F****** M*****
InculpatD** V*****
InculpatD*** C********
Parte vătămată Parte civilăP******** D* P* L**** T********* C********
PetentD*** G*****
Parte civilăDosar nr 7842/118/2014 Hotarare 190 6 mai 2016 În baza art. art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal, Condamnă inculpatul F****** M***** pentru evaziune fiscal la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c Cod penal 1969 (dreptul de a fi administrator) pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 81 Cod penal 1969, Suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicată inculpatului F****** M***** pe durata unui termen de încercare de 4 ani ce curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare . În temeiul art.71 Cod penal 1969, Interzice inculpatului F****** M***** exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b, c Cod penal 1969 şi în baza art.71 alin.5 Cod penal 1969, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul art.359 Cod procedură penală, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005, în privinţa inculpatuluiF****** M***** . În baza art. art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 Cod penal, Condamnă pe inculpatul. D** V***** pentru evaziune fiscală, în forma - art. 9 lit. b din Legea 241/2005 la pedeapsa de de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II a, lit.b şi lit.c Cod penal 1969 (dreptul de a fi administrator) pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii. -In baza art art 280/1 din Legea 31/1990, cu art 5 cod penal Condamna pe inculpatul. D** V***** pentru, transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, la pedeapsa de 1 an inchisoare . In baza ar 33 si 34 lit b cod penal 1969. Inculpatul executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani inchisoare În baza art. 81 Cod penal 1969, Suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicată inculpatului Dan Virgil pe durata unui termen de încercare de 4 ani ce curge de la rămânerea definitivă a sentinţei penale de condamnare . În temeiul art.71 Cod penal 1969, Interzice inculpatului Dan Virgil , exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II a, b, c Cod penal 1969 şi în baza art.71 alin.5 Cod penal 1969, constată suspendată executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. În temeiul art.359 Cod procedură penală, Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal 1969 a căror nerespectare atrage revocarea suspendării executării pedepsei. Constată incidenţa cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005, în privinţa inculpatului Dan Virgil . In baza art 13alin 1 din legea nr. 241/2005, Disune comunicare la Oficiul National al Registrului Comertului o copie a dispozitivului la ramanerea definitiva hotararii . Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. În baza art.397 Cod procedură penală şi art.25 Cod procedură penală raportat la art.1349 Cod civil, 1357 Cod civil, art.1381 Cod civil, art.1382Cod civil, Obligă inculpaţii,in solidar la plata sumei de 925.319 lei, constituită din: impozit pe profit - 190.561 lei , majorari privind impozitul pe profit -277.938 lei TVA de plată -192.063 lei , majorări TVA - 264.757 lei Obligă inculpatii fiecare la plata sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului.,din care 4000 lei la urmarire penala si 2000 lei camera preliminara si fond . Cu apel. Pronuntata in sedinta publica ,azi 6 mai 2016.
Hotarare 190/2016 din 06.05.2016stabile?te termen pentru amanarea pronuntarii la 25.04.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.04.2016t / 11.04.2016, lipsă apărare
Incheiere de sedinta din 21.03.2016t - 21.03.2016, ad.ITM comunicare rela?ii
Incheiere de sedinta din 08.02.2016t - 08.02.2016, lipsă de apărare
Incheiere de sedinta din 18.01.2016t - 18.01.2016 - lipsă de apărare, revenire adresă AFP Mangalia
Incheiere de sedinta din 16.11.2015t - 16.11.2015, lipsă relaţii Adm Financiară Mangalia, audiere martor
Incheiere de sedinta din 26.10.2015T - 26.10.2015, DEPUNERE ÎNSCRISURI
Incheiere de sedinta din 14.09.2015NR 7842/118/2014 21.01.2015 ÎNCHEIERE 17 În baza art. 345 alin 1 Cod procedură penală: Respinge, ca nefondate, cererile formulate de inculpatii F****** M***** si Dan Virgil ,privind constatarea neregularităţii rechizitoriului nr 540/P/2013 din 28.10.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi restituirea cauzei la parchet. În baza art. 346 alin 1 Cod procedură penală: Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr 540/P/2013 din 28.10.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind judecarea inculpaţilor -F****** M*****, - D** V***** pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în forma - art. 9 lit. b din Legea 241/2005 - transmitere fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, faptă prevăzută şi pedepsită de art 2801 din Legea 31/1990, ambele cu aplic art. 38 c.penal privind concursul de infracţiuni. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cadrul dosarului de urmărire penală nr. 540/P/2013 din 28.10.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind judecarea inculpaţilor -F****** M***** - D** V***** Dispune începerea judecăţii şi trimiterea dosarului la completul de judecată pentru stabilirea primului termen de judecată. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare pentru inculpatii F****** M***** si Dan Virgil . Pronunţată în camera de consiliu azi 21 01 2015 . Judecător cameră preliminară,
Hotarare intermediara 17/2015 din 21.01.2015stabileşte termen pentru pronunţare la data de 14.01.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.01.2015