V********* I*****
InculpatR******** J*** C******
InculpatS******* I**
InculpatS******* B***
InculpatM**** F******
Inculpatsentinta penală nr. 284/28.06.2016 Înlătură reţinerea dispoziţiilor art.37 lit.a Cod penal 1969, privind recidiva postcondamnatorie pentru inculpatul S******* I** şi dispune reţinerea dispoziţiilor art.37 alin.1 lit.b Cod penal 1969 privind recidiva postexecutorie. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.37 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal în referire la art.396 alin.10 Cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat: Condamnă pe inculpatul S******* I** la pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.37 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal în referire la art.396 alin.10 Cod procedură penală, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpatul S******* I** la pedeapsa de 4(patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.26 Cod penal 1969 rap. la art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.37 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal în referire la art.396 alin.10 Cod procedură penală, pentru complicitate la infracţiunea de spălare de bani: Condamnă pe inculpatul S******* I** la pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.33 lit.a Cod penal 1969 rap. la art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi art.35 alin.3 Cod penal 1969: Contopeşte pedepsele de mai sus aplicate inculpatului S******* I** în pedeapsa cea mai grea; în final, inculpatul S******* I** execută pedeapsa de 5(cinci) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului S******* I** cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969. Constată că inculpatul S******* I** este arestat în altă cauză. În baza art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal în referire la art.396 alin.10 Cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat: Condamnă pe inculpata M**** F****** la pedeapsa de 3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, în referire la art.396 alin.10 Cod procedură penală, pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpata M**** F****** la pedeapsa de 3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal în referire la art.396 alin.10 Cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală: Condamnă pe inculpata M**** F****** la pedeapsa de 3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal în referire la art.396 alin.10 Cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani: Condamnă pe inculpata M**** F****** la pedeapsa de 3(trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.33 lit.a Cod penal 1969 rap. la art.34 alin.1 lit.b Cod penal 1969 şi art.35 alin.3 Cod penal 1969: Contopeşte pedepsele de mai sus aplicate inculpatei M**** F****** în pedeapsa cea mai grea; în final, inculpata M**** F****** execută pedeapsa de 3(trei) ani şi 6(şase) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969 pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului M**** F****** cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a teza a II-a, b şi c (dreptul de a exercita funcţia de asociat sau administrator al unei societăţi comerciale) Cod penal 1969. În baza art.396 alin.1 Cod.proc.pen. rap. la art.25 alin.1 Cod.proc.pen. în ref. la art.1.357 Cod civil: Obligă pe inculpata M**** F****** la plata sumei de 537.882 de lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând impozit pe profit către partea civilă ANAF, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, precum şi la plata la plata accesoriilor (dobânzi şi penalităţi de întârziere) calculate până la achitarea integrală a prejudiciului. În baza art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.5 Cod penal în referire la art.396 alin.10 Cod procedură penală, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani: Condamnă pe inculpatul MIHAI BOGDĂNEL la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969 pe o perioadă de un an după executarea pedepsei principale. În baza art.71 Cod penal 1969: Interzice inculpatului Mihai Bogdănel cu titlu de pedeapsă accesorie exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a teza a II-a şi b Cod penal 1969. În baza art.33 alin.1 din Legea nr.656/2002 şi art.118 alin.1 lit.e Cod penal 1969: Dispune confiscarea, în folosul statului, de la inculpaţii M**** F****** şi Mihai Bogdănel a sumei de 2.711.019 lei, având în vedere provenienţa ilicită a acesteia. În baza art.404 alin.4 lit.c Cod procedură penală: Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa nr.174 D/P/2009, din data de 22 decembrie 2014, a DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa asupra sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpatei M**** F******, precum şi poprirea sumelor ce i se datorează cu orice titlu de către terţi. În baza art.272 Cod procedură penală: Suma de 400 lei reprezentând onorariul pentru avocat din oficiu Scupra Adrian se avansează din fondurile M.J. către Baroul Constanţa. În baza art.274 alin.1 Cod procedură penală: Obligă pe inculpaţii S******* I**, M**** F****** şi Mihai Bogdănel la plata sumei de câte 5500 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare în folosul statului. Dispune disjungerea acţiunii penale şi a acţiunii civile faţă de inculpaţii V********* I*****, R******** J*** C******, S******* B***, Mihai Maria şi Bădiţeanu Marian, disjungerea acţiunii civile faţă de inculpaţii S******* I** şi M**** F******, pentru aceasta din urmă doar în raport de complicitatea la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 28 iunie 2016
Hotarare 284/2016 din 28.06.2016Amână pronuntarea la data de 28.06.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 27.06.2016Amână pronuntarea la data de 27.06.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 21.06.2016Amână pronuntarea la data de 21.06.2016
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 13.06.2016Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 13.06.2016 atât pe fondul cauzei în ceea ce priveste pe inculpatii S******* I**, M**** F****** si Mihai Bogdănel care au înteles să se prevaleze de procedura simplificată cât si în ceea ce priveste disjungerea cauzei fa?ă de ceilalti inculpati.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 30.05.2016Acordă termen la 30.05.2016
Incheiere de sedinta din 18.04.2016Amână cauza la data de 18.04.2016 pentru administrarea de probe
Incheiere de sedinta din 07.03.2016Acordă termen la data de 07.03.2016 pentru lipsa de apărare
Incheiere de sedinta din 25.01.2016Acordă termen la data de 25.01.2015 faţă de lipsa de apărare a inculpatului R******** J*** C******, avocat Filisan Cătălin.
Incheiere de sedinta din 23.11.2015Acordă termen de judecată la data de 23.11.2015 faţă de lipsa de apărare, fiind singurul termen care se mai acordă în acest sens
Incheiere de sedinta din 02.11.2015Acordă termen la data de 02.11.2015 având în vedere disp.art.354 alin.2 cod procedură penală pentru continuitatea completului de judecată. Încuviintează cererea de amânare formulată de avocat Radu Loredana
Incheiere de sedinta din 04.09.2015încheiere nr.162/08.06.2015 Respinge excepţia tardivităţii invocate, din oficiu, de judecătorul de cameră preliminară. Respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii V********* I***** şi R******** J*** C******. Constată legalatatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.174 D/P/2009, din data de 23.12.2014 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa privind trimiterea în judecată a inculpaţilor V********* I***** pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal; evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; R******** J*** C****** pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal; evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; S******* I** pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal 1969, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.5 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal 1969 şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969, art.5 Cod penal şi art.37 lit.a Cod penal 1969 toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; S******* B*** pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal şi complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; M**** F****** pentru infracţiunile constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; MIHAI MARIA pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal, complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art.26 Cod penal 1969 rap. la art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal toate cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969; MIHAI BOGDĂNEL pentru infracţiunea de spălare de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal şi BĂDIŢEANU MARIAN pentru infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art.7 din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 Cod penal, şi spălarea de bani prev. de art.23 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, modificată prin Legea nr.187/2012 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969, a administrării probelor si a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecării cauzei privind pe inculpaţii V********* I*****, R******** J*** C******, S******* I**, S******* B***, M**** F******, Mihai Maria, Mihai Bogdănel şi Bădiţeanu Marian. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 08 iunie 2015.
Hotarare intermediara 162/2015 din 08.06.2015Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 08.06.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.05.2015Amână cauza la data de 25.05.2015 faţă de procedura nelegal îndeplinită cu inculpata Mihai Maria pentru care nu s-a restituit dovada de citare
Incheiere de sedinta din 27.04.2015Acordă termen de judecată la data de 27.04.2015 faţă de procedura nelegal îndeplinită cu Mihai Maria si S******* I** pentru care nu s-au restituit dovezile de citare la dosarul cauzei
Incheiere de sedinta din 06.04.2015Acordă termen la data de 06.04.2015 la solicitarea inculpatilor Mihai Florica si Mihai Bogdănel faţă de imposibilitatea de a se prezenta în instantă si pentru angajarea unui apărător
Incheiere de sedinta din 16.03.2015