I**** E*** R*****
InculpatI**** N*******
InculpatD******* G******* R******** A F********* P******
Parte civilăA*******
Parte civilăS* M**** O** C* S** G*****
Parte responsabilă civilmenteÎn conformitate cu disp. art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor penale reţinute în sarcina inculpatului I**** E*** R***** din infracţiunile deduse judecăţii, prevăzute de art. 9 al. 1 lit. a şi al. 3 din Legea 241/2005, respectiv art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. şi referire la art. 38 al. 1 C.p. în infracţiunile prevăzute de art. 9 al. 1 lit. a din Legea 241/2005, respectiv art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. (1968) şi referire la art. 33 lit. a C.p. (1968) În temeiul disp. art. 386 C.p.p. dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor deduse judecăţii în privinţa inculpatei I**** N******* din infracţiunile prevăzute de disp. art. 48 C.p. raportat la art. 9 al. 1 lit. a şi al. 3 din Legea 241/2005, respectiv art. 48 C.p. raportat la art. 9 al. 1 lit. c şi al. 3 din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. şi referire la art. 38 al. 1 C.p. în infracţiunile prevăzute de art. 26 C.p.(1968) raportat la art. 9 al. 1 lit. a din Legea 241/2005, respectiv art. 26 C.p. raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, ambele cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. şi referire la art. 33 lit. a C.p.(1968) 1. În baza art. 9 al. 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. condamnă pe inculpatul I**** E*** R***** la o pedeapsă a închisorii în cuantum de 5 ani precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza aIIa şi lit. b şi c C.p. (1968) pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale a închisorii pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă a închisorii în cuantum de 5 ani precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza aIIa şi lit. b şi c C.p. (1969) pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale a închisorii pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (fapte comise în intervalul 2006-2009) În baza art. 29 lit. a şi b din Legea 656/2002 (republic.) cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. şi referire la art. 5 al. 1 C.p. condamnă pe inculpatul I**** E*** R***** la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor (faptă comisă în intervalul 2008-2009) În baza art. 33 lit. a/art. 34 al. 1 lit.b C.p. (1968) cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p. (1968) inculpatul I**** E*** R***** va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare, sporită la 6 ani închisoare, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza aIIa şi lit. b şi c C.p. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale. 2. în baza art. 26 C.p. raportat la art. 9 al. 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. condamnă pe inculpata I**** N******* la o pedeapsă a închisorii de 4 ani precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza aIIa şi lt. b şi c C.p. (1968) pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală. În baza art. 26 C.p. raportat la art. 9 al. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. condamnă pe aceeaşi inculpată la pedeapsa de 4 ani închisoare, precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza aIIa şi lit. b şi c C.p. (1968) pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea complicităţii la evaziune fiscală (fapte comise în intervalul 2006-2008). În temeiul disp. art. 33 lit. a/art. 34 lit. b C.p.(1968) şi cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p.(1968) inculpata I**** N******* va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare, sporită la 4 ani şi 6 luni închisoare, precum şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza aIIa şi lit. b şi c C.p. (1968) pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În conformitate cu art. 71 al. 2 C.p.(1968) aplică inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza aIIa şi lit. b şi c C.p. (1969) pe durata executării pedepselor principale ale închisorii. Admite, în parte, acţiunea civilă şi obligă pe inculpaţii I**** E*** R***** şi I**** N******* în solidar şi pe fiecare, în solidar şi cu părţile responsabile civilmente S.C. Scanlory S.R.L. Galaţi, respectiv S.C. Touton S.R.L. Galaţi, la plata către partea civilă A*******-Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi, cu titlu de despăgubiri civile, a sumei de 513.102,60 lei (230.521,45 lei impozit pe profit şi majorări şi 282.581,15 lei TVA şi majorări) precum şi a accesoriilor legale calculate până la data plăţii efective. În temeiul art. 404 al. 4 lit. c C.p.p. menţine măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanţa nr. 89/P/2009 a Parchetului D.N.A.- S.T. Galaţi din 8.10.2013 asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor: apartament situat în mun. Galaţi, str. Traian nr. 135, Bl. A1, ap. 12 şi teren în suprafaţă de 27,85 m.p.; apartament situat în mun. Brăila, str. Siret nr. 15 A, Bl. 28 Camere, ap. 4; autoturism marca Daewoo Tico, seria motor 759700, şasiu WC nr. 584613; autoturism marca Smart Roaster cu seria motor 30584698, şasiu nr. 022820; suprafaţa de teren intravilan de 705 m.p. situată în comuna Iveşti-jud. Galaţi; imobilul cu destinaţie han/discotecă/restaurant din comuna Iveşti-jud. Galaţi înscris în cartea funciară nr. 100001; cantitatea de 136.432 litri de ulei mineral tip motorină identificată cu ocazia depistării navei Giurgiu 9 şi lăsată în custodie la S.C. Banrom S.A. În conformitate cu disp. art. 33 din Legea 656/2002 dispune confiscarea de la inculpatul I**** E*** R***** a sumei de 278. 500 lei. Obligă pe fiecare inculpat la plata cheltuielilor judiciare statului în sumă de 23.568 lei, revenind fiecărui inculpat plata a câte 11.784 lei. În baza art. 13 al. 1 din Legea 241/2005 dispune înregistrarea cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului, sens în care se va comunica prezenta hotărâre, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul disp. art. 37 din Legea 656/2002 dispune comunicarea prezentei, după rămânerea definitivă, către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Cu drept de apel.
Hotarare 433/2017 din 13.07.2017Amână pronun?area la data de 13.07.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.07.2017pentru lipsa de procedură şi pentru studierea suplimentului la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 21.06.2017Acordă termen de judecată la data de 21.06.2017 pentru a se depune suplimentul la raportul de expertiză.
Incheiere de sedinta din 06.06.2017pentru suplimentarea raportului de expertiza
Incheiere de sedinta din 02.05.2017În conformitate cu dispozi?iile art. 395 CPP repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti şi a discuţiilor asupra încadrării juridice. Cu citarea tuturor părţilor pentru termenul de judecată din data de 02.05.2017.
Incheiere de sedinta din 05.04.2017Amână pronun?area la data de 05.04.2017.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.03.2017Amână pronun?area la data de 24.03.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 10.03.2017pentru audierea inculpaţilor amână judecarea cauzei la data de 10.03.2017 complet special, ora 10:00
Incheiere de sedinta din 20.02.2017În vederea audierii inculpatilor, amana judecarea cauzei la data de 20.02.2017.
Incheiere de sedinta din 17.01.2017pentru audierea martorilor din lucrări amana judecarea cauzei
Incheiere de sedinta din 06.12.2016pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul răspunsului la obiecţiuni şi audierea martorilor, termen 06.12.2016, sala 2.
Incheiere de sedinta din 31.10.2016pentru ca expertul sa depună raspunda la obiec?iunile formulate in cauza
Incheiere de sedinta din 03.10.2016pentru a da posibilitate participanţilor procesuali să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză şi în vederea audierii martorilor Soroceanu şi Purice, termen 03.10.2016, ora 12,00.
Incheiere de sedinta din 05.09.2016pentru audiere martori, pentru lipsa apărare, studiu raport de expertiza acorda termen la data de 05.09.2016
Incheiere de sedinta din 08.08.2016Acordă termen de judecată la data de 08.08.2016 sala 2 , pentru lipsa martorilor şi lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 16.06.2016Acordă termen de judecată la data de 16.06.2016 sala 2 , pentru lipsa martorilor şi lipsa raportului de expertiză.
Incheiere de sedinta din 30.05.2016pentru citarea martorilor amână judecarea cauzei la 30.05.2016
Incheiere de sedinta din 18.04.2016pentru continuarea cercetării judecătoreşti, respectiv audierea martorilor şi efectuarea expertizei dispusă în cauză, termen 18.04.2016, Sala 2.
Incheiere de sedinta din 14.03.2016În vederea audierii martorilor lipsă si pentru efectuarea raportului de expertiză acordă termen la data de 14.03.2016, ora 12.30.
Incheiere de sedinta din 15.02.2016Acordă termen de judecată la data de 15.02.2016 sala 2, pentru lipsa martorilor din lucrări.
Incheiere de sedinta din 18.01.2016Pentru audierea primilor 6 martori din lucrări acordă termen la data de 18.01.2016
Incheiere de sedinta din 02.12.2015Apreciind necesară prezenţa inculpatului, acordă termen la data de 02.12.2015, sala 2
Incheiere de sedinta din 02.11.2015În vederea îndeplinirii procedurii de citare acordă termen la data de 02.11.2015
Incheiere de sedinta din 09.10.2015Acordă termen de judecată la data de 09.10.2015 sala 2 pentru lipsa de procedură cu p.resp.civ.SC Moldoship SRL şi pentru a se obţine relaţii de la partea civilă.
Incheiere de sedinta din 01.09.2015pentru lipsă de procedură cu partea responsabil civilmente SC Motor Oil CO SRL, termen 01.09.2015, Sala 2.
Incheiere de sedinta din 16.06.2015In vederea îndeplinirii procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente, având in vedere lipsa inculpatilor precum si cererea formulată de ANAF acordă termen de judecată la data de 16.06.2015
Incheiere de sedinta din 19.05.2015pentru lipsa de procedura
Incheiere de sedinta din 21.04.2015În baza art.346 al. 1 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 89/P/2009 al Parchetului de pe lângă I.C.C.J.-D.N.A. Serviciul Teritorial Galaţi privind pe inculpaţii I**** E*** R***** (trimis în judecată pentru săvârşirea, în concurs, a infracţiunilor prev. de art.9 al.1 lit.a şi al. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 C.p., art.9 al.1 lit. c şi al.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 C.p., respectiv art. 29 lit. a şi b din Legea 656/2002 rep. cu aplicarea art.35 al.1 C.p.) şi I**** N******* (trimisă în judecată pentru săvârşirea, în concurs, infracţiunilor prevăzute de art.48 C.p. raportat la art.9 al.1 lit. a şi al.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 al.1 C.p. şi art.48 C.p. raportat la art. 9 al.1 lit. c şi al. 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.35 al.1 C.p.) Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală; Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii mai sus menţionaţi şi citarea acestora pentru termenul de judecată din 21.04.2015 Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Incheiere camera preliminara din 13.03.2015pentru lipsă de apărare a inculpaţilor şi pentru lipsă de procedură cu partea civilă, termen 13.03.2015 - Cameră preliminară.
Incheiere de sedinta din 04.03.2015