B*** I****
InculpatD******* R******** A F********* P****** B****** A************ J******** A F********* P****** M****
Parte civilăI.1. În baza art.396 alin.1, 2 şi 10 Cod procedură penală, coroborat cu art. 374 alin.4, art.377 Cod procedură penală, condamnă inculpatul B*** I****, (cu d.p), la pedeapsa principală de 2 ( doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza -II, b, c Cod penal din 1968 pe o durată de 2 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit .c raportat la art. 9 alin.2 din Legea nr. 241/2005 (în varianta anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 50/2013), cu reţinerea art. 41 alin.2 din Codul penal din 1968 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal. I.2. În baza art. 5 Cod penal, raportat la dispoziţiile art.71 din Cod penal din 1969 interzice inculpatului, pe durata prevăzută de acest articol, exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a-II, lit. b şi c din Codul penal din 1968. I.3. În baza art 5 Cod penal coroborat cu. 81 alin.1 şi art. 82 alin.2 din Codul penal din 1968, suspendă condiţionat executarea pedepsei principale pe durata termenului de încercare de 4 ani şi 8 luni – termen care se compune din durata pedepsei ( 2 ani şi 8 luni) la care se adaugă un interval de timp de 2 ani. I.4. În baza art. 5 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art.83 din Cod penal din 1968 privind cauzele de revocare a suspendării condiţionate a executării pedepsei. I.5. În baza 5 Cod penal raportat la art. 71 alin.5 din Codul penal din 1968, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. II. În baza art. 25 alin.3 Cod procedură penală, coroborat cu art. 404 alin.4 lit.g Cod procedură penală, anulează următoarele factur fiscale (fictive): 1. seria PUR nr. 2024951/19.06.2008 – 285.724,95 lei - furnizor SC PUR NATURAL SRL Bucureşti (f. 156, vol. I), 2. seria YLA nr. 0035057/16.10.2009 – 292.125,96 lei - furnizor SC YLANA DESIGN SRL Bucureşti (f. 174, vol. I), 3. seria MAA nr. 0041966/10.07.2009 – 244.888,47 lei - furnizor SC MAAO STYLE SRL Bucureşti (f. 169, vol. I), 4. seria B CAA nr. 1475572/14.06.2007 – 202.300 lei - furnizor SC 50/FIFTY GROUP INVEST SRL Bucureşti (f. 44, vol. III), 5. seria B GIF nr. 0001002/24.05.2007 - 267.750 lei - furnizor SC GI.ROM COLOR SRL Bucureşti (f. 40, vol. III), 6. seria FEN nr. 083845/18.08.2008 – 170.800 lei, TVA 32.452 lei (valoare netotalizată) - furnizor SC FEN FEN IMPEX SRL Bucureşti (f. 157, vol. I), 7. seria VRD nr. 0060985/12.11.2008 – 380.176,44 lei - furnizor SC VERDECOR ART SRL Bucureşti (f. 160, vol. I), 8. seria GUANG nr. 878825/23.09.2008 – 237.405 lei - furnizor SC GUANG MING STAR 2006 SRL Bucureşti (f. 158, vol. I), 9. seria ACF nr.2002429/15.05.2008 – 300.004,95 lei - furnizor SC ACCENT PRO TRADE SRL Bucureşti (f. 143, vol. I), 10. seria TEKA nr. 052699/09.01.2009 – 333.315,35 lei - furnizor SC TEKADO GRUP SRL Bucureşti (f. 162, vol. I), 11. seria TEKA nr. 052697/24.06.2009 – 203.557,83 lei - furnizor SC TEKADO GRUP SRL Bucureşti (f. 168, vol. I), 12. seria LUK nr. 0016838/15.12.2008 – 344.474,06 lei - furnizor SC LUKELAND SRL Bucureşti (f. 161, vol. I), 13. seria BWCL nr. 659812/17.10.2008 – 388.692,08 lei - furnizor SC SKIN SHOES AND CLOTHING SRL Bucureşti (f. 159, vol. I), 14. seria B CAA nr. 0871656/20.04.2007- 172.550 lei - furnizor D&M CONSTRUCŢII AMBIENT SRL Bucureşti (f. 111, vol. I), 15. seria FEOM nr. 0018969/19.10.2007 – 191.025,94 lei - furnizor SC FEROM SRL Bucureşti (f. 115, vol. I), 16. seria FMC nr. 0046918/17.04.2008 – 200.419,80 - furnizor SC LA FLEUR MAISON DE LA COUTURE SRL Bucureşti (f. 142, vol. I), 17. seria FMC nr. 0037194/18.02.2008 – 199.799,81 lei - furnizor SC LA FLEUR MAISON DE LA COUTURE SRL Bucureşti (f. 139, vol. I), 18. seria KADO nr. 021007/14.07.2007 – 166.600 lei - furnizor SC K-ADOMA CONCEPT SRL Bucureşti (f. 112, vol. I), 19. seria DRA nr. 0018493/20.03.2008 – 76.032,67 lei - furnizor SC DRAGON MEDIA SRL Bucureşti (f. 140, vol. I), 20. seria DMG nr. 0000066/14.09.2007 – 166.600 lei - furnizor SC DUMBRAVA M&G SRL Bucureşti (f. 113, vol. I), 21. seria DRA nr. 0018481/17.01.2008 - 227.201,94 lei - furnizor SC DRAGON MEDIA SRL Bucureşti (f. 138, vol. I), 22. seria MEDE nr. 0024040/20.09.2007 – 150.189,90 lei - furnizor SC MERIDIAN DESIGN SRL Bucureşti (f. 114, vol. I), 23. seria AF nr. 0003191/ 07.09.2009 – 217.329,70 lei - furnizor SC ALMI FLOR SRL Bucureşti (f. 173, vol. I), 24. seria DRA nr. 0023142/11.12.2007 – 273.676,20 lei - furnizor SC DRAGON MEDIA SRL Bucureşti (f. 117, vol. I), 25. seria B WCD nr. 8966352/19.11.2006 – 77.350,00 lei - furnizor SC MINI-CAR COM SERV-98 SRL Bucureşti (f. 104, vol. I), 26. seria B VBY nr. 3569812/12.01.2007 – 76.160 lei - furnizor SC EMIL&ANGY 2002 SRL Bucureşti (f. 106, vol. I), 27. seria B WCD nr. 8966398/12.10.2006 – 127.687 lei - furnizor SC MINI-CAR COM SERV-98 SRL Bucureşti (f. 103, vol. I), 28. seria B VAJ nr. 4654724/15.12.2006 – 148.750 lei - furnizor SC CONTINENTAL SRL Bucureşti (f. 105, vol. I), 29. seria B VDU nr. 8604277/12.11.2007 – 264.913,04 lei - furnizor SC PAN JULIA SRL Bucureşti (f. 116, vol. I), 30. seria B SDH nr. 3548238/16.02.2007 – 90.821 lei - furnizor SC MAREMOD S.A. Bucureşti (f. 109, vol. I), 31. seria B VBY nr. 3569835/16.03.2007 – 178.500 lei - furnizor SC AZAR PRO SERVICE SRL Bucureşti (f. 110, vol. I), 32. seria CHANG nr. 013224/20.03.2009 – 298.785 lei - furnizor SC CHANG SHENG-MR-IMPEX SRL Bucureşti (f. 164, vol. I), 33. seria TMW nr. 1574/12.11.2009 – 212.974,30 lei - furnizor SC TOMIS ART INVEST SRL Bucureşti (f. 175, vol. I), 34. seria OCC nr. 2368909/15.08.2009 – 204.775,20 lei - furnizor SC OCCIDENTAL CONSULTING SRL Bucureşti (f. 172, vol. I), 35. seria IRCA nr. 0074427/12.05.2009 – 262.480,68 lei - furnizor SC IRIS CAPELAN SRL Bucureşti (f. 166, vol. I), 36. seria FCLAS nr. 20803/14.04.2009 – 160.341,79 lei - furnizor SC CLASSIC ASPECT SRL Bucureşti (f. 165, vol. I), 37. seria B VFQ nr. 1358317/14.07.2006 – 20.468 lei, furnizor SC PENELOPA COMTEX IMPEX SRL Bucureşti (f. 42, vol. III), 38. seria B VFQ nr. 4054196/13.08.2006 – 101.150 lei - furnizor SC GYM SILVA EXIM SRL Bucureşti (f. 102, vol. I), 39. seria PATU nr. 0010984/12.02.2009 – 326.372,97 lei - furnizor SC PACIFIC TUR SRL Bucureşti (f. 163, vol. I), 40. seria B ACR nr. 8670054/20.01.2005 – 844.999.246 lei vechi furnizor SC B.M.G. COMERT GRUP SRL Bucureşti (f.327 vol. I ), 41. seria MSACA nr. 1940026/24.08.2005 – 154.700 lei - furnizor SC XANTIA PROD SRL (f. 100, vol. I), III. În baza art. 397 alin.1 Cod procedură penală, coroborat cu art. 19 alin.1, 4 şi 5 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă formulată şi precizată de partea civilă STATUL ROMÂN, reprezentat de ANAF, DGRFP Braşov-AJFP Mureş şi obligă inculpatul să plătească suma de 3.338.867 lei cu titlu de daune materiale.. IV. În baza art. 404 alin.4 lit.c Cod procedură penal, menţine măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor inculpatului B*** I**** V. În baza art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, Oficiului Naţonal al Registrului Comerţului., VI. În baza art. 274 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul B*** I**** să plătească în favoarea statului suma de 200 lei RON, reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză (în cursul cercetării judecătoreşti). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei pentru inculpat şi pentru şi procuror. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 decembrie 2015.
Hotarare 297/2015 din 09.12.2015Stabileşte termen pentru pronunţare şi deliberare la data de 09.12.2015
Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 25.11.2015solicitarea de relatii de la partea civilă cu privire la prejudiciu
Incheiere de sedinta din 13.11.2015solicitarea de la partea civilă şi lichidator relaţii referitoare la prejudiciu
Incheiere de sedinta din 30.09.2015Constată legalitatea sesizării instanţei
Hotarare 168/2015 din 22.06.2015Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 22.06.2015