N********* T* L*******
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F***************** C*** N***** - A******* M********
Parte civilăS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* B** T***** S** P*** A*** J******* C*** I************* C*** M****
Parte responsabilă civilmenteÎn baza art. 8, alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata NĂFTĂNĂILĂ LOREDANA (nume anterior POP), cu domiciliul procesual ales la Cab. Av. Amzărescu Niţă Gheorghe Zamfir – Baia Mare, str. Ana Ipătescu, nr. 3/1, jud. Maramureş, fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat. În baza art. 65, alin. 2 Cod penal din 1969, aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64, lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969, pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 71, alin. 1 Cod penal din 1969, interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64, lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 81 Cod penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 ani închisoare, iar în baza art. 82 Cod penal, stabileşte un termen de încercare de 5 ani, ce urmează a se calcula de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. În baza art. 71, alin. 5 Cod penal din 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 şi art. 83 Cod penal din 1969, privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 397, alin. 1 şi art. 25, alin. 1 Cod procedură penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F****** – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Aleea Serelor, nr. 2/A, jud. Maramureş şi obligă inculpata la plata către aceasta a sumei de 10.884,45 lei (compusă din sumele de 4.817,22 lei şi 6.067,23 lei), reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente ce urmează a fi calculate până la data intrării SC Bau Taurus SRL Baia Mare (CUI 16519811) în insolvenţă, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele de 25.354 lei şi 1.728,36 lei, reprezentând TVA dedusă iniţial şi stornată ulterior, calculate de la data de 26.01.2009 şi până la data stornării acestor operaţiuni. Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Încheierea penală din data de 01.06.2016 a Judecătoriei Baia Mare, asupra autoturismului marca ARO 244 având nr. de înmatriculare MM 04 SYE, cu nr. de identificare UU3AP01D8M1191042, serie motor 023AGX3444, capacitate cilindrică 2300 cmc, aparţinând inculpatei, până la concurenţa sumei de 10.884,45 lei (compusă din sumele de 4.817,22 lei şi 6.067,23 lei), reprezentând debit principal, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente ce urmează a fi calculate până la data intrării SC Bau Taurus SRL Baia Mare (CUI 16519811) în insolvenţă, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele de 25.354 lei şi 1.728,36 lei, reprezentând TVA dedusă iniţial şi stornată ulterior, calculate de la data de 26.01.2009 şi până la data stornării acestor operaţiuni. În baza art. 13, alin. 1 din Legea 241/2005, dispune comunicarea unei copii de pe sentinţa penală rămasă definitivă către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În baza art. 274, alin. 1 Cod de procedură penală, obligă inculpata la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Obligă inculpata la plata sumei de 3.250 lei, reprezentând onorariu supliment expertiză, către Biroul Local Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Maramureş – expert Cucoşel Constantin. Onorariul apărătorului din oficiu al inculpatei, în cuantum de 260 lei, rămâne în sarcina statului şi se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către av. Amzărescu Niţă Gheorghe Zamfir. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.06.2018.
Hotarare 1967/2018 din 07.06.2018pt. deliberări 07.06.2018
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 24.05.2018pt. deliberări 24.05.2018
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 09.05.2018la cererea apărătorului inculpatei, pentru studiu expertiză
Incheiere de sedinta din 28.03.2018PENTRU LIPSA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ
Incheiere de sedinta din 14.02.2018pentru efectuarea suplimentului la expertiză financiar contabilă
Incheiere de sedinta din 28.12.2017pentru a da posibilitatea reprezentantului Ministerului Public de a studia punctul de vedere al inculpatei cu privire la răspunsul ANAF
Incheiere de sedinta din 13.12.2017Pentru administrare probe testimoniale şi cu înscrisuri
Incheiere de sedinta din 25.10.2017pentru administrare probe
Incheiere de sedinta din 27.09.2017la cererea apărătorului inculpatei pentru studiu răspuns comunicat de expert pentru administrare probe testimoniale
Incheiere de sedinta din 13.09.2017pt. administrare probe
Incheiere de sedinta din 19.07.2017pentru administrare probe testimoniale; la cererea apărătorului ales al inculpatei pentru studiu răspuns la obiecţiuni; pentru administrare probe cu înscrisuri
Incheiere de sedinta din 28.06.2017pentru comunicarea obiectiunilor formulate de repr.M.P. şi apărătorul inculpatei, expertului, pentru a răspunde la acestea
Incheiere de sedinta din 10.05.2017raportat la susţinerile apărătorului ales al inculpatei, pentru a acorda posbilitatea angajării unei apărări efective
Incheiere de sedinta din 12.04.2017RAPORTAT LA ASPECTELE COMUNICATE DE APĂRĂTORUL DIN OFICIU AL INCULPATULUI PENTRU A I SE DA POSIBILITATEA STUDIERII DOSARULUI
Incheiere de sedinta din 22.03.2017dată fiind lipsa de apărare a inculpatei
Incheiere de sedinta din 08.03.2017raportat la cererea de amânare depusă de apărătorul ales al inculpatei
Incheiere de sedinta din 08.02.2017pentru a da posibilitatea inculpatei de a lua cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză depus la data 09.01.2017;
Incheiere de sedinta din 11.01.2017PENTRU EFECTUAREA EXPERTIZEI CONTABILE
Incheiere de sedinta din 09.11.2016respinge cererea de abţinere formulată de expertul contabil B.D.
Incheiere abtinere din 04.11.2016pentru lipsa raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 26.10.2016pentru lipsa raportului de expertiză contabilă
Incheiere de sedinta din 14.09.2016pentru administrare probe testimoniale şi cu înscrisuri. Pentru efectuarea expertizei contabile
Incheiere de sedinta din 15.06.2016pentru administrare probe testimoniale; pentru instituirea sechestrului asigurător
Incheiere de sedinta din 01.06.2016pentru administrare probe testimoniale
Incheiere de sedinta din 04.05.2016pentru a se emite adresă către PRIMĂRIA BAIA MARE - DIRECŢIA VENITURI şi pentru a se reveni cu citarea părţii responsabile civilmente
Incheiere de sedinta din 06.04.2016în vederea citării părţii responsabile civilmente prin lichidator pentru a se emite adrese instituţiilor competente în vederea identificării bunurilor aparţinând inculpatei
Incheiere de sedinta din 09.03.2016