F***** E*************
Apelant Parte civilă- moştenitor defunct Alexe GheorgheA**** M***************
Apelant Parte civilă- moştenitor al defunctului Alexe GheorgheA**** T***** Ş*****
Apelant Parte civilă- moştenitor al defunctului Alexe GheorgheŞ***** G*******
Apelant InculpatM***** E******* M****** M****
Intimat InculpatAdmite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Serviciul Teritorial Braşov, partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrate Fiscală, partea civilă Alexe Gheorghe, pentru care a fost continuată ac?iunea civilă de mo?tenitorii Alexe Tanior ?tefan, F***** E************* ?i A**** M*************** ?i inculpa?ii Ş***** G******* şi Ilieş Ioan împotriva sentinţei penale nr. 191/S din 30 mai 2014 a Tribunalului Braşov, pronunţată în dosarul nr. 9729/105/2012, pe care o desfiinţează în ceea ce priveşte: - respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice privind infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 323 Cod penal din 1969 faţă de inculpaţii Ş***** G*******, M***** E******* M****** M**** şi Ilieş Ioan, - soluţia de achitare a inculpaţilor Ş***** G*******, M***** E******* M****** M**** şi Ilieş Ioan privind infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 323 Cod penal, - aplicarea legii penale mai favorabile în ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 şi infracţiunea de înşelăciune, - individualizarea pedepselor închisorii aplicate inculpatului Ş***** G*******, urmare aplicării legii penale mai favorabile şi a re?inerii dispozi?iilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i cuantumul pedepsei închisorii rezultante aplicate acestuia, - procedeul contopirii pedepselor aplicate inculpatei M***** E******* M****** M****, - individualizarea pedepselor închisorii aplicate inculpatului Ilieş Ioan, urmare reţinerii şi a dispoziţiilor art. 74 alin. 2 Cod penal din 1969, procedeul contopirii pedepselor, cuantumul pedepsei închisorii rezultante ?i modalitatea de executare a acesteia, - cuantumul despăgubirilor civile acordate părţilor civile Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrate Fiscală şi mo?tenitorilor păr?ii civile Alexe Gheorghe şi rejudecând: În baza art. 386 din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice pentru fapta pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Ş***** G******* din infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 323 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal din 1969 în infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal din 1969 (art. 367 Cod penal în vigoare). În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă pe inculpatul Ş***** G******* la pedeapsa de 4 ani închisoare ?i la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c constând în interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, Cod penal din 1969 pe o perioadă de 4 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală. În baza art. 215 al. 1, 2, 3, 5 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 37 lit. b şi art. 41 al. 2 Cod penal din 1969, art. 5 din Codul penal ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002, condamnă pe inculpatul Ş***** G******* la pedeapsa de 5 ani închisoare ?i la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c constând în interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 37 lit. b şi 41 al. 2 Cod penal din 1969, art. 5 din Codul penal ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002, reduce pedeapsa închisorii aplicată inculpatului Ş***** G******* la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 37 lit. b şi 41 al. 2 Cod penal din 1969, art. 5 din Codul penal ?i art. 19 din Legea nr. 682/2002, reduce pedeapsa închisorii aplicată inculpatului Ş***** G******* la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal din 1969, art. 5 din Codul penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Ş***** G******* şi aplică în final inculpatului Ş***** G******* pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c constând în interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 386 din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice pentru fapta pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei M***** E******* M****** M**** din infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 323 Cod penal din 1969 în infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003(art. 367 Cod penal în vigoare). În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c, 76 lit. b Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata M***** E******* M****** M**** la pedeapsa de 2 ani închisoare ?i la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c constând în interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, Cod penal din 1969 pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal din 1969, art. 5 din Codul penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei M***** E******* M****** M**** şi aplică în final inculpatei M***** E******* M****** M**** pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c constând în interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, Cod penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani. Menţine modalitatea de executare a pedepsei închisorii rezultante, a suspendării executării pedepsei sub supraveghere în baza art. 861 Cod penal din 1969, pe durata termenului de încercare de 6 ani, potrivit art. 862 din vechiul Cod penal . În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 386 din Codul de procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice pentru fapta pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Ilieş Ioan din infracţiunea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 39/2003 cu aplicarea art. 323 Cod penal din 1969 în infracţiunea prevăzută de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003(art. 367 Cod penal în vigoare). În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a, c, alin. 2, 76 lit. b Cod penal din 1969, art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Ilieş Ioan la pedeapsa de 3 ani închisoare ?i la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c constând în interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, Cod penal din 1969 pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire de grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală. În baza art. 26 Cod penal din 1969, art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, 76 lit. b Cod penal din 1969, art. 5 din Codul penal, reduce pedeapsa închisorii aplicată inculpatului Ilieş Ioan la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea continuată de evaziune fiscală. În baza art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal din 1969, art. 74 alin. 1 lit. a, c şi alin. 2, 76 lit. c Cod penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal, reduce pedeapsa închisorii aplicată inculpatului Ilieş Ioan la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal din 1969, art. 5 din Codul penal, contopeşte pedepsele închisorii aplicate inculpatului Ilieş Ioan prin prezenta hotărâre şi pedepsele de 2 ani închisoare, 1 an închisoare şi 6 luni închisoare, astfel cum au fost descontopite din sentinţa penală nr. 699/2008 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucure?ti şi aplică în final inculpatului Ilieş Ioan pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c constând în interzicerea dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale, Cod penal din 1969 pe o perioadă de 4 ani. În baza art. 861 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 din Codul penal, dispune suspendarea executării pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatului Ilie? Ioan sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 8 ani potrivit art. 862 Cod penal din 1969, termen care se calculează conform art. 865 alin. 2 Cod penal din 1969 de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 699/2008 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. 171/29.01.2014 a Curţii de Apel Bucureşti. În baza art. 863 alin. 1 Cod penal din 1969, dispune ca pe durata termenului de încercare inculpatul Ilie? Ioan să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucure?ti, la datele fixate; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. Atrage atenţia inculpatului Ilie? Ioan asupra prevederilor art. 864 Cod penal din 1969, a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii prevăzută de art. 71, 64 alin. 1 lit. a teza a II-a lit. b Cod penal din 1969, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Obligă inculpaţii Ş***** G*******, M***** E******* M****** M**** şi Ilieş Ioan ?i partea responsabilă civilmente SC LIMAR GLASSROM SRL la plata în solidar a sumei de 2.556.258 lei în loc de 2.440.256 lei, din care 2.501.441 lei TVA în loc de 2.385.439 lei ?i 54.817 lei impozit pe profit, precum ?i a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, până la data plăţii efective, conform art. 119 şi următoarele din O.G. nr. 92/2003 din Codul de Procedură Fiscală, către partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrate Fiscală. Obligă inculpatul ?erban Gheorghe la plata sumei de 750.000 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din data plă?ii, în loc de 700.000 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR din data plă?ii către mo?tenitorii păr?ii civile Alexe Gheorghe, Alexe Tanior ?tefan, F***** E************* ?i A**** M***************, în cotă de 1/3 pentru fiecare mo?tenitor, cu titlu de despăgubiri civile. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi 23 februarie 2017
Hotarare 144/2017 din 23.02.2017amână pronunţarea la data de 23.02.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.02.2017amână pronunţarea la data de 17.02.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 01.02.2017amână pronunţarea la data de 01.02.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 20.01.2017Pentru a da posibilitatea părţilor de a depune la dosar concluzii scrise, în temeiul dispoziţiilor art. 391 Cod procedură penală, amână pronunţarea cauzei la data de 20.01.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 06.01.2017în vederea introducerii în cauză a moştenitorilor defunctului apelant parte civilă Alexe Gheorghe, acordă termen la data de 06 ianuarie 2017, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 12.12.2016faţă de lipsa inculpatului Ilieş Ioan justificată cu actele medicale depuse la dosar, precum şi în vederea emiterii unei adrese către PICCJ- DIICOT- Serviciul Teritorial Bucureşti- acordă termen la data de 12 decembrie 2016, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 08.11.2016pentru garantarea dreptului la apărare, având în vedere că apelantul inculpat Ş***** G******* se află internat în spital, raportat şi la cererea de amânare formulată de apărătorul ales în acest sens, acordă termen la data de 08.11.2016, ora 14:00
Incheiere de sedinta din 11.10.2016în vederea emiterii unei adrese către DIICOT- Structura centrală, acordă termen la data de 11.10.2016, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 13.09.2016pentru ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul suplimentului la raportul de expertiză acordă termen la data de 13 septembrie, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 14.06.2016faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, acordă termen la data de 14.06.2016, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 17.05.2016faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, având în vedere şi cererea de amânare formulată în acest sens de d-na expert, acordă termen la data de 17.05.2016, ora 13:00
Incheiere de sedinta din 19.04.2016faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, având în vedere şi cererea de amânare formulată în acest sens de d-na expert, acordă termen la data de 19.04.2016, ora 14:00
Incheiere de sedinta din 22.03.2016în vederea întocmirii unui supliment la raportul de expertiză depus la dosar, acordă termen la data de 22.03.2016, ora 12:00
Incheiere de sedinta din 23.02.2016pentru studiul obiecţiunilor depuse la dosar, precum şi faţă de cererile formulate în cauză de apelantul inculpat Ş***** G*******, acordă termen la data de 23.02.2016, ora 11:00
Incheiere de sedinta din 26.01.2016pentru ca părţile să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză depus la dosar, cât şi pentru comunicarea către părţile lipsă a câte unui exemplar din raportul de expertiză, acordă termen la data de 26.01.2016, ora 14:00 În baza art. 208 alin.5 şi art. 207 alin.4 din Codul de procedură penală, menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Ş***** G*******, Ilieş Ioan şi M***** E******* M****** M****. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din 8 decembrie 2015.
Incheiere de sedinta din 08.12.2015faţă de lips a raportului de expertiză, acordă termen la data de 08.12.2015, sala 201, ora 12:00 În baza art. 208 alin. 5 din Codul de procedură penală, menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpaţilor Ş***** G*******, Ilieş Ioan şi M***** E******* M****** M**** ( cu datele personale de la dosar). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 10 noiembrie 2015
Incheiere de sedinta din 10.11.2015Văzând cererea de amânare din partea doamnei expert Mateescu Daniela Lenuţa prin care slicită acordarea unui nou termen pentru a finaliza raportul de expertiză dispus în cauză,până cel târziu 15 octombrie 2015, va amâna judecarea cauzei pentru data de 10 noiembrie 2015. În baza art. 207 alin. 7 C. proc. pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpaţilor Ş***** G*******, Ilieş Ioan şi M***** E******* M****** M**** (cu datele personale de la dosar). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 15 septembrie 2015.
Incheiere de sedinta din 15.09.2015În baza art. 208 alin. 5 C. proc. pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpaţilor Ş***** G*******, Ilieş Ioan şi Mihai Eleonora Mihaela Maria (cu datele personale de la dosar). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 21 iulie 2015.
Incheiere masuri preventive faza de judecata din 21.07.2015Având în vedere cererea de renunţare la efectuarea raportului de expertiză de către doamna expert Bălăcianu Alina Cristina, dispune înlocuirea expertului conform art. 176 Cpp şi desemnează, prin tragere la sorţi, pe doamna Mateescu Daniela Lenuţa pentru efectuarea raportului de expertiză. Înlocuirea doamnei expert Bălăcianu Alina Cristina se comunică Biroului General pentru Expertize Judiciare pentru a lua măsuri de aplicare a unei sancţiuni disciplinare conform art. 35 din O.G. nr. 2/2000. Având în vedere dispoziţiile art. 176 alin. 4 Cpp pune în vedere doamnei expert Bălăcianu Alina, sub sancţiunea prevăzută de art. 283 alin. 4 Cpp să pună de îndată la dispoziţia organului judiciar toate actele sau înscrisurile ce i-au fost predate cu privire la activitatea desfăşurată până la momentul înlocuirii sale, iar predarea lor să se facă de îndată la instanţă,precum şi restituirea sumelor, urmând ca instanţa să le înainteze la doamna expert Mateescu Daniela Lenuţa, desemnată să efectueze raportul de expertiză. În baza art. 208 alin. 5 C. proc. pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpaţilor Ş***** G*******, Ilieş Ioan şi Mihai Eleonora Mihaela Maria (cu datele personale de la dosar). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16 iunie 2015. Stabileşte termen intermediar pentru verificarea măsurii preventive a controlului judiciar a inculpaţilor Ş***** G*******, Ilieş Ioan şi Mihai Eleonora Mihaela Maria la data de 21.07.2015, sala 201, ora 10,00. Amână soluţionarea cauzei la data de 15.09.2015, sala 201, ora 13,00.
Incheiere de sedinta din 16.06.2015Respinge cererea formulată de doamna expert Balacianu Alina Cristina de înlocuire a sa ca expert, ca fiind nejustificată. În baza art. 283 alin. 4 lit. c Cod procedură penală dispune sancţionarea doamnei expert Balacianu Alina Cristina cu amendă judiciară în sumă de 1.000 lei, cu drept de contestaţie în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Amână soluţionarea cauzei la data de 16 iunie 2015 - sala 201, ora 13,00. În baza art. 208 alin. 5 C. proc. pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpaţilor Ş***** G*******, Ilieş Ioan şi Mihai Eleonora Mihaela Maria (cu datele personale de la dosar). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19 mai 2015.
Incheiere de sedinta din 19.05.2015Faţă de lipsa raportului de expertiză încuviinţat în cauză,având în vedere complexitatea dosarului, amână judecarea cauzei pentru data de 19 mai 2015, ora 14:00 în vederea efectuării raportului de expertiză. În baza art. 208 alin. 5 C. proc. pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpaţilor Ş***** G*******, Ilieş Ioan şi Mihai Eleonora Mihaela Maria (cu datele personale de la dosar). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24 martie 2015.
Incheiere de sedinta din 24.03.2015Pentru a se efectua expertiza contabil-financiară dispusă în cauză, amână judecarea cauzei pentru data de 24 martie 2015, ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 24.02.2015În vederea administrării probatoriului încuviinţat la termenele anterioare, amână judecarea cauzei la data de 24 februarie 2015, ora 14:00. În baza art. 207 alin. 7 C. proc. pen. menţine măsura preventivă a controlului judiciar a inculpaţilor Ş***** G*******, Ilieş Ioan şi M***** E******* M****** M**** (cu datele personale de la dosar). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27 ianuarie 2015.
Incheiere de sedinta din 27.01.2015În vederea administrării probatoriului încuviinţat la termenele anterioare, amână judecarea cauzei pentru data de 27 ianuarie 2015, sala 201, ora 14:00.
Incheiere de sedinta din 09.12.2014Amână judecarea cauzei pentru data de 9 decembrie 2014, sala 201, ora 13:00, în vederea administării probelor încuviinţate.
Incheiere de sedinta din 11.11.2014În vederea administrării probelor încuviinţate de instanţă, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată pentru data de 11 noiembrie 2014, sala 201, ora 13:00.
Incheiere de sedinta din 14.10.2014Amână cauza pentru data de 14 octombrie 2014, sala 201, ora 11.
Incheiere de sedinta din 16.09.2014