C****** I***** C***** L*******
InculpatC****** I***** S***** N******
InculpatS***** R**** P*** A****** N******** D* A*********** F******
Parte civilăS* K********* S* S****
Parte civilăS* C*** E******* S**
Parte vătămatăI. În baza art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care este trimisă în judecată inculpata I.C.L.(înainte de pronunţarea divorţului cu numele de C.I.C.L.) din infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal în infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal anterior, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal, din infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii în scop personal prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal în infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii în scop personal prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal şi din infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 Cod penal, art. 5 Cod penal, în fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal anterior, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal. Condamnă pe inculpata I.C.L., în prezent deţinută în Penitenciarul Gherla la pedepsele de: -5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a desfăşura activitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal anterior, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 74 lit. c, 76 lit. a Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal; -10 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii în scop personal, prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 74 lit. c, art. 76 lit. d Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal; -2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 290 Cod penal anterior, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 74 lit. c, art. 76 lit. e teza a-I-a Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal. Constată că infracţiunile reţinute în sarcina inculpatei I.C.L. au fost comise în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cod penal anterior, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal şi că acestea sunt concurente cu infracţiunile pentru care inculpata a fost condamnată prin Sentinţa penală nr. 236/06 iulie 2015 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. 19665/117/2012 definitivă prin Decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Curţii de Apel Cluj, modificată ulterior prin Sentinţa penală nr. 176/29 mai 2017 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. 1557/117/2017, definitivă prin Decizia penală nr. 101/26 iulie 2017 a Curţii de Apel Cluj. Constată că prin Sentinţa penală nr. 176/29 mai 2017 a Tribunalului Cluj, definitivă prin Decizia penală nr. 101/26 iulie 2017 a Curţii de Apel Cluj s-a aplicat inculpatei pedeapsa de 1165 zile închisoare, rezultată în urma contopirii în baza art. 39 alin. 2 Cod penal anterior a pedepsei de 3 ani închisoare (pentru infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal anterior, art. 37 lit. a Cod penal anterior, aplicată prin Sentinţa penală nr. 236/06.07.2015 a Tribunalului Cluj, definitivă prin Decizia penală nr. 1/05.01.2017 a Curţii de Apel Cluj) cu restul rămas neexecutat de 1165 zile închisoare din pedeapsa de 7 ani, 6 luni şi 333 zile închisoare, aplicată prin Sentinţa penală nr. 895/2002 a Judecătoriei Târgu-Mureş, definitivă prin Decizia penală nr. 208/14.05.2003 a Curţii de Apel Târgu-Mureş, elemente în care se descontopeşte pedeapsa rezultantă menţionată. Conform art. 34 lit. b, 36 alin. 1 Cod penal anterior, art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal şi Deciziei penale nr. 29/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, contopeşte pedepsele aplicate inculpatei pentru infracţiunile reţinute în sarcina sa în prezentul dosar cu pedeapsa şi restul neexecutat din Sentinţa penală nr. 176/29 mai 2017 a Tribunalului Cluj, definitivă prin Decizia penală nr. 101/26.07.2017 a Curţii de Apel Cluj, urmând ca în final să execute pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a desfăşura activitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior. Face aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a desfăşura activitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior. Conform art. 36 alin. 3 Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatei I.C.L. perioada executată începând cu data de 06 ianuarie 2017 la zi (conform Mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 219/2017 din 27.07.2017, emis în baza Sentinţei penale nr. 176/2017 a Tribunalului Cluj, pronunţată în dosarul nr. 1557/117/2017), precum şi reţinerea din 27.06.2012. Dispune anularea vechiului mandat de executare (emis în baza Sentinţei penale nr. 176/2017 a Tribunalului Cluj, nr. 219/2017 din 27.07.2017) şi emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei conform prezentei sentinţe. II. În baza art. 386 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care este trimis în judecată inculpatul C.S.N. (înainte de pronunţarea divorţului cu numele de C.I.S.N.), din infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod penal, art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal în infracţiunea de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal anterior, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal, din infracţiunea de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii în scop personal prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal în infracţiunea de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii în scop personal prev. de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal, din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal şi din infracţiunea de împrumut sub orice formă de la o societate pe care o administrează cu o sumă superioară celei prevăzute de art. 144/4 alin. 3 lit. a din Legea nr. 31/1990, prev. de art. 272 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 41 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal în infracţiunea de împrumut sub orice formă de la o societate pe care o administrează cu o sumă superioară celei prevăzute de art. 144/4 alin. 3 lit. a din Legea nr. 31/1990, prev. de art. 272 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal. Condamnă pe inculpatul C.S.N., la pedepsele de: -4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a desfăşura activitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune prev. de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 Cod penal anterior, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 74 lit. c, 76 lit. a Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal; -10 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de complicitate la folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii în scop personal prev. de art. 26 Cod penal anterior rap. la art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 74 lit. c, 76 lit. d Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal; -1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 74 lit. c, art. 76 lit. d Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal; -10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de împrumut sub orice formă de la o societate pe care o administrează cu o sumă superioară celei prevăzute de art. 144/4 alin. 3 lit. a din Legea nr. 31/1990, prev. de art. 272 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal anterior, art. 37 lit. b Cod penal anterior, art. 74 lit. c, art. 76 lit. d Cod penal anterior, art. 5 Noul Cod penal. Constată că inculpatul a săvârşit infracţiunile în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cod penal anterior cu aplic. art. 5 Noul Cod penal. Conform art. 34 lit. b, art. 35 alin. 1 Cod penal anterior, cu aplic. art. 5 Noul Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate inculpatului C.S.N. şi dispune ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a desfăşura activitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior. Face aplic. art. 71 rap. la art. 64 lit. a teza a-II-a, b şi c (acesta din urmă vizând interdicţia de a desfăşura activitatea de administrator la societăţi comerciale) Cod penal anterior. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului reţinerea din data de 27.06.2012. Dispune anularea actelor false. Obligă, în solidar, inculpaţii I.C.L. şi C.S.N. să plătească despăgubiri civile în sumă de 232.636,90 lei către partea civilă SC S.I.M.SA (fosta K.G.SA), reprezentată în cauză de C.I.I. S.P.R.L. F.Brăila. Obligă inculpatul C.S.N. să plătească despăgubiri civile în sumă de 21.478 lei (din care 8.591 lei impozit pe profit şi 12.887 lei TVA) în favoarea părţii civile S.R.prin A.N.A.F. Bucureşti reprezentat în cauză de A.J.F. P. B.N., sumă la care se adaugă accesorii (majorări şi penalităţi) care se vor calcula conform art. 119 şi următ. din O.U.G. nr. 92/2003 republicată, până la plata integrală a debitului. Respinge ca neîntemeiate celelalte pretenţii civile formulate de partea civilă S.R. prin A.N.A.F. Bucureşti reprezentat în cauză de A.J.F.P. B-N (având în vedere că vizează o faptă pentru care inculpatul nu a fost trimis în judecată). Constată că SC C.E. SRL Bistriţa, citată în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente prin lichidator judiciar S.C.P.I U. S.P:R.L. Bistriţa a fost radiată din evidenţele registrului comerţului conform Sentinţei civile nr. 497/2017 pronunţată la 06.10.2017 de Tribunalul Bistriţa-Năsăud Secţia a-II-a Civilă în dosarul nr. 588/112/2015, definitivă prin neapelare la 27.10.2017. Respinge cererea părţii civile S.R. prin A.N.A.F. Bucureşti reprezentat în cauză de A.J.F. P. B-N privind luarea unor măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului (ca urmare a neidentificării unor bunuri aparţinând inculpatului C.S.N.). Constată că SC C.E. SRL Bistriţa, citată în cauză în calitate de parte vătămată prin lichidator judiciar S.C.P.I. U.S.P.R.L. Bistriţa, nu s-a constituit parte civilă. În baza art. 7, 21 din Legea nr. 26/1990 republicată, dispune comunicarea hotărârii de condamnare la rămânerea ei definitivă la O.R.C. de pe lângă T.B.-N, în vedere efectuării cuvenitelor menţiuni în registrul comerţului. Conform art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a dispozitivului acestei sentinţe la O.N.R.C. precum şi la cazierul fiscal, conform art. 6 din O.G. nr. 75/2001 republicată. Obligă inculpaţii să plătească fiecare în favoarea statului câte 2000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 21.11.2017.
Hotarare 108/2017 din 21.11.2017amână pronunţarea la data de 21.11.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 17.11.2017amână pronunţarea la data de 17.11.2017
Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 10.11.2017amână pronunţarea la data de 10.11.2017
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 03.11.2017pentru a se depune concluzii scrise
Incheiere de sedinta din 25.10.2017pentru lipsa inculpatei; efectuare adresă la PNT Gherla, pentru a prezenta inc.; adresă la Serviciul de Probaţiune Cluj, citarea lichidatorului judiciar
Incheiere de sedinta din 03.10.2017pentru a se prezenta inculpaţii în vederea audierii; revenire cu adrese
Incheiere de sedinta din 11.09.2017pentru a se prezenta inculpaţii şi apărătorul ales; revenire cu adrese.
Incheiere de sedinta din 24.08.2017adrese pentru situaţia juridică a inculpatei, citarea inculpatei şi a expertului
Incheiere de sedinta din 28.06.2017pentru revenire cu adresă către PNT Gherla, pentru copie S nr. 157, se va solicita dos. 9665/117/2012 de la Tr. Cluj, recitarea inculpatei şi pentru achitarea diferenţei onorar expertiză.
Incheiere de sedinta din 07.06.2017pentru studiul raportului de expertiză de către inc. C.I.C.L.; efectuare adrese la PNT Gherla, ORC, cazier.
Incheiere de sedinta din 11.05.2017pentru a se prezenta apărătorul ales al inculpaţilor
Incheiere de sedinta din 26.04.2017pentru a se prezenta apărătorul ales
Incheiere de sedinta din 22.03.2017pentru studiul raportului de expertiză şi pentru achitarea diferenţei de onorariu expert
Incheiere de sedinta din 22.02.2017pentru efectuarea raportului de expertiză
Incheiere de sedinta din 25.01.2017pentru efectuarea expertizei
Incheiere de sedinta din 13.12.2016pentru efectuarea expertizei dispusă
Incheiere de sedinta din 15.11.2016pentru citarea expertului şi pentru depunere avans
Incheiere de sedinta din 26.10.2016pentru efectuare adresă la BLE
Incheiere de sedinta din 11.10.2016pentru studiul obiectivelor depuse
Incheiere de sedinta din 28.09.2016pentru recitarea martorului lipsă cu mandat de aducere.
Incheiere de sedinta din 16.09.2016citarea martorului M.I cu mandat de aducere; pentru martorul H.I.A. se vor efectua verificări cu privire la domiciliu
Incheiere de sedinta din 22.06.2016citarea martorilor lipsă cu mandate de aducere
Incheiere de sedinta din 25.05.2016pentru citarea martorului lipsă cu mandat de aducere şi citarea următorilor martori
Incheiere de sedinta din 27.04.2016recitarea martorului lipsă şi citarea în continuare a martorilor; adresă la ORC
Incheiere de sedinta din 23.03.2016pentru citarea martorilor
Incheiere de sedinta din 24.02.2016lipsă procedură
Incheiere de sedinta din 27.01.2016amână judecarea cauzei la data de 27 ianuarie 2016, în vederea audierii inculpaţilor.
Incheiere de sedinta din 17.12.2015pentru data de 17 decembrie 2015, pentru a se prezenta inculpaţii.
Incheiere de sedinta din 25.11.2015pentru angajare apărător
Incheiere de sedinta din 28.10.2015În baza art. 345 alin. 1 Cod de procedură penală, respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii C. I. C.L.şi C.I.S.N.. În baza art. 346 Cod de procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 227/P/2013 emis la data de 23.04.2015 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii C.I.C..L, referitor la infracţiunile de înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 şi 2 Cod Penal, art. 35 alin. 1 Cod Penal, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii în scop personal, prev. de art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, art. 35 alin. 1 Cod Penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 Cod Penal, art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod Penal, art. 38 alin. 1 Cod Penal, art. 5 Cod Penal şi privind pe inculpatul C.I.S.N., referitor la infracţiunile de complicitate la înşelăciune prevăzută de art. 48 Cod Penal raportat la art. 244 alin. 1 şi 2 Cod Penal, art. 35 alin. 1 Cod Penal, complicitate la folosirea creditului societăţii în scop personal prevăzută de art. 48 raportat la art. 272 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi împrumutul sub orice formă de la o societate pe care o administrează cu o sumă superioară celei prevăzute de art. 144/4 alin. 3 lit. a din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, toate cu aplicarea art. 41 alin. 1, art. 38 alin. 1 şi art. 5 Cod Penal. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 17.07.2015.
Incheiere de sedinta din 17.07.2015pentru citarea inculpatului de la adresa indicată şi citarea părţilor care nu au TC
Incheiere de sedinta din 24.06.2015