S***** G****
InculpatS***** R**** P*** A*** B******** P*** A*** C********
Parte civilăDosar nr. 8348//118/2014 06.04.2016 Hot 147: În baza art. 386 c.p.p. ; Dispune schimbarea încadrării juridice a faptei din infracţiunea evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea prev. şi ped. de disp. art. 9 alin. 1 lit. b în cond. alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C. pen. şi art. 35 alin. 1 C. pen. în infracţiunea evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea prev. şi ped. de disp. art. 9 alin. 1 lit. b în cond. alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C. pen. şi art. 41 alin. 2 C. pen 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. b în cond. alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C. pen. şi art. 41 alin. 2 C. pen.; Condamnă pe inculpatul S***** G**** - , la o pedeapsă de 6 ani ( şase ani) închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în modalitatea omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate . În baza art. 65 c.p. 1969 rap. , art. 66 c.p. 1969 cu aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012; Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi b şi c – respectiv dreptul a deţine sau de administra o societate , c.p. 1969 pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 alin.1,2 c.p. aplic.art. 12 din legea nr. 187/2012 ; Interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II şi lit. b şi c – respectiv dreptul a deţine sau de administra o societate , c.p. 1969 , pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 72 c.p. ; Deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 de ore de la 03.04.2009 ora 20.30 şi până la 04.09.2009 ora 20.30. În baza art. 249 c.p.p. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 ; Dispune menţinerea măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanţa nr. 597/P/2006 din data de 03.04.2009, asupra sumelor de bani datorate de bănci inculpatului S***** G**** şi părţii responsabile civilmente S.C. SGT PROIECT STAR S.R.L., blocarea conturilor bancare ale celor două persoane şi poprirea sumelor de bani datorate de bănci cu orice titlu, atât inculpatului cât şi persoanei responsabile civilmente respectiv a următoarelor sume de bani: - 187.864,43 lei, în contul deţinut de către persoana responsabilă civilmente S.C. SGT PROIECT STAR S.R.L. la B.R.D. – Groupe Societe Generale – Sucursala Constanţa; - 182.758,79 lei în contul deţinut de către persoana responsabilă civilmente S.C. SGT PROIECT STAR S.R.L. la Banca Transilvania – Sucursala Constanţa; - 325,05 lei în conturile deţinute de către inculpatul S***** G**** la Banca Transilvania; - 1,20 lei în conturile deţinute de către inculpatul S***** G**** la Piraues Bank. S-a indisponibilizat astfel ca urmare a aplicării măsurii sechestrului asigurător, suma de 370.623,22 lei aparţinând persoanei responsabile civilmente S.C. SGT PROIECT STAR S.R.L. şi suma de 326,25 lei aparţinând inculpatului S***** G****, adică valoarea totală de 370.949,47 lei. În temeiul disp. art. 112 alin. 1 lit. a C. pen., ; Dispune confiscarea specială în folosul statului a sumelor de 370.623,22 lei aparţinând persoanei responsabile civilmente S.C. SGT PROIECT STAR S.R.L. şi a sumei de 326,25 lei aparţinând inculpatului S***** G****. În temeiul disp. art. 112 alin. 1 lit. b C. pen., ; Dispune confiscarea specială în folosul statului a următoarelor bunuri: - unitate de calculator seria BRHTF – MHRP4 – 449MV – 796C8 – QB2BY; - laptop marca MSI, model MS – 6877, FCC ID I4LMS 6877, IC ID 3715 AM; - laptop marca Fujitsu Siemens model MS 2212, serial number 914B901635F3001D65M00A; - unitate de calculator marca INTEX Ultra Pro. Admite acţiunea civilă. În baza art. 19 al. 1, 2 şi 5 c.p.p. în ref. la 99 c.p.p. şi art.397 c.p.p. şi art.1349 , art.1357 c.civ , 1370 c.civ. şi art.1381 c.civ. , art. 1385 - 1386 c.civ ; Obligă pe inculpat la plata către partea civilă Statul Român prin ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa la plata sumei totale de 6.780.665,02 lei din care impozit pe profit 3.099.731,98 lei şi TVA 3.680.933,04 lei la care se adaugă accesoriile respectiv dobânzi şi penalităţi întârziere ce urmează a fi calculate în condiţiile codului de procedură fiscală. În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005 ; Dispune ca la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti de condamnare , instanţa să comunice ONRC o copie a dispozitivului acesteia. În baza art.274 alin. 1 c.p.p. ; Obligă pe inculpat la 30.000 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat din care suma totală de 25.000 lei reprezintă cheltuieli judiciare din timpul urmării penale iar 200 lei onorariu avocat din oficiu Gurzu Mariana se avansează din fondurile MJ către Baroul Constanţa în favoarea avocatului nominalizat. Cu apel. Pronunţată astăzi,06.04.2016, în şedinţă publică.
Hotarare 147/2016 din 06.04.2016avand nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen de pronuntare la 06.04.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.03.2016fata de lipsa numitei Cernat Andreea Maria, propusa de inculpat, acorda T 23.03.2016.
Incheiere de sedinta din 02.03.2016In vederea audierii numitei Cernat Andreea Maria, propusa de inculpat, acorda T 02.03.2016.
Incheiere de sedinta din 10.02.2016Pentru efectuarea unor verificari de catre inculpat, amana cauza T-10.02.2016.
Incheiere de sedinta din 20.01.2016Pentru audierea martorilor, amana cauza T-09.12.2015.
Incheiere de sedinta din 18.11.2015pentru pregatirea apararii inculpatului, amana cauza la 18.11.2015.
Incheiere de sedinta din 28.10.2015pentru asigurarea dreptului la aparare al inculpatului, amana cauza la 28.10.2015.
Incheiere de sedinta din 07.10.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori, acorda t - 07.10.2015.
Incheiere de sedinta din 16.09.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori.
Incheiere de sedinta din 17.06.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori.
Incheiere de sedinta din 20.05.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audiere de martori.
Incheiere de sedinta din 22.04.2015În vederea continuării cercetării judecătoreşti prin audierea martorilor.
Incheiere de sedinta din 01.04.2015Fa?ă de lipsa de procedură cu inculpatul.
Incheiere de sedinta din 11.03.2015Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul.
Incheiere de sedinta din 18.02.2015Faţă de lipsa inculpatului.
Incheiere de sedinta din 28.01.2015Încheiere : În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. ; Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 827/P/2009 din 26.11.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa privind pe inculpatul S***** G****, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, în modalitatea prev. şi ped. de disp. art. 9 alin. 1 lit. b în cond. alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C. pen. şi art. 35 alin. 1 C. pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Constată legalitatea măsurilor asiguratorii dispuse prin ordonanţa nr. 597/P/2006 din data de 03.04.2009. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe S***** G**** . Definitivă.
Hotarare intermediara 1/2015 din 07.01.2015