C***** M******
ÎnvinuitC**** L**** Ş*****
ContestatorG******** A*****
IntimatC********* F***** C*******
PetentS* A**** R** A********** S**
IntimatSENTINŢA PENALĂ NR.135/P-Admite cererea formulate de autoritatea judiciară , Judecătorul pentru Investiga?iile Preliminare din cadrul Tribunalului din Bologna , Italia, privind executarea mandatului european de arestare emis de Judecătorul pentru Investiga?iile Preliminare din cadrul Tribunalului din Bologna , Italia emis la data de 27.10.2014 în vederea exercitării urmăririi penale în dosarele nr. 16477/12 RGNR ?i nr.4710/14 RG GIP. Ia act că, persoana solicitată CIONCA MIHAELA, , consimte la predare. În baza art. 107 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 republicată, admite sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constan?a şi dispune punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 27.10.2014 de către judecătorul Investiga?iile Preliminare din cadrul Tribunalului din Bologna , privind pe persoana solicitată C***** M****** , pentru comiterea mai multor fapte penale de natură fiscală, financiară (fraude fiscale, în materie de accize, circulaţie frauduloasă în spaţiul european de produse alcoolice, vânzări fictive de marfa expediată, în afara antrepozitelor fiscale şi sustrageri de la plata impozitelor), îndeplinind rolul de persoană de contact a organizaţiei, de intermediere în sistemul de gestionare de expedieri fictive cu privire la antrepozitele fiscale administrate de numita PERUZZI VERONICA - reprezentant legal al S.c. FAST & GO EXPRESS TRASPORT, , efectuând de asemenea, plăţile către aceasta. Activitatea infracţională s-a desfăşurat atât pe teritoriul Italiei, respectiv la sediile antrepozitelor fiscale ale societăţilor comerciale cercetate (DRINK SERVICE BOLOGNA - ]ALIA Srl, BEAUTY BAR SOCIETA COOPERTIVA, GIACCHETTA LUIGI, IT TRADE DRINKS & BEERS, FAST & GO EXPRESS TRASPORT, FOOD &BEVERAGE SRL, MONDIAL TRASPORT SRL, WINE GROUPEGE TOSCANI,SRL precum şi în afara teritoriului Italiei (Belgia, Olanda, Germania şi Franţa. Dispune luarea măsurii preventive a arestării persoanei solicitate CIONCA MIHAELA, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 13.11.2014 până la data 12.12.2014 inclusiv, ?i predarea acesteia, în stare de arest, în vederea efectuării urmăririi penale şi judecării de către autorităţile italiene cu privire la infracţiunile ce fac obiectul prezentului mandat, cu respectarea regulii specialităţii şi sub condiţia ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România. Constată că persoana solicitată a fost reţinută pentru 24 de ore de la data de 12.11.2014. Dispune comunicarea prezentei hotărâri către autoritatea emitentă, Ministerului Justiţiei şi Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul I.G.P.R. În baza art.87 teza I din Legea nr. 302/2004 republicată, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă, Pronunţată în şedinţă publică, azi,13 noiembrie 2014, ora 08,30
Hotarare din 13.11.2014Stabileşte pronunţarea la data de 13.11.2014
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 12.11.2014