S******* I**** Z** M****** S** R*****
InculpatS******* D***** Z** M*****
InculpatS******* I****** Z** I****
InculpatS******* M*******
InculpatS******* F**** Z** L*****
InculpatÎn baza art.346 alin.3 lit. a C.pr.pen. dispune restituirea cauzei privind pe inculpaţii Stănescu Ionel, zis Morocea, Stănescu Dragoş, zis Miorea, S******* I****** Z** I****, S******* M*******, S******* F**** Z** L*****, Stănescu Nicuşor, Stănescu Ionel, Stănescu Franţ, Stănescu Lăcrămioara, Stănescu Maria, Stănescu Ferma, Pricop Smărăndiţa Constanţa, Pînzariu Ana Maria Ortansa, Rusu Maria, Dărăban Florin Ioan, Brînză Cornel, Butnariu Daniel, Buţureanu Augustin, State Iulian Marius, Popescu Gigel Lucian, Docan Nicolae Eduard, Obreja Florin Ioan, SC EUROPLAN INVEST SRL, SC AUTO DRAVAS IMPEX SRL, SC NICOANTO SRL, SC BUZOI SRL, SC PALAS MONDIAL SRL, SC INTERMED MEGA IMPACT SRL, SC DIFLORA SRL, SC TED CONSTRUCT SRL, SC DAMAR CLEANING SRL, SC BONO PRESTIGE VIP SRL, SC AMBRA SIGN SRL, SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL, SC OFFICE INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL, trimişi in judecata prin rechizitoriul emis in dosarul nr. 27D/P/2012, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi. În baza art. 275 C.proc.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, urmând ca onorariul provizoriu acordat prin încheierile anterioare şi celelalte onorarii cuvenite apărătorilor din oficiu ai inculpaţilor să fie avansate Baroului Iaşi din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Incheiere finala dezinvestire din 09.03.20151. Respinge ca nefondată excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Iaşi invocată de inculpata SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL. 2. În baza art. 345 alin. 2 C.proc.pen. admite excepţiile invocate de inculpaţii Stănescu Lăcrămioara, Brânză Cornel, SC TED CONSTRUCT SRL, Stănescu Dragoş, Docan Eduard Nicolae, SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL, Obreja Florin Ioan, precum şi excepţia invocată din oficiu de instanţă, excepţii însuşite de toţi inculpaţii trimişi în judecată, şi, pe cale de consecinţă, constată neregularitatea actului de sesizare în ceea ce priveşte următoarele aspecte: a) Descrierea situaţiei de fapt reţinută de procuror din perspectiva elementelor de fapt vizând infracţiunea prev. de art. 367 C.pen.; b) Descrierea de către procuror a activităţii materiale reţinute în sarcina inculpaţilor din perspectiva infracţiunii de spălare a banilor şi încadrarea în drept a acestei fapte (elementele constitutive ale infracţiunii); c) Respectarea limitelor de efectuare a urmăririi penale, instanţa fiind sesizată cu judecarea unor infracţiuni pentru care nu s-a început urmărirea penală, respectiv nu s-a pus în mişcare acţiunea penală. Respinge celelalte excepţii invocate de inculpaţi vizând legalitatea sesizării instanţei. 3. În baza art. 345 alin. 2 C.proc.pen. exclude din materialul probator al cauzei procesele verbale privind redarea convorbirilor şi comunicărilor efectuate de inculpaţi într-o altă limbă decât cea română. 4. În baza art. 345 alin. 2 C.proc.pen. exclude din materialul probator al cauzei procesul verbal din data de 11.12.2014 privind identificarea unor autoturisme a căror numere de înmatriculare sunt menţionate ca mijloace de transport pe o serie de facturi emise în cadrul relaţiilor comerciale dintre SC AUTO DRAVAS SRL şi SC AUROVOX IMPEX SRL (furnizori) şi SC MTD SIMPLU CONSTRUCT SRL. 5. În baza art. 345 alin. 2 C.proc.pen. exclude din materialul probator al cauzei probele administrate în perioada 17.05.2012 – 31.03.2014, probatorii la care apărătorii inculpaţilor sau mandatarul legal al persoanelor juridice inculpate aveau dreptul de a asista, ca fiind administrate cu încălcarea flagrantă a dreptului la apărare al inculpaţilor. Respinge celelalte excepţii invocate de inculpaţi vizând legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor în cursul urmăririi penale. Prezenta încheiere se comunică DIICOT- ST Iaşi, conform art. 345 alin. 2 C.proc.pen., punându-i-se în vedere prevederile art. 345 alin. 3 C.proc.pen. Pentru finalizarea procedurii de cameră preliminară acordă termen la data de 09.03.2015, ora 11.00, pentru când vor fi citate părţile, vor fi încunoştiinţaţi apărătorii aleşi sau desemnaţi din oficiu şi reprezentantul Ministerului Public, DIICOT – ST Iaşi. Dată în camera de consiliu, azi, 18.02.2015.
Incheiere camera preliminara din 18.02.2015Amână pronunţarea cu privire la excepţiile invocate în procedura de cameră preliminară la data de 18.02.2015.
Incheiere camera preliminara din 16.02.2015Stabileşte pronunţarea cu privire la excepţiile invocate în procedura de cameră preliminară la data de 16.02.2015. Pune în vedere părţilor, apărătorilor acestora şi reprezentantului Ministerului Public că până la data de 13.02.2015, inclusiv, pot depune concluzii scrise la dosar. Dispune înaintarea cererilor de anulare amendă judiciară formulate de avocat Tomaseschi Simona şi avocat Bichiş Ioan la completul imediat următor pentru soluţionare, potrivit art. 284 C.proc.pen. În baza art. 6 din Protocolul nr. 113928/2008 încheiat între Ministerul Justiţiei şi UNBR dispune plata unui onorariu în cuantum de 25% pentru av. Haller C, av. Dragan A. M., av. Doroftei A., şi a unui onorariu de 50% pentru av. Balan C., av. Anton D. şi av. Arhire D., stabilit prin raportare la onorariul prevăzut pe delegaţiile de apărător din oficiu existente la dosar.
Incheiere de sedinta din 06.02.2015Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatei Pînzariu, văzând şi cererile formulate în vederea studierii dosarului de urmărire penală, amână cauza şi acordă termen la data de 06.02.2015, ora 10:00
Incheiere camera preliminara din 21.01.2015Acordă termen la data de 21.01.2015, ora 10:00, pentru când vor fi citate părţile pentru a formula concluzii în legătură cu obiectul procedurii de cameră preliminară, termen ce va fi adus şi la cunoştinţa procurorului DIICOT – ST Iaşi.
Incheiere camera preliminara din 12.12.2014