S* U*** P** C******** S** - P*** B****** M***** - P********* I* I*********
InculpatF******* G******
InculpatM*** V*******
InculpatA**** G*******
InculpatM**** P***
InculpatHOTĂRÂRE 30.06.2016 Admite cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul Ministerului Public. În baza art.386 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice din art.9 alin.1, lit.b şi f din Legea nr.241/2005, în art.9 alin.1, lit.b şi f şi alin.2 din Legea nr.241/2005 faţă de inculpaţii S.C. UTIL PRO CONSTRUCT SRL, F******* G******, M*** V*******, A**** G******* şi M**** P***. 1.În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea 241/2005, cu aplic. art.74 alin.1, lit.a C.p. din 1969 şi art.76 alin.1, lit.b C.p. din 1969, cu aplicarea art.5 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omisiunii în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate condamnă pe inculpatul FLORECSU GRIGORE, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art.9 alin.1 lit.f şi alin.2 din legea 241/2005, cu aplic. art.74 alin.1, lit.a C.p. din 1969 şi art.76 alin.1, lit.c C.p. din 1969, cu aplicarea art.5 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin declararea fictivă cu privire la sediul social condamnă pe inculpatul FLORECSU GRIGORE, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art.36 C.p., art.33 lit.a raportat la art.34 lit. b Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, urmând ca inculpatul F******* G****** să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare şi 2(doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art.861 Cod penal din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare sub supraveghere pe o durată de 5 ani reprezentând termen de încercare, stabilit potrivit art.862 Cod penal. În baza art.863 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind.3 alin.1 lit.a-d Cod penal: a)să se prezinte trimestrial la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la art.863 alin.1 lit.b-d Cod penal din 1969 se comunică Serviciului de probaţiune. În baza art.864 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.864 Cod penal din 1969 din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. În baza art.12 din Lg.241/2005 constată incidenţa cazurilor de nedemnitate faţă de inculpatul F******* G******. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, acesta urmând a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. 2.În baza art.26 C.p. din 1969 rap. la artr.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea 241/2005, cu aplic. art.74 alin.1, lit.a C.p. din 1969 şi art.76 alin.1, lit.b C.p. din 1969, cu aplicarea art.5 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală sub forma omisiunii în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate condamnă pe inculpatul M*** V*******, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art.86 ind.1 Cod penal din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare sub supraveghere pe o durată de 5 ani reprezentând termen de încercare, stabilit potrivit art.86/2 Cod penal. În baza art.86 ind.3 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind.3 alin.1 lit.a-d Cod penal: a)să se prezinte trimestrial la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la art.86/3 alin.1 lit.b-d Cod penal din 1969 se comunică Serviciului de probaţiune. În baza art.86 ind.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.86/4 Cod penal din 1969 din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. În baza art.12 din Lg.241/2005 constată incidenţa cazurilor de nedemnitate faţă de inculpatul M*** V*******. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, acesta urmând a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. 3.În baza art.26 C.p. din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea 241/2005, cu aplic. art.74 alin.1, lit.a C.p. din 1969 şi art.76 alin.1, lit.b C.p. din 1969, cu aplicarea art.5 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală sub forma omisiunii în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate condamnă pe inculpatul A**** G*******, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art.86 ind.1 Cod penal din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare sub supraveghere pe o durată de 5 ani reprezentând termen de încercare, stabilit potrivit art.86/2 Cod penal. În baza art.86 ind.3 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind.3 alin.1 lit.a-d Cod penal: a)să se prezinte trimestrial la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la art.86/3 alin.1 lit.b-d Cod penal din 1969 se comunică Serviciului de probaţiune. În baza art.86 ind.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.86/4 Cod penal din 1969 din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. În baza art.12 din Lg.241/2005 constată incidenţa cazurilor de nedemnitate faţă de inculpatul A**** G*******. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, acesta urmând a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. 4. În baza art.25 C.p. din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din legea 241/2005, cu aplic. art.74 alin.1, lit.a C.p. din 1969 şi art.76 alin.1, lit.b C.p. din 1969, cu aplicarea art.5 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală sub forma omisiunii în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate condamnă pe inculpatul M**** P***, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art art.25 C.p. din 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.f şi alin.2 din legea 241/2005, cu aplic. art.74 alin.1, lit.a C.p. din 1969 şi art.76 alin.1, lit.c C.p. din 1969, cu aplicarea art.5 C.pen. pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin declararea fictivă cu privire la sediul social condamnă pe inculpatul M**** P***, la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art.36 C.p., art.33 lit.a raportat la art.34 lit. b Cod penal din 1969 contopeşte pedepsele de mai sus, urmând ca inculpatul M**** P*** să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare şi 2(doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi c (dreptul de a fi administrator) Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală, după executarea pedepsei închisorii de 3 ani. În temeiul art.71 Cod penal din 1969 interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b şi c Cod penal din 1969. În baza art.86 ind.1 Cod penal din 1969 dispune suspendarea executării pedepsei de 3 ani închisoare sub supraveghere pe o durată de 5 ani reprezentând termen de încercare, stabilit potrivit art.862 Cod penal. În baza art.86 ind.3 Cod penal din 1969 pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 86 ind.3 alin.1 lit.a-d Cod penal: a)să se prezinte trimestrial la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Constanţa; b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu , reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă; Datele prevăzute la art.863 alin.1 lit.b-d Cod penal din 1969 se comunică Serviciului de probaţiune. În baza art.86 ind.4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art.71 alin.5 Cod penal din 1969, Constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării pedepsei principale. În temeiul art.359 alin.1, 2 Cod procedură penală, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 şi art.86 ind.4 Cod penal din 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei, aspecte ce se vor comunica în scris inculpatului. În baza art.12 din Lg.241/2005 constată incidenţa cazurilor de nedemnitate faţă de inculpatul M**** P***. În baza art.13 din Lg.241/2005 la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive, acesta urmând a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. 5. În baza art.9 alin.1, lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal raportat la art.531 alin.2 Cod penal din 1969 şi art.711 alin.1 Cod penal din 1969 pentru infracţiunea de evaziune fiscală sub forma omisiunii în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate condamnă pe persoana juridică S.C. UTIL PRO CONSTRUCT SRL, la pedeapsa de 400.000 lei amendă penală şi pedeapsa complementară prevăzută de art.531 alin.3 lit.a şi art.712 alin.1 (dizolvarea persoanei juridice) Cod penal din 1969. În baza art.13 alin.1 din Legea nr.241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În baza art.712 alin 3 Cod penal, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica de îndată Tribunalului Constanţa – secţia comercială, care va proceda la desemnarea lichidatorului. Admite acţiunea civilă. În baza art.25 c.p.p., art. 397c.p.p. rap. la art. 1349 şi art.1357 c.civil: Obligă în solidar pe inculpaţii S.C. UTIL PRO CONSTRUCT SRL, F******* G******, M*** V*******, A**** G******* şi M**** P*** la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGFP Galaţi-AJFP Constanţa a sumei de 1.400.455 lei, compus din TVA în sumă de 758.012 şi impozit pe profit în sumă de 642.443 lei. În baza art.274 alin.1, 2 C.p.p.: Obligă pe inculpaţii S.C. UTIL PRO CONSTRUCT SRL, F******* G******, M*** V*******, A**** G******* şi M**** P*** la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de câte 1840 lei fiecare. În baza art.272 C.p.p. onorarii avocaţi oficiu (Damian Alin, Sarafu Mihai, Radu Adrian şi Dobre Monica) în cuantum de câte 520 lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 30.06.2016.
Hotarare 291/2016 din 30.06.2016Amână pronunţarea la 30.06.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 29.06.2016Amână pronunţarea la data de 29.06.2016.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.06.2016Stabileşte termen de pronunţare la 22.06.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.06.2016lipsa martorilor
Incheiere de sedinta din 18.05.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 27.04.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 16.03.2016pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 24.02.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 03.02.2016administrare probe
Incheiere de sedinta din 13.01.2016pentru a se efectua verificări cu privire la o eventuală stare de arest preventiv sau de deţinere a inculpatului F******* G******
Incheiere de sedinta din 02.12.2015lipsa inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 21.10.2015lipsa inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 09.09.2015Pentru a se efectua verificări cu privire la inculpatul F******* G******.
Incheiere de sedinta din 15.07.2015lipsa de procedură
Incheiere de sedinta din 10.06.2015înch.130 În baza art.346 alin.(2) C. proc. pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.586/P/2014 din data de 11.09.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind pe inculpaţii: 1.S.C. UTIL PRO CONSTRUCT S.R.L.persoana juridica, pentru savârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - art. 9 alin. 1 lit b din Legea nr. 241/2005, 2.F******* G******, pentru savârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, evaziune fiscală - art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 NCP, 3.M*** V*******, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală - art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, 4.A**** G*******, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 N.C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 şi 5.M**** P***, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la evaziune fiscala – art. 47 NCP rap. la art. 9 alin. 1 lit b din Legea nr. 241/2005, instigare la evaziune fiscala – art. 47 NCP rap. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 NCP, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii S.C. UTIL PRO CONSTRUCT S.R.L., F******* G******, M*** V*******, A**** G******* şi M**** P*** sub aspectul săvârşirii infracţiunilor faţă de care s-a dispus trimiterea acestora în judecată, aşa cum au fost enumerate anterior. Înaintează prezentul dosar instanţei de judecată - Complet F5, în vederea începerii judecăţii. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 29.04.2015.
Hotarare intermediara 130/2015 din 29.04.2015Înch.: A.P. la data de 29.04.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.04.2015Stabileste termen de pronuntare la data de 24.04.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 15.04.2015TERMEN LA DATA DE 15.04.2015
Incheiere de sedinta din 04.03.2015termen - 04.03.2015, lipsă de procedură
Incheiere de sedinta din 11.02.2015Amana cauza in procedura camerei preliminare la 11.02.2015, raportat la lipsa de procedură cu inculpatul M**** P***.
Incheiere de sedinta din 21.01.2015