P****** S******
InculpatS* P******* C******** S**
InculpatA******** Ş***** B*****
InculpatM***** – A******* – D********* G***** – A******* C********
Parte civilăS* P******* C******** S** P*** R*********** M****** S***
InculpatÎncheiere : Admite cererea. În baza art. 278 c.p.p. rap. la art. 279 c.p.p.; Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate, în minuta , dispozitivul şi expozitivul sent.pen.nr. 150/21.04.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa – secţia penală în dos.pen.nr. 7404/118/2014 , urmând a se introduce în loc de alineatele : Ia act că în cauză nu s-au putut lua măsuri asiguratorii. Admite acţiunea civilă. În baza art. 19 al. 1, 2 şi 5 c.p.p. în ref. la 99 c.p.p. şi art.397 c.p.p. şi art.1349 , art.1357 c.civ , 1370 c.civ. şi art.1381 , art. 1385 - 1386 c.civ ; Obligă pe inculpaţii S.C. PANDABAL CONSTRUCT S.R.L. , PANDAZI SERGHEI şi ARDELEANU STEFAN – BOGDAN în solidar la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGRFP Galaţi – AJFP Constanţa a sumei de de 36.005 lei, din care T.V.A. in suma de 21.603 lei si impozit pe profit in suma de 14.402 lei ,reprezentând prejudiciu cauzat de săvârşirea infracţiunilor . antepenultimele alienate în mod corect cu următorul cuprins : În baza art. 249 c.p.p. în ref.la art. 11 din Legea nr. 241/2005 ; Menţine măsurile instituite prin ordonanţa procurorului nr. 520/P/2014 din data de 03.10.2014 – fila 360-351 dup. Admite acţiunea civilă. În baza art. 19 al. 1, 2 şi 5 c.p.p. în ref. la 99 c.p.p. şi art.397 c.p.p. şi art.1349 , art.1357 c.civ , 1370 c.civ. şi art.1381 , art. 1385 - 1386 c.civ ; Obligă pe inculpaţii S.C. PANDABAL CONSTRUCT S.R.L. , PANDAZI SERGHEI şi ARDELEANU STEFAN – BOGDAN în solidar la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGRFP Galaţi – AJFP Constanţa a sumei de de 36.005 lei, din care T.V.A. in suma de 21.603 lei si impozit pe profit in suma de 14.402 lei , reprezentând prejudiciu cauzat de săvârşirea infracţiunilor şi obligarea inculpaţilor la plata accesoriilor ( dobânzi şi penalităţi întârziere ) , ce urmează a fi calculate de organelle fiscal din iulie 2010 până la data plăţii efective către bugetul consolidat al statului. . Definitivă.
Incheiere indreptare eroare materiala din 27.04.2015Hot : 1. În baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 71/1 alin. 2 c.p. 1969 în ref.la art. 53/1 alin. 2 c.p. 1969 cu aplic.art. 5 alin. 1 c.p.; Condamnă inculpata S.C. PANDABAL CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in mun. Constanţa, str. Comarnic, nr. 72, Complexul Expozitional Km 5, stand nr. 20 Bis, judetul Constanta, la pedeapsa amenzii în cuantum de 300.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omiterii evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale , a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. În baza art. 71/2 alin. 1 c.p. 1969 rap. la art. 53/1 alin. 3 lit. a c.p.1969 cu aplic. art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Aplică inculpatei S.C. PANDABAL CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in mun. Constanţa, str. Comarnic, nr. 72, Complexul Expozitional Km 5, stand nr. 20 Bis, judetul Constanta, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 498 c.p.p. ; La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri o copie de pe dispozitiv se comunică către Secţia a II-a civilă a Tribunalului Constanţa pentru deschiderea procedurii aferente prezentelor dispoziţii şi de asemenea ORC Constanţa pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 48 alin. 2 din Legea nr. 26/1990 modificată ; Dispune ca după efectuarea procedurilor aferente prezentelor dispoziţii , ORC Constanţa să procedeze la radierea înmatriculării persoanei juridice inculpate S.C. PANDABAL CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in mun. Constanţa, str. Comarnic, nr. 72, Complexul Expozitional Km 5, stand nr. 20 Bis, judetul Constanta 2. În baza art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 c.p.; Condamnă pe inculpatul PANDAZI SERGHEI, cetăţean moldovean, născut la data de 14.01.1968, în loc. DONETK, MARIUPOL, UCRAINA, domiciliat în loc. CHIŞINĂU, str. IAZULUI, nr. 2, bl. 2, ap. 41, Republica MOLDOVA, legitimat cu buletin de identitate A 48007093, eliberat la data de 31.03.1997, C.N.P. – 0972003485750 la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omiterii evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale , a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b c.p. 1969 pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 9 alin.1 f din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art.41 alin. 2 c.p. 1969 şi art 5 c.p.; Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate . În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b c.p. 1969 pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 33 lit.a c.p.1969 – art. 34 lit.b c.p.1969 cu aplic. art. 5 alin.1 c.p.; Aplică inculpatului PANDAZI SERGHEI pedeapsa cea mai grea respectiv 3 (trei) închisoare În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b c.p. 1969 pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b c.p. 1969. 3. În baza art. 26 c.p. 1969 rap. la art. 9 alin.1 lit.b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 c.p.; Condamnă pe inculpatul ARDELEANU STEFAN – BOGDAN, fiul lui Ion şi Maria, născut la data de 29.12.1979, în mun. Bacau, jud. Bacau, domiciliat în mun. Bacau, str. Oituz, nr. 95, sc. B, ap. 10, jud. Bacau, posesor al C.I. seria X.C. nr. 365256, C.N.P. – *********0046 la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală sub forma omiterii evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale , a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. În baza art. 65 c.p. 1969 rap. art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b c.p. 1969 pe o perioadă de 1 an după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b c.p. 1969. Ia act că în cauză nu s-au putut lua măsuri asiguratorii. Admite acţiunea civilă. În baza art. 19 al. 1, 2 şi 5 c.p.p. în ref. la 99 c.p.p. şi art.397 c.p.p. şi art.1349 , art.1357 c.civ , 1370 c.civ. şi art.1381 , art. 1385 - 1386 c.civ ; Obligă pe inculpaţii S.C. PANDABAL CONSTRUCT S.R.L. , PANDAZI SERGHEI şi ARDELEANU STEFAN – BOGDAN în solidar la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin DGRFP Galaţi – AJFP Constanţa a sumei de de 36.005 lei, din care T.V.A. in suma de 21.603 lei si impozit pe profit in suma de 14.402 lei ,reprezentând prejudiciu cauzat de săvârşirea infracţiunilor . Dispune avansarea din fondurile MJ către Baroul Constanţa o onorariilor apărătorilor din oficiu Popescu George Alexandru şi Marin Valentin câte 300 lei fiecare. În baza art. 491 alin.3 c.p.p.în ref.la art. 273 c.p.p. ; Dispune avansarea din fondurile MJ către Maestro SPRL a sumei de 300 lei compensaţie financiară în favoarea reprezentantului Moldoveanu Georgiana. În baza art.274 alin. 1 c.p.p. ; Obligă pe fiecare inculpat la câte 3.200 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat din care suma totală de 5.000 reprezintă cheltuieli judiciare din timpul urmării penale. Cu apel.
Hotarare 150/2015 din 21.04.2015Amână pronunţarea la data de 21.04.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.04.2015Stabileşte termen de pronunţare la data de 14.04.2015.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 01.04.2015Faţă de lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 11.03.2015Faţă de lipsa de apărare.
Incheiere de sedinta din 18.02.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Incheiere de sedinta din 28.01.2015Pentru garantarea dreptului la apărare
Incheiere de sedinta din 07.01.2015Încheiere : În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. ; Constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr.520/P/2014, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa privind pe S.C. PANDABAL CONSTRUCT S.R.L., persoana juridica cercetata pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005; PANDAZI SERGHEI, cercetat pentru savârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - art. 9 alin. 1 lit b din Legea nr. 241/2005 si evaziune fiscală - art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 N.C.p.şi ARDELEANU STEFAN – BOGDAN, cercetat pentru savârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală – art. 48 N.C.p. rap la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii S.C. PANDABAL CONSTRUCT S.R.L. , PANDAZI SERGHEI şi ARDELEANU STEFAN – BOGDAN. Definitivă .
Hotarare intermediara 241/2014 din 28.11.2014