T***** G* C******* I***
InculpatT***** G* G**** G*****
InculpatA**** D************* N***** - A************ J*** A F********* P****** M********
Parte civilăA*** P***** D************* N***** - A******* M********
Parte civilăS* Q***** S** P*** L********* J*** B***** I***
Parte responsabilă civilmenteS.P.209/29.11.2018:1. Condamnă pe inculpatul T.C.I.pentru infracţiunile de: - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat prevăzută de art. 296 ind.1 lit. b din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 5 Cod penal la pedeapsa de 4 ani închisoare, după schimbarea încadrării juridice în temeiul art. 386 C.pr.pen. din infracţiunile de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin.l lit. a şi alin. 3 din Legea 241/2005 şi de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat prevăzută de art. 296 ind.1 lit. b din Legea nr. 571/2003;- producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat prevăzută de art. 2961 lit. b din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 5 Cod penal la pedeapsa de 3 ani închisoare, după schimbarea încadrării juridice în temeiul art. 386 C.pr.pen. din infracţiunile de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin.l lit. a şi alin. 3 din Legea 241/2005 şi de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat prevăzută de art. 2961 lit. b din Legea nr. 571/2003;- producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat prevăzută de art. 2961 lit.b din Legea nr. 571/2003 (2 fapte) cu aplicarea art. 5 Cod penal la pedeapsa de câte de 2 ani închisoare.În temeiul art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 lit. b Cod penal dispune ca inculpatul Talpoş Cristian Ioan să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare. Cu aplicarea art. 71, art. 64 lit. a, b teza a II-a Cod penal.2. Condamnă pe inculpatul T.G.G.pentru:- complicitate la infracţiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 2961 lit. b din Legea nr. 571/2003, cu aplicarea art. 5 Cod penal la pedeapsa de 3 ani închisoare, după schimbarea încadrării juridice în temeiul art. 386 C.pr.pen. din complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin.l lit. a şi alin. 3 din Legea 241/2005 şi de complicitate la producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat prevăzută de art. 26 Cod penal raportat la art. 2961 lit. b din Legea nr. 571/2003;- producerea de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat prevăzută de art. 2961 lit.b din Legea nr. 571/2003 cu aplicarea art. 5 Cod penal la pedeapsa de 2 ani închisoare.În temeiul art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 lit. b Cod penal dispune ca inculpatul Talpoş Gigel Gerard să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare. Cu aplicarea art. 71, art. 64 lit.a, b teza a II-a Cod penal 3. Condamnă pe inculpatul B.S.T. pentru infractiunea de producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă prev. de art. 2961 al. 1 lit. b din Legea nr. 571/2013 cu aplicarea art 5 Cod penal la pedeapsa de 2 ani inchisoare.In temeiul art 81,82 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe un termen de incercare de 4 ani si atrage atentia inculpatului asupra disp art 83 Cod penal.Interzice inculpatului drepturile accesorii prevăzute de art. 71, art. 64 lit. a şi lit. b teza a II-a Cod penal, iar în temeiul art. 71 alin.5 Cod penal suspendă executarea acestora. În temeiul art. 396 alin.5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin.1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul B.S.T.pentru infracţiunile de: - producere de produse accizabile ce intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă prev. de art. 452 al. 1 lit. a din Legea nr. 227/2015 şi- complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 al. l lit. a şi al. 3 din Legea nr. 241/2005.În temeiul art. 397 C.pr. Pen. obligă inculpaţii T.C.I.şi T.G.G.în solidar cu partea responsabilă civilmente să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş despăgubiri civile în sumă de 21.707.849 lei (din care 18.241.890 lei accize şi 3.465.959 lei TVA) cu dobânzi şi penalităţi de întârziere, prevăzute de Legea nr. 227/2015, calculate până la data plăţii integrale a prejudiciului. În temeiul art. 397 C.pr. pen. obligă inculpatul T.C.I.în solidar cu partea responsabilă civilmente să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş despăgubiri civile în sumă de 75.000 lei (62.000 lei accize şi 13.000 lei TVA), iar in solidar şi cu inculpatul Busecan Sorin Tiberiu şi la plata sumei de 113.537 lei accize, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere, prevăzute de Legea nr. 227/2015, calculate până la data plăţii integrale a prejudiciului. În temeiul art. 397 C.pr. pen. obligă inculpatul T.G.G.în solidar cu partea responsabilă civilmente să plătească părţii civile Ministerul Finanţelor Publice – ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş despăgubiri civile în sumă de 56.189 lei accize, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere, prevăzute de Legea nr. 227/2015, calculate până la data plăţii integrale a prejudiciului. Respinge restul pretenţiilor civile formulate de către partea civilă faţă de inculpatul B.S.T.. Menţine măsura asigurătorie a sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 14/P/2008 din data de 23.05.2011. În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă inculpaţii T.C.I.şi T.G.G.să plătească câte 4.000 de lei, iar pe inculpatul B.S.T. să plătească 2.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, restul cheltuielilor rămânând în sarcina statului.Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 29.11.2018.
Hotarare 209/2018 din 29.11.2018În vederea deliberării, amână pronunţarea la data de 29.11.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 22.11.2018amânat la cererea apărătorului inculpatului T.G. pentru imposibilitatea prezenţei sale
Incheiere de sedinta din 01.11.2018Pentru a se pune în discuţie schimbarea încadrării juridice (menţionată în concluziile scrise formulate de către inculpatul T.G.G. prin apărător) repune cauza pe rol şi fixează termen la data de 01.11.2018, pentru când se vor cita părţile.
Incheiere de sedinta din 25.10.2018În vederea deliberării, raportat la complexitatea cauzei, amână pronunţarea soluţiei la data de 25.10.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.10.2018în vederea efectuării suplimentului la expertiza contabilă, amână cauza la data de 11.10.2018, ora 11,30
Incheiere de sedinta din 13.09.2018amânat la cererea apărătorului inculpatului B.I.
Incheiere de sedinta din 07.06.2018pentru a se solicita relaţii de la DGRFP Bucureşti
Incheiere de sedinta din 10.05.2018în vederea audierii expertului
Incheiere de sedinta din 12.04.2018în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Incheiere de sedinta din 29.03.2018în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Incheiere de sedinta din 15.02.2018în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Incheiere de sedinta din 18.01.2018în vederea administrării probaţiunii
Incheiere de sedinta din 23.11.2017amânat în vederea administrării probaţiune
Incheiere de sedinta din 12.10.2017pentru a se reveni cu adresă la ANAF şi la INML, precum şi în vederea administrării probaţiunii testimoniale, amână cauza la 12.10.2017, ora 12,00
Incheiere de sedinta din 22.06.2017pentru a se solicita un punct de vedere de la ANAF cu privire la cererea de efectuare a unei expertize fiscale
Incheiere de sedinta din 11.05.2017Cauza s-a amânat pentru lipsa martorilor şi pentru lipsa răspunsurilor.
Incheiere de sedinta din 30.03.2017pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 02.03.2017în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Incheiere de sedinta din 26.01.2017în vederea audierii martorilor propusi
Incheiere de sedinta din 10.11.2016în vederea audierii martorilor propuşi
Incheiere de sedinta din 29.09.2016în vederea audierii în continuare a martorilor propuşi
Incheiere de sedinta din 02.06.2016în vederea audierii martorilor propuşi
Incheiere de sedinta din 05.05.2016amânat raportat la lipsa martorilor citaţi pt. termenul de astăzi şi în vederea citării următorilor martori propuşi
Incheiere de sedinta din 07.04.2016în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Incheiere de sedinta din 11.02.2016în vederea audierii martorilor propuşi
Incheiere de sedinta din 14.01.2016în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Incheiere de sedinta din 26.11.2015în vederea administrării probaţiunii testimoniale şi a probei cu înscrisuri
Incheiere de sedinta din 12.11.2015În vederea administrării probaţiunii testimoniale
Incheiere de sedinta din 15.10.2015în vederea introducerii în cauză a părţii responsabile civilmente
Incheiere de sedinta din 17.09.2015amânat la cererea apărătorului inculpatului T.C. pentru pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 18.06.2015pentru a se înainta dosarul la CA Cluj, în vederea soluţionării contestaţiei împotriva încheierii de cameră preliminară
Incheiere de sedinta din 09.04.2015Prin încheierea din 3.03.2015 s-a dispus: În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din 08.12.2014 (dosar nr.114/P/2008 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj) privind pe inculpaţii TALPOŞ CRISTIAN IOAN şi TALPOŞ GIGEI GERARD, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.Dispune începerea judecăţii şi fixează termen la data de 09.04.2015.
Incheiere camera preliminara din 03.03.2015În vederea deliberării, amână pronunţarea la data de 03.03.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.02.2015în vederea deliberării, amână pronunţarea la data de 24.02.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 17.02.2015amânat la cererea apărătorului inculpatului T.C.I. pentru imposibilitatea prezenţei sale
Incheiere de sedinta din 10.02.2015