E** P*** V******
InculpatS***** R**** R********** D* A*** P*** D********* C******
Parte civilăS.P. nr.170/13.07.2016 - În baza art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 rap. la art. 41 alin. 2 din C.pen. din 1969 în vigoare anterior datei de 1.02.2014 cu aplicarea art. 5 alin.1 din C. pen. actual privind legea penală mai favorabilă până la judecarea definitivă a cauzei condamnă pe inculpatul E** P*** V******, la pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi în baza art. 65 din din C.pen. anterior la pedeapsa complementară de interzicere a drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit.c teza I-a (de a ocupa funcţia de administrator de societăţi comerciale) din acest C.pen. pe durată de 2 ani pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 81 alin. 1 rap. la art. 82 alin.1 C.pen.. din 1969 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale de 3 ani închisoare pe durată de 5 ani ce constituie termen de încercare. Se pun în vedere inculpatului prevederile art. 83 şi 84 din C.pen. din 1969 anterior privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei. În baza art. 71 alin. 2 din C.pen. din 1969 interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a(de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b (de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c teza I-a (de a ocupa funcţiile de asociat şi administrator de societăţi comerciale)din C.pen. anterior pe durata pedepsei. În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare. În baza art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune anularea următoarelor facturilor false: -cele pretins emise de Sc Iordache Comert Srl cu nr. 0014396/9.01.2007,0014388/11.01.2007,0050411/27.04.2007,0050412/30.04.2007,0059354/10.05.2008 -cea pretins emisă de Sc Larcas Line Srl cu nr 933385/20.01.2009 -cele pretins emise de Sc Vipcom Invest Srl cu nr. 0072341/1.07.2008,0072343/4.07.2008 şi 0072345/20.08.2008 -cele pretins emise de Sc K-Adoma Concept Srl cu nr. 0002740/2.04.2007,0002741/4.04.2007 ,nr. 0002748/7.04.2007 şi nr. 0021914/6.01.2009 -cele pretins emise de Sc 50/Fifty Group Invest Srl cu nr. 1479986/2.05.2007, 1479987/3.05.2007,1479996/5.05.2007,0018011/18.07.2007 şi nr. 0018017/20.07.2007. - cele pretins emise de Sc Conect CEE Srl cu nr. 0028812/12.06.2007,0028814/3.07.2007,0040689/4.07.2007 şi 0034705/5.11.2008 -cele pretins emise de Sc Iris Capelan Srl cu nr. 0000172/12.02.2007,0000174/14.02.2007, 0016742/12.04.2007 şi 0016743/14.04.2007 -cele pretins emise de Sc West Com Srl cu nr. 038700/1.08.2008,038705/2.08.2008,038713/4.08.2008 şi 038718/17.01.2009. -cele pretins emise de Sc Vanessa Grup Srl cu nr. 6457376/*22.01.2007, 6457684/9.03.2007 şi 439835/4.07.2009 -cele pretins emise de Sc Tekado Grup Srl cu nr. 977986/16.09.2008, 977989/18.09.2008, 968523/16.01.2009, 083656/10.02.2009,083658/17.02.2009 şi 977987/17.09.2009 -cele pretins emise de Sc Aissa Style Srl cu nr. 922040/3.10.2008,022044/6,.10.2008,022046/10.10.2008 şi nr. 022047/8.01.2009 -cele pretins emise de Sc Nancy Group Impex cu nr. 0002453/21.081.2008, 0002456/8.02.2008,0012812/11.02.2008 şi nr. 0042654/29.04.2008 -cele pretins emise de Sc Annaliza Invest Srl cu nr. 0069891/7.07.2008,0069892/8.07.2008 şi nr. 9969893/12.07.2008 -cele pretins emise de Sc Daniels Conf Srl cu nr. 0898937/6.04.2009,0898938/8.04.2009, 0898939/9.04.2009 şi 0898940/11.04.2009 Obligă pe inculpat la plata sumei de 96.576 lei , din care 25.048 lei reprezintă impozit pe profit şi 71528 lei T.V.A., cu titul de despăgubiri pentru daune materiale compesatorii şi la plata obligaţiilor legale fiscale accesorii reprezentate de majorări de întârziere cu titlul de despăgubiri pentru daune materiale moratorii şi penalităţi de întârziere cu titlul de sancţiune civilă calculate asupra acestei sume, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la stingerea debitului prin plată ori în altă modalitate legală, către partea civilă Min. Finanţelor - A.N.A.F.- Direcţia generală regională a finanţelor publice Craiova . În baza art. 11 din legea nr. 241/2005 dispune măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor inculpatului până la concurenţa sumelor de mai sus stabilite cu titlul de despăgubiri pentru daune compensatorii şi moratorii sub forma majorărilor de întârziere. În baza art. 252 alin.1 C.pr.pen. constată că obligaţia de identificare şi evaluare a bunurilor sechestrate revine organului care aplică măsura asigurătorie. În baza art. 12 din legea nr. 241/2005 constată că inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentanţi legali ai societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dacă a fost ales, că este decăzut din drepturi. În baza art. 7 alin.1 din legea nr. 26/1990 rep. rap.la art. 13 alin. 1 din legea nr. 241/2005 dispune să se trimită Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe, copie a acesteia . În baza art. 7 alin. 2 din legea nr. 26/1990 rep. rap.la art. 13 alin. 2 din legea nr. 241/2005 dispune să se facă înregistrări în registrul comerţului cu privire la cele de mai sus. Obligă pe inculpat la plata sumei de 3.000 de lei către stat, din care 65 de lei reprezintă onorariu de avocat din oficiu pentru asistenţa juridică în cursul camerei preliminare avansat Baroului Olt conform delegaţiei acestuia cu nr. 307/2015 din 01.04.2015 , cu titlul de cheltuieli judiciare. Majorează onorariul de expert cuvenit d-nei Ghiţă Mariana de la 1.500 lei la 3.000 lei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei pentru procuror şi părţi iar pentru martori, experţi şi avocat de îndată după pronunţarea sentinţei dar nu mai târziu de 10 zile de la această dată. Pronunţată în şedinţă publică azi 13 iulie 2016 ,ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Hotarare 170/2016 din 13.07.2016În temeiul art.391 al.1 C.p.p. stabileşte termen pentru pronunţare la data de 13.07.2016, ora 12:00. Pronunţată în şedinţă publică, azi data de 04.07.2016.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 04.07.2016Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public. Acordă termen la data de 04 iulie 2016, sala 1, ora13:00 pentru ca reprezentantul Ministerului Public să formuleze obiecţiuni la raportul de expertiză, dar şi pentru a studia obiecţiunile la raportul de expertiză depuse de apărătorul ales al inculpatului E** P*** V******, avocat Fota Bărbulescu Marinel Se vor cita telefonic doamna consultant fiscal Ghiţă Mariana şi doamna expert Purcel Mihaela pentru a da lămuririle necesare în instanţă în ceea ce priveşte raportul de expertiză întocmit în cauză. Inculpatul E** P*** V****** si partea civilă S***** R**** R********** D* A*** P*** D********* C****** au termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 27.06.2016, la Tribunalul Olt.
Incheiere de sedinta din 27.06.2016Amână cauza la data de 27.06.2016 ora 09:00 pentru lipsa raportului de expertiză fiscală. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 13.06.2016. **** Notă: după încheierea dezbaterilor, prin Serviciul Registratură, a fost depus la dosar raportul de expertiză fiscală dispus în cauză.
Incheiere de sedinta din 13.06.2016Admite cererea de amânare formulată de inculpat prin apărătorul ales şi pentru lipsa raportului de expertiză fiscală acordă un nou termen de judecată la data de 13 iunie 2016, ora 09:00, pentru când se vor emite adrese către consultanţii fiscali desemnaţi în cauză pentru a li se pune în vedere să depună până la termenul stabilit acest raport de expertiză. De asemenea, se va emite adresă către Corpul Experţilor Fiscali , pentru a li se pune în vedere consultanţilor fiscali Ghiţă Mariana şi Purcel Mihaela să întocmească şi să depună în termen util raportul de expertiză fiscală, cu menţiunile precizate anterior. Reprezentantul Ministerului Public va depune o listă cu numele şi adresa martorului solicitat în locul martorului Păun Viorel, până la termenul stabilit . Inculpatul E** P*** V****** si partea civilă S***** R**** R********** D* A*** P*** D********* C****** au termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 30.05.2016.
Incheiere de sedinta din 30.05.2016Pentru lipsa raportului de expertiză fiscală stabileşte ultim termen la data de 30.05.2016, ora 09:00. Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public de înlocuire a martorului Păun Viorel cu un alt martor, urmând ca până la termenul stabilit să se depună o listă cu numele şi adresa acestuia. Inculpatul E** P*** V****** si partea civilă S***** R**** R********** D* A*** P*** D********* C****** au termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citaţi. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 16.05.2016.
Incheiere de sedinta din 16.05.2016Pentru lipsa raportului de expertiză fiscală şi lipsa martorilor, stabileşte un nou termen de judecată la data de 16.05.2016 ora 09:00, pentru când se va emite mandat de aducere pentru martorul Adorean Zamfir Florin şi se va cita prin e-mail martorul Păun Viorel Se va emite adresă către Serviciul Fiscal Municipal Caracal pentru a se înainta în copie balanţele de verificare privind partea responsabilă civilmente pentru anii 2007,2008,2009 şi semestrul I al anului 2010. Pronunţată în şedinţă publică azi, data de 11.04.2016.
Incheiere de sedinta din 11.04.2016Pentru lipsa raportului de expertiză fiscală stabileşte termen de judecată la data de 11 aprilie 2016 ora 09:00. Dispune citarea consultanţilor fiscali Ghiţă Mariana şi Purcel Mihaela cu menţiunea de a se prezenta la instanţă sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare pentru lipsa nejustificată şi se vor emite noi adrese către acestea pentru a li se pune în vedere să depună la dosar raportul de expertiză fiscală până la termenul stabilit, cauza fiind tergiversată datorită lipsei acestui raport, în caz contrar urmând a le fi aplicate amenzi judiciare. Se vor cita martorul lipsă Păun Viorel (prin e-mail la adresa indicată în înscrisurile depuse la dosar), iar martorul Adorean Păun Viorel la adresa de domiciliu. Inculpatul E** P*** V****** si are termen in cunoştinţă urmând a nu mai fi citat. Partea civilă S***** R**** R********** D* A*** P*** D********* C****** are de asemenea termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citată. Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 martie 2016.
Incheiere de sedinta din 21.03.2016Pentru lipsa raportului de expertiză fiscală şi a martorilor legal citaţi, stabileşte un nou nou şi ultim termen de judecată la data de 21.03.2016 ora 09:00. Dispune emiterea de mandate de aducere pe numele martorilor lipsă şi repetarea adresei către expertul fiscal. Pronunţată în şedinţă publică azi data de 29.02.2016.
Incheiere de sedinta din 29.02.2016Pentru lipsa martorilor din acte Neagu Ludovic, Păun Viorel, Constantinescu George Claudiu şi Adorean Zamfir Florin, stabileşte un nou termen de judecată la data de 29.02.2016, ora 09:00, pentru când dispune citarea celor 4 martori. Dispune emiterea de mandat de aducere pe numele martorului Neagu Lodovic, ce se va emite cu adresă către Poliţia locală a mun Bucureşti – Sector 5. Admite cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public si dispune repetarea adreselor emise către doamna expert Ghiţă Mariana şi doamna expert parte Purcel Mihaela pentru a li se pune în vedere întocmirea raportului de expertiză până la termenul stabilit. De asemenea, se vor face verificări de către grefier dacă Biroul Contabilitate din cadrul Tribunalului Olt a efectuat plata către expertul desemnat în cauză. Inculpatul E** P*** V****** si are termen in cunoştinţă urmând a nu mai fi citat. Partea civilă S***** R**** R********** D* A*** P*** D********* C****** are de asemenea termen în cunoştinţă urmând a nu mai fi citată. Pronunţată în şedinţa publică din data de 08 februarie 2016.
Incheiere de sedinta din 08.02.2016Amână cauza la data de 8 Februarie 2016 pentru cand vor fi citati cei 4 martori precizaţi de către procuror in vederea audierii şi pentru emiterea unei adrese către doamna expert Purcel Mihaela.
Incheiere de sedinta din 18.01.2016Termen configurat din eroare.
Amână cauza la data de 18 Ianuarie 2015 ora 09.00 pentru cand se va audia martorul propus de catre inculpat şi pentru emiterea unor adrese catre expertii desemnati cu efectuarea raportului de expertiza fiscală.
Incheiere de sedinta din 07.12.2015Amână cauza la data de 7 Decembrie 2015 ora 14.00 pentru a se depune de catre Reprezentantul Ministerului Public si aparatorul inculpatului obiectivele ce vor fi stabilite pentru efectuarea noului raport de expertiză fiscală.
Incheiere de sedinta din 23.11.2015Amână cauza la data de 23 Noiembrie 2015, ora 09.00 pentru lipsa apărătorului ales al inculpatului.
Incheiere de sedinta din 09.11.2015Amână cauza la data de 9 Noiembrie 2015, ora 09.00 pentru lipsa dosarului de fond aflat la Curtea de Apel Craiova.
Incheiere de sedinta din 05.10.2015În baza art. 346 alin.4 Cpp constată legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul nr. 656/P/2011 din 26.03.2015 emis de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, a administrării probelor, cu excepţia probelor excluse prin încheierea din 3 iulie 2015 cu nr. 60 pronunţată în dosarul nr. 1030/104/2015, şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în dosarul penal nr. 1030/104/2015 pentru fapta de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.1 litera c din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 35 alin.1 Cp. Stabileşte termen de judecata pe fond la data de 5 Octombrie 2015 cu citarea părţilor. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi 8 septembrie 2015 la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 83/2015 din 08.09.2015Acordă termen pentru pronunţare la data de 8 Septembrie 2015.
Incheiere de sedinta din 07.09.2015Acordă termen în continuare la data de 7 Septembrie 2015 ora 09.00 pentru cand aparatorul inculpatului va fi prezent la instanţa de judecată.
Incheiere de sedinta din 31.08.2015Încheierea Nr. 60/2015. În baza art. 345 alin.1 şi 2 C.p.p. admite cererea formulată la data de 27 aprilie 2015 înregistrată la nr. 14630 depusă în dosarul nr. 1030/104/2015 de inculpatul E** P*** V****** şi exclude probele reprezentate de constatările şi concluziile în materie fiscală cuprinse în Raportul de expertiză contabilă judiciară aflat la filele 134-145 din dosarul de urmărire penală nr.656//P/2011 fără număr şi dată de înregistrare întocmit de expert contabil Ilinoiu Gabriela şi pe cele din Suplimentul la acest raport de expertiză ,aflat la filele 153-160 din acelaşi dosar ,fără număr şi dată , întocmit de acelaşi expert contabil. Dispune să se comunice de îndată această încheiere Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În baza art. 345 alin. 3 Cpp în termen de 5 zile de la comunicare procurorul va comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Pronunţată în camera de consiliu azi 3. iulie 2015 ora 12,00 la Tribunalul Olt.
Incheiere camera preliminara 60/2015 din 03.07.2015Acordă termen pentru pronunţare la data de 3 Iulie 2015, ora 12.00.
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.07.2015Amână cauza la data de 2 Iulie 2015, ora 12.00 pentru cand va fi emisa o adresa catre Biroul de Expertize Judiciare din cadrul Tribunalului Olt
Incheiere de sedinta din 25.06.2015Amână cauza la data de 25 Iunie 2015, ora 12.00 pentru lipsa apărătorului inculpatului.
Incheiere de sedinta din 22.06.2015