 c.p.; Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă 4 ( patru ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani sub forma schimbării sau transferului de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri. În baza art. 29 alin. 1, lit. c) din Legea 656/2002 republicată si actualizată cu aplic. art.41 alin. 2 c.p. 1969 şi art 5 c.p.; Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă 4 ( patru ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani sub forma dobândirii, deţinerii sau folosirii de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni În baza art. 33 lit.a c.p.1969 – art. 34 lit.b c.p.1969 cu aplic. art. 5 alin.1 c.p.; Aplică inculpatului O**** M**** M***** pedeapsa cea mai grea respectiv 5 ( cinci ) ani închisoare. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b c.p. 1969 pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b c.p. 1969. În baza art. 19 al. 1, 2 şi 5 c.p.p. în ref. la 99 c.p.p. şi art.397 c.p.p. şi art.1349 , art.1357 c.civ , 1370 c.civ. şi art.1381 , art. 1385 - 1386 c.civ ; Admite acţiunea civilă. Obligă pe inculpatul O**** M**** M***** să plătească părţii civile Statul Român prin ANAF suma totală de 1.527.311 lei, compus din 698.199 lei impozit pe profit şi 829.112 lei T.V.A.prejudiciu cauzat şi nerecuperat în cauză. În baza art.274 al.1 C.pr.pen ; Obligă pe inculpat la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului din care 1.500 lei cheltuieli judiciare în timpul urmăririi penale iar suma de 200 lei onorariu apărător din oficiu Roşu Nicolae se avansează din fondurile MJ către Baroul Constanţa în favoarea apărătorului nominalizat. Cu apel.
Hotarare 19/2015 din 20.01.2015Stabileşte termen de pronunţare la data de 20.01.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.01.2015Faţă de lipsa unui martor din lucrări.
Incheiere de sedinta din 03.12.2014În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audierea martorilor din lucrări.
Incheiere de sedinta din 12.11.2014Faţă de lipsa inculpatului.
Incheiere de sedinta din 22.10.2014Faţă de lipsa inculpatului.
Incheiere de sedinta din 01.10.2014îNCH.169: În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. ; Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 1466/P/2007 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind pe inculpatul O**** M**** M*****, trimis în judecată, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, prev. şi ped. de: - art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. 2 din Legea 241/2005; - art. 9 alin. 1 lit. f) din Legea 241/2005, - art. 29 alin. 1, lit. a) din Legea 656/2002 republicată si actualizată; - art. 29 alin. 1, lit. c) din Legea 656/2002 republicată si actualizată; toate cu aplic. art. 33 alin.1 lit.a vechiul C.pen. şi art.41 alin.2 vechiul Cod pen., în ref. la art.5 noul C.pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul O**** M**** M*****. Stabileşte termen la data de 01.10.2014 pentru când : - se citează inculpatul , - partea civilă Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Finanţelor Publice Galaţi. - se încunoştinţează apărătorul inculpatului; Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 18.09.2014.
Hotarare intermediara 169/2014 din 18.09.2014