U******** N******
InculpatŞ********* C******* F*********
InculpatM**** C***** G******
InculpatG**** F********
InculpatS* M******** G*** S** P*** U******** V******
InculpatÎn baza art. 278 Cod proc. penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de îndreptare a erorii materiale din sentinţa penală nr. 134 pronunţată la data de 22/07/2022 în dosarul penal nr. 7109/105/2014, formulată de dna avocat Dincă Cornelia, în calitate de apărător din oficiu desemnat pentru inculpata SC Histria Solaris SRL. În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27/07/2022.
Incheiere indreptare eroare materiala din 27.07.2022Respinge cererile de repunere pe rol a cauzei, formulate de către inculpaţii U******** N******, MUŞAT COSTIN şi ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA. 1. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului U******** N****** ... sub aspectul savârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 2. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, .... reprezentată legal prin DINU URSE ŞI ASOCIAŢII SPRL, având sediul în .... sub aspectul savârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală faptă prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi spălare de bani, faptă prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 3. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului M**** C***** G******, ....sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (cu aplic. art. 30 din Legea nr. 656/2002), toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 4. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatei SC HISTRIA SOLARIS SRL, ....sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005 şi complicitate la spălare de bani, faptă prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 (cu aplic. art. 30 din Legea nr. 656/2002), toate cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 5. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului G**** F********, ...... sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) şi din Legea nr. 241/2005 ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969, ambele cu aplicarea art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. 6. În temeiul art. 396 alin. (5) C. pr. pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C. pr. pen. dispune achitarea inculpatei ŞTEFĂNESCU CĂTĂLINA-FLORENTINA, ....sub aspectul savârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală prev. ?i ped. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 9 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 241/2005 ?i complicitate la spălare de bani, prev. de art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplic. art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 şi art. 33 alin. (1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. În temeiul art. 397 alin. (5) C. pr. pen. rap. art. 25 alin. (5) C.pr.pen., dispune menţinerea sechestrului asigurator instituit în cursul urmării penale, respectiv: a) asupra bunurilor aparţinând inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, ..... sechestru instituit prin ordonanţa nr. 154/P/2014 din data de 24.03.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de lângă Ploiesti, după cum urmează: - imobil constând în teren în suprafaţă de 2402 mp cu construcţie C1 Cabană, înscrise în cartea funciară nr. 20035/UAT Mânzăleşti cu nr. cadastral 4018; - imobil constând în teren în suprafaţă de 60234 mp, înscris în cartea funciară nr. 20387 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1409)/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20387 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 10316); - imobil constând în teren în suprafaţă de 34221 mp, înscris în cartea funciară nr. 20389(provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1411)/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20389(provenit din nr. cadastral de pe hârtie 10318); - imobil constând în teren în suprafaţă de 8959 mp cu locuinţă de serviciu şi casă de oaspeţi, înscris în cartea funciară nr. 20400 (provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.117(e:117))/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20400 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 128(e:10343)); - imobil constând în teren în suprafaţă de 169959 mp, înscris în cartea funciară nr. 20385(provenită din cartea funciară de pe hârtie cu nr.1408)/UAT Gura Vitioarei cu nr. cadastral 20385 (provenit din nr. cadastral de pe hârtie 10314); b) asupra conturilor bancare aparţinând inculpatei SC MOLDOCONS GRUP SRL, .... sechestru instituit prin ordonanţa nr. 154/P/2014 din data de 24.03.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de lângă Ploiesti. c) asupra conturilor bancare aparţinând deschise de inc. SC HISTRIA SOLARIS SRL, CUI 26229335, la Raiffeisen Bank, sechestru instituit prin ordonanţa nr. 154/P/2014 din data de 30/05/2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de lângă Ploiesti. Constată că inculpatul U******** N****** a fost reţinut, arestat preventiv şi la domiciliu, în intervalul 31.7.2014 – 20.6.2015. În temeiul art. 25 alin. (5) C. pr. pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de către partea civilă ANAF – DGRFP Ploieşti – AFP Prahova. Onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu, în cuantum menţionat pe împuternicirile avocaţiale, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 275 alin. (3) C. pr. pen. cheltuieli judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de apel la instan?a superioară, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.7.2022.
Hotarare 134/2022 din 22.07.2022Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 22/07/2022.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.06.2022Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 22/06/2022.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.06.2022fata de cererea formulata de avocatul inculpatului Musat Costin Gabriel.
Incheiere de sedinta din 25.05.2022In vederea audierii inculpatilor G**** F******** si Stefanescu Florentina Catalina
Incheiere de sedinta din 27.04.2022fata de solicitarile formulate de inculpata Stefanescu Florentina şi av. Olteanu Florin.
Incheiere de sedinta din 16.03.2022în vederea audierii inculpatilor lipsa
Incheiere de sedinta din 02.03.2022in vederea audierii inculpatilor, precum si in vederea citarii inculpatelor-persoane juridice.
Incheiere de sedinta din 02.02.2022Fata de cererile de amanare formulate in dosar.
Incheiere de sedinta din 19.01.2022În vederea revenirii cu adresa catre partea civila
Incheiere de sedinta din 15.12.2021in vederea administrarii probelor propuse
Incheiere de sedinta din 17.11.2021Pentru a se lua cunoştinţă de con?inutul înscrisurilor depuse la dosarul cauzei.
Incheiere de sedinta din 03.11.2021Fata de cererile de amanare formulate. Acorda termen de judecata la data de 03/11/2021.
Incheiere de sedinta din 06.10.2021Fata de lipsa de procedura
Incheiere de sedinta din 08.09.2021În baza art.67–68 rap. la art. 64 lit.f C.pr.pen. respinge ca neintemeiata cererea de recuzare a domnului judecător Vasile Coman, formulată de inculpatul U******** N******, in dosarul nr. 7109/105/2014. Obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Fără cale de atac. Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi 28.06.2021.
Incheiere recuzare din 28.06.2021Pentru soluţionarea cererii de recuzare şi acordă termen de control la data de 08.09.2021, ora 11,00.
Incheiere de sedinta din 23.06.2021Termen 23.06.2021, ora 14,00, pentru studierea înscrisurilor ataşate la dosar.
Incheiere de sedinta din 09.06.2021Termen de judecată acordat la data de 09.06.2021, ora 14,00, sala 3, mezanin, în vederea emiterii adreselor dispuse.
Incheiere de sedinta din 26.05.2021Termen de judecată acordat la data de 26.05.2021, ora 14,00, sala 3 mezanin, faţă de lipsa de apărare constatată la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 12.05.2021termen 12.05.2021, ora 13,00.
Incheiere de sedinta din 28.04.2021Termen de judecată acordat la data de 28.04.2021, ora 09,00, mezanin, în vederea repetării procedurii de citare cu martorii lipsă de la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 31.03.2021Termen de judecată stabilit la data de 31.03.2021, ora 11,00, sala 3, pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 17.03.2021Termen de judecată acordat la data de 17.03.2021, ora 08:30, sala 3 mezanin, pentru administrarea probatoriului.
Incheiere de sedinta din 03.03.2021Termen de judecată acordat la data de 03.03.2021, ora 12,00, sala 3 mezanin, faţă de lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 17.02.2021Termen de judecată acordat la data de 17.02.2021, ora 09,00, sala 3 mezanin, faţă de lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 20.01.2021Termen de judecată acordat la data de 20.01.2021, ora 13,00,sala 3 mezanin,faţă de lipsa martorilor.
Incheiere de sedinta din 16.12.2020Termen de judecată acordat la data de 16.12.2020, ora 13,00, sala 3, în vederea administrării probelor propuse şi încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 02.12.2020Termen de judecată acordat la data de 02.12.2020, ora 10, sala 3 mezanin pentru administrarea probelor solicitate şi încuviinţate de instanţă.
Incheiere de sedinta din 18.11.2020Termen de judecată acordat la data de 18.11.2020, ora 09:00, pentru studiul cererilor de probe depuse la dosar şi pentru solicitarea fişelor de cazier ale inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 04.11.2020Termen de judecată acordat la data de 04.11.2020, ora 09,00, sala 3, mezanin, pentru a se lua la cunoştinţă de actele şi înscrisurile dosarului de acătre apărătorul ales al inculpatei SC Moldocons.
Incheiere de sedinta din 21.10.2020Termen de judecată acordat la data de 21.10.2020, ora 09,00, pentru când se emite adresă la Baroul Prahova pentru desemnarea unui apărător din oficiu pentru SC Moldocons Grup SRL.
Incheiere de sedinta din 07.10.2020Termen de judecată acordat la data de 07.10.202092, ora 12,00, faţă de lipsa de apărare constatată la acest termen de judecată.
Incheiere de sedinta din 09.09.2020În baza art .67 – 68 rap la art 64 lit. f) C.pr.pen. respinge cererile de recuzare a doamnei judecător Zamfirescu Anca Corina formulate de inculpaţii U******** N****** şi Ştefănescu Florentina Cătălina, prin apărători, ca neîntemeiate. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică azi, 30.07.2020
Incheiere recuzare din 30.07.2020Admite declaraţia de abţinere formulată de către doamna judecător Zamfirescu Anca Corina. In temeiul art. 64 alin. (1) lit. f) CPP în referire la art. 6 parag. 1 din Convenţia EDO, constata starea de incompatibilitate a doamnei judecător. Menţine actele îndeplinite şi măsurile dispuse în cauză până la momentul soluţionării prezentei declaraţii de abţinere. Trimite dosarul în vederea repartizării aleatorii. Fără cale de atac. Dată şi pronunţată în camera de consiliu, azi 30 iulie 2020.
Incheiere abtinere din 30.07.2020cerere de recuzare
Incheiere de sedinta din 29.07.2020avand in vedere adresa de la Parchetul Curtii de Apel ploiesti, inregistrata sub nr.5644/28.07.2020, proroga discutia asupra solicitarii formulate la termenul acordat
Incheiere de sedinta din 28.07.2020amana pronuntarea la 28.07.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.07.2020pentru a se pronunţa asupra cererii privind martorii cu identitate protejată
Incheiere de sedinta din 22.07.2020faţă de cererile de amânare ale apărătorilor Dorian Senchetru şi Vladimir Ciolacu
Incheiere de sedinta din 08.07.2020În baza art .67 – 68 rap la art 64 lit. f) C.pr.pen. respinge cererile de recuzare a doamnei judecător Zamfiescu Anca Corina formulată de inculpaţii U******** N******, SC MOLDOCONS GRUP SRL şi Ştefănescu Florentina Cătălina , ca neîntemeiate Obligă fiecare inculpat la plata sumei de câte 100 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat Fără cale de atac Pronunţată în şedinţa publică azi , 19.06.2020
Incheiere recuzare din 19.06.2020Respinge cererea de abţinere ca neîntemeiată. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.06.2020.
Incheiere abtinere din 18.06.2020cerere recuzare
Incheiere de sedinta din 17.06.2020Admite cererea formulată de inculpati U******** N******, Ş********* C******* F*********, M**** C***** G******, G**** F********, S.C MOLDOCONS GRUP S.R.L, S.C HISTRIA SOLARIS S.R.L, prin aparatori şi dispune emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti prin care să comunice daca au fost efectuate verificari privind mentinerea condiţiilor care au determinat luarea măsurilor de protecţie, în conformitate cu prevederile art.126 alin.5 C.pr.pen., si sa comunice toate documentele ce au fost incheiate cu ocazia acestor verificari. Dispune emiterea unei adrese către Parchet de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti prin care să comunice conform art. 126 alin. 3 c.p.p, în conditii de confidentialitate toate documentele, ce au stat la baza acordarii statutului de martori amenin?a?i, pentru toti martorii cu acest statut. Documentele vor fi prezentate la data de 16.06.2020 in intervalul orar 11.30. - 15.30. Proroga discutia asupra solicitari inculpatilor prin aparatori de ridicarea a statutului de martor cu identitate protejata, dupa comunicarea celor retinute mai sus si verificari . Cu drept de contesta?ie odată cu încheierea finală care va fi pronun?ată în procedura de cameră preliminară. Pronun?ată sedinta publica, azi 15.06.2020.
Incheiere de sedinta din 15.06.2020În baza art. 64 alin. 1 lit. f C.pr.pen., respinge cererea de abţinere formulată de d-na judecător Anca Corina Zamfirescu, ca fiind neîntemeiată. Prezenta încheiere nu este supusă niciunei căi de atac. Cercetată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 09.06.2020.
Incheiere abtinere din 09.06.2020Pentru solutionarea cererii de abtinere, amana pronuntarea asupra cererii formulate de inculpatul U******** N****** la data de 15.06.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.06.2020pentru audierea inculpatului U******** N******
Incheiere de sedinta din 27.05.2020pentru a da posibilitatea aparatorilor din oficiu sa studieze actele si lucrarile dosarului, pentru ca Ministerul Public sa ia la cunostinta de inscrisurile depuse de inculpatul U******** N****** prin aparator ales, proroga discutia asupra cererii de probe formulate de inculpatul U******** N******, prin aparator
Incheiere de sedinta din 28.04.2020desemnare apărători din oficiu pentru inculpaţii ai căror apărători nu s-au prezentat
Incheiere de sedinta din 01.04.2020cerere amanare inculpat U******** N******
Incheiere de sedinta din 18.03.2020cerere amânare
Incheiere de sedinta din 04.03.2020cerere amânare avocat Dorian Senchetru
Incheiere de sedinta din 19.02.2020Respinge ca neintemeiata solicitarea inculpatului U******** N******, prin aparatori alesi, de audiere a martorilor Thorwachter Augustin-Mihail si Cardos Georgeta Iuliana. Respinge ca neintemeiata solicitarea inculpatului U******** N******, prin aparatori alesi, de emitere a unei asrese catre ANAF pentru a raspunde intrebarilor indicate in adresa inregistrata sub nr. 4128/17.01.2020. Admite proba cu inscrisuri, solicitata de inculpatul U******** N******, prin aparatori alesi, respectiv inscrisurile depuse la dosar cu cererea de probe in registrata sub nr. 4127/17.01.2020. Pronuntata in sedinta publica, azi 07.02.2020.
Incheiere de sedinta din 07.02.2020amana pronuntarea pe cererile de probe la 07.02.2020
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 03.02.2020ataşare relaţii
Incheiere de sedinta din 22.01.2020audiere martori
Incheiere de sedinta din 15.01.2020audiere martori in pronuntare pe aspectele solicitate de M.P.
Incheiere de sedinta din 11.12.2019Respinge ca neintemeiata solicitarea Ministerului Public de refacere a suplimenului la raportul de expertiza nr. 521/09.10.2019, intocmit in cauza, de catre expert Dumitrescu Laurentiu. Admite proba de audiere a martorilor : Vasile Anca, Neder Georgiana Tututnea Laura, Maruntis Gabriela, Enica Victoria, Alexe Razvan. Respinge ca neintemeiata, cererea privind audierea martorilor Giurea Marian si Dima Viorel. Dispune citarea martorilor pentru termenul acordat, 11.12.2019. Pronuntata in sedinta publica, azi 09.12.2019.
Incheiere de sedinta din 09.12.2019amana pronuntarea la 09.12.2019
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.11.2019amână pronun?area pe cererile de probe la 26.11.2019, acordă termen de fond la 11.12.2019 ora 12.00
Incheiere de sedinta din 13.11.2019faţă de lipsa încheierii de şedinţă de la termenul din 16.10.2019 amână cauza la 13.11.2019 ora 15.00
Incheiere de sedinta din 23.10.2019audiere expert
Incheiere de sedinta din 16.10.2019adresă expert
Incheiere de sedinta din 18.09.2019Avand in vedere lipsa inculpatului G**** F******** si a aparatorului sau
Incheiere de sedinta din 19.08.2019ataşare relaţii
Incheiere de sedinta din 21.06.2019cerere amânare
Incheiere de sedinta din 13.06.2019Proroga discutia asupra solicitarilor Ministerului Public si partilor, dupa atasarea la dosar a raspunsului solicitat prin adresa din 24.05.2019. Cu drept de contesta?ie odată cu fondul . Pronun?ată în sedinta publica, azi 07.06.2019.
Incheiere de sedinta din 07.06.2019audiere martori amana pronuntarea asupra solicitarii MP la 07.06.2019
Incheiere de sedinta din 24.05.2019audiere martori
Incheiere de sedinta din 10.05.2019audiere martori
Incheiere de sedinta din 19.04.2019AUDIERE MARTORI
Incheiere de sedinta din 20.03.2019administrare probe
Incheiere de sedinta din 22.02.2019În temeiul art. 180 alin. 1 C.pr.pen. efectuarea unui supliment de expertiză de către acelaşi expert, având următoarele obiective: 1. Să se stabilească dacă societăţile de pe întreg lanţul comercial, respectiv SC SPEED CONCEPT SRL; SC PROMPT GENERAL SERVICES SRL; SC KULT PREMIUM DESIGN SRL; SC RADU MOTORS SRL; SC ON VOGUE SRL; SC ROBYKO LAST LINE PROMO SRL şi SC ALEX DESIGN SRL, care au livrat/prestat produsele sau serviciile, care au stat la baza înregistrării celor 64 facturi fiscale în evidenţa contabilă a SC MOLDOCONS GRUP SRL, deţineau forţă de muncă şi utilajele necesare livrării/prestării produselor sau serviciilor menţionate; 2. Să se stabilească dacă societăţile furnizoare şi furnizorii declaraţi ai acestora aveau calitatea de persoană impozabilă, înregistrată ca plătitoare de TVA, respectiv au declarat livrările şi dacă au depus deconturi de TVA; 3. Să se precizeze dacă îndeplinirea condiţiilor de formă a celor 64 de facturi fiscale echivalează cu realitatea operaţiunilor comerciale care au stat la baza întocmirii lor. Emiterea unei adrese către acelaşi expert, respectiv către expertul contabil DUMITRESCU LAURENŢIU pentru a efectua suplimentul la raportul de expertiză. La efectuarea expertizei încuviinţează participarea experţilor recomandaţi de părţi: expert contabil - consultant fiscal Borcea Daniela pentru inculpatul U******** N****** şi expert contabil Constantin Valeriu pentru inculpatul M**** C***** G******, care vor fi încunoştinţaţi de întocmirea lucrării. Fixează termen pentru efectuarea expertizei 22.02.2019, cu menţiunea posibilităţii prelungirii acestui termen la cererea expertului în condiţiile art. 175 alin. 7 C.pr.pen.
Incheiere de sedinta din 16.01.2019lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 05.12.2018pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 21.11.2018Lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 07.11.2018pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 10.10.2018lipsă expertiză
Incheiere de sedinta din 17.09.2018administrare probe
Incheiere de sedinta din 10.07.2018Administrare probe
Incheiere de sedinta din 25.06.2018Administrare probe
Incheiere de sedinta din 12.06.2018lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 29.05.2018În temeiul art. 100 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 172 alin. 1 C.pr.pen., încuviinţează efectuarea unei expertize tehnice judiciare specialitatea fiscalitate, având următoarele obiective: 1. Să se precizeze dacă furnizorii care au emis cele 64 de facturi, care reprezintă acte materiale ale infracţiunii de evaziune fiscală ce face obiectul prezentei cauze, erau declaraţi inactivi la data derulării operaţiunilor comerciale reţinute în Raportul de inspecţie fiscală nr. F – PH 238 din 20.06.2014 şi care sunt consecinţele fiscale în ambele situaţii: activi sau inactivi declaraţi; 2. Dacă cele 64 de facturi în valoare totală de 8.940.781 lei, care reprezintă acte materiale ale infracţiunii de evaziune fiscală ce face obiectul prezentei cauze, au calitatea de document justificativ, respectiv dacă cuprind toate informaţiile obligatorii pentru a fi considerate documente justificative conform pct. 2 din Anexa 1 la O.M.E.F. nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile şi art. 155 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 3. Să se stabilească dacă din punct de vedere fiscal, cheltuielile înregistrate de SC MOLDOCONS GRUP SRL au avut la bază operaţiuni reale şi dacă veniturile obţinute au fost înregistrate în contabilitatea societăţii şi declarate organelor fiscale; 4. Să se stabilească dacă facturile de achiziţie au fost înregistrate în contabilitate, în fişa furnizorului/analitic, în jurnalul de cumpărături şi dacă au fost înregistrate şi declarate în decontul de TVA 300 şi declaraţia informativă D 394; 5. Să se stabilească dacă bugetul de stat a fost prejudiciat şi în caz afirmativ care este valoarea acestuia şi în ce constă, pentru fiecare din cele 64 de facturi în parte. Emiterea unei adrese către Biroul Local de Expertize Tehnice Judiciare din cadrul Tribunalului Prahova pentru a se înainta la dosarul cauzei o listă cu experţi în specialitatea contabilitate – consultant fiscal. Menţine termenul acordat în cauză la data de 29.05.2018. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.05.2018.
Incheiere de sedinta din 18.05.2018Amână pronunţarea la data de 18 mai 2018
Incheiere de sedinta din 11.05.2018În vederea audierii martorilor din acte Pîrlog Mihăi?ă şi Dumitru Mihaela
Incheiere de sedinta din 07.05.2018ÎN VEDEREA AUDIERII MARTORILOR DIN ACTE
Incheiere de sedinta din 12.04.2018Pentru a se pune în discutie suplimentarea probatoriilor, amână cauza pentru termenul din data de 12.04.2018, orele 14,00.
Incheiere de sedinta din 05.03.2018În vederea asigurării apărării inculpaţilor Ş********* C******* F********* şi M**** C***** G******, amână cauza pentru termenul din data de 05.03.2018, orele 10,00.
Incheiere de sedinta din 19.02.2018Amână cauza la data de 19.02.2018, ora 13:00, pentru a se emite adresă la parchet-în vederea comunicării dacă se menţine situaţia martorilor cu identitate protejată.
Incheiere de sedinta din 05.02.2018lipsa de procedură cu inculpata SC HISTRIA SOLARIS SRL, a cărei dovadă de îndeplinire nu a fost restituită spre a fi depusă la dosar
Incheiere de sedinta din 16.01.2018cererile apărătorilor aleşi ai inculpatului U******** N******, avocat David Adelin şi avocat Petre Cătălin
Incheiere de sedinta din 06.12.2017Admite în parte cererea inculpaţilor, avînd ca obiect readministrarea probatoriului administrat de către instanţă (reaudierea martorilor audiaţi în faza cercetării judecătoreşti). În temeiul prev. art. 100, alin. 3 – C.p.p. dispune readministrarea următoarelor probe: - reaudierea martorului Tocaciu Octavian George; - reaudierea martorului Bratu Cristinel; - reaudierea martorei Soare Mădălina; - reaudierea martorului Gheorghe Ionel. Dispune citarea martorului Tocaciu Octavian George pentru termenul de judecată din data de 6 decembrie 2017. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 noiembrie 2017.
Incheiere de sedinta din 16.11.2017Amână pronunţarea la data de 16 noiembrie 2017
Incheiere de sedinta din 15.11.2017Amână pronunţarea la data de 15 noiembrie 2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.11.2017Pe cererea de readministrare a probatoriilor amână pronunţarea la 8 noiembrie 2017
Incheiere de sedinta din 01.11.2017cererea apărătorului inculpatei Ş********* C******* F*********, avocat Ciolacu Vladimir,
Incheiere de sedinta din 18.10.2017