C** W*******
InculpatC** M******
InculpatS* R****** D** S** C********
InculpatD*** G***** P*** A************ J******** A F********* P****** C********
Parte civilăD**** G*****
Parte civilăsentinta penală nr.312/29.07.2016 În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală: Achită pe inculpatul C** W******* pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.a din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 (fapta din perioada 2004 – 2007). În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.h Cod procedură penală: Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului C** W******* pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 (fapta din perioada 2004 – 2007). În baza art.10 alin.1 ultima teză din Legea nr.241/2005 în referire la art.91 alin.1 lit.c Cod penal 1969 cu aplicarea art.5 Cod penal: Aplică inculpatului C** W******* sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1.000 de lei. În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală: Achită pe inculpatul C** W******* pentru infracţiunea de spălarea banilor, prev. de art.29 alin.1 lit.b din legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969. În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală: Achită pe inculpatul C** W******* pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 (fapta din perioada 2005 – 2007). În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală: Achită pe inculpata C** M****** pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 (fapta din perioada 2005 – 2007). În baza art.396 alin.5 Cod procedură penală rap. la art.16 alin.1 lit.a Cod procedură penală: Achită pe inculpata S* R****** D** S** C******** pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 (fapta din perioada 2005 – 2007). Constată achitat integral prejudiciul în cuantum de 3.481 dolari cauzat părţii civile ANAF – DRGFP Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. Respinge, ca nefondate, pretenţiile civile în cuantum de 39.346 lei solicitate de partea civilă ANAF – DRGFP Galaţi, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală: Dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului dispus prin ordonanţa nr.597/P/2009, din data de 15.12.2011, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa asupra imobilului proprietatea S* R****** D** S** C********, amplasat în localitatea Techirghiol, strada Mihai Eminescu nr.31 E, judeţul Constanţa, compus din teren în suprafaţă de 304,50 m2 din acte şi construcţie tip demisol-parter-mansardă, cu o suprafaţă construită la sol de 91,68 m2, formată din: la demisol două garaje cu o suprafaţă de 39,05 m2 fiecare, la parter două camere şi dependinţe şi la mansardă şase camere şi dependinţe, plus o terasă – identificat cu numărul cadastral 341 şi înscris în Cartea Funciară 336 Techirghiol. În baza art.275 alin.1 pct.2 lit.a Cod procedură penală : Obligă pe inculpatul C** W******* la plata sumei de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 29 iulie 2016.
Hotarare 312/2016 din 29.07.2016Amână pronuntare la data de 29.07.2016
Amână pronuntarea la data de 28.07.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.07.2016Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 14.07.2016
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 07.07.2016Acordă termen la data de 07.07.2016
Incheiere de sedinta din 15.06.2016Acordă termen la data de 15.06.2016
Incheiere de sedinta din 09.05.2016Acordă termen de judecată la data de 09.05.2016
Incheiere de sedinta din 18.04.2016Acordă termen la data de 18.04.2016 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 07.03.2016Acordă termen de judecată la data de 07.03.2016 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 25.01.2016Acordă termen de judecată la data de 25.01.2016 pentru a se comunica părtii civile suplimentul la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 14.12.2015Acordă termen de judecată la data de 14.12.2015 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 02.11.2015Acordă termen de judecată la data de 02.11.2015 faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 21.09.2015Acordă termen la data de 21.09.2015 pentru a se efectua un supliment la raportul de expertiză contabilă de către d-na expert Paraschiv Aurelia
Incheiere de sedinta din 04.09.2015Instanta ia act de cererea depusă la dosar de d-na expert Urziceanu Maria privind imposibilitatea efectuării suplimentului la raportul de expertiză întrucât este plecat din tară pe o perioadă nedeterminată- Amână cauza la data de 04.09.2015 în vederea efectuării suplimentului la raportul de expertiză de către expertul desemnat aleatoriu la acest termen, d-na expert Paraschiv Aurelia, ca urmare a înlocuirii d-nei expert Urziceanu Maria.
Incheiere de sedinta din 01.07.2015Acordă termen la data de 04.09.2015 în vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză contabilă.
Incheiere de sedinta din 25.05.2015Amână cauza la data de 25.05.2015 pentru a se comunica si părtii civile suplimentul la raportul de experitză.
Incheiere de sedinta din 27.04.2015Acordă termen de judecată la data de 27.04.2015 faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 06.04.2015Acordă termen de judecată la data de 06.04.2015 faţă de lipsa traducătorului
Incheiere de sedinta din 23.02.2015Acordă termen de judecată la data de 23.02.2014
Incheiere de sedinta din 02.02.2015Amână cauza la data de 02.02.2015 faţă de lipsa translatorului de limba chineza si lipsa martorilor propusi în apărare de inculpati
Incheiere de sedinta din 08.12.2014Amână cauza la data de 08.12.2014 pentru a se administra probele în apărare
Incheiere de sedinta din 17.11.2014Acordă termen de judecată la data de 17.11.2014 pentru a se respecta principiul continuitătii completului de judecată potrivit disp.art.354 cod pr.penală.
Incheiere de sedinta din 27.10.2014Acordă termen de judecată la data de 27.10.2014 faţă de lipsa martorului din lucrări Anghel Cristian precum si pentru a se respecta prin principiul unicitătii si continuitătii completului de judecată potrivit disp.art.354 cod pr.penală.
Incheiere de sedinta din 06.10.2014Pe fondul cauzei stabileste termen la data de 06.10.2014 ora 13.00 faţă de lipsa martorului Anghel Cristian precum si pentrul citarea următorilor martori din rechizitoriu
Incheiere de sedinta din 15.09.2014Amână cauza la data de 15.09.2014 faţă de lipsa martorilor din lucrări Dămăroiu Florin, Dămăroiu Eugenia, Tourkodimitris Tamara Tatiana, Anghel Cristian si Clinciu Maria Magdalena, care vor fi citati cu mandate de aducere.
Incheiere de sedinta din 16.06.2014Acordă termen la data de 16.06.2014 pentru a se cita martorii din lucrari.
Incheiere de sedinta din 26.05.2014Acordă termen de judecată la data de 26.05.2014 faţă de lipsa translatorului, prezenta acestuia fiind necesară întrucât inculpatul C** W******* nu cunoaste limba română.
Incheiere de sedinta din 05.05.2014încheiere nr.25/25.03.2014 În baza art. 346 alin. (2) Cod.proc.pen. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.597/P/2009, din data de 29.01.2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa privind pe inculpaţii C** W******* trimis în judecată, în stare de libertate, pentru infracţiunile de evaziune fiscală (în modalitatea infracţională – de ascundere a bunului ori a sursei impozabile ori taxabile) prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi respectiv de evaziune fiscală (în modalitatea infracţională – omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate) prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, spălarea banilor prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, evaziune fiscală (în modalitatea infracţională – omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate) prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal, C** M****** trimisă în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală (în modalitatea infracţională – omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate) prev de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi S.C. REPLAST DEN SRL Constanţa trimisă în judecată pentru infracţiunea de evaziune fiscală (în modalitatea infracţională – omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate) prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţilor C** W*******, C** M****** şi S* R****** D** S** C********. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi 25 martie 2014.
Incheiere camera preliminara 25/2014 din 25.03.2014Termen preschinbat la data de 10.02.2014
Dispune trimiterea cauzei la Judecătorul de Cameră preliminară
Incheiere de sedinta din 10.02.2014