C******* E****
InculpatC******* C*********
InculpatS***** A***** C******
InculpatS* S***** C** S**
InculpatS* B****** C** S** C********
Inculpat1.Condamnă pe inculpata C******* E****, asociat şi administrator al S* S***** C** S** Moineşti, fără antecedente penale pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18/1 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 C.penal la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăz. de art. 66 lit. a,b,g C.penal. 2.Condamnă pe inculpatul C******* C*********, , asociat şi administrator în cadrul S* S***** C** S** Moineşti, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 C.penal raportat la art. 18/1 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 C.penal la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăz. de art. 66 lit. a,b,g C.penal. 3.Condamnă pe inculpatul S***** A***** C******, administrator unic şi asociat unic al SC BAVASIM COM SRL Comăneşti, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 C.penal raportat la art. 181 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 C.penal la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăz. de art. 66 lit. a,b,g C.penal. Interzice fiecărui inculpat exerciţiul drepturilor prevăz. de art. 66 lit. a,b,g C.penal pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 al. 3 C.penal. 4.Condamnă pe inculpata S* S***** C** S**, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18/1 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal la pedeapsa amenzii de 20.000 lei şi pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 2 ani şi de afişare a hotărîrii de condamnare pe o perioadă de 2 luni la sediul persoanei juridice pe cheltuiala acesteia prevăz. de art. 53/1 al. 3 lit. d,e C.penal din 1969. 5.Condamnă pe inculpata SC Bavasim Com SRL Comăneşti, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 18/1 alin. 1 şi alin. 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal la pedeapsa amenzii de 20.000 lei şi pedeapsa complementară a interzicerii de a participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de 2 ani şi de afişare a hotărîrii de condamnare pe o perioadă de 2 luni la sediul persoanei juridice pe cheltuiala acesteia prevăz. de art. 53/1 al. 3 lit. d,e C.penal din 1969. În baza art. 71/2 al. 2 C.penal din 1969 atrage atenţia fiecărei inculpate că în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei complementare prevăz. de art. 53/1 al.3 lit. d C.penal din 1969 se va dispune dizolvarea acesteia. În temeiul art. 71/3 al. 2 C.penal din 1969 atrage atenţia fiecărei inculpate că în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei complementare prevăz. de art. 53/1 al.3 lit. e C.penal din 1969 se va dispune suspendarea activităţii sau a uneia din activităţile acesteia. În baza art. 479/12 şi art. 479/14 C.pr.penală din 1969 dispune comunicarea prezentei hotărîri, la rămînerea definitivă, fiecărei inculpate în vederea afişării hotărîrii de condamnare, precum şi Oficiului Registrului Comerţului Bacău şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. În baza art. 19, art. 397 C.pr.penală obligă pe inculpaţi să plătească în solidar părţii civile Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale suma de 3.840.576 lei lei despăgubiri civile la care se adaugă penalităţi şi accesorii fiscale pînă la achitarea efectivă a prejudiciului.. Menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanţa procurorului nr. 15/P/2012 din 30.07.2014 asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaţilor C******* E****, C******* C********* şi S.C. Sergio Com S.R.L. pînă la concurenţa sumei de 3.840.576 lei: A.Bunuri imobile situate în Moineşti: 1)Anexa în suprafaţă de 973 mp, situată în str. T.Tzara nr.10, dobândită în baza Procesului-verbal de adjudecare nr.1657 din dosarul de executare silită al AJOFM Bacău nr.530/24.08.2000, având coordonatele menţionate în fişa corpului de proprietate înregistrat în cartea funciară sub nr.1236, (anexa 9 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluată la suma de 146.923 euro; 2)Două anexe în suprafaţă totală de 219.69 mp, situate în punctual Poiana Gheorghiu, dobândite în baza contractului de vânzare-cumpărare întocmit la 08.11.2002 (vânzător av. Lichidator Alexandru Tabarcea din Oneşti), nr. cadastral 1123, înscris în cartea funciară sub nr. 1515/N, evaluate la suma de 6.789 euro; 3)500 mp teren curţi, 1600 mp teren arabil şi 1480 mp teren fâneţe (corp comun), situate în str. A.I.Cuza nr.5, dobândite în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Samoilă Gheorghe din Comăneşti sub nr. 2774/01.07.2002, nr. cadastral 741, înregistrate în cartea funciară sub nr. 1509/N, evaluate la suma de 5.379 euro; 4)4.800 mp teren curţi construcţii situate în str. Păcii nr.54, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Notariatul de Stat Oneşti sub nr.3380/24.06.1991, învecinat cu Ganea Ion, str. Păcii, str. 1 Mai şi rest proprietate C******* C*********, evaluat la suma de 1.680 euro; 5)1469.27 mp teren curţi construcţii din care suprafaţa construită 973 mp, situate în str. T.Tzara nr.10, dobândite în baza Procesului-verbal de adjudecare nr.1657 din dosarul de executare silită al AJOFM Bacău nr.530/24.08.2000, având coordonatele menţionate în fişa corpului de proprietate înregistrat în cartea funciară sub nr.1236, (anexa 9 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 3.084 euro; 6)44997 mp teren extravilan fâneţe situat în punctul Hogea Hangani, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Samoilă Gheorghe din Comăneşti sub nr. 4967/19.12.2000, nr. cadastral 509, înregistrat în cartea funciară sub nr. 610/N, evaluat la suma de 44.997 euro; 7)40000 mp teren fâneţe mp teren extravilan fâneţe situat în punctul Hogea Hangani, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Samoilă Gheorghe din Comăneşti sub nr. 4966/19.12.2000, nr. cadastral 384, înregistrat în cartea funciară sub nr. 438/N, evaluat la suma de 40.000 euro; 8)3738 mp teren fâneţe situate în punctul Poiana Gheorghiu dobândit la data de 01.02.2001 de la numitul Bobeică Florea, având coordonatele Planului de Situaţie întocmit de expertul Dascălu Neculai (anexa 8 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 3.738 euro; 9)3043 mp teren fâneţe situate în punctul Nogea dobândit la data de 06.06.2002 de la numiţii Sofron Neculai şi Ilinca, având coordonatele Planului de Situaţie întocmit de expertul Dascălu Neculai (anexa 7 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014) , evaluat la suma de 3.043 euro; 10)4050 mp teren fâneţe situate în punctul Poiana Gheorghiu dobândit la data de 08.01.2002 de la numita Manea Elena, având coordonatele Planului de Situaţie întocmit de expertul Dascălu Neculai (anexa 6 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 4.050 euro, 11)3738 mp teren fâneţe situate în punctul Poiana Gheorghiu dobândit la data de 01.01.2001 de la numita Ferchiu Simion, având coordonatele Planului de Situaţie întocmit de expertul Dascălu Neculai (anexa 5 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 3.738 euro; 12)4050 mp teren fâneţe situate în punctul Poiana Gheorghiu dobândit la data de 03.05.2001 de la numita Ionescu Nela, având coordonatele Planului de Situaţie întocmit de expertul Dascălu Neculai (anexa 4 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 4.050 euro; 13)4050 mp teren fâneţe situate în punctul Poiana Gheorghiu dobândit la data de 03.05.2001 de la numitul Mania Vasile, având coordonatele Planului de Situaţie întocmit de expertul Dascălu Neculai (anexa 3 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 4.050 euro; 14)10000 mp teren extravilan păşuni situate în punctul Poiana Gheorghiu dobândit în baza Sentinţei Civile nr.1333/13.04.2001 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr.1858/2001, învecinat cu Poliţaru Constantin, C******* C*********, islazul comunal şi moştenitorii lui Andone Neculai evaluat la suma de 10.000 euro; 15)10000 mp teren extravilan păşuni situate în punctul Poiana Gheorghiu dobândit în baza Sentinţei Civile nr.1332/13.04.2001 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr.1857/2001, învecinat cu Barbălată Valentin, Daviduţă Ion şi islazul comunal, evaluat la suma de 10.000 euro; 16)40788 mp teren extravilan fâneţe situat în punctul Poiana Gheorghiu, dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Balan Marinica din Moineşti sub nr. 213/13.02.2001, nr. cadastral 229, înregistrat în cartea funciară sub nr. 273/N, evaluat la suma de 40.788 euro; 17)4430 mp teren arabil şi construcţii, situat în punctual Poiana Gheorghiu , dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare întocmit la 08..11.2002 (vânzător av. Lichidator Alexandru Tabarcea din Oneşti), nr. cadastral 1123, înscris în cartea funciară sub nr. 1515/N, evaluat la suma de 6.645 euro; 18)3043 mp teren fâneţe situate în punctul Poiana Gheorghiu dobândit la data de 21.08.2002 de la numitul Chiriac Ion având coordonatele Planului de Situaţie întocmit de expertul Dascălu Neculai (anexa 1 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 3.043 euro, 19)7159 mp teren fâneţe situate în punctul Nogea dobândit la data de 02.07.2004 de la numiţii Tudor Maria şi Tudor Vasile având coordonatele Planului de Situaţie întocmit de expertul Dascălu Neculai (anexa 2 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 7.159 euro; 20)8300 mp teren păduri, situat în extravilanul mun. Moineşti în punctul Poieniţa Nogea, teren dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Samoilă Gheorghe din Comăneşti la data de 21.01.2003, având nr. cadastral 1121, evaluat la suma de 8.300 euro; 21)16000 mp teren păduri, situat în extravilanul mun. Moineşti în punctul Poieniţa Nogea, teren dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Samoilă Gheorghe din Comăneşti la data de 21.01.2003, având nr. cadastral 1112, evaluat la suma de 16.000 euro; 22)44996 mp teren extravilan păşuni situat în extravilanul mun. Moineşti în punctul Poieniţa Nogea, teren dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat la Biroul Notarului Public Samoilă Gheorghe din Comăneşti la data de 21.01.2003, nr. Carte funciară 1804 N, evaluat la suma de 44.996 euro; 23)3759 mp teren fâneţe – situate în punctual denumit “Hangani”, învecinat cu str. Păcii, C******* C********* şi Anastasiei Ion, dobândit în baza sentinţei civile nr.2136/10.10.2006 a Judecătoriei Moineşti, pronunţată în dosarul nr.5118/2006, evaluat la suma de 3.759 euro, 24)Fabrică de lapte situate pe strada A. I. Cuza, nr.5 construită în baza autorizaţiei de construire nr.13/26.03.2010 eliberată de Primăria municipiului Moineşti şi înregistrată ca bun impozabil în baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 60/05.12.2011, evaluată la suma de 1.568.500 lei. B. Bunuri imobile situate în Comăneşti: 1.Spaţiu comercial P+2E în suprafaţă de 893 mp situat în str. Republicii (centru) nr.62, dobândit în baza autorizaţiei de construire nr.102 din 08.09.1998 emisă de Primăria oraşului Comăneşti având coordonatele Planului de Situaţie (anexa 10 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 134.843 euro; 2. Teren în suprafaţă de 1100 mp (din care 600 mp teren curţi şi 500 teren arabil), situat în str. Republicii dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat la Biroul notarului public Gheorghe Samoilă din Comăneşti sub nr.1127/27.02.1998 învecinat cu proprietatea moştenitorilor lui Lunganu Simion şi proprietatea lui Chiriac Alexandru, evaluat la suma de 5.750 euro; 3. Teren arabil în suprafaţă de 900 mp situat în str. Cireşoaia, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat la Biroul notarului public Gheorghe Samoilă din Comăneşti sub nr.1252/20.05.1997, având vecinii Lăzăroiu Simion la nord, str. Moldovei la vest, str. Cireşoaia la sud şi C******* C********* la est, având coordonatele Planului de Situaţie (anexa 12 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 990 euro; 4. Teren arabil în suprafaţă de 2000 mp situat în str. Cireşoaia – B - 72A, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat la Biroul notarului public Marin Carmen Iulia din Oneşti sub nr.511 din 08.04.1996, având coordonatele Planului de Situaţie (anexa 11 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 2.200 euro; 5. Teren arabil în suprafaţă de 900 mp situat în str. Cireşoaia, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat la Biroul notarului public Balan Marinică din Moineşti sub nr.620/15.05.1997, având vecinii Lăzăroiu Simion la nord, Doliş Petre la vest, str. Cireşoaia la sud şi C******* C********* la est, având coordonatele Planului de Situaţie (anexa 13 la procesul verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 990 euro; 6. Teren arabil în suprafaţă de 4200 mp situat în str. Cireşoaia – B, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat la Biroul notarului public Marin Carmen Iulia din Oneşti sub nr.999 din 05.07.1996, având vecinii la nord C******* C*********, la sud Nicodim Vasile, est str. Cireşoaia şi la vest teren arabil, având coordonatele Planului de Situaţie (anexa 15 la proces verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 4.620 euro; 7. Teren arabil în suprafaţă de 1800 mp situat în str. Cireşoaia – B, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat la Biroul notarului public Marin Carmen Iulia din Oneşti sub nr.927 din 21.06.1996, având vecinii la nord C******* C*********, la sud Nicodim Vasile, est str. Cireşoaia şi la vest teren arabil, având coordonatele Planului de Situaţie (anexa 14 la proces verbal de sechestru din 6.08.2014), evaluat la suma de 1.980 euro. În baza art. 274 al. 1,2 C.pr.penală obligă pe fiecare inculpat să plătească statului cîte 2400 lei cheltuieli judiciare din care cîte 2000 lei sunt în faza de urmărire penală. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi sau din oficiu. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 19.04.2016.
Hotarare 144/2016 din 19.04.2016amână pronunţarea la data de 19.04.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.04.2016termen 12.04.2016 ora 9.00 C17 direct special, pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 08.03.2016termen 08.03.2016 ora 9.00 C17 direct, solicitare relaţii
Incheiere de sedinta din 09.02.2016termen 09.02.106 ora 9.00 C17 direct,lipsă martori
Incheiere de sedinta din 12.01.2016termen fond 12.01.2015 ora 9.00 C17 direct, pentru lipsă martor, citare cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 08.12.2015termen 8.12.2015 ora 9.00 C17 direct, citare martori lipsă, cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 10.11.2015termen 10.11.2015 ora 9.00 C17 direct, citare martori
Incheiere de sedinta din 13.10.2015termen 13.10.2015 ora 9.00 C17 direct, lipsă martori, citare cu mandat de aducere
Incheiere de sedinta din 10.09.2015TERMEN 10.09.2015 ORA 9.00 C17 DIRECT, ADMINISTRARE PROBATORII, ADRESĂ BAROU
Incheiere de sedinta din 09.06.2015termen 09.06.2015 ora 9.00 C17 direct, lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 12.05.2015În baza art. 66,68 cod pr. penală rap. la art. 64 al. 1 lit. f cod pr. penală, Respinge declaraţia de abţinere formulată de d-na judecător DĂNILĂ CODRINA LĂCRĂMIOARA. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi 07.05.2015.
Incheiere abtinere din 07.05.2015În baza art. 345 al. 1 C.pr.penală respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inc. C******* C*********, C******* E****, S.C. Sergio Com S.R.L. Moineşti şi S***** A***** C******. În temeiul art. 346 al. 2 C.pr.penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul D.N.A- Serviciul Teritorial Bacău nr. 15/P/2012 din 19.12.2014 privind pe inculpaţii C******* E**** şi S.C. Sergio Com S.R.L. Moineşti, fiecare trimis în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei prevăz. de art. 181 al. 1,3 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.penal şi pe inculpaţii C******* C*********, S***** A***** C****** şi S.C. Bavasim Com S.R.L. Comăneşti, fiecare trimis în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiunea de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta sau în numele ei prevăz. de art. 48 C.penal rap. la art. 181 al. 1,3 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii C******* E****, C******* C*********, S***** A***** C******, S.C.Sergio Com S.R.L. Moineşti şi S.C.Bavasim Com S.R.L. Comăneşti. Constată că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi sau din oficiu. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu din 10.03.2015.
Incheiere camera preliminara 42/2015 din 10.03.2015