S******* F********
InculpatA************ G******* R******** A F********* P****** I***************** J******** A F********* P****** I****
Parte vătămatăS* A**** V**** S** - P*** L********* E*********** L** S*** I***
Parte responsabilă civilmenteI. În baza dispoziţiilor art. 386 alin. 1 din Noul Cod de procedură penală schimbă încadrarea juridică dată faptelor prin rechizitoriu din infracţiunile prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi art. 9 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Noul Cod penal, în infracţiunile prev. şi ped. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 şi, respectiv, art. 9 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal vechi din 1968, ambele cu aplicarea art. 33 lit. „a” din vechiul Cod penal din 1968 şi art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal. II. A. Condamnă pe inculpatul S******* F********, cetăţenie română, studii 2 clase, necăsătorit, patru copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, fost administrator al unei societăţi comerciale, cunoscut cu antecedente penale dar nerecidivist, la pedepsele principale de: a) - 10 (zece) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie” prev. şi ped. de art. 4 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal din 2009 şi art. 396 alin. 10 cu referire la art. 375 alin. 1 şi 2 din Noul Cod de procedură penală; b) - 1(un) an şi 5(cinci) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală constând în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate săvârşită în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale” în formă continuată prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. „b” din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal vechi din 1968 şi, respectiv, cu aplicarea art. 5 din Noul Cod penal din 2009 şi a art. 396 alin. 10 cu referire la art. 375 alin. 1 şi 2 din Noul Cod de procedură penală. B. În baza dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal” cu referire la art. 85 din Codul penal vechi din 1968, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3(trei) luni închisoare aplicată inculpatului S******* F******** prin sentinţa penală nr. 121/13.06.2013 a Judecătoriei Hârlău (rămasă definitivă prin nerecurare la data de 28.06.2013) pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 4 din „Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale”, republicată, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 C.p.p. vechi şi cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. „a”, art. 76 alin. 1 lit. „e” teza I Cod penal vechi din 1968. C. Constată că infracţiunile deduse judecăţii (menţionate la lit. A, subpct. „a” şi „b”) au fost comise în condiţii de concurs real prevăzut de art. 33 lit. „a” Cod penal vechi din 1968 cu infracţiunea menţionată la lit. „B”. În baza dispoziţiilor art. 36 alin. 1 raportat la art. 33 lit. „a” şi art. 34 lit. „b” Cod penal vechi din 1968 contopeşte pedepsele – menţionate la lit. A, subpct. „a”,„b” şi lit. „B” - aplicate inculpatului pentru infracţiunile concurente în pedeapsa cea mai grea dintre ele, acea de 1(un) an şi 5(cinci) luni, pe care o sporeşte cu 3(trei) luni, stabilind în final pentru inculpatul S******* F******** pedeapsa rezultantă principală de 1(un) an şi 8(opt) luni închisoare. D. În baza dispoziţiilor art. 71 Cod penal vechi din 1968 cu referire la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 241/2015, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a , lit. „b” şi lit. „c” Cod penal vechi (ultimul constând în interzicerea dreptului de dreptului de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale) pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 71 Cod penal vechi. E. În baza dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din „Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal” cu referire la art. 85 alin. 3 şi art. 81 din Codul penal vechi din 1968, raportat şi la dispoziţiile art.71 alin.2 şi 5 Cod penal vechi, suspendă condiţionat executarea atât a pedepsei principale, cât şi a celei accesorii aplicate inculpatului. În baza dispoziţiilor art. 82 alin. 1 Cod penal vechi, stabileşte termen de încercare pentru inculpat cu o durată de 3(trei) ani şi 8(opt) luni, care, potrivit art. 85 alin. 3 teza finală Cod penal din 1968, se calculează şi a început să curgă de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 121/13.06.2013 a Judecătoriei Hârlău (rămasă definitivă prin nerecurare la data de 28.06.2013). În baza art. 404 alin. 2 N.C.P.P. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 Cod penal vechi din 1968, respectiv cu privire la posibilitatea revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cadrul termenului de încercare, precum şi în cazul neplăţii despăgubirilor civile până la expirarea termenului de încercare. F. În baza dispoziţiilor art. 19 şi art. 25 alin. 1 cu referire la art. 397 alin.1 din Noul Cod de procedură penală raportat la art. 1349 şi art. 1357 Cod civil, admite, în parte, acţiunea civilă formulată în cauză şi, în consecinţă, obligă inculpatul S******* F******** în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. „ALDEX VESTA” S.R.L. Iaşi (prin lichidator Eurobusiness LRJ SPRL să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi cu sediul în Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25, jud. Iaşi, suma de 12.279 lei cu titlu de diferenţă de prejudiciu nerecuperat, la care se adaugă dobânda legală prevăzută de art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală până la achitarea integrală a debitului. G. În baza dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu referire la art. 397 alin. 2 şi art. 249 din Noul Cod de procedură penală, dispune luarea măsurii asiguratorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului S******* F******** şi părţii responsabile civilmente S.C. „ALDEX VESTA” S.R.L. Iaşi, până la concurenţa sumei de 12.279 lei reprezentând prejudiciu neachitat, la care se adaugă suma de 750 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat la plata cărora a fost obligat inculpatul prin prezenta sentinţă, deci în total până la concurenţa sumei de 13.029 lei. Executorie în ceea ce priveşte luarea măsurii asigurătorii. H. În baza dispoziţiilor art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 şi a art. 7 şi 21 lit. „g” din Legea nr. 26/1990, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. I. În baza dispoziţiilor art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 NCPP dispune plata parţială a avocatului desemnat din oficiu pentru inculpat în procedura de camera preliminară, respectiv suma de 50 lei, din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei, în final aceste cheltuieli rămânând în sarcina statului. În baza dispoziţiilor art. 398 şi art. 272 raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 NCPP obligă inculpatul S******* F********, în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. „ALDEX VESTA” S.R.L. Iaşi (prin lichidator Eurobusiness LRJ SPRL), să plătească statului suma 750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.06.2015.
Hotarare 608/2015 din 30.06.2015AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 30.06.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 25.06.2015AMÂNĂ PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 25.06.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 18.06.2015STABILEŞTE PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 18.06.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.06.2015Cauza s-a amânat pentru lipsa procedurii de citare cu lichidatorul părţii responsabil civilmente.
Incheiere de sedinta din 12.05.2015În baza art. 395 Cod procedură penală repune cauza pe rol şi dispune reluarea cercetării judecătoreşti în vederea punerii în discuţia părtilor a aplicării legii penale mai favorabile (stabilite în mod global), dintre cele intervenite din momentul săvârşirii pretinselor fapte şi până la data judecării cauzei şi a eventualei schimbări a încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, prin rechizitoriul nr. 901/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi. Acordă termen la data de 12.05.2015, ora 09.00 pentru când se vor cita toate părţile. Se va încunoştinţa apărătorul inculpatului cu privire la termenul de judecată stabilit în cauză. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.04.2015.
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 14.04.2015PRONUNŢAREA S-A AMÂNAT PE DATA DE 14.04.2015
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 07.04.2015STABILEŞTE PRONUNŢAREA PENTRU DATA DE 07.04.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 31.03.2015Cauza s-a amânat pentru lipsa procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente în sensul că nu a fost citată prin lichidator
Incheiere de sedinta din 03.03.2015Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 03.03.2015, în vederea discutării cererii formulate de partea civilă ANAF-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi în sensul introducerii în prezenta cauză, în calitate de parte responsabilă civilmente, a SC Aldex Vista SRL
Incheiere de sedinta din 03.02.2015În temeiul art. 342 Cod procedură penală cu referire la art. 36 alin. 1 lit. c ind. 1, art. 41 Cod procedură penală, constată competenţa materială şi teritorială a Tribunalului Iaşi în soluţionarea prezentei cauze. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 901/P/2013 din 10.12.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpatul S******* F********, cetăţean român, studii 2 clase, liceale, necăsătorit, 4 copii minori, stagiu militar nesatisfăcut, administrator societate comercială, cu antecedente penale, nerecidivist, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ,,refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie”, prev. de art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi respectiv ,,omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal. Dispune începerea judecăţii cauzei şi fixează termen de judecată la data de 03.02.2015, ora 09.00, pentru când se va cita inculpatul, cu mandat de aducere precum şi persoana vătămată Ministerul Finanţelor Publice-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 26, jud. Iaşi , căruia i se va pune în vedere ca până la începerea cercetării judecătoreşti să indice în scris sau oral (în şedinţă), natura şi întinderea pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază, în caz contrar aceasta neputând valorifica pretenţiile în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 15.01.2015.
Incheiere camera preliminara din 15.01.2015