I**** I****
InculpatP**** C***** M*****
InculpatZ***** I**
InculpatP***** A*******
InculpatS***** R**** P*** D*** G***** P*** A*** C******** P*** R************ L*****
Parte civilăÎn baza art.279 cu referire la art.278 Cod procedură penală,admite cererea formulată de av.Ghiţă Andreea -Elena . Dispune înlăturarea omisiunii vădite din minuta sentinţei penale nr.375/09.07.2018 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar nr.8637/118/2014, în sensul că: „În baza art.272 Cod procedură penală ,dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei, a sumei de 360 lei reprezentând onorariu avocat oficiu către Baroul Constanţa ,în favoarea av.Ghiţă Andreea-Elena,pentru asistenţa juridică obligatorie asigurată în cursul cercetării judecătoreşti,inculpatului Z***** I**,conform delegaţiei nr.456/16.01.2018”. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.07.2018.
Incheiere indreptare eroare materialaS.P. 375 În baza art. 386 alin.1 Cod procedură penală, Schimbă încadrarea juridică din rechizitoriu,după cum urmează: -pentru inculpatul I**** I**** ,din infracţiunile de: evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal;complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal; complicitate la infracţiunea de evaziunea de evaziune fiscală ,prev.de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal; fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată,prev.de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal,în infracţiunile de :evaziune fiscală, prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal; complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev.de art.26 Cod penal 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal,participaţie improprie la complicitate la infracţiunea de evaziunea de evaziune fiscală ,prev. art.31 alin.2 Cod penal 1968 cu referire la art.26 Cod penal 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată,prev.de art. 290 alin. 1 Cod penal 1968, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal 1968 şi art. 5 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal. -pentru inculpatul PREDA COSMIN -MARIAN ,din infracţiunile de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal; art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal; art. 4 din Legea nr. 241/2005;complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, şi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,prev.de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 5 alin. 1 Cod penal în infracţiunile de: evaziune fiscală, prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, art. 4 alin.2 din Legea nr. 241/2005,cu aplic.art.5 alin.1 Cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art.26 Cod penal 1968 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată ,prev.de art. 290 alin. 1 Cod penal 1968 şi art. 5 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit.a Cod penal 1968 şi art.5 alin.1 Cod penal . Constată ca fiind legea mai favorabilă şi pentru inculpaţii P***** A******* şi Z***** I**, Codul penal 1968 şi dispoziţiile din Legea nr.241/2005 ,anterior modificării art.9 alin.2 şi alin.3, prin Legea nr.50 /2013. Respinge celelalte schimbări ale încadrării juridice, puse în discuţie, din oficiu . 1)În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală raportat la art.9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 republicată,cu aplicarea art.5 Cod penal ,pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală , Condamnă pe inculpatul I**** I****- la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare . În baza art.9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 alin.2 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal 1968,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968,pe o durată de 2 ani ,ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală, raportat la art.26 Cod penal 1968 cu referire la art.9 alin.1 lit. c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 republicată,cu aplicarea art.5 Cod penal ,pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală , Condamnă pe inculpatul I**** I**** , la pedeapsa de 6 (şase ) ani închisoare . În baza art.9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 alin.2 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal 1968,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968,pe o durată de 4 ani ,ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală ,raportat la art.31 alin.2 Cod penal 1968 cu referire la art.26 Cod penal 1968 raportat la art.9 alin.1 lit. c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 republicată,cu aplicarea art.5 Cod penal ,pentru participaţie improprie la complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală , Condamnă pe inculpatul I**** I**** , la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare . În baza art.9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 alin.2 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal 1968,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968,pe o durată de 3 ani ,ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală , raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală ,cu aplicarea art.122 alin.1 lit.d Cod penal 1968 şi art.124 Cod penal 1968, Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului I**** I**** pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată,în formă continuată,prev.de art.290 Cod penal 1968 ,cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968,ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. Constată că infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul prin prezenta hotărâre,sunt săvârşite în concurs real cu infracţiunile pentru care a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare ,cu suspendare sub supraveghere ,conform art.86 ind.1 Cod penal 1968,cu termen de încercare de 3 ani ,prin sentinţa penală nr.2417/26.09.2013 a Judecătoriei Medgidia ,în dosar nr.8235/256/2012,definitivă prin neapelare,la data de 08.10.2013. În baza art.86 ind.5 Cod penal 1968,anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ,a pedepsei de 1 an închisoare,din sentinţa penală de mai sus. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an închisoare ,în componentele acesteia;de 1 an închisoare, aplicată pentru infracţiunea prev.de art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002 rep.,art.74 alin.1 lit.a ,art.74 alin.1 lit.c cod penal,art.80 alin.2 Cod penal ; de 1 an închisoare, aplicată pentru infracţiunea prev.de art.85 alin.1 din OUG nr.195/2002 rep.,art.74 alin.1 lit.a Cod penal,art.80 alin.2 Cod penal. În baza art.33 lit.a Cod penal 1968 ,art.34 lit.b Cod penal 1968 şi art. 35 alin.3 Cod penal 1968,contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre şi prin sentinţa penală nr.2417/26.09.2013 a Judecătoriei Medgidia, de 2 ani închisoare,4 ani închisoare ,6 ani închisoare, 1 an închisoare şi 1 an închisoare în pedeapsa cea mai grea,de 6 ani închisoare ,la care adaugă un spor de 1 an închisoare, în final,inculpatul I**** I**** execută pedeapsa de 7 (şapte) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968 ,pe o perioadă de 4 ani, ce se execută după executarea pedepsei închisorii,după graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori după prescripţia executării pedepsei. Pedeapsa închisorii se execută în regim de deţinere,conform art.57 Cod penal 1968. În baza art.71 alin.1,2 Cod penal 1968, cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii ,exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ) , lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)şi lit.c(dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. 2)În baza art.396 alin.1 în referire la art.396 alin.5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod procedură penală, Achită pe inculpatul PREDA COSMIN -MARIAN-- pentru infracţiunea de evaziune fiscală prev.de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, republicată,cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art.396 alin.1 în referire la art.396 alin.5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.c Cod procedură penală, Achită pe inculpatul PREDA COSMIN- MARIAN,pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev.de art. 26 Cod penal 1968 raportat la art.9 alin. 1 lit. c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005, republicată,cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art.396 alin.1 în referire la art.396 alin.5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod procedură penală, Achită pe inculpatul PREDA COSMIN- MARIAN ,pentru infracţiunea de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente ,documentele legale şi bunurile din patrimoniu ,în scopul împiedicării verificărilor financiare ,fiscale sau vamale,în termen de cel mult 15 zile de la somaţie ,prev.de art.4 alin.2 din Legea nr.241/2005,republicată,cu aplicarea art.5 alin.1 Cod penal. În baza art.396 alin.1 în referire la art.396 alin.5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.c Cod procedură penală, Achită pe inculpatul PREDA COSMIN- MARIAN, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, republicată,cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. În baza art.396 alin.6 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod procedură penală ,cu aplicarea art.122 alin.1 lit.d Cod penal 1968 şi art.124 Cod penal 1968, Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului PREDA COSMIN- MARIAN, pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,prev.de art.290 Cod penal 1968,cu aplicarea art.5 Cod penal,ca urmare a intervenirii prescripţiei speciale a răspunderii penale. 3) În baza art.396 alin.1 în referire la art.396 alin.5 Cod procedură penală, raportat la art.16 alin.1 lit.b teza a II-a Cod procedură penală, Achită pe inculpatul P***** A******* – pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal. 4) În baza art.396 alin.1 Cod procedură penală ,raportat la art.9 alin.1 lit. c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 republicată,cu aplicarea art.5 Cod penal , pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Condamnă pe inculpatul Z***** I** –- la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare . În baza art.9 din Legea nr.241/2005 ,republicată ,art.65 alin.2 Cod penal 1968 raportat la art.66 Cod penal 1968,cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ), lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c (dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968,pe o durată de 3 ani ,ce se execută după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. Pedeapsa închisorii se execută în regim de deţinere,conform art.57 Cod penal 1969. În baza art.71 alin.1,2 Cod penal 1968, cu aplicarea art.12 din Legea nr.187/2012,interzice inculpatului pe durata executării pedepsei închisorii ,exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a lit.a( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ) , lit.b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)şi lit.c(dreptul de a ocupa o funcţie sau atribuţie de organ de conducere sau de administrare a unei societăţi comerciale) Cod penal 1968. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod.procedură penală,cu referire la art.249 alin.1,2 şi 5 Cod procedură penală ,raportat la art.11 din Legea nr.241/2005 ,republicată, Instituie măsura sechestrului asigurător prin indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile ,conturi bancare şi cutii de valori ,aparţinând inculpaţilor I**** I**** , Z***** I** şi părţii responsabile civilmente SC IBO GRAINS SRL,pentru repararea pagubei produse, până la concurenţa sumelor stabilite de instanţă ,bunuri care vor fi identificate de către organele de executare care aduc la îndeplinire măsurile asiguratorii dispuse. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin Ordonanţa nr.51/P/2011 din data de 02.12.2014 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie –Serviciul Teritorial Constanţa-asupra autoturismului marca (…),măsură care a fost pusă în executare potrivit procesului-verbal întocmit de către ofiţerii de poliţie judiciară ,la data de 04.12.2014. În baza art.397 alin.1 Cod.procedură penală , art.25 Cod procedură penală , art.998 şi art.1003 din vechiul Cod civil (1864), Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa-. Obligă inculpatul I**** I**** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC IBO GRAINS SRL Constanţa ( …) , către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa ,la plata sumei de 83.940 lei ,reprezentând despăgubiri civile , din care: impozit pe profit,în sumă de 33.576 lei şi taxa pe valoarea adăugată în sumă de 50.364 lei , la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă inculpaţii Z***** I** şi I**** I**** ,în solidar,inculpatul I**** I**** în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC IBO GRAINS SRL Constanţa ( …) , către partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa -la plata sumei de 7.207.443,67 lei ,reprezentând despăgubiri civile ,din care : taxa pe valoarea adăugată în sumă de 4.302.791,93 lei şi impozit pe profit în sumă de 2.904.658 lei, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal. Respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi- prin Administraţia Finanţelor Publice Constanţa -împotriva inculpatului PREDA COSMIN -MARIAN. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti- prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa- şi obligă inculpatul I**** I**** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC IBO GRAINS SRL Constanţa( …) , la plata sumei de 779.350 lei ,reprezentând despăgubiri civile, din care: impozit pe profit,în sumă de 311.740 lei lei şi taxa pe valoarea adăugată în sumă de 467.610 lei , la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal. Respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti- prin Administraţia Finanţelor Publice Ialomiţa -împotriva inculpatului P***** A******* . În baza art.25 alin.3 Cod procedură penală şi art.397 alin.3 Cod procedură penală în referire la art.256 Cod procedură penală, Desfiinţează în totalitate înscrisurile sub semnătură privată falsificate ,care au fost utilizate de către inculpaţii I**** I**** ŞI PREDA COSMIN-MARIAN ,respectiv: 26 borderouri de achiziţii cereale(…),utilizate de inculpatul I**** I**** la retragerea ,sumelor de bani în numerar din contul bancar al SC IBO GRAINS SRL şi contractul de comodat nr.1/21.09.2010 încheiat între SC IBO GRAINS SRL (semnat de PREDA COSMIN –MARIAN la rubrica „COMODATAR”)şi comodantul Nechita (fostă Cîrstea) Daniela(vol.VI dos.urm.pen,fila 54). În baza art.13 din Legea nr.241 /2005,dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului,a unei copii a dispozitivului hotărârii de condamnare ,comunicare ce se va face la rămânerea definitivă a hotărârii. În baza art.273 alin.5 raportat la art.273 alin.4 Cod procedură penală,admite ca fondată cererea formulată de doamna Bitoleanu Ana-expert contabil autorizat-şi obligă inculpaţii I**** I**** ŞI P***** A******* la plata sumei de câte 2.000 lei reprezentând onorariu expertiză contabilă ,conform decontului justificativ depus(vol.5 dos.fond,fila 147 ) ,pentru suma totală de 8.120 lei,din care cei doi inculpaţi au achitat onorariul provizoriu,de 4.000 lei,respectiv,2.000lei fiecare. În baza art.272 Cod procedură penală,onorariu avocat oficiu către Baroul Constanţa,pentru av. Dan Iulia - Florica ,în cuantum de 195 lei,se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală,cheltuielile judiciare avansate de stat,pentru inculpatul PREDA COSMIN- MARIAN şi P***** A*******,rămân în sarcina statului. În baza art.274 alin.1,2 ,3 Cod procedură penală,obligă pe inculpaţii I**** I**** şi Z***** I** -inculpatul I**** I**** în solidar cu partea responsabilă civilmente SC IBO GRAINS SRL-la plata sumei de 21.000 lei ,fiecare,reprezentând cheltuieli judiciare către stat,din care suma de câte 12.500 lei,aferentă fazei de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei după minută. Pronunţată în şedinţă publică,astăzi,09 IULIE 2018.
Hotarare 375/2018 din 09.07.2018Amână pronunţarea la data de 09.07.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.07.2018Amână pronunţarea la data de 06.07.2018.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 02.07.2018Amână pronunţarea la data de 02.07.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 26.06.2018Amână pronunţarea la data de 26.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 19.06.2018Amână pronunţarea la data de 19.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.06.2018Amână pronunţarea la data de 11.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 04.06.2018Stabileşte termen de pronunţare la data de 04.06.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 21.05.2018T - 21.05.2018, ora 12,00 pt. a se depune obiective, faţă de solicitarea efectuării unui nou raport de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 04.05.2018Preschimbă termenul de judecată la data de 04.05.2018, ora 14,00, din motive obiective, determinate de activităţi judiciare pe care le are de îndeplinit completul de judecată şi care au caracter urgent.
Rezolutie din 26.04.2018T - 26.04.2018, ora 13,00, pt. a se depune obiecţiuni cu privire la răspunsul la obiecţiunile formulate de inc. I**** I**** la raportul de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 23.04.2018T - 23.04.2018, ora 12,00, pt. a se răspunde obiecţiunilor formulate la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 03.04.2018T - 03.04.2018, ora 14,00, pt. a se răspunde obiecţiunilor formulate la raportul de expertiză
Incheiere de sedinta din 06.03.2018T - 06.03.2018, ora 14,00, pt. pregătirea apărării
Incheiere de sedinta din 06.02.2018T - 06.02.2018, ora 14,00, faţă de lipsa de apărare a inc. Z***** I**
Incheiere de sedinta din 09.01.2018T - 09.01.2018, pt. a se lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 28.11.2017T - 28.11.2017, ora 14,00 pt. lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 31.10.2017T - 31.10.2017, ora 13,00, pt. lipsa raportului de expertiză şi a martorilor încuviinţaţi în apărare
Incheiere de sedinta din 03.10.2017T - 03.10.2017, ora 14,00 pt. efectuarea raportului de expertiză şi audierea martorilor în apărare
Incheiere de sedinta din 06.09.2017T - 06.09.2017, ora 14,00, pt. efectuarea raportului de expertiză şi audierea martorilor în apărare
Incheiere de sedinta din 28.06.2017T - 28.06.2017, ora 13,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 30.05.2017T - 30.05.2017, ora 15,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 02.05.2017T - 02.05.2017 ora 15,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 04.04.2017T - 04.04.2017, ora 15,00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Preda Cosmin şi Z***** I**
Incheiere de sedinta din 07.03.2017Asupra cererilor privind efectuarea expertizei contabile şi expertizei grafologice, stabileşte termen de pronunţare la termenul de judecată fixat la data de 07.03.2017
Incheiere de sedinta din 17.02.2017T - 07.03.2017, ora 15,00 pt. administrare de probe. T.I. - 17.02.2017, ora 9,00, pt. a fi puse în discuţiile cererile inculpaţilor privind administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 07.02.2017T - 07.02.2017, ora 15,00, pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 17.01.2017T - 17.01.2017, ora 15,00, pt. continuitatea completului de judecată
Incheiere de sedinta din 06.12.2016T - 06.12.2016, ora 15,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 15.11.2016T - 15.11.2016, ora 15,00 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 25.10.2016T - 25.10.2016, ora 14,00, faţă de imposibiliatatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului I**** I****
Incheiere de sedinta din 04.10.2016T - 04.10.2016, ora 14,00, pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 13.09.2016T - 13.09.2016, ora 13,00 pt. audierea martorilor din lucrări
Incheiere de sedinta din 13.07.2016T - 13.07.2016, ora 13,00 pt. administrarea probei testimoniale
Incheiere de sedinta din 24.05.2016T - 24.05.2016 ora 14,00 pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 03.05.2016T - 03.05.2016, ora 14,00 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
Incheiere de sedinta din 12.04.2016T - 12.04.2016, ora 14,00, pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 22.03.2016T - 22.03.2016, ora 14,00 pt. continuarea cercetării judecătoreşti prin audierea martorilor din lucrări
Incheiere de sedinta din 01.03.2016T - 01.03.2016, ora 13,00 pt. audierea martorilor din lucrări. Încuviinţează cererea formulată de domnul avocat Rangu Emil Victor şi dispune avansarea sumei de 150 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu, din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, în favoarea domnului avocat Rangu Emil Victor.
Incheiere de sedinta din 09.02.2016T - 09.02.2016, ora 13,00, pt. administrare probe. Ia act că inculpaţii Z***** I** şi I**** I**** au contestat proba cu martorii din rechizitoriu. Ia act că inculpatul Z***** I** a contestat proba cu raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit de Mihail Lucian Tudoran. Pune în vedere inculpatului Z***** I**, prin avocatul ales, să depună la dosar înscrisurile constând în facturi fiscale, îndosariate, în ordinea cronologică a emiterii lor, însoţite de OPIS în care se va menţiona numărul curent al documentului, denumirea lui, data emiterii, operaţiunea comercială la care se referă fiecare document, părţile şi calitatea lor(furnizor/beneficiar), valoarea aferentă fiecărei tranzacţii ,conform menţiunilor din fiecare document,valoarea totală, cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată din 09.02.2016, pentru a putea fi examinate de instanţă, urmând ca numai după depunerea lor astfel cum s-a arătat mai sus ,să se pronunţe asupra administrării acestui mijloc de probă. Pune în vedere inculpatului Z***** I** , prin avocatul ales, să indice în scris obiectivele expertizei contabile, aşa cum i s-a solicitat încă de la termenul de judecată din 08.12.2015 şi să le depună la dosar ,înaintea termenului de judecată din 09.02.2016,urmând ca la acest termen să fie pusă în discuţie. Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpatul P***** A******* . Încuviinţează proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu martorii Stanciu Ion ,Bonciu Constantin Cosmin, Ion Lazăr, David Dobrică, David Petcu,Trifan Marian şi Chiriac Lucian care, în lipsa indicării adreselor de domiciliu, vor fi citaţi în vederea audierii, la sediile societăţilor comerciale, astfel cum au fost menţionate în cererea de probatorii,dar numai după audierea martorilor din rechizitoriu. În ceea ce priveşte pe cei 12 martori menţionaţi la filele 106-107 din cererea de probatorii (vol.I dosar instanţă), atrage atenţia inculpatului ,prin avocatul ales,să indice adresele acestora la termenul de judecată din 09.02.2016, motiv pentru care instanţa prorogă pronunţarea. Asupra probei cu expertiza contabilă, instanţa prorogă discutarea, numai după ce inculpaţii care au această solicitare,vor depune în scris, obiectivele. Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpatul I**** I**** . Încuviinţează proba testimonială cu martora Dascalina Luiza Cristina ,care în lipsa indicării adresei,va fi citată la sediul profesional, pe care îl va preciza avocatul inculpatului . Referitor la audierea martorului Mamut Ghiulent,instanţa se va pronunţa numai după indicarea adresei acestuia,de către inculpat şi pune în vedere acestuia,prin avocatul ales, să se conformeze în acest sens. Pune în vedere inculpatului I**** I**** ,prin avocatul ales,să facă precizări cu privire la mijloacele de probă menţionate la pct.4 şi pct.5 în sensul de a explicita solicitările privind „prorogarea efectuării unei expertize contabile”,respectiv, „prorogarea efectuării unui supliment la expertiza grafoscopică”. Admite în parte cererea de probatorii formulată de inculpatul P**** C***** M*****. Încuviinţează proba cu înscrisuri în circumstanţiere. Referitor la audierea martorului Mamut Ghiulent, instanţa se va pronunţa după indicarea tezei probatorii şi a adresei acestuia de către inculpat, căruia îi pune în vedere, prin avocatul ales, să se conformeze în acest sens. În ceea ce priveşte proba testimonială cu martorii Nechita Vasile, Nechita Daniela, Teslaru Marieta şi Gherghişan Steliana Gabriela,instanţa reţine că sunt martori din rechizitoriu,a căror audiere s-a dispus din oficiu.
Incheiere de sedinta din 19.01.2016Prorogă pronunţarea asupra cererilor de probatorii formulate de inculpaţi, la termenul de judecată din data de 19.01.2016
Incheiere de sedinta din 16.12.2015Amână pronunţarea la 16.12.2015
T - 19.01.2016, ora 13,00, pt. administrare probe. Asupra cererilor de probatorii formulate de inculpaţi, stabileşte termen de pronunţare la data de 15.12.2015
Incheiere de sedinta din 08.12.2015T - 08.12.2015, ora 14,00, faţă de lipsa inculpatului Z***** I**, pentru a-i da posibilitatea de a-şi exprima poziţia procesuală
Incheiere de sedinta din 17.11.2015T - 17.11.2015, ora 14,00, pt. solicitarea de relaţii cu privire la acţiunea civilă
Incheiere de sedinta din 27.10.2015T - 27.10.2015 pt. solicitarea de relaţii de la ANAF şi pt. a da posibilitatea inc. I**** I**** să-şi angajeze apărător
Incheiere de sedinta din 15.09.2015În baza art. 345 alin.1 Cod procedură penală, Respinge excepţiile şi cererile formulate de inculpaţii Z***** I** şi P***** A*******, prin care se contestă probele, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală şi se solicită restituirea cauzei la Direcţia Naţională Anticorupţie –Serviciul Teritorial Constanţa-ulterior sancţionării probelor nelegal administrate ,în vederea refacerii urmăririi penale ,ca nefondate. În baza art.346 alin.1 Cod procedură penală, Constată legalitatea sesizării Tribunalului Constanţa prin rechizitoriul nr.51/P/2011 din 16 decembrie 2o14 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Direcţia Naţională Anticorupţie –Serviciul Teritorial Constanţa- privind pe inculpaţii trimişi în judecată: I**** I**** ,pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev.de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.; P**** C***** M***** pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 4 din Legea nr. 241/2005, art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 alin. 1 C.pen.; Z***** I**, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; P***** A*******, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii I**** I****, P**** C***** M*****,Z***** I** şi P***** A*******. În baza art.272 Cod proc.pen. şi Protocolul privind stabilirea onorariilor pentru avocaţi oficiu în materie penală, dispune avansarea sumei de 150 lei reprezentând onorariu parţial, către Baroul Constanţa, în favoarea av. Vineş Clarisa, pentru studiul dosarului şi prezentarea la termenul de cameră preliminară. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare ,pentru inculpaţii Z***** I** şi P***** A******* şi pentru procuror. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu, azi, 04.03.2015 .
Hotarare intermediara 60/2015 din 04.03.2015Stabileşte termen de pronunţare asupra cererilor şi excepţiilor formulate de inc. Z***** I** şi P***** A******* la 04.03.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.02.2015