Dosar 10581/83/2012 din 23.10.2015

infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10581/83/2012
Data dosar:
23.10.2015
Instanta:
Curtea de Apel Oradea
Departament:
Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Obiect:
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 30.09.2016 la ora 12:00

    Complet: C1A apel
  • Admis apel

    În baza articolului 421 punctul 2 litera a din Codul de procedură penală admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare împotriva sentinţei penale nr. 32 din 23.02.2015 pronunţată de Tribunalul Satu Mare, pe care o desfiinţează în parte, în sensul că: În baza art. 5 Cod penal reţine ca lege penală mai favorabilă prevederile Codului penal din 1969. Descontope?te pedepsele rezultante aplicate inculpa?ilor N** V******* E********, Sarkulov Aleksandr Alexeievici, T**** M****** O*********, C**** M***** M********** şi Marinici Arthur Evghenevici în pedepsele componente pe care la repune în individualitatea lor. Înlătură dispozi?ia instan?ei de fond de condamnare a inculpa?ilor N** V******* E********, Sarkulov Aleksandr Alexeievici, T**** M****** O*********, C**** M***** M********** şi Marinici Arthur Evghenevici pentru săvâr?irea infrac?iunii de contrabandă asimilată prev. de art. art.270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 coroborat cu disp.art.274 din Legea 86/2006. Înlătură dispozi?ia instan?ei de fond de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpa?ilor Micula? Teodor, N** V******* E********, Sarkulov Aleksandr Alexeievici, T**** M****** O*********, C**** M***** M********** şi Marinici Arthur Evghenevici din infracţiunile prev. ?i ped. de art. 270 alin.1 combinat cu disp. art.274 din Legea nr.86/2006, art.9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 ?i art. 296/1 alin.1 litera l din Legea nr. 571/2003 în infracţiunea prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr.86/2006 coroborat cu disp. art.274 din Legea 86/2006. În baza art. 386 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpa?ilor Micula? Teodor, N** V******* E********, Sarkulov Aleksandr Alexeievici, T**** M****** O*********, C**** M***** M********** şi Marinici Arthur Evghenevici din infracţiunile prev.si ped. de art. 270 alin. 1 combinat cu disp. art. 274 din Legea nr. 86/2006, art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005 ?i art. 296/1 alin.1 litera l din Legea nr. 571/2003 în infracţiunea de contrabandă prev. şi ped. de art.270 alin. 1 raportat la art.274 din Legea nr. 86/2006. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul Micula? Teodor, pentru săvâr?irea infracţiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin.1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006. Constată că inculpatul Micula? Teodor a fost reţinut şi arestat preventiv la data de 14 oct. 2012 fiind privat de libertate până la data de 8 noiembrie 2012. Reţine în favoarea inculpaţilor N** V******* E********, Sarkulov Aleksandr Alexeievici, T**** M****** O*********, C**** M***** M********** şi Marinici Arthur Evghenevici prevederile art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969, cu privire la infracţiunile reţinute în sarcina acestora. În baza art. 270 alin. 1 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul Nod Vladimir Erikovich, pentru săvârşirea infrac?iunii de contrabandă la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. Men?ine dispozi?ia instan?ei de fond de condamnare a aceluia?i inculpat pentru comiterea infrac?iunii prev. de art. 70 din OUG nr. 105/2001, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal din 1969, art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a ?i 34 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal contope?te pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul N** V******* E******** să execute în final pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 81 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani ?i 6 luni reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 15 alin. 2 din Legea. nr. 187/2012. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin.1 din Legea nr. 187/2012 de aplicare a noului Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 83 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării săvârşirii de noi infracţiuni înăuntrul termenului de încercare stabilit. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală rap la art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din data de 14.10.2012. În baza art.270 alin. 1 din Legea nr.86/2006 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul Sarkulov Aleksandr Alexeievici, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare Men?ine dispozi?ia instan?ei de fond de condamnare a aceluia?i inculpat pentru comiterea infrac?iunii prev. de art. 70 din OUG 105/2001 cu aplicarea cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal din 1969, art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal contope?te pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul Sarkulov Aleksandr Alexeievici să execute în final pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 81 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani ?i 6 luni reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 15 alin. 2 din Legea. nr. 187/2012. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin.1 din Legea nr. 187/2012 de aplicare a noului Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 83 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării săvârşirii de noi infracţiuni înăuntrul termenului de încercare stabilit. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală rap la art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din data de 14.10.2012. În baza art. 270 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul T**** M****** O*********, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. Men?ine dispozi?ia instan?ei de fond de condamnare a aceluia?i inculpat pentru comiterea infrac?iunii prev. de art. 70 din OUG 105/2001 cu aplicarea cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal din 1969, art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal contope?te pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul T**** M****** O********* să execute în final pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 81 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani ?i 6 luni reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin.1 din Legea nr. 187/2012 de aplicare a noului Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 83 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării săvârşirii de noi infracţiuni înăuntrul termenului de încercare stabilit. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală rap la art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din data de 14.10.2012. În baza art. 270 alin.1 din Legea nr.86/2006 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul C**** M***** M**********, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. Men?ine dispozi?ia instan?ei de fond de condamnare a aceluia?i inculpat pentru comiterea infrac?iunii prev. de art. 70 din OUG 105/2001 cu aplicarea cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal din 1969, art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal la pedeapsa de 2 luni închisoare În baza art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal contope?te pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul Cadar Mikola Micolaeici să execute în final pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 81 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani ?i 6 luni reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin.1 din Legea nr. 187/2012 de aplicare a noului Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 83 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării săvârşirii de noi infracţiuni înăuntrul termenului de încercare stabilit. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală rap la art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din data de 14.10.2012. În baza art. 270 alin.1 din Legea nr.86/2006 raportat la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. b Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul Marinici Arthur Evghenevici, fiul lui Evgheni şi Olesia, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. Men?ine dispozi?ia instan?ei de fond de condamnare a aceluia?i inculpat pentru comiterea infrac?iunii prev. de art. 70 din OUG 105/2001 cu aplicarea cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. a şi c Cod penal din 1969 ?i art. 76 alin. 1 lit. e Cod penal din 1969, art. 75 alin. 1 lit. a Cod penal din 1969 ?i art. 5 Cod penal la pedeapsa de 2 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a si 34 lit. b Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal contope?te pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, urmând ca inculpatul Marinici Arthur Evghenevici să execute în final pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 81 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 3 ani ?i 6 luni reprezentând termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012. În temeiul art. 71 alin. 2 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal din 1969. În baza art. 71 alin. 5 Cod penal din 1969, raportat la art. 12 alin.1 din Legea nr. 187/2012 de aplicare a noului Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condi?ionate a executării pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 3 Cod procedură penală atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 83 Cod penal din 1969 privind revocarea suspendării săvârşirii de noi infracţiuni înăuntrul termenului de încercare stabilit. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală rap la art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din data de 14.10.2012. Men?ine restul dispozi?iilor hotărârii atacate. În baza art. 272 Cod de procedură penală, suma de câte 520 lei onorariu pentru apărătorii din oficiu, avocaţi Ştei Mihai, Galeş Iulia, Bârlea Radu, Nastea Bogdan şi Cristea Cătălin, conform delegaţiilor pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 5240, 5245, 5246, 5247 şi 5249 din 28 octombrie 2015 se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă.

    Hotarare 635/2016 din 30.09.2016
  • Sedinta din data de 28.09.2016 la ora 12:00

    Complet: C1A apel
  • Amână pronunţarea

    Amână pronunţarea pentru data de 30 septembrie 2016.

    Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 28.09.2016
  • Sedinta din data de 20.09.2016 la ora 9:00

    Complet: C1A apel
  • Amână pronunţarea

    Amână pronun?area hotărârii pentru data de 28 septembrie 2016.

    Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 20.09.2016
  • Sedinta din data de 28.06.2016 la ora 9:00

    Complet: C1A apel
  • Amână cauza

    În vederea administrării probaţiunii privind audierea martorilor, amână judecarea cauzei pentru data de 20 septembrie 2016.

    Incheiere de sedinta din 28.06.2016
  • Sedinta din data de 26.04.2016 la ora 9:00

    Complet: C1A apel
  • Amână cauza

    În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpaţii intimaţi Nod Vladimir şi Marinici, care pentru următorul termen de judecată vor fi citaţi cu cereri de asistenţă judiciară internaţională în materie penală, prin scrisoare recomandată şi prin afişare la uşa instanţei, amână judecarea cauzei pentru data de 28 iunie 2016.

    Incheiere de sedinta din 26.04.2016
  • Sedinta din data de 17.02.2016 la ora 9:00

    Complet: C1A apel
  • Amână cauza

    În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpaţii intimaţi ucrainieni care pentru următorul termen de judecată vor fi citaţi atât cu cereri de asistenţă judiciară în materie penală, cu citaţiile traduse, precum şi cu scrisoare recomandată, amână judecarea cauzei pentru data de 26 aprilie 2016, ora 09:00.

    Incheiere de sedinta din 17.02.2016
  • Sedinta din data de 17.02.2016 la ora 9:00

    Complet: C4A apel
  • Amână cauza

    Faţă de hotărârea nr. 38 din 3.12.2015 a Colegiului de conducere prn care s-a desfiinţat completul C 4 A Apel, cauza a fost repartizată ciclic la C 1 A Apel.

  • Sedinta din data de 18.11.2015 la ora 9:00

    Complet: C4A apel
  • Amână cauza

    Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii intimaţi N** V******* E********, S******* A******* A**********, T**** M****** O*********, C**** M***** M********** şi Marinici Arthur Evghenevici, în vederea îndeplinirii acesteia, cauza fiind la primul termen de soluţionare în apel,

    Incheiere de sedinta din 18.11.2015

Flux dosar


Actualizare GRPD