L****** N*** G******
InculpatL****** M****
InculpatM************* D****
InculpatM************* E****
InculpatI************ T********* A* P******* D* F******** I***
Parte civilăI. În temeiul dispoziţiilor art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpaţii Marţin-Luchian Elena şi Marţin-Luchian Dănuţ, prin apărător ales, privind schimbarea încadrării juridice a uneia dintre faptele pentru care au fost trimişi în judecată, respectiv din infracţiunea de ,,evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal în infracţiunea de ,,evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 5 Cod penal. În temeiul dispoziţiilor art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii Marţin-Luchian Elena şi Marţin-Luchian Dănuţ au fost trimişi în judecată, respectiv din infracţiunile de ,,complicitate la înşelăciune”, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal cu ref. la art. 48 noul Cod penal, ,,fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 noul Cod penal şi ,,evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, toate în formă continuată şi în concurs, cu aplic. art. 35 alin. 1, art. 38 noul Cod penal şi art. 5 noul Cod penal, în infracţiunile de ,,complicitate la înşelăciune”, prev. de art. 26 Cod penal din 1969, cu ref. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal din 1969, ,,fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 290 Cod penal din 1969 şi ,,evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, toate în formă continuată şi în concurs, cu aplic. art. 41 alin. 2, art. 33 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969. II. A. Condamnă inculpatul Luchian Nicu-Gabriel, cetăţean român, studii superioare, ofiţer de poliţie în cadrul I.P.J. Iaşi, căsătorit, stagiu militar satisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune” în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, cu aplic. art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, corob. cu disp. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, cu aplic. art. 79 alin. 3 Cod penal. Condamnă inculpatul Luchian Nicu-Gabriel (cu datele anterior menţionate) la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal, corob. cu disp. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În baza art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele stabilite anterior, inculpatul Luchian Nicu-Gabriel urmând a executa pedeapsa principală cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare, sporită cu 4 (patru) luni închisoare (o treime din cealaltă pedeapsă stabilită), în final inculpatul urmând a executa pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare. În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare aplicate inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni, stabilit în condiţiile art. 92 Cod penal, în cadrul căruia, potrivit prevederilor art. 93 alin. 1 Cod penal, condamnatul are obligaţia să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, organ desemnat de instanţă cu supravegherea sa, la datele fixate şi conform programului de supraveghere întocmit de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune, la datele fixate de acesta; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Iaşi-SC Servicii Publice SA-Sectorul Sera ,,Moara de Vânt” sau Pepiniera ,,Tudor Neculai” ori în cadrul Consiliului Local Iaşi-Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Sectorul ,,Plaja Nicolina”, pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, datele prevăzute în paragraful precedent la lit. c), d) şi e) se comunică Serviciului de Probaţiune Iaşi, stabilit la lit. a). În temeiul art. 94 alin. 2 Cod penal, supravegherea executării obligaţiei stabilite de instanţă conform art. 93 alin. 3 Cod penal se face de către Serviciul de Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Conform art. 94 alin. 4 Cod penal, Serviciul de Probaţiune Iaşi va sesiza instanţa pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile care îi revin. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, cu aplic. art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului că, potrivit art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal, în caz de nerespectare, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege ori în caz de săvârşire, pe parcursul termenului de supraveghere, a unei noi infracţiuni, se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea acesteia în întregime. B. Condamnă inculpatul L****** M****, cetăţean român, studii superioare, ofiţer de poliţie în cadrul I.T.P.F. Iaşi, căsătorit, stagiu militar satisfăcut, necunoscut cu antecedente penale, la pedeapsa de 1 (unu) an şi 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune” în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, cu aplic. art. 75 alin. 1 lit. d Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, corob. cu disp. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, cu aplic. art. 79 alin. 3 Cod penal. Condamnă inculpatul L****** M**** (cu datele anterior menţionate) la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal, corob. cu disp. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. În baza art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele stabilite anterior, inculpatul L****** M**** urmând a executa pedeapsa principală cea mai grea, de 1 (unu) an şi 10 (zece) luni închisoare, sporită cu 4 (patru) luni închisoare (o treime din cealaltă pedeapsă stabilită), în final inculpatul urmând a executa pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare. În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. 1 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 (doi) ani şi 2 (două) luni închisoare aplicate inculpatului, pe durata unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni, stabilit în condiţiile art. 92 Cod penal, în cadrul căruia, potrivit prevederilor art. 93 alin. 1 Cod penal, condamnatul are obligaţia să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, organ desemnat de instanţă cu supravegherea sa, la datele fixate şi conform programului de supraveghere întocmit de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune, la datele fixate de acesta; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Consiliului Local Iaşi-SC Servicii Publice SA-Sectorul Sera ,,Moara de Vânt” sau Pepiniera ,,Tudor Neculai” ori în cadrul Consiliului Local Iaşi-Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Sectorul ,,Plaja Nicolina”, pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. În baza art. 94 alin. 1 Cod penal, datele prevăzute în paragraful precedent la lit. c), d) şi e) se comunică Serviciului de Probaţiune Iaşi, stabilit la lit. a). În temeiul art. 94 alin. 2 Cod penal, supravegherea executării obligaţiei stabilite de instanţă conform art. 93 alin. 3 Cod penal se face de către Serviciul de Probaţiune Iaşi, care, potrivit art. 94 alin. 3 Cod penal va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiei într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Conform art. 94 alin. 4 Cod penal, Serviciul de Probaţiune Iaşi va sesiza instanţa pe durata termenului de supraveghere dacă au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor impuse, fie încetarea executării unora dintre acestea, dacă persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile care îi revin. În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, cu aplic. art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului că, potrivit art. 96 alin. 1 şi 4 Cod penal, în caz de nerespectare, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiilor impuse ori stabilite de lege ori în caz de săvârşire, pe parcursul termenului de supraveghere, a unei noi infracţiuni, se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea acesteia în întregime. C. Condamnă inculpata Marţin-Luchian Elena, cetăţean român, studii medii, asistent medical la Spitalul ,,Sf. Spiridon” Iaşi, căsătorită, necunoscută cu antecedente penale, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la „înşelăciune” în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal din 1969, cu ref. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969, corob. cu disp. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, cu aplic. art. 80 Cod penal din 1969. Condamnă inculpata Marţin-Luchian Elena (cu datele anterior menţionate) la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 290 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969, corob. cu disp. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, cu aplic. art. 80 Cod penal din 1969. În baza art. 396 alin. 1 teza finală, alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală cu aplic. art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. 74 ind. 1 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Marţin-Luchian Elena, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală” în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969. În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 teza a II-a Cod penal din 1969 rap. la art. 91 lit. c Cod penal din 1969, cu aplic. art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969 aplică inculpatei Marţin-Luchian Elena sancţiunea amenzii administrative în cuantum de 100 lei, care se înregistrează în cazierul judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală” în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969. În baza art. 33 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele stabilite anterior, inculpata Marţin-Luchian Elena urmând a executa pedeapsa principală cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare. În temeiul dispoziţiilor art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatei Marţin-Luchian Elena drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 Cod penal din 1969. În temeiul dispoziţiilor art. 861 alin. 1, 2 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 2 (doi) ani închisoare aplicate inculpatei Marţin-Luchian Elena, pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, stabilit în condiţiile art. 862 Cod penal din 1969, în cadrul căruia, potrivit prevederilor art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969, inculpata are obligaţia de a se supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, organ desemnat de instanţă cu supravegherea sa, la datele fixate şi conform programului de supraveghere întocmit de acesta; b) să anunţe orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă, orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a permite să îi fie controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 863 alin. 2 Cod penal din 1969, datele prevăzute în paragraful precedent la lit. b), c) şi d) se comunică Serviciului de Probaţiune Iaşi, stabilit la lit. a). În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei că, potrivit art. 864 alin. 1 şi 2 Cod penal din 1969, în caz de neîndeplinire, cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, până la expirarea termenului de încercare, se va dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei şi executarea acesteia în întregime. În temeiul dispoziţiilor art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, suspendă şi executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatei. D. Condamnă inculpatul Marţin-Luchian Dănuţ, cetăţean român, studii superioare, fără ocupaţie, căsătorit, necunoscut cu antecedente penale, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la „înşelăciune” în formă continuată, prev. de art. 26 Cod penal din 1969, cu ref. la art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969, corob. cu disp. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, cu aplic. art. 80 Cod penal din 1969. Condamnă inculpatul Marţin-Luchian Dănuţ (cu datele anterior menţionate) la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 290 Cod penal din 1969, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969, corob. cu disp. art. 374 alin. 4 Cod procedură penală rap. la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, cu aplic. art. 80 Cod penal din 1969. În baza art. 396 alin. 1 teza finală, alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală cu aplic. art. 10 alin. 1 teza finală din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. 74 ind. 1 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Marţin-Luchian Dănuţ, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală” în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969. În baza art. 74 ind. 1 alin. 2 teza a II-a Cod penal din 1969 rap. la art. 91 lit. c Cod penal din 1969, cu aplic. art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969 aplică inculpatului Marţin-Luchian Dănuţ sancţiunea amenzii administrative în cuantum de 100 lei, care se înregistrează în cazierul judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală” în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 13 alin. 1 Cod penal din 1969. În baza art. 33 lit. a Cod penal din 1969 şi art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969, contopeşte pedepsele stabilite anterior, inculpatul Marţin-Luchian Dănuţ urmând a executa pedeapsa principală cea mai grea, de 2 (doi) ani închisoare. În temeiul dispoziţiilor art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969 interzice inculpatului Marţin-Luchian Dănuţ drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969, pe durata şi în condiţiile prev. de art. 71 Cod penal din 1969. În temeiul dispoziţiilor art. 861 alin. 1, 2 Cod penal din 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 2 (doi) ani închisoare aplicate inculpatului Marţin-Luchian Dănuţ, pe durata unui termen de încercare de 4 (patru) ani, stabilit în condiţiile art. 862 Cod penal din 1969, în cadrul căruia, potrivit prevederilor art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969, inculpatul are obligaţia de a se supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Iaşi, organ desemnat de instanţă cu supravegherea sa, la datele fixate şi conform programului de supraveghere întocmit de acesta; b) să anunţe orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă, orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a permite să îi fie controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 863 alin. 2 Cod penal din 1969, datele prevăzute în paragraful precedent la lit. b), c) şi d) se comunică Serviciului de Probaţiune Iaşi, stabilit la lit. a). În baza dispoziţiilor art. 404 alin. 2 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, potrivit art. 864 alin. 1 şi 2 Cod penal din 1969, în caz de neîndeplinire, cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare, până la expirarea termenului de încercare, se va dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei şi executarea acesteia în întregime. În temeiul dispoziţiilor art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, suspendă şi executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului. Ia act că Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal. În baza art. 19, art. 20, art. 25 alin. 1 şi art. 397 Cod procedură penală rap. la art. 1381 şi urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, respinge, ca nefondată, acţiunea civilă formulată de partea civilă I************ T********* A* P******* D* F******** I***. Constată recuperat prejudiciul produs părţii civile I************ T********* A* P******* D* F******** I*** prin achitarea de către inculpaţi a sumelor de 27.928 lei-inculpatul L****** N*** G****** şi 24.950 lei-inculpatul L****** M**** (chitanţa seria C nr. 00001798 din 18.08.2014 şi chitanţa seria C nr. 00001797 din 18.08.2014). În baza art. 25 alin. 3 Cod procedură penală, dispune desfiinţarea integrală a înscrisurilor falsificate reprezentând: contractul de închiriere datat 28.05.2010, înregistrat la organele fiscale sub nr. 26871/28.05.2010, contractul de închiriere datat 28.05.2010, înregistrat la organele fiscale sub nr. 26873/28.05.2010, actul adiţional la contractul de închiriere nr. 24438/22.05.2009 încheiat la data de 14.07.2009 şi înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice Iaşi sub nr. 31776/14.07.2009, contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale sub nr. 5006443/30.05.2011, contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale sub nr. 5006592/30.05.2011, contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale sub nr. 5006604/30.05.2011, contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale sub nr. 5006282/30.05.2011, contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale sub nr. 5006338/30.05.2011, contractul de închiriere înregistrat la organele fiscale sub nr. 5006380/30.05.2011. În temeiul dispoziţiilor art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de câte 2861,95 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul procesului penal. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.04.2015.
Hotarare 325/2015 din 21.04.2015Stabileşte pronunţarea pentru data de 21.04.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 14.04.2015În baza art. 395 Cod procedură penală repune cauza pe rol şi dispune reluarea cercetării judecătoreşti în vederea punerii în discuţia părtilor a aplicării legii penale mai favorabile (stabilite în mod global), dintre cele intervenite din momentul săvârşirii pretinselor fapte şi până la data judecării cauzei, cu referire la situaţia fiecărui inculpat şi a eventualei schimbări a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, prin rechizitoriul nr. 256/P/2011 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. Acordă termen la data de 14.04.2015, ora 09.00 pentru când se vor cita toate părţile. Se vor încunoştinţa apărătorul inculpaţilor precum şi consilierii juridici ai părţilor civile/persoane vătămate cu privire la termenul de judecată stabilit în cauză. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.03.2015.
Incheiere de sedinta din 17.03.2015Amână pronunţarea pentru data de 17.03.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 11.03.2015STABILEŞTE PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 11.03.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.03.2015Cauza s-a amânat pentru a se reveni cu adresă la ANAF pentru a comunica dacă se constiuie sau nu parte civilă în prezenta cauză.
Incheiere de sedinta din 17.02.2015Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al inculpaţilor, pentru a depune la dosarul cauzei înscrisuri în circumstanţiere, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 17.02.2015.
Incheiere de sedinta din 03.02.2015În temeiul art. 345 alin. 1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, excepţia nelegalităţii sesizării instanţei, administrării probelor şi efectuării actelor de către organele de urmărire penală, formulată de inculpaţii L****** N*** G******, , L****** M****, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ,,înşelăciune” în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, alin. 2 noul Cod penal, art. 35 alin. 1 noul Cod penal, art. 5 noul Cod penal şi ,,fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată, prev. de art. 322 noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 şi art. 5 noul Cod penal şi Marţin Luchian Elena, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ,,complicitate la înşelăciune”, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal cu ref. la art. 48 noul Cod penal, ,,fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 noul Cod penal şi ,,evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, toate în formă continuată şi în concurs, cu aplic. art. 35 alin. 1, art. 38 noul Cod penal şi art. 5 noul Cod penal. În temeiul art. 342 Cod procedură penală cu referire la art. 36 alin. 1 lit. c, art. 41 Cod procedură penală, constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Iaşi în soluţionarea prezentei cauze. În baza art. 346 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 256/P/2011 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpaţii L****** N*** G******, , L****** M****, trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ,,înşelăciune” în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, alin. 2 noul Cod penal, art. 35 alin. 1 noul Cod penal, art. 5 noul Cod penal şi ,,fals în înscrisuri sub semnătură privată” în formă continuată, prev. de art. 322 noul Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 şi art. 5 noul Cod penal, Marţin Luchian Elena, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ,,complicitate la înşelăciune”, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal cu ref. la art. 48 noul Cod penal, ,,fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 noul Cod penal şi ,,evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, toate în formă continuată şi în concurs, cu aplic. art. 35 alin. 1, art. 38 noul Cod penal şi art. 5 noul Cod penal şi Marţin Luchian Dănuţ, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ,,complicitate la înşelăciune”, prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 noul Cod penal cu ref. la art. 48 noul Cod penal, ,,fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prev. de art. 322 noul Cod penal şi ,,evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, toate în formă continuată şi în concurs, cu aplic. art. 35 alin. 1, art. 38 noul Cod penal şi art. 5 noul Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei, urmând ca, după rămânerea definitivă a prezentei încheieri, să se fixeze termen de judecată, pentru când urmează a se cita inculpaţii şi persoanele vătămate (cărora se va pune în vedere ca până la începerea cercetării judecătoreşti să indice în scris sau oral (în şedinţă), natura şi întinderea pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază, în caz contrar nemaiputându-se constitui părţi civile în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă). Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10.12.2014.
Incheiere camera preliminara din 10.12.2014STABILEŞTE PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 10.12.2014.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.12.2014Cauza s-a amânat la cererea inculpaţilor pentru a-şi angaja apărători aleşi.
Incheiere camera preliminara din 25.11.2014