Dosar 1052/98/2015/a7 din 04.12.2015

Informatii dosar

• Sedinta din data de 23.11.2015 la ora 08:30

  Complet: C1 fond

• Încheiere

  Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii L* S******** şi M***** F****. În baza art. 346 alin. (1) şi (2) Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 427/P/2014 din 27 mai 2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa privind pe inculpaţii: - L* S********, pentru săvârşirea infrac?iunilor de: • evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (5 acte materiale) • evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (27 de acte materiale) • evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (116 de acte materiale) • folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale) • folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (27 acte materiale) • spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 o totul cu aplicarea art. 38 Cod penal şi - M***** F****, pentru săvârşirea infrac?iunilor de: • evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (27 de acte materiale) • evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (116 de acte materiale) • folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea intr-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (27 acte materiale) • spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002 o totul cu aplicarea art. 38 Cod penal a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii privind pe inculpaţi. În baza art. 348 alin. 2 rap. la art. 207 alin. 6 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu, luată faţă de inculpatul L* S********, prin Încheierea nr.937/CO/CP din data de 09.09.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală. În baza art. 207 alin. 4 Cod procedură penală dispune menţinerea măsurii preventive a arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul L* S********. Menţine obligaţiile impuse inculpatului L* S******** prin Încheierea nr.937/CO/CP din data de 09.09.2015 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală. Cu privire la cererile formulate: 1.Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul M***** F****. 2.Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de părţile responsabile civilmente SC Hamei Exim SRL Slobozia şi SC My Steel Logistic SRL Slobozia, prin lichidatorii judiciari “Liţcanu şi Gheorghiţă” SPRL şi, respectiv “Spectrum Insolvency” IPURL. 3.Admite excepţia Respinge ca tardiv formulată cererea părţii responsabile civilmente Ye Y Jianlan. 4.Admite excepţia Respinge ca tardiv formulate cererile inculpatului L* S******** privind retragerea lunară a sumei de 3000 lei din contul personal RO85OTPV70000357414RO01 deschis la OTP Bank Sucursala Slobozia şi restituire de bunuri. 5.Ia act că cererea formulată de Raiffeisen Bank a rămas fără obiect. Prorogă pronunţarea privind cererea de înlocuire a custodelui Chiţu Răducu după primirea relaţiilor de la partea civilă. Cu drept de contestaţie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu azi, 23 noiembrie 2015.

  Incheiere camera preliminara din 23.11.2015